10/02/2014
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M o n i t e u r
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M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 . 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 6 3 . 3 2 8 . 6 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « P R O T O S - M E D I C A »
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u º% r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u V i l l a g e 1 0 0 à 7 8 5 0 E n g h i e n - M a r o c !
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e L a u r e n t S N Y E R S , à l a r é s i d e n c e d ' E n g h i e n , e n d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s p r l " P R O T O S - M E D I C A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 5 0 E N G H I E N , R u e d u V i l l a g e 1 0 0 i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 . 4 6 3 . 3 2 8 . 6 1 6 ; a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e C I N Q C E N T S O X A N T E E T U N M I L L E S I X C E N T S E P T A N T E - H U I T E U R O S E T D I X - N E U F C E N T I M E S ( 5 6 1 . 6 7 8 , 1 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S U N C E N T ( 1 8 , 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à C I N Q - C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E D E U X C E N T S E P T A N T E E U R O S E T V I N G T C E N T S ( 5 8 0 . 2 7 0 , 2 ¬ ) p a r a p p o r t ( i n c o r p o r a t i o n ) i m m é d i a t d e s r é s e r v e s t a x é e s ; I l n ' y a p a s d e p r i m e s d ' é m i s s i o n . "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
S o u s c r i p t i o n - D r o i t d e p r é f é r e n c e - l i b é r a t i o n
L e s a s s o c i é s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s , s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l a s o m m e t o t a l e d e C I N Q C E N T S O X A N T E E T U N M I L L E S I X C E N T S E P T A N T E - H U I T E U R O S E T D I X - N E U F C E N T I M E S ( 5 6 1 . 6 7 8 , 1 9 ¬ ) e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t s u r l e c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t é t a b l i e n B e l g i q u e , e t r e m e t t e n t p r é s e n t e m e n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n é m i s e p a r l a b a n q u e
C e t t e a t t e s t a t i o n r e s t e r a e n p o s s e s s i o n d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t u é e s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x . L e s t i t r e s s o n t s o u s c r i t s p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e ' c a p i t a l s o c i a l . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , t e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s v e r s é s p r o v i e n n e n t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s / b é n é f i c e s r e p o r t é s t e l s q u ' e l l e s / i l s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 1 a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 ; "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é q u e p a r l a s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é c i t é e , q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t a c t u e l l e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e C I N Q - C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E D E U X C E N T S E P T A N T E E U R O S E T V I N G T C E N T S ( 5 8 0 . 2 7 0 , 2 ¬ ) .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e Q U A T R E d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t :
« A r t i c l e 4 :
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à C I N Q - C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E D E U X C E N T S E P T A N T E E U R O S E T V I N G T C E N T S ( 5 8 0 . 2 7 0 , 2 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r S E P T C E N T C I N Q U A N T E p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 ) a v e c ' d r o i t s d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n I s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e ' l ' a v o i r s o c i a l . T o u t e s l e s p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s ' l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e t à a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
L a u r e n t S n y e r s
N o t a i r e à E n g h i e n
l e 2 5 j a n v i e r 2 0 1 4
D é p o s é e n m ê m e t e m p s - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e