, ' , t - - . . . Y x e j ~ ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 f f I I I I M u 1 1 I I I 1 I Y 1 I ^ 1 V r E 1 h D 9 ( h l i A U ; ° ~ ~ ; ^ ' " f f : x r c e T r a
O C I . T N
* 1 4 2 1 1 0 1 4 *
R é s e r . a u M o n i t e b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 1 0 0 . 7 3 1 D é n o m i n a t i o n
~
Y ~ t r ' ~ ~ 1
r ~ " L G I S C H S I A ~ ~ S ~ E ¢ . . ` G r e f f e
( e n e n t i e r ) : P R O M I M M O
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e F r a n c e , 8 à 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e l e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 4 a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) D é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M a d a m e P A R E N T E
D o n a t e l l a d o m i c i l i é e à F r a n c k u r t ( A l l e m a g n e ) , W e i l b u r g e r S t r e s s e , 9 .
2 ) N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
- M o n s i e u r P i e r r e F R E R E , d e m e u r a n t à 7 3 2 2 V i l l e - P o m m e r o e u l , C h e m i n d ' O r a n g e , 1 2 ;
- L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G F F P I " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 3 3 S a i n t - G h i s l a i n =
( T e r t r e ) , r u e d e l a H a m a i d e , 1 1 7 / b t e 1 2 ;
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 3 3 T e r t r e , r u e d e l a H a m a i d e , 1 1 7 , b o î t e 2 1 ,
4 ) P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e t a u N o t a i r e D e m e u r e d e L e s p a u l a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
- P O U R E X T R A I T C O N F O R M E -
( s . ) N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o w N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : R U E D E F R A N C E , 8 - B - 7 5 0 0 T O U R N A I N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 1 0 0 7 3 1
O b j e t d e t ' a c t e t P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 S E P T E M B R E 2 0 1 3
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R I B L N A I _ D E C O M M E R C E E e ( U R N A I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r à l ' u n a n i m i t é :
L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E l i s i o S O C C I O , g é r a n t d e l a S P R L P R O M I M M O , à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L a n o m i n a t i o n d e M a d a m e D o n a t e l l a P A R E N T E a u p o s t e d e g é r a n t e d e l a S P R L P R O M I M M O , à l a d a t e d u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
L e s p a r t s s o n t r e p r i s e s e n t o t a l i t é p a r M a d a m e D o n a t e l l a P A R E N T E .
C e s d é c i s i o n s s o n t e f f e c t i v e s d è s c e j o u r .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
L ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L a g é r a n t e ,
D o n a t e l l a P a r e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s