C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 2 . 9 2 5 . 7 6 8 ; D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q u a l i t y B e e f
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e R u e d u v i l l a g e , 8 7 à 7 9 0 3 C h a p e l l e - à - o i e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t M a n d a t
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é e d e r e n o u v e l l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 3 / 1 1 / 2 0 0 9 d e :
- M o n s i e u r M o u l i n P i e r r e , r u e d u V i l l a g e , 8 7 à 7 9 0 3 C h a p e l l e - à - O i e
- M o n s i e u r M o u l i n J e a n - F r a n ç o i s - P i e r r e - M a r c e l , r u e d u v i l l a g e , 1 0 1 à 7 9 0 3 C h a p e l l e - à - O i e
I l e s t é g a l e m e n t d é c i d é d e n o m m é , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 3 / 1 1 1 2 0 0 9 z - M a d a m e D e w i t t e M a r i e - C h r i s t i n e , r u e R u e T o u r S a i n t - P i e r r e 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t
L e m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r M o u l i n P i e r r e e s t é g a l e m e n t r e n o u v e l é p o u r l a m ê m e d u r é e . L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5
M o u l i n P i e r r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
1 1
I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' M g
1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e 1 2 J U I N 2 0 1 4
i e r é 3 s . ' 7 " r d i e i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u V i l l a g e , 8 7 à 7 9 0 3 C H A P E L L E A O I E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S y l v i e D e c r o y e r , à F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , e n d a t e d u 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à L e u z e - e n - H a i n a u t , l e 0 5 . 0 1 . 2 0 1 2 , v o l 4 3 2 , f o l 0 5 8 , n ° 0 6 a u x d r o i t s d e 2 5 e u r o s , p a r l e R e c e v e u r Y . V a n s t a l s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e Q U A L I T Y B E E F , t e n u e e n s o n E t u d e , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r :
a ) c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s a v e c i n s c r i p t i o n d a n s u n r e g i s t r e d e s t i t r e s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t a c t u e l l e m e n t e n t i t r e s n o m i n a t i f s c o n f o r m é m e n t a u x s t i p u l a t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
b ) m o d a l i t é s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t d e l e s i n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s
q u i v i e n t d ' ê t r e o u v e r t e t d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i o n t f a i t l ' o b j e t d e l a d i t e i n s c r i p t i o n
c o n f o r m é m e n t a u x s t i p u l a t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e e n f i n q u e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r r é u n i s c e j o u r s o n t t r a n s f o r m é s à l ' i n s t a n t
e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s t i t r e s p r é v u s à c e t e f f e t .
I l r é s u l t e d è s l o r s d e c e r e g i s t r e d e s t i t r e s q u e :
a ) M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e D e w i t t e e s t p r o p r i é t a i r e d e c e n t a c t i o n s
b ) M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s M o u l i n e s t p r o p r i é t a i r e d e c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
c ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s .
« A r t i c l e s e p t . - N A T U R E D E S T I T R E S :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p a r i
c h a q u e c a t é g o r i e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a :
f o r m e é l e c t r o n i q u e . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s à ,
p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
S y l v i e D E C R O Y E R , N o t a i r e .
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a d i t e A G + l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M O D W O R D 1 1 . 1
% 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o a 3 v s i *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 2 . 9 2 5 . 7 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U A L I T Y B E E F
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s