16/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 o u i l l a l U l U H U 1 1 H 1 1
* 1 2 0 1 2 2 9 7 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
D é r - O S , u , u C i K E . l - 1 - E L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : p U L i a . ~ ~ D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) - P O W D E R C O A T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é e
S i è g e : 7 8 2 2 A t h ( G h i s l e n g h i e n ) , C h e m i n d e l a V i l l a R o m a i n e 9
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t G u i l l e m y n à M e n i n ( L a u w e ) l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
O N T C O M P A R U :
M o n s i e u r S T E U R B A U T T o m V i c t o r I v o n n e , n é à G e n t l e 1 8 f é v r i e r 1 9 6 5 , d e m e u r a n t à 7 8 2 2 A t h , C h e m i n d e
l a V i l l a R o m a i n e 9 .
I . C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s i c i p r é s e n t s o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « P O W D E R C O A T » e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 8 2 2 A t h
( G h i s l e n g h i e n ) , C h e m i n d e l a V i l l a R o m a i n e 9 , a u c a p i t a l d e d e u x c e n t t r o i s m i l l e e u r o ( ¬ 2 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t d o u z e ( 8 1 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n p a i r c o m p t a b l e é g a l d u c a p i t a l .
I l a r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n p l a n f i n a n c i e r s i g n é , q u e c e l u i - c i c o n s e r v e r a .
A . A P P O R T E N N A T U R E
a ) R a p p o r t d u R é v i s e u r :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , r e p r é s e n t é e p a r l a S o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P i e t D u j a r d i n , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r P i e t D u j a r d i n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
a y a n t s e s b u r e a u x à 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , d é s i g n é p a r l e s f o n d a t e u r s , a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t
p a r l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e , d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« 6 . C O N C L U S I O N
S u i t e à l ' e x a m e n r é a l i s é d a n s l e c a d r e d e l a c o n s t i t u t i o n a v e c a p p o r t e n n a t u r e d e l a S P R L P O W D E R C O A T
j e p u i s c o n c l u r e q u e :
1 . l ' o p é r a t i o n a é t é v é r i f i é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e , e t q u e l e f o n d a t e u r d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' e s t i m a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s e t p o u r l a f i x a t i o n d u n o m b r e e t d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é à a u g m e n t e r d ' u n e r é m u n é r a t i o n e n c o m p t e c o u r a n t ;
2 . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . l e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n s o n t j u s t i f i é e s d ' u n p o i n t d e v u e é c o n o m i q u e e t q u e l e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t c e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , à m a j o r e r d ' u n e r é m u n é r a t i o n e n c o m p t e c o u r a n t ;
4 . l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , é t a n t d e 8 1 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L P O W D E R C O A T à m a j o r e r d ' u n e r é m u n é r a t i o n e n c o m p t e c o u r a n t à c o n c u r r e n c e
d e 3 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , e s t a t t r i b u é e à m o n s i e u r T o m S T E U R B A U T .
P o u r t e r m i n e r j e v o u d r a i s r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à é m e t t r e u n j u g e m e n t q u a n t à l a l i c é i t é
e t l a l o y a u t é d e l ' o p é r a t i o n .
L e s v a l e u r s r e p r i s e s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t n e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s q u e d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n p o u r
l a q u e l l e c e r a p p o r t a é t é r é a l i s é .
W e v e l g e m , l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 1
( s i g n a t u r e )
S P R L B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , R e p r é s e n t é p a r l a S P R L P i e t D u j a r d i n , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r
P i e t D u j a r d i n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
b ) R a p p o r t d u f o n d a t e u r :
L e f o n d a t e u r a d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e p r é c i t é d a n s l e q u e l i l e x p o s e , l ' i n t é r ê t q u e
p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e .
c ) P u b l i c i t é :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- : .
Q 4 - U - 2 0 1 1
T R I 2 U : ' D E C C W i ï l l l E R C E
e ~ ~
r ` s : ! * T C ~ N A I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é e n o r i g i n a l a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s . U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a c o n s e r v é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
d ) A . A p p o r t e n n a t u r e d ' u n b i e n i m m e u b l e :
! . M o n s i e u r S t e u r b a u t T o m , p r é q u a l i f i é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l ' u s u f r u i t d e l a p a r t i e
p r o f e s s i o n n e l l e d ' u n e d u r é e d e q u i n z e a n s à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i d u b i e n s u i v a n t :
V i l l e d e A T H , c i n q u i è m e d i v i s i o n , M e s l i n - l ' é v e q u e
L a p a r t i e p r o f e s s i o n n e l l e d ' u n i m m e u b l e s i t u é à 7 7 8 2 A t h ( M e s l i n - l ' E v e q u e ) , c h e m i n d e l a V i l l a R o m a i n e 9 ,
c o n n u a u c a d a s t r e s u i v a n t t i t r e s e c t i o n B , e x n u m é r o 6 2 0 G e t 7 4 6 D e t a c t u e l l e m e n t c o n n u a u c a d a s t r e ( e x t r a i t
e n d a t e d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 ) s e c t i o n B e x n u m é r o 7 4 6 E .
L a p a r t i e p r o f e s s i o n n e l l e d e c e t i m m e u b l e e s t c o m p o s é d e ( a u r e z - d e c h a u s s é e ) : d e u x e x t e n s i o n s à
r é a l i s e r , b u r e a u , l o c a l t e c h n i q u e , d o u c h e , d o u c h e e t r é f e c t o i r e , s t o c k a g e e x i s t a n t
C o m m e l e b i e n e s t d é c r i t a u p l a n d u B u r e a u D ' a r c h i t e c t u r e J e a n - M a r c W e l l e n s à A t h , C h e m i n d e s P e u p l i e r s
2 1 e n d a t e d u 2 9 m a r s 2 0 0 5 q u i s e r a a n n e x é à l a p r é s e n t e a c t e m a i s l e q u e l à l a d e m a n d e d e s c o m p a r a n t s n e
d o i t p a s ê t r e t r a n s c r i t .
R E N U M E R A T I O N D E L ' A P P O R T .
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a i n s i e f f e c t u é , d ' u n e v a l e u r n e t t e d e d e u x c e n t d e u x m i l l e c i n q c e n t s
e u r o ( 2 0 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r T o m S t e u r b a u t , q u i a c c e p t e , h u i t c e n t d i x ( 8 1 0 ) p a r t s
s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
P o u r l e m o n t a n t r é s i d u e l à s a v o i r ( 2 3 9 . 5 0 0 , 0 0 e u r o 2 0 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) u n m o n t a n t d e t r e n t e s e p t m i l l e e u r o
( 3 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e s t a t t r i b u é à l ' a p p o r t e u r M o n s i e u r T o m S t e u r b a u t - u n e r é m u n é r a t i o n e n c o m p t e c o u r a n t d e
l a S P R L P o w d e r c o a t , c e q u i l e s c o m p a r a n t s a f f i r m e n t e t a c c e p t e n t .
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r T o m S t e u r b a u t , q u i a c c e p t e d e u x ( 2 ) p a r t s
s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t .
L I B E R A T I O N I N T E G R A L E D U C A P I T A L
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t a u x a p p o r t s e n n a t u r e / e n e s p è c e s s o n t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
I l . S T A T U T S
D E N O M I N A T I O N S I E G E S O C I A L O B J E T D U R E E
A r t i c l e 1 .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e
« P O W D E R C O A T » .
A r t i c l e 2 .
L e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s s i c e
t r a n s f e r t n ' e n t r a î n e p a s c h a n g e m e n t d e l a n g u e .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n ,
a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' e f f e c t u e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c
d e s t i e r s , d e s p r e s t a t i o n s q u i o n t u n r a p p o r t d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c :
- l e s t r a v a u x d e p e i n t u r e e t d e l a q u a g e a u f o u r a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
- l e t r a i t e m e n t d e s u r f a c e d e d i v e r s e s p i è c e s e t m a t é r i a u x e n v u e d u t r a i t e m e n t d e s u r f a c e s e n a c i e r e t e n
i n o x , l a p r é v e n t i o n d e l a c o r r o s i o n , l a r e s t a u r a t i o n d e p l a q u e s e t a u t r e s ;
- g r e n a i l l a g e , m é t a l l i s a t i o n , l a q u a g e à p o u d r e , m i c r o b i l l a g e , d é c a p a g e e t p a s s i v a t i o n d e p i è c e s d i v e r s e s e t d e m a t é r i a u x ;
- r e s t a u r a t i o n d e v i e u x m é t a u x e t t r a v a u x s u r t ô l e s ;
L a s o c i é t é p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s q u i c o n c e r n e n t l e d é v e l o p p e m e n t , l a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e d e s p r o d u i t s q u i c o n c e r n e n t c e s a c t i v i t é s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c h e t e r e t v e n d r e , i m p o r t e r e t e x p o r t e r , c h a n g e r e t é c h a n g e r l e s p r o d u i t s l e s p l u s d i v e r s e n r a p p o r t a v e c l ' a c t i v i t é p r é c i t é e .
L e r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s e t d e r e c h e r c h e s c o n c e r n a n t t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s , l ' o r g a n i s a t i o n d e s o c i é t é s e t d ' e n t r e p r i s e s , l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s d e m a r c h é , l a p r o m o t i o n e t l e c o n s e i l e n m a t i è r e d e p r o j e t s i n d u s t r i e l s e t c o m m e r c i a u x e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n r e l a t i o n a v e c l ' a c t i v i t é m e n t i o n n é e .
L ' a c q u i s i t i o n , p a r s o u s c r i p t i o n o u a c h a t , e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e o u a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e t o u t e n a t u r e , d e s o c i é t é b e l g e s o u é t r a n g è r e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r .
L e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e o u l ' a t t r i b u t i o n d ' o c t r o i s , d e s a v o i r - f a i r e e t a u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s i m m a t é r i e l l e s .
L a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d e n a t u r e é c o n o m i q u e , t a n t e n g e s t i o n p r o p r e q u ' e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , g e s t i o n e t c o n s e i l t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l , a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r , a i n s i q u e l a m i s e à d i s p o s i t i o n o u l a l o c a t i o n d e p e r s o n n e l .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , c ' e s t à d i r e : l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e e t l a m i s e e n l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n o u l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' é q u i p e m e n t e t l a v a l o r i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n s o u s t o u t e s l e s f o r m e s d e t o u s l e s b i e n s c o n s t r u i t s o u n o n .
L a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s , q u e l q u e s o i t l ' o b j e t d e c e s e n t r e p r i s e s , p r e n d r e d e s p a r t s d a n s e t s e c h a r g e r d e l a d i r e c t i o n d ' e n t r e p r i s e s e t d e s o c i é t é s , a i n s i q u e l ' e x e r c i c e d e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r o u u n e f o n c t i o n a n a l o g u e d a n s d e s s o c i é t é s e t d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
F a v o r i s e r l a c r é a t i o n d e s o c i é t é s p a r a p p o r t , p a r t i c i p a t i o n o u i n v e s t i s s e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s l e s a f f a i r e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s q u i o n t
u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t . L a s o c i é t é p e u t ê t r e i m p l i q u é e d e q u e l l e m a n i è r e q u e c e s o i t d a n s
d e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t i d e n t i q u e , c o m p a r a b l e , s e m b l a b l e o u a p p a r e n t é , q u i
p e u v e n t f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , l u i f o u r n i r d e l a m a t i è r e p r e m i è r e o u f a c i l i t e r l a v e n t e d e
s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s c e s o p é r a t i o n s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r
l e c o m p t e d e t i e r s , a u s e n s l e p l u s l a r g e .
A i n s i q u e t o u t c e q u i s ' y r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
A r t i c l e 4 .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s l i m i t é e .
A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à 2 0 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , e s t r e p r é s e n t é p a r 8 1 2 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 8 1 2 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 9 . -
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é - ' r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n . I l s s o n t
n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e m p s l i m i t é o u s a n s d u r é e d é t e r m i n é e e t s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s
p a r e l l e . S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l ' l è g e .
A r t i c l e 1 0 . -
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e , l e c a s é c h é a n t , l a q u a l i t é s t a t u t a i r e d e s g é r a n t s , e t d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t
e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t . E l l e f i x e l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e .
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e s : M o n s i e u r T o m S t e u r b a u t , p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
L e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s n e p e u v e n t ê t r e d é m i s q u e , s o i t p a r l e s a s s o c i é s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , s o i t p a r l e
t r i b u n a l e t c e , p o u r d e s r a i s o n s d e n a t u r e g r a v e . S e s p o u v o i r s n e s o n t r é v o c a b l e s , e n t o u t o u e n p a r t i e , q u e p a r
u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 1 1 . -
L e s g é r a n t s o n t c h a c u n s é p a r é m e n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r e f f e c t u e r s e u l o u a u t o r i s e r t o u t e s
o p é r a t i o n s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , r i e n e x c e p t é , s a u f l e s o p é r a t i o n s q u i ,
s u i v a n t l a l o i , s o n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , t o u t o u p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s , à t o u t e p e r s o n n e d e l e u r
c h o i x .
A r t i c l e 1 5 . -
C h a q u e a n n é e s e r a t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e m a i à d i x
h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r a t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n
s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e e t a u m ê m e e n d r o i t .
E l l e s e r é u n i t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s o u , à d é f a u t , a u s i è g e s o c i a l .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e à t o u t m o m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e g é r a n t o u , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , p a r l ' u n d ' e u x , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e s a s s o c i é s , l e s d é t e n t e u r s d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s o b l i g a t a i r e s , l e s g é r a n t s e t l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) s o n t c o n v o q u é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e . L e l e t t r e c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a s s o c i é s , l e s d é t e n t e u r s d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s o b l i g a t a i r e s , l e s g é r a n t s e t l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) q u i p a r t i c i p e n t à l ' a s s e m b l é e o u q u i s ' y f o n t r e p r é s e n t e r , s o n t c o n s i d é r é s c o m m e n t v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s .
L e s p e r s o n n e s p r é n o m m é e s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r à i n v o q u e r l ' a b s e n c e o u l ' i r r é g u l a r i t é d e l a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n , a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e i l s n ' o n t p a s a s s i s t é .
L a p r e u v e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s f o r m a l i t é s n e p o u r r a ê t r e r é c l a m é e s i t o u s l e s a s s o c i é s , d é t e n t e u r s d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , o b l i g a t a i r e s , g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) s o n t p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n .
A r t i c l e 1 8 . -
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 0 . -
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a s s o c i é l u i - m ê m e .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s , q u i p o u r r o n t ê t r e d o n n é e s p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , p a r t é l é f a x o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t a s s o c i é p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : l e s p r é n o m s e t n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a s s o c i é , s o n d o m i c i l e o u s o n s i è g e s o c i a l , l e n o m b r e d e p a r t s p o u r l e q u e l i l e s t p r i s p a r t a u v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e o u d e l ' a b s t e n t i o n s u r c h a c u n d e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r e t é v e n t u e l l e m e n t l e d é l a i d e v a l i d i t é d u m a n d a t . C e f o r m u l a i r e s e r a s i g n é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d ' u n m ê m e t i t r e d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 1 . -
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t p r e n d f i n l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
V o l e t E e s u i t e
A c e t t e d a t e , l a g é r a n c e é t a b l i t l ' i n v e n t a i r e d e t o u s l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s , e t c l ô t u r e l e s c o m p t e s
a n n u e l s , d o n t l e c o m p t e d e r é s u l t a t .
A r t i c l e 2 2 . -
S u r l e r é s u l t a t n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , i l e s t
p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s a u p r o f i t d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t n ' e s t p l u s e x i g é l o r s q u e l e f o n d s
d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S E T F I N A L E S F I N D E L ' A C T E
- L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t c o m p r e n d é g a l e m e n t t o u s l e s a c t e s
a c c o m p l i s a v a n t l a c o n s t i t u t i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
- L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 .
- M o n s i e u r T o m S t e u r b a u t , p r é q u a l i f i é , i c i p r é s e n t d é c l a r e d ' a c c e p t e r s o n m a n d a t . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é
à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n s i e u r T o m S t e u r b a u t d é c l a r e n e p a s ê t r e f r a p p é d ' u n e m e s u r e q u i e m p ê c h e c e t t e n o m i n a t i o n .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
- R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n :
L a s o c i é t é d é b u t e r a s e s a c t i v i t é s à p a r t i r d e s o n
i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e . E l l e j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s
s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i
e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s ,
a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , a u n o m e t p o u r c o m p t e
d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p a r M o n s i e u r T o m S t e u b a u t p r é q u a l i f i é s , s o n t
r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t
o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
D ' a u t r e p a r t , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t p a r l e s
p r é s e n t e s a u t o r i s e r l e s c o m p a r a n t s , à s o u s c r i r e ,
p o u r l e c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s a c t e s e t
e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n
d e l ' o b j e t s o c i a l , e t c e p e n d a n t u n d é l a i d e q u i n z e
j o u r s e t a u p l u s t a r d j u s q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n
d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
- P r o c u r a t i o n p o u r l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t T . V . A .
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t , l e s c o m p a r a n t s d é s i g n e n t l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s o u d e p r o c é d e r à t o u t e s s o r t e s d e m o d i f i c a t i o n s o u d e r a d i a t i o n s , d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n , d e m o d i f i c a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t ( s ) d ' e n t r e p r i s e s , a g r é é s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r L u m i n a d à H o g e V o e t w e g 1 4 à G u l l e g e m r e p r é s e n t é p a r t o u s l e s c o l l a b o r a t e u r s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s t a r i f s d i v e r s d e s d i f f é r e n t s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ( N o t a i r e V i n c e n t G u i l l e m y n )
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d e g é r a n t
- r a p p o r t d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
R é t e r v é ' b ü ` K o n i t e i i r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e