28/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m o D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 5 1 0 9 1 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M Ó - C
I * 1 1 1 1 4 1 , 1 1 1 1 , 1 1 * 1 1 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é
S i è g e : P l a c e d ' A u d r e g n i e s , 6 à 7 3 8 2 A u d r e g n i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e D é m i s s i o n a s s o c i é s a c t i f s
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i e c e 1 7 m a i 2 0 1 4 à 1 4 h 3 0 a a c c e p t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a b l o L O F E S G O N C A L V E S a g i s s a n t c o m m e a s s o c i é a c t i f e t r é s i d a n t a u S q u a r e J e a n H a y e t 6 7 / 5 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s e t c e à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e T e r e s a F E R R E R A M A R Q U E S D E S O U S A a g i s s a n t c o m m e a s s o c i é e a c t i v e e t r é s i d a n t a u P o r t u g a l , T a v e s s a d o C l u b e - B a i r r o N o v a e t c e à p a r t i r d u 1 7 m a i 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a u l V i t o r D E A N D R A D E a g i s s a n t c o m m e a s s o c i é a c t i f e t r é s i d a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , R u e D u D o y e n n é 1 7 e t c e à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a y a n t é p u i s é l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e s ' e s t l e v é e , v e r s 1 5 h 0 0 .
M o n s i e u r M a n u e l D U A R T E B E N T O
T R I B U N A L D C O i ç k v i " 7 : 7 7 : 7 . 7 7 . 1
M O N S
l & r d t i t e - . 2 0 1 4
17/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 12.09.2013 13579-0521-011
10/04/2013
ÿþM o l 2 . 1
~ + - " ~ - - ~ + ~ : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 9 M R T 2 0 1 3
G r i f f i e
' O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 7 5 1 0 9 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M O - C
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i e t l a a n 7 - 1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g A c t i e v e V e n n o o t - W i j z i g i n g v a n u i t b a t i n g s z e t e l
1 3 5 5 7 6 5 *
i l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 M a a r t 2 0 1 3 .
U n a n i e m h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . h e t o n t s l a g v a n M i j n h e e r R o g e r i o B R I N G E L D A S I L V I A , a l s a c t i e v e v e n n o o t , w o n e n d e t e 1 0 8 0 B R U S S E L , J u b e l f e e s t l a a n 4 6 e n d a t v a n a f 2 9 m a a r t 2 0 1 3 .
2 . h e t o n t s l a g v a n M i j n h e e r O l i v e i r a J u n i o r S e r g i o , a l s a c t i e v e v e n n o o t , w o n e n d e t e 1 0 8 0 B R U S S E L , a v e n u e d e l ' a u k n e 1 0 4 / 2 e n d a t v a n a f 2 9 m a a r t 2 0 1 3 .
3 . D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v a n a f h e d e n d e u i t b a t i n g s z e t e l t e w i j z i g e n v a n R i e t l a a n 7 t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n n a a r A u d r e g n i e s p l a a t s 6 t e 7 3 8 2 A u d r e g n i e s .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d e n v a n k r a c h t v a n a f v a n d a a g . D e z i t t i n g i s g e h e v e n o m 1 2 u u r 0 0 .
N u n o M a n u e l D U A R T E B E N T O
Z a a k v o e r d e r
? r i a a s 5 ` e b i : v a n f u i k E v e r m e l e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n [ g h e t d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o f n j n { e n )
' s ) e v ~ . ~ e g d C i 4 r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o r 3 e x I 4 a a m e n h a n d t e k ~ n s n o
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 28.08.2012 12501-0184-011
17/07/2012
ÿþH i l l ! i i 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 l l I H I I
* 1 2 1 2 5 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n 0 6 J U L 2 0 1 2
l i q u e z
G r i f f i e
b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s h l a d = - 1 - 9 1 0 7 f 2 d 1 2 . - - - - A n n e x e s - d u - M c m i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : P R O M O - C
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i e t t a a n 7 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 5 1 0 9 1 0
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g A c t i e v e V e n n o o t
U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 j u n i 2 0 1 2 . U n a n i e m h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . H e t o n t s l a g a l s a c t i e v e v e n n o o t v a n d e M i j n h e e r G O N C A L V E S D E S O U Z A S h a r l e s , w o n e n d e t e 1 0 7 0 B r u s s e l , R o u t e d e l e n n i k 9 e n d a t v a n a f 0 5 j u n i 2 0 1 2 .
2 . D e b e n o e m i n g v a n M i j n h e e r D E O L I V E I R A J U N I O R S e r g i o , a l s a c t i e v e v e n n o o t , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , A v e n u e d e l ' A u l n e 1 0 4 / 2 e n d a t v a n a f 1 2 j u n i 2 0 1 2 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d e n v a n k r a c h t v a n a f v a n d a a g .
D e z i t t i n g i s g e h e v e n o m 1 1 u u r
N u n o M a n u e l D U A R T E B E N T O
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R I I I I i I I a o a V I I I I I I i ~ I I I A I
" ~ a *
b e
B s t ;
% R u w s . 1 $ A Y R . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 5 1 0 9 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M O - C
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i e t l a a n 7 - 1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g A c t i e v e V e n n o o t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 .
U n a n i e m h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . D e b e n o e m i n g v a n M i j n h e e r P a b l o L O P E S G O N C A L V E S , a l s a c t i e v e v e n n o o t , w o n e n d e t e 1 0 7 0 B R U S S E L , S q u a r e J e a n H a y e t 6 7 / 5 e n d a t v a n a f 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 .
2 . D e b e n o e m i n g v a n M e v r o u w M a r i a T e r e s a F E R R E I R A M A R Q U E S D E S O U S A , a l s a c t i e v e v e n n o o t , w o n e n d e t e P o r t u g a l , T a v e s s a d o C l u b e B a i r r o N o v o 1 0 e n d a t v a n a f 2 4 j a n u a r i 2 0 1 2 .
3 . D e b e n o e m i n g v a n M i j n h e e r P a u l V i t o r D E A N D R A D E , a l s a c t i e v e v e n n o o t , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B R U S S E L , R u e d u D o y e n n é 1 7 e n d a t v a n a f 2 6 m a a r t 2 0 1 2 .
4 . D e b e n o e m i n g v a n M i j n h e e r S h a r l e s G O N C A L V E S D E S O U Z A , a l s a c t i e v e v e n n o o t , w o n e n d e t e 1 0 7 0 B R U S S E L , R o u t e d e L e n n i k 9 e n d a t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d e n v a n k r a c h t v a n a f v a n d a a g . D e z i t t i n g i s g e h e v e n o m 1 2 u u r 0 0 .
N u n o M a n u e l D U A R T E B E N T O
Z a a k v o e r d e r
15/12/2011
ÿþM a d 2 . 1
I \ r i t - a a a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 8 8 0 3 9 "
B R U S S E L
n t , i 1 e Û - t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 5 1 0 9 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M O - C
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i e t l a a n 7 - 1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g A c t i e v e V e n n o o t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 o k t o b e r 2 0 1 1 .
U n a n i e m h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . D e o n t s l a g v a n M e v r o u w C a t i a D l M A U R O , a l s a c t i e v e v e n n o o t , w o n e n d e t e 1 1 9 0 B R U S S E L , S q u a r e E m i l e d e s G r é e s d u L o û 4 e n d a t v a n a f 7 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d e n v a n k r a c h t v a n a f v a n d a a g . D e z i t t i n g i s g e h e v e n o m 1 3 u u r 3 0 .
N u n o M a n u e l D U A R T E B E N T O
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2011
ÿþ M a d 2 . 1
L a l f ó J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - ~ ~ ~ I V I V I I R ~ N I N I ~ D R U 3 ' 9 .
b e h o u d ( " 1 1 1 6 9 3 5 4 " L 7 m 1 0 t l Z 0 1 1
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l .
I I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 5 1 0 9 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M O - C
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i e t l a a n 7 - 1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g A c t i e v e V e n n o o t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . U n a n i e m h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . D e o n t s l a g v a n d e H e e r M a r i o R a f a e l A g o s t i n h o D o R o s a r i o C o n s t a n t i n o M A C H A C A Z , a l s a c t i e v e v e n n o o t , w o n e n d e t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , R i e t l a a n 7 e n d a t v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e o n t s l a g v a n M e v r o u w M a r i a D u l c e A L V E S L O P E S , a l s a c t i e v e v e n n o o t , w o n e n d e t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , R i e t l a a n 7 e n d a t v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
3 . D e b e n o e m i n g v a n M i j n h e e r R o g e r i o B R I N G E L D A S I L V A , a l s a c t i e v e v e n n o o t , w o n e n d e t e 1 0 8 0 B R U S S E L , B o u l e v a r d d u J u b i l é 4 6 e n d a t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
4 . D e b e n o e m i n g v a n M e v r o u w C a t i a D l M A U R O , a l s a c t i e v e v e n n o o t , w o n e n d e t e 1 1 9 0 B R U S S E L , S q u a r e E m i l e d e s G r é e s d u L o û 4 e n d a t v a n a f 7 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d e n v a n k r a c h t v a n a f v a n d a a g . D e z i t t i n g i s g e h e v e n o m 1 2 u u r 0 0 .
N u n o M a n u e l D U A R T E B E N T O
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 29.08.2011 11525-0218-011
03/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v 1
b e h i
a a i B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 5 1 0 9 1 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) P R O M O - C
o ~ ~ ~
~ ~ ` Z ~ ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i e t l a a n 7 - 1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N
O n d e r w e e s a k t e : O n t s l a g A c t i e v e V e n n o o t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
U n a n i e m h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . D e o n t s l a g v a n d e H e e r V i t o r L u i s V I C E N T E D O S S A N T O S , a i s a c t i e v e v e n n o o t , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K R A A I N E M A r t h u r D e z a n g r é l a a n 3 3 d a t v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d e n v a n k r a c h t v a n a f v a n d a a g . D e z i t t i n g i s g e h e v e n o m 1 2 u u r 0 0 .
N u n o M a n u e l D U A R T E B E N T O
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 31.07.2010, DPT 08.11.2010 10603-0079-009
09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.07.2015, DPT 30.09.2015 15638-0408-009
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.07.2016, DPT 30.09.2016 16643-0299-010