07/01/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 0 1 1 9 *
D é p o s é
0 3 - 0 1 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 0 8 8 4 6 5 5 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P R O D I L E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 2 2 0 F l e u r u s , A v e n u e A l e x a n d e r F l e m i n g ( H ) 9 B t e 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d e l a c t e r e ç u p a r V i n c e n t B A E L D E N , N o t a i r e à T h y - l e - C h â t e a u , e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t .
C O N S T I T U A N T S
1 ° - M o n s i e u r L A Z Z E R I N I , F r é d é r i c G i n o , n é à C h a r l e r o i l e c i n q m a r s m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , é p o u x d e M a d a m e P a s c a l e F E T T E S , d o m i c i l i é à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e , R u e J o s e p h M i s s o n ( L V ) 3 8 B E L G I Q U E .
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d u c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c L e d o u x , d e T a m i n e s , e n d a t e d u v i n g t - e t - u n a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - e t - u n ; r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r .
2 ° - M o n s i e u r V A N B E V E R , J e a n - M a r c F e r n a n d G h i s l a i n , n é à C h a r l e r o i l e c i n q s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , D r è v e d e s D o m i n i c a i n s ( L O V ) 9 , B E L G I Q U E .
C A P I T A L S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N :
- C a p i t a l
S o c i é t é a u c a p i t a l e n t i è r e m e n t s o u s c r i t d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R )
r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e .
- S o u s c r i p t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s c e n t p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s ,
c o m m e s u i t :
* p a r M o n s i e u r F r é d é r i c L A Z Z E R I N I , p r é q u a l i f i é s u b 1 ° - , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t
t r e n t e - q u a t r e a c t i o n s , s o i t p o u r v i n g t m i l l e s e p t c e n t h u i t e u r o s .
* p a r M o n s i e u r J e a n - M a r c V A N B E V E R , p r é q u a l i f i é s u b 2 ° - , à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t
s o i x a n t e - s i x a c t i o n s , s o i t p o u r q u a r a n t e - e t - u n m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s .
L i b é r a t i o n d u c a p i t a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o 0 0 1 - 6 8 7 6 7 6 2 - 2 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a g e n c e B N P P A R I B A S F O R T I S d e N a l i n n e s d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ) .
N o u s , N o t a i r e a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . S T A T U T S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e I : N O M E T F O R M E .
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " P R O D I L E D " .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " S o c i é t é A n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t , l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l e t l e s t e r m e s « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i s d u n u m é r o d e n t r e p r i s e , a i n s i q u e l i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e I I : S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 b o î t e 3 , A v e n u e A l e x a n d e r F l e m i n g ( H ) , 6 2 2 0 F l e u r u s .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e e t d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r o u s u p p r i m e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r .
A r t i c l e I I I : O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e x e r c i c e d u n e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t d e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
# à l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s e t d e s e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s s u r é c r a n v i d é o L E D ;
# à l a l o c a t i o n , l a v e n t e e t l e p l a c e m e n t d e c e t y p e d é c r a n s l u m i n e u x ;
# a u x é c l a i r a g e s p u b l i c s o u p r i v é s ;
# à l a m é n a g e m e n t e t l i n s t a l l a t i o n d e s t a d e s s p o r t i f s e t d e l e u r s i n f r a s t r u c t u r e s a u s e n s g é n é r a l d u t e r m e ( p e l o u s e s c h a u f f é e s o u p a s , p e l o u s e s s y n t h é t i q u e s , s i è g e s , v e s t i a i r e s , é c l a i r a g e s . . . ) ;
# a u p l a c e m e n t , l e n t r e t i e n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s i è g e s d e c i n é m a , d e t h é â t r e e t d u n e f a ç o n g é n é r a l e d e t o u t e s e n c e i n t e s p o u v a n t r e c e v o i r d u p u b l i c ;
L a s o c i é t é p o u r r a , d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u n o n , d a n s d e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a u s e i n d e s q u e l l e s e l l e e x e r c e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a s ' a d j o i n d r e t o u t e s p e r s o n n e s o u s o c i é t é s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t a f i n d e l ' a s s i s t e r .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e I V : D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
C H A P I T R E 2 : C A P I T A L .
A r t i c l e V : C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n m i l l e a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e d e l a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e V I : M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
A r t i c l e V I I : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
L e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l .
T o u t e f o i s , c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p o u r r a ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e V I I I : A P P E L D E F O N D S .
L e s s o u s c r i p t e u r s d a c t i o n s s e n g a g e n t p o u r l a t o t a l i t é d u m o n t a n t r e p r é s e n t é p a r l e u r s a c t i o n s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l . L e n g a g e m e n t d e l i b é r e r e n t i è r e m e n t u n e a c t i o n e s t i n c o n d i t i o n n e l e t i n d i v i s i b l e , n o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e .
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s l i b é r a t i o n s a n t i c i p a t i v e s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t a u x t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s e n b o u r s e , p a r l e m i n i s t è r e d ' u n a g e n t d e c h a n g e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s .
L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e é v e n t u e l l e m e n t d e l ' e x c é d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
C H A P I T R E 3 : T I T R E S .
A r t i c l e I X : N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e X : I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e . S i l ' u s u f r u i t e t l a n u e - p r o p r i é t é n ' a p p a r t i e n n e n t p a s à l a m ê m e p e r s o n n e , l e d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t e s t e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r , s a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e . C e t t e c o n v e n t i o n d e v r a ê t r e é c r i t e e t r e m i s e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L a p o s s e s s i o n d ' u n e a c t i o n c o m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x r é s o l u t i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é e s à l a p a r t s o c i a l e s u i v e n t c e l l e - c i d a n s q u e l q u e m a i n q u ' e l l e p a s s e . L e s h é r i t i e r s , a y a n t - d r o i t s o u c r é a n c i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , r e q u é r i r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t p a p i e r s d e l a s o c i é t é , e n d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i q u i d a t i o n , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s l e s a c t e s d e s o n a d m i n i s t r a t i o n ; i l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r e p o r t e r a u x i n v e n t a i r e s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a i n s i q u ' à c e l l e s d e s o n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e X I : E M I S S I O N D O B L I G A T I O N S .
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e , l e t a u x d ' i n t é r ê t , l e t a u x d ' é m i s s i o n , l e s c o n d i t i o n s d ' a m o r t i s s e m e n t e t d e r e m b o u r s e m e n t , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l é m i s s i o n .
A r t i c l e X I I : C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S A C T I O N S R E S T R I C T I O N S A L A L I B R E C E S S I B I L I T E D E S T I T R E S .
# C e s s i o n e n t r e v i f .
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s a p p l i q u e n t à t o u t e c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n d a c t i o n s à d e s t i e r s , v o l o n t a i r e o u f o r c é e , e n t e v i f s o u p o u r c a u s e d e m o r t , à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , e n u s u f r u i t , e n n u e - p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é .
C e s d i s p o s i t i o n s s a p p l i q u e n t é g a l e m e n t à l a c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n d e t i t r e s d o n n a n t d r o i t à l a c q u i s i t i o n d a c t i o n s , e n c e c o m p r i s l e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , l e s o b l i g a t i o n s a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u r e m b o u r s a b l e s e n a c t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e d o i v e n t s e f a i r e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . C e s l e t t r e s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s à l e u r d e r n i è r e a d r e s s e c o n n u e d e l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é n e p e u v e n t f a i r e l o b j e t d u n e c e s s i o n à u n t i e r s s a n s l e s a v o i r p r é a l a b l e m e n t o f f e r t e s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
L a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n t i e r s , d o i t e n i n f o r m e r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n . I l c o m m u n i q u e l i d e n t i t é d u c a n d i d a t - c e s s i o n n a i r e , l e n o m b r e e t l e s n u m é r o s d a c t i o n s q u i l a l i n t e n t i o n d e c é d e r , l e p r i x e t l e s a u t r e s m o d a l i t é s d e l a c e s s i o n .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n t r a n s m e t c e t t e o f f r e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e s a n o t i f i c a t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p l u s t a r d d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n d e c e t t e o f f r e p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n . I l s p e u v e n t , d a n s c e m ê m e d é l a i , r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à l e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n . L a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i a c c o r d é , v a u d r a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s e x e r c e n t l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t s a n s f r a c t i o n n e m e n t d a c t i o n s . L a q u o t e - p a r t d e s a c t i o n n a i r e s q u i n e x e r c e n t p a s o u q u i n e x e r c e n t q u e n p a r t i e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , a c c r o î t l e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , é g a l e m e n t a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t s a n s f r a c t i o n n e m e n t d a c t i o n s . L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t e n t i è r e m e n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n e t f i x e , e n c a s d e b e s o i n , u n n o u v e a u d é l a i d e t r e n t e j o u r s a p r è s l a n o t i f i c a t i o n , d a n s l e s q u e l s l e s i n t é r e s s é s p e u v e n t e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s r e s t a n t e s .
S i l e n o m b r e d a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t e x e r c é e x c è d e l e n o m b r e d a c t i o n s o f f e r t e s , c e l l e s - c i s o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t s a n s f r a c t i o n n e m e n t d a c t i o n s . L e s i n t é r e s s é s e n s o n t i m m é d i a t e m e n t i n f o r m é s p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
S i l s a v è r e i m p o s s i b l e d a r r i v e r à u n e r é p a r t i t i o n p a r f a i t e m e n t p r o p o r t i o n n e l l e , l e s a c t i o n s r e s t a n t e s s e r o n t a t t r i b u é e s p a r u n t i r a g e a u s o r t .
S i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n e s t p a s e x e r c é o u s i l e n o m b r e d a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l e s t e x e r c é e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e s d a c t i o n s o f f e r t e s , l e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n a p a s é t é e x e r c é , n e p e u v e n t f a i r e l o b j e t d u n e c e s s i o n à u n t i e r s , n o n - a c t i o n n a i r e , q u à c o n d i t i o n q u e c e l u i - c i e s t p r é a l a b l e m e n t p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s t a t u e s u r l a g r é m e n t d u c a n d i d a t - c e s s i o n n a i r e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d a n s l e m o i s d e l e n v o i d e l a d e m a n d e d a g r é m e n t .
L a d é c i s i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e s t n o t i f i é e a u c é d a n t d a n s l e s h u i t j o u r s . S i l e c é d a n t n a p a s r e ç u d e r é p o n s e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d a n s , l e d é l a i p r é v u a u p r é s e n t a r t i c l e , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e s t r é p u t é a v o i r d o n n é s o n a g r é m e n t .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n n e d o i t j u s t i f i e r s a d é c i s i o n .
E n c a s d e r e f u s d a g r é m e n t , l e c é d a n t e s t t e n u d e n o t i f i e r a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n d u r e f u s , s i l r e n o n c e o u n o n à s o n p r o j e t d e c é d e r s e s a c t i o n s . A d é f a u t d u n e t e l l e n o t i f i c a t i o n , i l s e r a p r é s u m é r e n o n c e r à s o n p r o j e t d e c e s s i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i l e c é d a n t n e r e n o n c e p a s à s o n p r o j e t , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e s t t e n u d e t r o u v e r u n a u t r e c a n d i d a t - c e s s i o n n a i r e d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n d u c é d a n t . S i a u c u n a u t r e c e s s i o n n a i r e n e s t t r o u v é , l e s a c t i o n s p e u v e n t ê t r e c é d é e s l i b r e m e n t a u c a n d i d a t - c e s s i o n n a i r e o r i g i n a l .
L e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n e t - o u l e c a n d i d a t - c e s s i o n n a i r e p r o p o s é p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n a c q u i è r e n t l e s a c t i o n s à l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s a c t i o n s c a l c u l é e s u r b a s e d u d e r n i e r c o m p t e a n n u e l a p p r o u v é d e l a s o c i é t é .
L e p r i x d e s a c t i o n s v e n d u e s d o i t ê t r e p a y é d a n s l e s t r e n t e j o u r s a p r è s l a n o t i f i c a t i o n p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d u p r i x q u i a é t é f i x é . P a s s é c e d é l a i , i l s e r a d û p a r l e c e s s i o n n a i r e u n i n t é r ê t , d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e , c a l c u l é s u r l e t a u x l é g a l , s u r l e p r i x r e s t a n t d û .
L e s n o t i f i c a t i o n s e t c o m m u n i c a t i o n s i m p o s é e s d a n s l e x e r c i c e d u p r é s e n t a r t i c l e , d o i v e n t s e f a i r e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é , s o u s p e i n e d e n u l l i t é . L e s d é l a i s c o u r e n t à p a r t i r d e l a d a t e p o s t a l e .
# T r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l e s c e s s i o n s e n t r e v i f s s a p p l i q u e n t m u t a t i s m u t a n d i s a u x t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t .
L e s a y a n t d r o i t d e l a c t i o n n a i r e d é c é d é s e r o n t t e n u s d e f a i r e c o n n a î t r e l e u r q u a l i t é d h é r i t i e r o u d e l é g a t a i r e a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s d e u x m o i s d u d é c é s .
T o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s e t c o m m u n i c a t i o n s i m p o s é e s p a r l a c t i o n n a i r e - c é d a n t à l a r t i c l e p r é c é d e n t s o n t f a i t s p a r c h a q u e h é r i t i e r o u l é g a t a i r e p o u r l e u r c o m p t e .
# P r i x d e s a c t i o n s f a i s a n t l o b j e t d e l a c e s s i o n o u d e l a t r a n s m i s s i o n .
L e p r i x d e s p a r t s r a c h e t é e s p a r d r o i t d e p r é e m p t i o n s e r a é g a l a u m o n t a n t d u p r i x d e c e s s i o n o u d ' a d j u d i c a t i o n s i c e d e r n i e r e s t é g a l o u i n f é r i e u r a u p r i x é t a b l i c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t d i t c i - a p r è s . I l s e r a f i x é à c e d e r n i e r p r i x s i l e p r i x d e c e s s i o n o u d ' a d j u d i c a t i o n e s t s u p é r i e u r .
A d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s , l a v a l e u r d e r a c h a t s e r a f i x é e à l a v a l e u r t e l l e q u e l l e r é s u l t e d u d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l .
J u s q u ' à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , c e t t e v a l e u r s e r a é g a l e a u m o n t a n t n o m i n a l d e s p a r t s .
C H A P I T R E 4 : A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E . A r t i c l e X I I I : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' a u m o i n s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u à l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t o b l i g é e d e r e n s e i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u s o n p e r s o n n e l , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L o r s d e l a n o m i n a t i o n e t d e l a f i n d e l a f o n c t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , i l y a l i e u d e r e m p l i r l e s m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e c e l l e s à r e s p e c t e r s i l a f o n c t i o n é t a i t e x e r c é e e n n o m p e r s o n n e l e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e . S i l a s o c i é t é e l l e - m ê m e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e p o u r d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l o r g a n e d e g e s t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
A r t i c l e X I V : V A C A N C E .
E n c a s d e v a c a n c e d u n e p l a c e d a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t .
L a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u i l r e m p l a c e .
A r t i c l e X V : P R E S I D E N C E .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é l i t , p a r m i s e s m e m b r e s u n P r é s i d e n t . A d é f a u t d e p r é s i d e n t é l u , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l e p l u s â g é e s t P r é s i d e n t d ' o f f i c e .
A r t i c l e X V I : R E U N I O N S .
L e C o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d e s o n P r é s i d e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u a u l i e u i n d i q u é p a r l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e X V I I : D E L I B E R A T I O N S .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o t e s e x p r i m é s . E n c a s d ' é g a l i t é d e v o i x , c e l l e d u P r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l s e t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , à u n d e s e s c o l l è g u e s , m a n d a t d e l e r e p r é s e n t e r à u n e s é a n c e d u C o n s e i l e t d ' y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
A r t i c l e X V I I I : P O U V O I R S D U C O N S E I L .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e X I X : G E S T I O N J O U R N A L I E R E .
a ) L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e s a r e p r é s e n t a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à u n o u p l u s i e u r s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n s t i t u e r t o u s m a n d a t a i r e s p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x o u d é t e r m i n é s .
D e m ê m e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c é d e n t .
d ) L e c o n s e i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A r t i c l e X X : R E P R E S E N T A T I O N A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- p o u r t o u t e o p é r a t i o n i n f é r i e u r e o u é g a l e à d i x m i l l e e u r o s , s o i t p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- p o u r t o u t e o p é r a t i o n s u p é r i e u r e à d i x m i l l e e u r o s p a r l e n s e m b l e d e s
a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e X X I : R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E A L E T R A N G E R .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e r e p r é s e n t é e à l é t r a n g e r s o i t p a r u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n m a n d a t a i r e , d é s i g n é à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
C e d é l é g u é s e r a c h a r g é , s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , d e r e p r é s e n t e r l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s e t d e x é c u t e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l e f f e t d o i t s e p r o d u i r e d a n s c e s p a y s .
I l s e r a m u n i d u n e p r o c u r a t i o n o u d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u i l e s t l a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é d a n s c e s p a y s .
A r t i c l e X X I I : I N D E M N I T E S .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s o n t , e n p r i n c i p e , g r a t u i t s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a c e p e n d a n t d é c i d e r d e l e s r é t r i b u e r .
A r t i c l e X X I I I : C O N T R O L E .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , i l n y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n c o m p t a b l e o u u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
C H A P I T R E 5 : A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
A r t i c l e X X I V : C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A r t i c l e X X V : R E U N I O N S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t a u m ê m e e n d r o i t e t à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t à t o u t m o m e n t p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r d ' o b j e t s d e s a c o m p é t e n c e e t q u i i m p l i q u e n t u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . E l l e d o i t l ê t r e à l a d e m a n d e d a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a s s e m b l é e .
A r t i c l e X X V I : A D M I S S I O N A U X A S S E M B L E E S .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à u n e a s s e m b l é e , l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s a u p o r t e u r d o i v e n t l e s d é p o s e r a u p l u s t a r d c i n q j o u r s a v a n t l a d a t e p r é v u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s u n e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e m e n t i o n n é e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
D a n s l e m ê m e d é l a i , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s l a v e r t i s s e n t d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l a r é u n i o n p a r s i m p l e l e t t r e l u i a d r e s s é e à s o n s i è g e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é n e p e u t ê t r e e x i g é e s i e l l e n ' e s t p a s m e n t i o n n é e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t l i b é r é s d e c e t t e o b l i g a t i o n .
A r t i c l e X X V I I : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t d é l i b é r e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , r é v o c a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r c a u s e g r a v e , d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , a u g m e n t a t i o n o u d i m i n u t i o n d e c a p i t a l , f u s i o n a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s , m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l o u d e l a f o r m e d e l a s o c i é t é . C e t t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A r t i c l e X X V I I I : A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s d é l i b è r e n t d e s p o i n t s s u i v a n t s :
# L a n o m i n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s . # L ' i n t r o d u c t i o n d ' a c t i o n s c o n t r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s . # L ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
# L ' a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s .
# L a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e a é g a l e m e n t p o u v o i r d e d é l i b é r e r d e s p o i n t s a t t r i b u é s a u x a u t r e s o r g a n e s d e r e p r é s e n t a t i o n l o r s q u e c e u x - c i d e m e u r e n t d a n s l ' i m p o s s i b i l i t é d e l e f a i r e .
A r t i c l e X X I X : R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e à c o n d i t i o n q u ' i l s o i t l u i m ê m e a c t i o n n a i r e o u e n d r o i t d ' y a s s i s t e r .
P a r d é r o g a t i o n , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s , t e l l e s q u e l e s s o c i é t é s c i v i l e s e t l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , q u i o n t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n p a r u n m a n d a t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e . L e s m i n e u r s e t l e s i n t e r d i t s s o n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e u r r e p r é s e n t a n t l é g a l , l ' é p o u x p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t , m ê m e s ' i l n ' e s t p a s a c t i o n n a i r e . L e s c o - p r o p r i é t a i r e s , n u s - p r o p r i é t a i r e s , u s u f r u i t i e r s e t , l e c a s é c h é a n t , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t s o i t p a r l ' u n d ' e n t r e e u x s o i t p a r u n m a n d a t a i r e c o m m u n q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t f i x e r l e m o d è l e d e p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u ' e l l e s s o i e n t d é p o s é e s c i n q j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e X X X : B U R E A U .
C h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u à d é f a u t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l e p l u s â g é o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é .
L e P r é s i d e n t d é s i g n e u n s e c r é t a i r e e t l ' a s s e m b l é e d é s i g n e d e u x s c r u t a t e u r s s i l e n o m b r e d e s m e m b r e s p r é s e n t s l e p e r m e t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A r t i c l e X X X I : N O M B R E D E V O I X .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e X X X I I : D E L I B E R A T I O N S .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s n e p e u v e n t d é l i b é r e r q u e s u r d e s p o i n t s m e n t i o n n é s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i l ' u n a n i m i t é e s t p r é s e n t e e t e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s r é s o l u t i o n s s e p r e n n e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e m e n t i o n n a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s e n d é b u t d e s é a n c e .
A r t i c l e X X X I I I : M A J O R I T E S P E C I A L E .
L o r s q u e l a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d u n e a u g m e n t a t i o n o u d u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e l a r é d u c t i o n d e l a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l a s s e m b l é e n e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A r t i c l e X X X I V : P R O C E S - V E R B A U X .
I l e s t t e n u p a r l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d é s i r e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u b i e n e n c o r e , p a r u n c o m m i s s a i r e .
A r t i c l e X X X V : C O N V O C A T I O N S .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r . T a n t q u e l e s t i t r e s é m i s s o n t n o m i n a t i f s , c e s c o n v o c a t i o n s s o n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , h u i t j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
C H A P I T R E 6 : E C R I T U R E S S O C I A L E S - R E P A R T I T I O N S . A r t i c l e X X X V I : E X E R C I C E S O C I A L .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e X X X V I I : E C R I T U R E S S O C I A L E S .
C h a q u e a n n é e , l e s c o m p t e s s o n t a r r ê t é s , l e s d o c u m e n t s e x i g é s p a r l a l o i s o n t é t a b l i s p a r l e s s o i n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s d é l a i s p r é v u s .
L ' i n v e n t a i r e c o n t i e n t l ' i n d i c a t i o n d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t d e t o u t e s l e s c r é a n c e s a c t i v e s e t p a s s i v e s d e l a s o c i é t é , a v e c u n e a n n e x e r é s u m a n t t o u s s e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s d e t t e s d e s d i r e c t e u r s , p r é p o s é s , a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s e n v e r s l a s o c i é t é o u d e l a s o c i é t é e n v e r s e u x . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f o r m e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t s d a n s l e s q u e l s l e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s d o i v e n t ê t r e f a i t s .
E l l e r e m e t l e s p i è c e s p a r u n r a p p o r t s u r l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é , u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u x c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s q u i d o i v e n t d a n s l a q u i n z a i n e , f a i r e u n r a p p o r t é c r i t c o n t e n a n t l e u r s p r o p o s i t i o n s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s o u a u x c o m m i s s a i r e s s i l e n e x i s t e .
A r t i c l e X X X V I I I : R E P A R T I T I O N .
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A r t i c l e X X X I X : D I V I D E N D E S .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l s e r a t o u t e f o i s p o s s i b l e d ' a t t r i b u e r e n c o u r s d ' e x e r c i c e , u n d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e c o n s t i t u a n t u n e a v a n c e s u r l e d i v i d e n d e d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C H A P I T R E 7 : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N . A r t i c l e X X X X : D I S S O L U T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e m o m e n t , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n e d é c i d e d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s a u t r e s l i q u i d a t e u r s .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s n e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u a p r è s c o n f i r m a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
L e s l i q u i d a t e u r s a u r o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
A r t i c l e X X X X I : S O L D E D E L I Q U I D A T I O N .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i u n i f o r m é m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s p r o r a t a l i b e r a t i o n i s a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u p l a n d e r é p a r t i t i o n p r é s e n t é p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s .
C H A P I T R E 8 : D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S . A r t i c l e X X X X I I : E L E C T I O N D E D O M I C I L E .
T o u t a c t i o n n a i r e e n n o m , n o n d o m i c i l i é e n B e l g i q u e , s e r a t e n u d ' y é l i r e d o m i c i l e p o u r t o u t c e q u i s e r a t t a c h e à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s . A d é f a u t d ' é l e c t i o n d e d o m i c i l e , c e l u i - c i s e r a c e n s é d e p l e i n d r o i t ê t r e é l u a u s i è g e d e l a s o c i é t é o ù t o u t e s s o m m a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s e t n o t i f i c a t i o n s s e r o n t v a l a b l e m e n t f a i t e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s d o m i c i l i é s à l ' é t r a n g e r s o n t c e n s é s , p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s , é l i r e d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u t o u s l e s a c t e s d e p r o c é d u r e l e u r s e r o n t v a l a b l e m e n t a d r e s s é s , r e l a t i v e m e n t a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l a r e s p o n s a b i l i t é d e l e u r g e s t i o n e t d e l e u r c o n t r ô l e .
A r t i c l e X X X X I I I : R E F E R E N C E A L A L O I .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s i n s c r i t a u x p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s ' e n r é f é r e r e n t i è r e m e n t à l a l o i .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s l o i s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
A r t i c l e X X X X I V : A U T O R I S A T I O N P R E A L A B L E .
L e n o t a i r e a a t t i r é l a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
C H A P I T R E 9 : D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
A / L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ° - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t f i x é e e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
3 ° - L e s c o m p a r a n t s a u p r é s e n t a c t e o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x f i n s d e d é t e r m i n e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d e p r o c é d e r à l e u r n o m i n a t i o n e t f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n e t é m o l u m e n t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x e t
a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r F r é d é r i c L A Z Z E R I N I , c o m p a r a n t p r é q u a l i f i é s u b 1 ° - .
- M o n s i e u r J e a n - M a r c V A N B E V E R , c o m p a r a n t p r é q u a l i f i é s u b 2 ° - .
I c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e X X d e s s t a t u t s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
4 ° - E t à l ' i n s t a n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n .
L e C o n s e i l d é s i g n e e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r F r é d é r i c L A Z Z E R I N I , p r é q u a l i f i é , e t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , M e s s i e u r s F r é d é r i c L A Z Z E R I N I e t J e a n - M a r c V A N B E V E R , p r é q u a l i f i é s , i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
L e m a n d a t d u p r é s i d e n t e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
5 ° - R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s .
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p e n d a n t l a p é r i o d e i n t e r m é d i a i r e ( e n t r e l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e d é p ô t a u g r e f f e )
1 / M a n d a t .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a u t o r i s e r , M o n s i e u r F r é d é r i c L A Z Z E R I N I e t M o n s i e u r J e a n - M a r c V a n B e v e r , p r é c i t é s , e t l e u r d o n n e r p o u v o i r d e , p o u r e u x e t e n l e u r n o m , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s a g i t é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l .
2 / R e p r i s e .
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
V o l e t B - S u i t e
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
V i n c e n t B A E L D E N
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l e x p é d i t i o n d e l a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e