10/02/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 8 2 9 . 5 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O T V I N A S S U R F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E S L I M I T E E S
S i è g e : 7 3 2 1 B E R N I S S A R T ( H A R C H I E S ) , R U E D E S T A M B R U G E S N ° 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N D E U X I E M E G E R A N T
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E S L I M I T E E S « P O T V I N A S S U R F I N A N C E » D O N T L E S I E G E S O C I A L E S T S I T U E A 7 3 2 2 B E R N I S S A R T ( H A R C H I E S ) R U E D E S T A M B R U G E S N ° 1 9 , T E N U E A U S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E
E N D A T E D U P R E M I E R D E C E M B R E 2 0 1 1 A 1 0 H E U R E S
S o n t p r é s e n t s :
M o n s i e u r P a t r i c k P O T V I N , G é r a n t , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é Q u a i d u R i e u , n ° 5 A à 7 3 2 2 B E R N I S S A R T ( P O M M E R O E U L ) , e t p o s s é d a n t 6 7 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M a d a m e M a r t i n e M A Z G A J , E m p l o y é e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e Q u a i d u R i e u , n ° 5 A à 7 3 2 2 B E R N I S S A R T ( P O M M E R O E U L ) , e t p o s s é d a n t 7 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , i l n e d o i t , d è s l o r s p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P a t r i c k P O T V I N q u i d é s i g n e M a d a m e M A Z G A J M a r t i n e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e . C e l l e - c i a c c e p t e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , l ' o r d r e d u j o u r p e u t ê t r e a b o r d é . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e c e l u i - c i :
N o m i n a t i o n d ' u n d e u x i è m e g é r a n t ;
D i v e r s
N O M I N A T I O N D ' U N D E U X I E M E G E R A N T .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r v o t e s p é c i a l , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p r o c é d é à l a d é s i g n a t i o n d ' u n - c o g é r a n t e n l a p e r s o n n e d e M a d a m e M a r t i n e M A Z G A J , n é e à B O U S S U , l e 0 1 ! 0 9 ! 1 9 6 0 , E m p l o y é e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e Q u a i d u R i e u , n ° 5 A à 7 3 2 2 B E R N I S S A R T ( P O M M E R O E U L ) , I n s c r i t e a u p r è s d u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n ° 6 0 0 9 0 1 / 0 9 0 - 3 9 a v e c u n e d a t e d e p r i s e d ' e f f e t a u p r e m i e r d é c e m b r e 2 0 1 1 . .
L e s d e u x g é r a n t s o n t s é p a r é m e n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s s a u f c e u x r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t o u d ' i n c a p a c i t é d e l ' u n o u d e l ' a u t r e , l e g é r a n t r e s t a n t e n f o n c t i o n p o u r r a e x e r c e r o u s l e s p o u v o i r s y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n p e r m a n e n t e d a n s
d ' a u t r e s s o c i é t é s .
M a d a m e M a r t i n e M A Z G A J a c c e p t e c e t t e n o m i n a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
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T R l B i . . ~ i , , l ~ o ! ~ ~ ~ r _ ; ; ~ : i ~ ü s l l k . , i . 0 1 -
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1
I I I I I I J I l t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e