C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( D , (
* 1 4 0 3 0 8 8 2 *
D é n o m i n a t i o n : P R O D U C T I O N A N D S E R V I C E S G R O U P S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e O r n e r T h i r i a r , 7 2 , 7 1 0 0 S A I N T - V A A S T .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 3 3 4 0 2 8
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l a n o u v e l l e a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l q u i s e r a
1 3 , R u e d u B o i s d e l a H u t t e ,
Z o n i n g G a r o c e n t r e S u d ,
B - 7 1 1 0 H O U D E N G G O E G N 1 E S .
L e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l s e r a e f f e c t i f à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
P a t r i c k S A I N T G U I L L A I N A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþr e ~ l C C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ " I ~ V D I I ~ Y I V I I ~ W N I n I ~ I I A
b e l g e
* 1 1 0 5 7 5 4 3 '
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 5 A V R . 2 0 1 1
N ° r _ r e f r n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 6 3 3 4 0 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D U C T I O N A N D S E R V I C E S G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e O r n e r T h i r i a r , 7 2
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e E t i e n n e D U P U I S , n o t a i r e d e R é s i d e n c e à L A L O U V I E R E e x S T R E P Y - B R A C Q U E G N I E S , e n d a t e d u 7 m a r s 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s à L A L O U V I E R E 1 e r B u r e a u l e 7 m a r s 2 0 1 1 , v o l u m e 3 4 8 f o l i o 7 c a s e 6 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) . L e R e c e v e u r a i S i g n é I s a b e l l e D E L A U N O I S » , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t : a é t é t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R O D U C T I O N A N D S E R V I C E S G R O U P , e n a b r é g é P S G . » , ( a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L A L O U V I E R E e x S A I N T - V A A S T . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 8 7 6 . 3 3 4 . 0 2 8 ) e t a p r i s n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r . E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 8 s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é a i n s i q u ' i l s u i t :
« L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I ! e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 c o n c e r n a n t l e
d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é
C e t a r t i c l e s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é a i n s i q u ' i l s u i t :
« L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , t o u s l e s d r o i t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s e x c l u s i v e m e n t p a r l e n u - p r o p r i é t a i r e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e L o u i s e B A R Z A N , e t c e e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a d i t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t à l a d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 § 1 e r a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' e x i s t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s . E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t l i m i t é e à d e u x m e m b r e s , e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t c o n f i e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - i i i t p
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e 1 8 1 0 3 / 2 0 1 1
E t i e n n e D U P U I S , N o t a i r e à L A L O U V I E R E e x S T R E P Y - B R A C Q U E G N I E S
A n n e x e s : c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
' M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s