31/10/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 1 2 8 . 5 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U A D E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s C o r n i e r s 2 6 - 7 5 0 0 T o u r n a i
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A n n e G a h y l l e , à l a r é s i d e n c e d e T o u r n a i e n d a t e d u o n z e o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 , l e q u a t o r z e o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 3 1 0 , f o l i o 1 1 , c a s e 1 5 , u n r ô l e , s a n s r e n v o i , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , l e R e c e v e u r a i M , W A E L K E N S , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e
« Q I J A D E L » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à T o u r n a i r u e d e s C o r r i e r s 2 6 .
L ' a s s o c i é u n i q u e e x p o s e :
A u x f i n s d e b é n é f i c i e r d e s a v a n t a g e s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t e t c o n s t a t é l ' i n t e n t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e
d ' a f f e c t e r l e d i v i d e n d e n e t r e ç u à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
C e t t e a s s e m b l é e s ' e s t t e n u e l e d i x o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , d o n t s o n t i s s u s l e s b é n é f i c e s e t r é s e r v e s t a x é s f a i s a n t l ' o b j e t d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s
e t i n c o r p o r é s a u c a p i t a l , s o n t l e s c o m p t e s a r r ê t é s e n l ' e s p è c e a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 ;
E n c o n s é q u e n c e
p r e m i è r e r é s o l u t i o n
( _ e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e : s o i x a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t t r e n t e e u r o s ( 6 2 . 7 3 0 ¬ )
e u r o s p o u r l e p o r t e r d e : 1 8 . 6 0 0 ¬ à q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e e u r o s ( 8 1 , 3 3 0 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u
c a p i t a l d ' u n m o n t a n t , p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é , t e l l e s q u e c e s r é s e r v e s a p p a r a i s s e n t a u b i l a n d u
3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 ; l ' a u g m e n t a t i o n e s t s o u s c r i t e e t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 0 5 3 6 3 1 2 5 9 5 8 0 7 5 o u v e r t a u n o m d e l a d i t e s o c i é t é . L ' a t t e s t a t i o n e s t r e m i s e a u
n o t a i r e à l ' i n s t a n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l r e s t e i d e n t i q u e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c a p i t a l e s t f i x é à 8 1 . 3 3 0 e u r o s ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s u n e p a r u n e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
i
~ ? 2 - 1 0 - 2 0 1 3
T R I B U N A 7 É r e i f e C O M M E R C E
r
L d U ! , t V f - i
~ U y `
Q , r ` [ C 1 \ 1 G D É P O S ~ A U G R E F F E L E
G l c ~ ~ i c r i ~ a _ s t - l º%~ 5 1
R é
M o
b
I I ~ I ~ I W ~ N I ~ W N ~ N ~ ~ ~ N ~
" 1 3 1 6 5 6 3 2 >
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.03.2013, DPT 02.05.2013 13108-0373-010
23/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.03.2012, DPT 17.04.2012 12087-0538-010
29/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.03.2011, DPT 24.03.2011 11064-0268-010
11/01/2011
ÿþM o d a l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S K c
V o l e t B
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 3 0 0 5 7 0 3
1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 - 1 2 - 2 0 1 0
T . I B U N A L D E C O M M E R C E D E i f i e ¬ é N A I
} u l ' e ? R I G G
, : r " " Y ~ e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 7 2 8 . 5 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U A D E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s C o r n i e r s 2 6 - 7 5 0 0 T o u r n a i
O b j e t d e l ' a c t e : P V d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é e A n n e G a h y l l e , à l a r é s i d e n c e d e T o u r n a i , e n d a t e d u q u i n z e d é c e m b r e
d e u x m i l d i x , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 , l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l d i x , V o l u m e 2 9 2 ; f o l i o 4 7 ; c a s e 1 2 ; u n r ô l e ;
s a n s r e n v o i . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( £ 2 5 , 0 0 ) . L e r e c e v e u r D E N A G E O .
I l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e
« Q U A D E L » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à T o u r n a i r u e d e s C o r n i e r s 2 6 , R P M 0 8 2 5 7 2 8 5 3 4
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A s s o c i é A n n e G a h y l l e , à l a r é s i d e n c e d e T o u r n a i , l e 2 7
a v r i l 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 7 2 3 1 1 ;
L a d i t e a s s e m b l é e a p r i s e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E N I I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c l o r e a n t i c i p a t i v e m e n t l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , l e q u e l s e r a c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 0 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i d o r é n a v a n t c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r
P o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 5 q u i s e r a
d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s c
t i e n d r a l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e m a r s ;
E n c o n s é q u e n c e l a q u a t r i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 4 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
L e s m o t s l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e d é c e m b r e s o n t r e m p l a c é s p a r « t r o i s i è m e v e n d r e d i d e m a r s »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c c o r d e à M o n s i e u r J e a n - L u c D E L H A Y E , t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e