25/09/2014
ÿþM o d i i i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 4 8 4 . 5 8 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P Y R O H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C e n s e d e l a M o t t e 4 9
7 1 7 0 M a n a g e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a c t e l a n o m i n a t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e S o g e p a d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é B o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 8 à 4 0 0 0 L i è g e ( B E 0 4 2 6 . 8 8 7 . 3 9 7 ) d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s a v o i r M o n s i e u r C L O S S E N C h a r l e s , n é l e 5 j u i l l e t 1 9 7 6 ( N N 7 6 , 0 7 . 0 5 - 1 0 3 . 3 4 ) , d o m i c i l i é à ' 1 3 6 0 P e r w e z T r é m o u r o u x , 5 3 .
A d m i n i s t r a t e u r
Y v e s C A R A K E H I A N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N 1 T E U R B
L G E
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 6 S E P , 2 0 1 4
1 4
1 1 1 1 1 1 . 1 j 1 1 1 1 , 1 1 ! I I I I I
S B L D
L e G i r e . j % r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.07.2014, DPT 12.08.2014 14417-0115-034
20/03/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u . r e f f e
E N T R E L E - l M A R S 2 0 1 4 L e G r i p j f f e a r e r o s
1
1 D 6 6 2 9 4
(
R é
M o b -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 4 8 4 . 5 8 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P Y R O H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C e n s e d e l a M o t t e , 4 9
7 1 7 0 M a n a g e
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r P A L S T E R M A N à B r u x e l l e s e n d a t e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4
e n r e g i s t r é a u p r e m i e r d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 4 v o l u m e 4 4 f o l i o 1 0 c a s e 0 6 r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ( s i g n é ) l e R e c e v e u r J E A N B A P T I S T E F . q u e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . P R E M I È R E R É S O L U T I O N : R A P P O R T S
a . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
b . R a p p o r t s d u c o m m i s s a i r e
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
u L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e P Y R O H O L D I N G S A ( l a a S o c i é t é » ) c o n s i s t e e n u n p r ê t s u b o r d o n n é c o n v e r t i b l e d ' u n e v a l e u r d e 2 0 0 . 0 0 0 E U R e t d é t e n u p a r l a R é g i o n W a l l o n n e r e p r é s e n t é e p a r l a S o c i é t é W a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n S A .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d
m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p r i x d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n
c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 . 2 2 2 a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e P Y R O H O L D I N G S A , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
B r u x e l l e s , l e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4
L e c o m m i s s a i r e
F r a n ç o i s C h a l m a g n e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s S P R L C i v i l e
R e p r é s e n t é e p a r F r a n ç o i s C h a l m a g n e » .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 4 9 8 . 4 5 0 , 0 0 ) p o u r p o r t e r t e c a p i t a l d e c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 9 9 8 . 4 5 0 , 0 0 ) p a r c r é a t i o n d e c i n q m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - h u i t ( 5 . 5 3 8 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s , a u p r i x d e n o n a n t e e u r o s ( ¬ 9 0 , 0 0 ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
A ) p a r t i e l l e m e n t p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t p a r c r é a t i o n d e d e u x m i l l e d e u x c e n t v i n g t - d e u x ( 2 . 2 2 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
- A T T R I B U T I O N - R E M U N E R A T I O N D E l ' A P P O R T E N N A T U R E :
L e s d e u x m i l l e d e u x c e n t v i n g t - d e u x ( 2 . 2 2 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , o n t é t é a t t r i b u é e s à l a R é g i o n w a l l o n n e , r e p r é s e n t é e p a r l a S o c i é t é W a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s , e n a b r é g é S O G E P A ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. . e e r v é
l a L l
' M á n i t e u r
b e l g e
B i j l g ë i i l i i j i ï ë t S é l g i s ë T i S t â â t s b 1 a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , b o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 8 e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 2 6 . 8 8 7 , 3 9 7 .
B ) p a r t i e l l e m e n t p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E 2 9 8 . 4 5 0 , 0 0 ) e t p a r c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e i z e ( 3 . 3 1 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e :
S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n :
1 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S t e e l F r e e M a n a g e m e n t " , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s o i t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 )
2 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E U R E S O » , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s o i t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( E 9 0 . 0 0 0 , 0 0 )
3 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P P J H O L D I N G » , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q ( 2 0 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s o i t d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 4 5 0 , 0 0 )
4 ) L a R é g i o n w a l l o n n e , r e p r é s e n t é e p a r l a S o c i é t é W a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s , e n a b r é g é
S O G E P A , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c e n t o n z e ( 1 . 1 1 1 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s o i t c e n t
m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
e t d é c l a r e n t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e s t r e m i s e . .
C ) C O N S T A T A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 9 9 8 . 4 5 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - h u i t ( 8 . 5 3 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 2 9 8 . 4 5 0 , 0 0 )
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S :
i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E 9 9 8 . 4 5 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é
p a r h u i t m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - h u i t ( 8 . 5 3 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N V E N T I O N D ' A C T I O N N A I R E S
5 . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e n v u e d ' y i n s é r e r l e t e x t e s u i v a n t : « T o u t a c t i o n n a i r e d é t e n a n t s e u l o u d e c o n c e r t a v e c d ' a u t r e s a c t i o n n a i r e s u n m i n i m u m d e 1 0 % d e s A c t i o n s d e l a s o c i é t é p o u r r a p r é s e n t e r d e s c a n d i d a t s p o u r o c c u p e r u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , L ' a s s e m b l é e s e r a t e n u e d e n o m m e r u n a d m i n i s t r a t e u r p a r m i c e t t e l i s t e d e c a n d i d a t s . E n c a s d e r é v o c a t i o n , d e d é m i s s i o n o u d ' e x p i r a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s c o m m e p r é c i s é s c i - a v a n t , s e u l s l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t p r é s e n t é l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e o u r é v o q u é p o u r r o n t p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s p o u r é l i r e u n a d m i n i s t r a t e u r a u p o s t e v a c a n t . »
6 . S I X I E M E R E S O L U T I O N :
I I e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s e n v u e d ' y i n s é r e r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s q u e l e s d é c i s i o n s r e q u i è r e n t u n e m a j o r i t é s p é c i a l e ( 3 / 4 d e s v o i x ) e n v e r t u d u c o d e d e s s o c i é t é s :
- d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t 9 0 % d e s a c t i o n s o u p l u s d e v r o n t ê t r e p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l o r s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; s i c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t l o r s d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , u n e s e c o n d e a s s e m b l é e
p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e s a n s e x i g e n c e d e q u o r u m ;
- l e s d é c i s i o n s c o n c e r n é e s n é c e s s i t e r o n t l e v o t e d e 9 0 % d e s v o i x q u i s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s à
l ' a s s e m b l é e . »
7 . S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S :
l l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d u
t e x t e c o o r d o n n é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C h a r l e r o i ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
O l i v i e r P A L S T E R M A N
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
U n e e x p é d i t i o n
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
L a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s '
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/12/2014
ÿþt é k e n " M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 2 6 1 4 6 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
r i B E C . 9 r t i l l
G c L E R O 1 - '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 4 8 4 . 5 8 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P Y R O H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F e r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C e n s e d e l a M o t t e , 4 9
7 1 7 0 M a n a g e
O b i e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a c t e l a n o m i n a t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e S o g e p a d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é B o u l e v a r d ' d ' A v r o y , 3 8 à 4 0 0 0 L i è g e ( B E 0 4 2 6 . 8 8 7 . 3 9 7 ) d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l ' e x é c u t i o n d e s o n ; m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s a v o i r M o n s i e u r S i m o n S E R V A I S , n é l e 1 9 n o v e m b r e 1 9 8 0 à B r u x e l l e s ( d i s t r i c t 2 ) ( N M S 0 . 1 1 . 1 9 - 1 8 1 . 3 6 ) , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t L a m b e r t , 1 0 , b o t t e 2 2 ,
A d m i n i s t r a t e u r
Y v e s C A R A K E H I A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v a r c n N n m P t s i r f n a t n r a
23/04/2013
ÿþ* 1 3 0 6 3 1 3 8 *
1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R E L E
1 2 A V R , 2 0 2
M o d 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 1 . 4 8 4 . 5 8 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P Y R O H O L D I N G ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
i f
S i è g e : r u e C e n s e d e l a M o t t e , 4 9
7 1 7 0 M a n a g e
O b j e t d e l ' a c t Q : S A : m o d i f i c a t i o n
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 2 j u i n 2 0 1 2 q u e l a d é c i s i o n i
s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a S o c i é t é F r a n c o i s C h a l m a g n e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s . c . s . p . r . l . , a y a n t s o n
s i è g e à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , r u e M o o n e n s , 2 8 , ( 8 E 0 8 2 3 . 7 3 8 . 9 4 5 ) , r e p r é s e n t é e p a r F r a n c o i s
C h a l m a g n e , c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s s e t e r m i n a n t , e n a b s e n c e d e p r o l o n g a t i o n , e
l ' i s s u e d e l ' A G O q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
; i
! . :
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e P .
A d m i n i s t r a t e u r
, .
1 1 Y v e s C A R A K E H I A N - . .
e r
e s e l a , e s
P ' y
e s e 3
' i l e
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i ' e l
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e s l e l e e t e s e s . 1 ! e t
! ! e l
e s
i
r l '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2013
ÿþt M o d 1 1 . 4
. r j e
E ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t ç b e l g 1 1 1 M 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 4 8 4 . 5 8 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P Y R O H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i é g e : r u e C e n s e d e l a M o t t e , 4 9
7 1 7 0 M a n a g e
O b i e t d e l ' a c t e : S A : N o m i n a t i o n
i l l i r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 q u e l e s
l i d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
L a s o c i é t é a n o n y m e S o g e p a d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é B o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 8 à 4 0 0 0 L i è g e ( B E ; , : ; 0 4 2 6 . 8 8 7 . 3 9 7 ) r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e F l o r e n c e V a n d e r t h o m m e n , C o n s e i l l e r , n é e à V e r v i e r s l e 2 5 m a r s 1 9 7 7 , ( C l 5 9 0 - 8 0 2 5 8 2 3 - 6 9 ) . .
C e t t e n o m i n a t i o n à u n t e r m e d e 6 a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
A d m i n i s t r a t e u r
Y v e s C A R A K E H I A N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 12.11.2012 12639-0411-017
06/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R
C H
R O I
1 1 j I t i i l i t 5 0 4 9 I i I V 1 * R I I ~ V V
* 1 3
T r i b u n a t d e C o m m e r c e
2 2 F E V , 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 4 8 4 . 5 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P Y R O H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C e r i s e d e l a M o t t e , 4 9 à 7 1 7 0 M a n a g e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é :
- d e n o m m e r 2 n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e 2 0 1 8 :
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E U R E S O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 2 L i m e l e t t e , r u e L é o n D e k a i s e , 1 8 ( R P M 0 8 9 6 . 7 0 4 . 7 2 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r d e W A L Q U E P a t r i c e , d o m i c i l i é à 1 3 4 2 L i m e l e t t e , r u e L é o n D e k a i s e , 1 8 .
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S F M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u M o n t C o r n e t , 5 2 ( R P M 0 8 1 8 . 9 6 0 . 5 0 8 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C A R A K A H 1 A N Y v e s , d o m i c i l i é à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s G e n ê t s , 2 0 .
- d ' a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J é r ô m e G O N Z E d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e p u i s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 2
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J é r ô m e G O N Z E d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t è u r -
d é l é g u é .
C e t t e d é m i s s i o n a p r i s e f f e t à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L e n o t a i r e
G u y C A E Y M A E X
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 29.08.2011 11448-0366-014
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.05.2015, DPT 03.07.2015 15279-0295-033
29/04/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)