PROMO TRAVEL

De l'Assemblée Générale Extraordinaire du 09/04/2014il résulte les délibération suivantes :

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Suite au décès de Monsieur Dominique GEVAERT, l'assemblée se réunit pour nommer un nouveau gérant

pour la société PROMO TRAVEL

A l'unanimité il est décidé de nommer Madame VIAENE Nadine comme gérante pour une duré indéperminée.

Le mandat sera exercé à titre gratuit. Son mandat prend cours rétroactivement à la date du 04/04/2014.

Madame VIAENE Nadine est également nommée comme représentant permanent de la société et ce pour la

•même durée que son mandat de gérance.

La gérante,

VIAENE Nadine

Mentionner sur ta dernière page du V olet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à J'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce d- ournai

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déposé au greffe le O iOCT. 2,R14

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III

N° d'entreprise : 0441.462.242 Dénomination

(en enter) : PROMO TRAVEL

(en abrège) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 7700 Mouscron, rue de Courtrai, 16

(adresse complète)

Objets) de l'acte :DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SOCIETE

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Alain Mahieu à Mouscron en date du vingt-six septembre deux mille quatorze, en cours d'enregistrement

Que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « PROMO TRAVEL», ayant son siège à 7700 Mouscron, rue de Courtrai, 16 a pris à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes :

Constatation de l'accomplissement des formalités légales.

En application de l'article 181 du Code des sociétés, le notaire soussigné confirme, après vérification, l'existence et la légalité externe des actes et formalités auxquelles la société est tenue en ce qui concerne cette dissolution.

RAPPORTS.

A) La présidente de l'assemblée est déchargée de la lecture des rapports mentionnés dans l'ordre du jour, à savoir :

1) le rapport établi parla gérante conformément à l'article 181 du Code des sociétés, en date du douze septembre deux mille quatorze ;

2) le rapport établi par monsieur Didier Vanderroost, expert-comptable, conformément à l'article 181 du Code des sociétés, en date du vingt trois septembre deux mille quatorze.

B) Les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises s'énoncent comme suit :

« Conclusions

Dans le cadre de la procédure de dissolution prévue par le Code des Sociétés, l'organe de gestion de la société privée à responsabilité limitée « PROMO TRAVEL » a établi un état comptable arrêté au 10/09/2014, qui, tenant compte des perspectives d'une mise en dissolution anticipée de la société, fait apparaître un total de bilan de 164.427,30 ¬ et un actif net de 152.417,81 E.

11 ressort de nos travaux de contrôles effectués conformément aux normes professionnelles applicables que cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

La société n'ayant pas de dettes envers des tiers, elle peut, dans le cadre de la liquidation, bénéficier de l'art, 184 §5 du Code des Sociétés.

Ainsi fait à Mouscron, le 23 septembre 2014.

Didier Vanderroost

Expert-Comptable

Annexe : situation active et passive au 10/09/2014.»

Après délibération, l'assemblée prend dès lors successivement les résolutions suivantes

Première résolution.

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement, avec effet à partir de ce jour, la société, qui n'existera

plus.

Mentionner sur la dernière page du Vole S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Deuxième résolution.

L'assemblée décide d'approuver tous les comptes de l'exercice social courant jusqu'au jour de la présente

assemblée générale extraordinaire.

Troisième résolution.

L'assemblée constate que les conditions posées par l'article 184 § 5 du Code des Sociétés, tel que modifié par les lois du dix-neuf mars deux mille douze et du vingt-cinq avril deux mille quatorze, pour que la dissolution et la liquidation de la société puissent avoir lieu dans le même acte sont remplies, à savoir .1/ aucun liquidateur n'est désigné, 2/ toutes les dettes à l'égard des tiers ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées et 3/ tous les associés sont présents et votent à l'unanimité. L'assemblée générale déclare avoir été informée du fait que, en l'absence de nomination des liquidateurs, la gérante est considérée comme liquidatrice de la société.

Quatrième résolution.

Au vu des documents remis, l'assemblée décide de clôturer immédiatement, dans le présent acte, la liquidation vu que tout l'actif a été réalisé, les frais de liquidation ont été payés et qu'il n'y a plus aucun passif vis-à-vis des tiers.

L'assemblée prend acte de la fin du mandat de gérante de la société de Madame Nadine VIAENE et décharge lui est donnée pour l'accomplissement de celui-ci jusqu'au jour de la présente assemblée générale extraordinaire,

Procuration est donnée à tout employé de l'étude du Notaire soussigné pour effectuer les formalités relatives à la publication de la présente décision.

Procuration est donnée au bureau d'expertise comptable « Groupe Lifap-Cofisim, Fiduciaire », dont le siège social est établi à 7700 Mouscron, rue Charles Quint, 25, et inscrit à la banque carrefour des entreprises sous le n° 456.819.124, pour l'exécution de toutes les formalités qui s'imposent auprès de la Banque carrefour des entreprises, l'administration fiscale et toute autre organisme,

Les livres et documents de la société dissoute et liquidée seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans au domicile de la comparante, à Mouscron, rue du Purgatoire, 90.

Vote

Mise au voix: toutes les résolutions sont adoptées.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

UNIQUEMENT DESTINE AU GREFFE

DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Notaire Alain MAHIEU

Déposée en méme temps :

- l'expédition de l'acte de constitution

4

Réserve

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature