13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 07.08.2014 14409-0180-024
22/10/2014
ÿþM 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J R B E L G E T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 - 2 0 1 1 1 f 3 T A A T Ï . ; C f _ A r 0 6 O C T , 2 6 1 4
"
N o G r e f f e
M O M T E
1 5
E L G I S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 8 9 3 . 2 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o p r e m e n t D i t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e M i g n a u l t , 1 1 7 à 7 0 6 2 N a a s t ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d e g é r a n c e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 5 1 à 6 0 4 0 J u m e t .
C e t t e d é c i s i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é e t c e l l e - c i e s t d ' a p p l i c a t i o n à p a r t i r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
A i n s i f a i t à N a a s t , l e 2 5 a o û t 2 0 1 4
P e g o r a r o L o r e n a > L e r o y L i n s a
G é G - r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e P a g e d u V a l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/10/2013
ÿþc M o d 2 . 1
r > i k . _ £ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 6 . 8 9 3 . 2 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o p r e m e n t D i t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e M i g n a u l t 1 1 7 à 7 0 6 2 N a a s t
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p o u r n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
E n d a t e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é P r o p r e m e n t D i t S P R L s e s o n t r é u n i s à 1 6 h 0 0 a u s i è g e d e l a s o c i é t é , s i s à l a R u e d e M i g n a u l t , 1 1 7 à 7 0 6 2 N a a s t , e n A s s e m b l é e G é n é r a l e a f i n d e d é b a t t r e e t v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
S o n t p r é s e n t s
- L a S A A 2 m i c i l e E u r o p e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h a u l e t J o ë l , A c t i o n n a i r e d é t e n a n t 7 0 p a r t s s o c i a l e s
- M a d a m e P e g o r a r o L o r e n a i G é r a n t e , A c t i o n n a i r e d é t e n a n t 2 7 p a r t s s o c i a l e s _
- M o n s i e u r B a r o n i E r i c o , A c t i o n n a i r e d é t e n a n t 3 p a r t s s o c i a l e s
- M a d a m e L i n s a y L e r o y
L ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s c o n s t i t u a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é é t a n t p r é s e n t e , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J o ë l C h a u l e t , d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r :
- S i g n a t u r e d e l a c o n v e n t i o n d e t r a n s f e r t d ' a c t i f s d e l a S P R L A 2 m i c i l e B e l g i q u e
- N o m i n a t i o n d e g é r a n c e
- T o u r d e t a b l e e t l e v é e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
R é s o l u t i o n s e t v o t e s
P o i n t 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
S i g n a t u r e d e l a c o n v e n t i o n p a r l a t o t a l i t é d e l ' a c t i o n n a r i a t .
P o i n t 2 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o p o s e d e n o m m e r M a d a m e L e r o y L i n s a y , n ° N I S S 8 4 0 3 1 6 - 1 8 2 . 5 6 , d o m i c i l i é e R u e
A r t h u r P o u p l i e r , 1 4 5 à 7 1 9 0 E c a u s s i n e s d ' E n g h i e n c o m m e n o u v e l l e g é r a n t e d e l ' e n t r e p r i s e .
L e c o l l è g e d e g é r a n c e s e r a d o n c c o n s t i t u é c o m m e s u i t
- M a d a m e L o r e n a P e g o r a r o
- M a d a m e L i n s a y L e r o y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s á n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M O N S
- 7 O C T . 2 0 1 3
G r e f f e
N I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t M a d a m e L e r o y a c c e p t e c e m a n d a t r é m u n é r é q u i p r e n d r a c o u r s à p a r t i r d u 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 .
P o i n t 3 :
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é d é b a t t u s e t v o t é s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t l e v é e à 1 7 h 3 0 .
F a i t e n q u a t r e e x e m p l a i r e s o r i g i n a u x à N a a s t , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c e v a n t u n e x e m p l a i r e e t u n e x e m p l a i r e a n n e x é a u l i v r e d e s p a r t s s o c i a l e s .
P o u r a c c o r d ,
P e g o r a r o L o r e n a ,
G é r a n t e
F
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.07.2013, DPT 24.07.2013 13362-0385-015
11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 05.08.2011 11385-0314-013
23/02/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n e x e r c i c e s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é e n d a t e d u 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 p a r l e N o t a i r e X a v i e r B R I C O U T , d e r é s i d e n c e à S o i g n i e s , e n r e g i s t r é à S o i g n i e s l e 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i s , v o l u m e 5 7 3 , : ; f o l i o 6 4 , c a s e 6 , r e ç u 2 5 E U R , s i g n é l e r e c e v e u r a . i . D e l h a y e E r i c , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
" P R E M I È R E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D U P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s ' é t e n d d e p u i s l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , s o i t l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e h u i t j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L ' A R T I C L E 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e d i x - h u i t d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
A l ' u n a n i m i t é , i l e s t d é c i d é d e p o r t e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n . L ' a r t i c l e 1 4 e s t m o d i f i é e n c e s e n s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F E R E R P O U R L ' E X E C U T I O N D E S R E S O L U T I O N S Q U I P R E C E D E N T . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e s o i n - s u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e - d e . d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - ; á v e r b a l , d a n s l e d é l a i l é g a l , u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , s i g n é X a v i e r B R I C O U T , N o t a i r e à S o i g n i e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
9 F E V . 2 0 1 1
G r e f f e
+ 1 1 0 2 9 f i 3 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 8 9 3 . 2 7 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
P R O P R E M E N T D I T
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
r u e d e M i g n a u l t , 1 1 7
7 0 6 2 S o i g n i e s ( N a a s t )
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 29.07.2010 10370-0107-014
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.08.2015, DPT 30.09.2015 15630-0271-047
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.07.2016, DPT 19.07.2016 16339-0163-039
19/01/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
26/05/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)