07/05/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e 1 /
M O I ) W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 5 5 2 1 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P y r a m i d D o c u m e n t S o l u t i o n s
( e n a b r é g é ) : P D S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e M o n s à G a n d 2 5 1 , 7 8 6 4 D e u x - A c r e n ( L e s s i n e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é n o m i n a t i o n s e t n o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e L a Q u i n t a E s s e n t i a , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e K r i s t a R a m p e l b e r g , d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 4 d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ( e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ) d e l a S o c i é t é , c o m m e m e n t i o n n é e d a n s t a l e t t r e d e d é m i s s i o n , d o n t c o p i e a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e e t a c c e p t e ! a d é m i s s i o n d e l a S P R L I l i o s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K r i s D e K e y z e r , d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 4 d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ( e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ) d e l a S o c i é t é , c o m m e m e n t i o n n é e d a n s l a l e t t r e d e d é m i s s i o n , d o n t c o p i e a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r :
- L a s o c i é t é a n o n y m e A c t o P r i n t a n d M a i l S e r v i c e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 5 5 0 K o n t i c h , S a t e n r o z e n 2 , e t i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 3 2 8 . 7 0 4 , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P h i l i p p e M a s s i n , d o m i c i l i é à 2 8 8 0 B o m e m , V i t s d a m 1 / A , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e M a s s i n , d o m i c i l i é à 2 8 8 0 B o r n e m , V i t s d a m 1 / A ;
- L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e L a Q u i n t a E s s e n t i a , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 2 0 0 G r e m b e r g e n , F e r n a d K n o p f f s t r a a t 4 4 e t i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 6 . 5 8 9 . 2 5 3 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e K r i s t a R a m p e l b e r g , d o m i c i l i é à 9 2 0 0 G r e m b e r g e n , F e m a d K n o p f f s t r a a t 4 4
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é à p a r t i r d e l a d a t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t c e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d o n n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à D i d i e r V a n L a e r e , B e r n a r d D e G r o o t e e n A n n e l o r e M o l l y , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , p o u r f a i r e t o u t e s l e s a c t i o n s e t f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l ' e x é c u t i o n e t l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r l a S A A c t a P r i n t a n d M a i l S e r v i c e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e M e s s i n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 e t 2 4 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , p o u r l a d u r é e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , à p a r t i r d e l a d a t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u t o r i s e r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M a î t r e D i d i e r V a n L a e r e e t A n n e l o r e M o l l y , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
A n n e l o r e M o l l y
P a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e
E g a l e m e n t d é p o s é : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J 1 1 1 1 ~ m u ~ ~ ~ N u ~ n i w ~
" 1 9 0 9 9 9 8 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e
2 4 A V R , 2 0 1 4
31/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.04.2013, DPT 27.05.2013 13135-0335-017
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 09.07.2012 12279-0422-017
10/10/2011
ÿþd é p o s é a u g r e f f e l e
2 8 2 9 1 â
G r e f f e - - " - ' a ~ u . : . ~ V . . . . a v . -
R é s e r v é
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M o n i t e u r b e l g e
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* i i i s a o s s "
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
M o d 2 . 0
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 5 5 2 . 1 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P Y R A M I D D O C U M E N T S S O L U T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 8 6 4 L e s s i n e s ( D e u x - A c r e n ) , C h e m i n d e M a n s à G a n d 2 5 1
O b j e t d e l ' a c t e : P R O R O G A T I O N D ' A N N É E F I S C A L E C H A N G E M E N T D U D A T E D E L ' A S S E M B L E É A N N U E L L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A s t r i d D e W u l f , n o t a i r e à D e n d e r m o n d e , l e v i n g t e t u n s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n « G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e I o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . ; R e g . 5 b o e k 1 1 9 b l a d 4 1 v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . G e t e k e n d E . A . I n s p e c t e u r . M . K I N D E R M A N S " , i l r é s u l t e q u e L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E " P Y R A M I D D O C U M E N T S S O L U T I O N S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 6 4 L e s s i n e s : . ( D e u x - A c r e n ) , C h e m i n d e M o n s à G a n d 2 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i s o u s l e n u m é r o 0 4 4 1 . 5 5 2 . 1 1 6 . C o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « P y r a m i d C o n n e c t i v i t y S e r v i c e s » p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l D ' H a e n e n s à G e r a a r d s b e r g e n , l e t r e n t e - e t - u n a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e , p u b l i é a u x . a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - h u i t s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 0 0 9 2 8 - 2 0 2 ; d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a u l D e M a n à ' " G e r a a r d s b e r g e n l e v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - s e p t j u i l l e t : s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 0 7 1 7 - 0 1 0 2 3 9 6 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R O L O N G A T I O N D E L ' A N N E É F I S C A L E
A ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e p r o l o n g e r l ' a n n é e f i s c a l e d u t r e n t e s e p t e m b r e j u s q u ' a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L ' a n n é e s u i v a n t e s e r a d u p r e m i e r j a n v i e r j u s q u ' a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 9 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« A R T I C L E 3 9 E C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s . , a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s . e n t r e p r i s e s e t à s e s a r r ê t s d ' e x é c u t i o n d a n s l a m e s u r e o u l a s o c i é t é y e s t s o u m i s e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s p a r t i c u l i è r e s q u i l u i s o n t a p p l i c a b l e s . »
B ) E n s u i t e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x q u ' à p a r t i r d e s p r é s e n t e s l ' a s s e m b l é e
a n n u e l l e s e r é u n i r a l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à q u i n z e h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e m o d i f i e r l e t e x t e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e
t r e n t e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à q u i n z e h e u r e s . »
2 . C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e
d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é a u g r e f f e d u T r i b u n a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D o c u m e n t s a n n e x é s :
- l ' e x p é d i t i o n
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
I I l 1 * I i i o Y a V s I a s * I ~
u i
B i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 E 0 7 E 2 0 1 4 - - A n n e x e s - d u M o n i t e u r - b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e " 0 4 4 1 . 5 5 2 . 1 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P y r a m i d D o c u m e n t S o l u t i o n s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e M o n s à G a n d 2 5 1 7 8 6 4 L e s s i n e s
O b j e t d e l ' a c t e ` D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a r c u s I n v e s t S A , W a t e r m o l e n b a a n 7 3 à 9 5 0 0 G r a m m o n t , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 m a i 2 0 1 1 .
C e t t e d é c i s i o n e s t a p p r o u v é e .
I L I O S s p i l , r e p p a r K r i s D e K e y z e r
a d m i n i s t r a t e u r
L A Q U I N T A E S S E N T I A S C S , r e p p a r K r i s t a R a m p e l b e r g a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 26.01.2011, DPT 01.02.2011 11024-0008-016
27/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 29.03.2010, NGL 20.05.2010 10124-0208-015
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 02.01.2009, NGL 30.04.2009 09127-0251-015
26/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 24.03.2007, NGL 16.04.2007 07120-0030-018
04/04/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 24.02.2006, NGL 31.03.2006 06093-0808-014
09/11/2004 : OU035166
09/07/2004 : OU035166
15/07/2003 : OU035166
27/07/2002 : OU035166
25/12/2001 : OU035166
12/07/2001 : OU035166
02/06/1993 : OU35166
01/01/1992 : OU35166
28/09/1990 : OU35166
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 22.06.2016, DPT 23.06.2016 16214-0297-016