09/12/2014
ÿþM o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p - p o r t a n t à o u r é s u l t a n t d e t e l s p r o j e t s d i n v e s t i s s e m e n t s o u p o t e n t i a l i t é s d i n v e s t i s s e m e n t s , e n c e c o m p r i s ; t o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t à l a p o s s e s s i o n , l a d m i n i s t r a t i o n , l e c o n t r ô l e o u l a r e v e n t e d e s d i t e s p a r t i c i p a t i o n s ;
l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ; l a n o m i n a t i o n e t l a p r o p o s i t i o n a u x f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r o u g é r a n t s d a n s l e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n d r a i t d e s p a r t i c i p a t i o n s ; e t d u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
L a s o c i é t é p e u t p a r c o n s é q u e n t e x e r c e r l a f o n c t i o n d a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i - d a t e u r d a n s d a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t l o u e r , a c q u é r i r e t a l i é n e r t o u s l e s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t r é a l i s e r t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s u s c e p t i b l e s d e d é v e l o p p e r o u d e f a v o r i s e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p ¬ t i o n , d ' i n t e r v e n - t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , c o l l a b o r e r , p a r t i c i p e r d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t , a i n s i q u e l a d i f f u s i o n d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
E l l e p e u t p r ê t e r , a c c o r d e r d e s c r é d i t s e t d e s e m p r u n t s à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n , a v a l p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t , p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s , c o n f é r e r t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t à c e t t e f i n , d o n n e r s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e s o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
E n b r e f , e l l e p e u t f a i r e t o u t c e q u i s e r a p p o r t e à s o n o b j e t s o c i a l c i - d e s s u s d é c r i t , o u q u i s o i t d e n a t u r e à c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e c e l u i - c i .
T I T R E D E U X C A P I T A L
A r t i c l e 3 .
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - c i n q c e n t m i l l e a c t i o n s ( 6 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é - s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , e t n u m é r o t é e s d e 1 à 6 5 . 0 0 0 . T I T R E T R O I S - A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R O L E .
A r t i c l e 7 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m - p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e , e s t c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s m a x i m u m , e t r é é l i g i b l e s . S i l n y a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n - n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s ¬ t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a u n e p e r - s o n n e p h y s i q u e à l i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r .
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c - t i o n d u n e a u t r e s o c i é t é , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a - t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s - p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a s o c i é t é q u i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é - s e n t a n t p e r m a n e n t q u e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
A r t i c l e 8 .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e s a r e p r é s e n t a t i o n d a n s c e c a d r e , à u n d e s e s m e m b r e s o u à u n t i e r s , m ê m e a p p o i n t é .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , d o n t i l d é - t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n , l e f o n c t i o n n e m e n t , l e s c o m p é t e n c e s a i n s i q u e l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e .
A r t i c l e 9 .
E n g é n é r a l e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r ¬ v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e ¬ m e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s c o n f o r m e s d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s e r o n t s i g n é s c o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r t o u t d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 1 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e r e q u i è r e n t , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t , d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i e n f a i t f o n c t i o n , n o t i f i é e a u m o i n s d a n s l e d é l a i l é g a l p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , s a u f a d o p t i o n p r é a l a b l e d e t o u t a u t r e m o y e n d e c o n v o c a t i o n ; s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a - t i o n s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , p a r é c r i t o u p a r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , d o n n e r p o u v o i r s p é c i a l à u n d e s e s c o l l è g u e s d e l e r e p r é s e n t e r e t d e v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l n é c e s s i t e l a p r é s e n c e p e r s o n n e l l e o u p a r m a n d a t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a v e c u n m i n i m u m d e d e u x , e t e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x , c e l l e d u P r é s i d e n t e s t p r é p o n d é - r a n t e , s a u f s i l e c o n s e i l n e s t c o m p o s é q u e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T o u t e f o i s , u n c o n s e i l t e n u a u m o i n s q u i n z e j o u r s a p r è s u n e r é u n i o n n ' a y a n t p a s o b t e n u l e q u o r u m r e q u i s d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a - t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , p o u r a u t a n t q u e s o i t j u s t i f i é q u e l e s c o n v o c a t i o n s a u x d e u x r é u n i o n s a i e n t f a i t l o b j e t d u n a c c u s é d e r é c e p t i o n p a r l e s a b s e n t s e n p e r s o n n e .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s , h o r m i s e n m a t i è r e d ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s , p a r c o n s e n t e ¬ m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t , v o i r e p a r t o u t a u t r e m o d e d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , t e l q u e t é l é c o p i e , t é l é g r a m m e , t é l e x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e .
T I T R E Q U A T R E - A S S E M B L E E G E N E R A L E .
A r t i c l e 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s o u s i c e j o u r e s t f é r i é l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i - v a n t .
A r t i c l e 1 4 .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . À l e x c e p t i o n d e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s e r o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
T I T R E C I N Q - D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S .
A r t i c l e 1 6 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 7 .
A p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s e t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a - t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t o u t e f o i s d é c i d e r l a d i s t r i b u t i o n d e m a x i m u m d e u x a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e , d o n t i l f i x e l e s m o n t a n t s e t l e s d a t e s d e p a i e m e n t .
A r t i c l e 1 8 .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , a p r è s q u ' e l l e s a u r o n t é t é m i s e s s u r p i e d d ' é g a l i t é e n m a t i è r e d e l i b é r a t i o n , p a r a p p e l c o m p l é m e n t a i r e o u p a r r e m b o u r s e m e n t p a r t i e l .
F R A I S .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s e r o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n s ' é l è v e à l a s o m m e d e 1 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s e n - v i r o n .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
1 ) E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d ' u n e e x p é d i t i o n e t d u n e x t r a i t d u p r é - s e n t a c t e , e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 6 .
3 ) L e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l v i n t e t u n , s e r o n t a u n o m b r e d e t r o i s , à s a v o i r :
3 . 1 . M o n s i e u r A l a n P H I L L I P S , d o m i c i l i é à B - 2 4 5 0 M e e r h o u t , V e l d s t r a a t , 7 2 ,
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
3 . 2 . M o n s i e u r M a r c S I M O N I S , d o m i c i l i é à B - 4 0 5 2 B e a u f a y s , C l o s N i c o l a s , 7 ,
3 . 3 . L a S o c i é t é A n o n y m e S A L U C I N T E R N A T I O N A L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 7 6 0 4 C a l l e n e l l e , r u e d e T o u r n a i 2 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d e n t r e p r i s e 0 8 6 9 . 8 9 6 . 6 2 7 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C u r t B O S S U Y T , d o m i c i l i é à B - 7 7 6 0 E s c a n a f f l e s , r u e d ' A n s e r o e u l , 8 ;
4 ) e s t n o m m é e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l M o n s i e u r A l a n P H I L - L I P S , d o m i c i l i é à B - 2 4 5 0 M e e r h o u t , V e l d s t r a a t , 7 2 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l , s o u s l e n u m é r o 5 1 . 1 2 . 1 3 . 0 0 3 . 8 3
5 ) e s t n o m m é e n q u a l i t é d a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é L a S o c i é t é A n o n y m e S A L U C I N T E R N A T I O N A L ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 7 6 0 4 C a l l e n e l l e , r u e d e T o u r n a i 2 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d e n t r e p r i s e 0 8 6 9 . 8 9 6 . 6 2 7 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d e l a p r é s e n t e s o - c i é t é e s t M o n s i e u r C u r t B O S S U Y T , d o m i c i l i é à B - 7 7 6 0 E s c a n a f f l e s , r u e d ' A n s e r o e u l , 8
6 ) I l e s t d é c i d é d e d é s i g n e r B D O R e v i s e u r s d E n t r e p r i s e s S C R L s i t u é e à B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
E l s i m o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e D a V i n c i l a a n 9 / 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e
B L A N C H E , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .