05/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a e w .
M O N I T E U R
I R I V I I 1 g 1 1 1 1 1 1 E ~ ' s ~ ~ s T A A
N * d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 3 1 0 . 5 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R E M I E R R E F R A C T O R I E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : P . R . B .
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R U E D E D O U V R A I N 1 7 , 7 0 1 1 G H L I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e d o i t r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s p o u r l e s t r o i s p r o c h a i n e s a n n é e s .
V o t e : l ' a s s e m b l é e a , à l ' u n a n i m i t é , e n t é r i n é l a n o m i n a t i o n d e K P M G R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r O l i v i e r D e c l e r c q e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s . C e m a n d a t c o u r t j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 7 . L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s s o n t f i x é s à 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R ,
Y v e s N O K E R M A N G h i s l a i n e J O N I U S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 10.07.2013 13286-0264-028
11/06/2013
ÿþM O B W O R D T I
1 ~ ~ 3 P g i 1 -
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S I R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R À L E S
3 1 t e l i d 2 Ü 1 3
l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 3 1 0 . 5 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R E M I E R R E F R A C T O R I E S B E L G I U M
G r e f f e
3 0 8 7 6 6 5 *
t
( e n a b r é g é ) : P . R . B .
F o r m e j u r i d i q u e : S A ,
S i è g e : R U E D E D O U V R A I N 1 7 , 7 0 1 1 G H L I N ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 a v r i l 2 0 1 3
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n B i d a u l t d e G a r d a i n v i l l e e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u l e f a v r i l 2 0 1 3 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s e p r o n o n c e r a s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
2 . N o m i n a t i o n p r o v i s o i r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o o p t e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r Y v e s N o k e r m a n , d o m i c i l i é R u e l l e d e s C r o i x 1 2 à 1 3 9 0 G r e z D o i c e a u , I l r e p r e n d r a l e m a n d a t d e M o n s i e u r B i d a u l t d e G a r d a i n v i l l e . C e m a n d a t s e r a c o n f i r m é f o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
P o u r r a p p e l , t o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t n o n - r é m u n é r é s .
F r é d é r i c R U T S A E R T G h i s l a i n e J O N I U S
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 06.07.2012 12266-0110-031
03/07/2012
ÿþ4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I .
t
I n w u u ~ u 1 i i u i ~ ~ i i u ~ f l i
* i a u e s a o "
R é s e r a u M o n i t ( b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 2 3 . 3 1 4 . 5 7 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R E M I E R R E F R A C T O R I E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : P . R . B .
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R U E D E D O U V R A I N 1 7 , 7 0 1 1 G H L I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 m a i 2 0 1 2
4 . M i s e à j o u r d e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e m e t t r e à j o u r l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s . L e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s r e p r i s e s d a n s l e s l i s t e s c i - d e s s o u s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s l e s d é l é g a t i o n s a n t é r i e u r e s .
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e d o n n e r p o u v o i r s a u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e c i - d e s s o u s , d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s b a n c a i r e s ( é l e c t r o n i q u e s e t m a n u e l l e s ) , d e s i g n e r t o u s c h è q u e s , m a n d a t s , a c c r é d i t i f s o u a u t r e s e f f e t s d e b a n q u e a i n s i q u e d e d o n n e r t o u s a c q u i t s o u d é c h a r g e s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S o c i é t é .
L e s p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e s o n t s e u l e s a u t o r i s é e s à s i g n e r 2 à 2 t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s b a n c a i r e s .
C e s p e r s o n n e s s o n t :
- F r é d é r i c R u t s a e r t
- R i c h a r d F e y a e r t s
- L a u r e n c e M a l h e r b e
b ) L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M o n s i e u r R i c h a r d F e y a e r t s , C h e f C o m p t a b l e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e m e r c i e M r B o u c h e m o u s s e p o u r s a c o n t r i b u t i o n s i g n i f i c a t i v e à l a g e s t i o n e t l a r e s t r u c t u r a t i o n d u s i t e d ' H a u t r a g e .
F r é d é r i c R U T S A E R T G h i s l a i n e J O N I U S
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u 1 , 0 1 7 1 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 r i t m i m e i r . L o c p n u î
S i x i è m e r é s o l u t i o n : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
V o t e : L ' a s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r , p o u r u n t e r m e d e 6 a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a i n v i t é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
" M o n s i e u r B i d a u l t d e G a r d i n v i l l e A l a i n d e m e u r a n t r u e C o u r b e t 1 à 5 9 3 3 0 H a u t m o n t e n F r a n c e
" M o n s i e u r R u t s a e r t F r é d é r i c d e m e u r a n t r u e F l o r i a n L e l i è v r e 1 6 à 1 3 1 0 L a H u l p e ( B e l g i q u e ) ,
" M a d a m e J o n i u s G h i s l a i n e d e m e u r a n t H e i d e s t r a a t 1 5 à 3 0 8 0 T e r v u r e n ( B e l g i q u e )
C o m m e p r é c é d e m m e n t , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t t o u s n o n - r é m u n é r é s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
V o t e : r e n o u v e l e r , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a i n v i t é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , e n a b r é g é " K P M G " à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D e c l e r c q O l i v i e r , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
1 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h
* 1 1 1 8 9 7 1 3 *
D E C O U I M E R C E - M O N S 1 E S P E R S O N N E S M O R A L E S
' 7 D E C a i 6 0 1 0
- r e t e n n o r r r
°
G r e f f r e
N °
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 £ k 3 . Z 1 0 . 3 7 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " P R E M I E R R E F R A C T O R I E S ( B E L G I U M ) S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S r è g e : R u e d e D o u v r a i n , 1 7 à 7 0 1 1 G h l i n
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 4 j u i n 2 0 1 1
F r é d é r i c R u t s a e r t G h i s l a i n e J o n i u s A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 01.07.2011 11247-0297-034
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 14.07.2010 10299-0578-036
18/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 13.08.2009 09573-0050-038
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 09.07.2008 08386-0304-038
25/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 16.07.2007 07417-0303-038
01/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 28.07.2006 06566-4959-028
01/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 24.06.2005, DPT 27.07.2005 05573-4663-031
15/02/2005 : MO120647
29/07/2004 : MO120647
05/11/2003 : MO120647
13/08/2003 : MO120647
04/02/2003 : MO120647
31/07/2002 : MO120647
26/05/2000 : MO120647
05/01/2000 : MO120647
05/01/2000 : MO120647
14/12/1999 : MO120647
30/11/1999 : MO120647
30/11/1999 : MO120647
01/07/1998 : MO120647
13/02/1998 : MO120647
23/12/1997 : MO120647
12/03/1997 : MO120647
03/01/1997 : MO120647
19/01/1995 : MO120647
29/12/1993 : MO120647
17/04/1993 : MO120647
10/04/1992 : MO120647
10/04/1992 : MO120647
10/04/1992 : MO120647
01/01/1992 : MO120647
22/08/1991 : MO120647
22/08/1991 : MO120647
19/03/1991 : MO120647
23/08/1990 : MO120647
01/01/1988 : LG142840
25/06/1985 : LG142840
14/05/1985 : LG142840