25/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.09.2013, DPT 13.11.2013 13661-0007-015
25/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i
\ C - ' 0
.
` , 5 5
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s , 2 9 / D à 7 5 2 2 M A R Q U A I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T d u S I E G E e t A U G M E N T A T I O N d u C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A l a i n H E N R Y à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , e n d a t e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e « Q U A L I T Y F L U X » , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e n d a t e d u c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , d e
t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 7 5 2 2 B l a n d a i n , C h a u s s é e d e L i l l e n ° 8 9 9 ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t d i x - n e u f ( 5 6 . 3 1 9 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s à c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e t r o i s c e n t d i x - n e u f ( 1 8 1 . 3 1 9 , 0 0 ) e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e l a d i t e s o m m e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n t r a î n e l ' é m i s s i o n d e t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
" P a r l a d i t e s o c i é t é « O P T I P H A R M » : m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - h u i t a c t i o n s , s o i t v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
" P a r l a d i t e s o c i é t é « G R O U P E A P S A R A » : q u a t r e c e n t s a c t i o n s , s o i t s i x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 6 . 8 6 0 , 0 0 ) e u r o s .
" P a r l a d i t e s o c i é t é « S O C I E T E E U R O P E E N N E D E G E S T I O N » : d e u x c e n t s o i x a n t e a c t i o n s , s o i t q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( 4 . 4 5 9 , 0 0 ) e u r o s .
" P a r « A R T C O M P R O D U C T I O N S » , S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d e d r o i t F r a n ç a i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i l l e ( N o r d / F r a n c e ) , r u e H e n r i R e g n a u l t n ° 3 2 , e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L i l l e ( N o r d / F r a n c e ) s o u s l e n ° 4 2 0 . 6 2 5 . 3 5 2 , p o u r q u i a c c e p t e s o n g é r a n t , é t a n t M o n s i e u r S e r g e B R A C K M A N ( c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 0 8 0 4 5 9 5 0 0 2 2 8 ) , d o m i c i l i é à L a m b e r s a r t ( N o r d / F r a n c e ) , A v e n u e S a i n t e C é c i l e n ° 5 1 : h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q a c t i o n s , s o i t q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
" P a r « C O N S E I L , R E C H E R C H E S , E T U D E S , S U R L E D E V E L O P P E M E N T D E L ' O F F I C I N E » , e n a b r é g é « C R E D O » , S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d e d r o i t F r a n ç a i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à V i l l e n e u v e d ' A s c q ( N o r d / F r a n c e ) , r u e d e l a C o u s i n e r i e n ° 4 , e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L i l l e ( N o r d / F r a n c e ) s o u s l e n ° 5 0 3 . 1 0 7 , 1 4 6 , p o u r q u i a c c e p t e s o n g é r a n t , é t a n t M o n s i e u r J e a n - L u c T H O M A S ( c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 1 2 0 8 5 9 5 0 0 5 5 7 ) , d o m i c i l i é à L i l l e ( N o r d / F r a n c e ) , P l a c e A l e x a n d r e D u m a s n ° 1 4 : d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x a c t i o n s , s o i t c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
C e s d e u x d e r n i e r s s o u s c r i p t e u r s s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r R é g i s D E B A C K E R c i - a v a n t , a g i s s a n t e n v e r t u d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , l e s q u e l l e s r e s t e r o n t d é p o s é e s a u d o s s i e r d e l ' é t u d e .
L e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e s p é c i a l n O B E 7 7 7 3 2 0 3 1 0 3 9 1 4 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « C B C B A N Q U E » .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e c e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e t e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e t r o i s c e n t d i x - n e u f ( 1 8 1 . 3 1 9 , 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - c i n q a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 2 1 2 . 5 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U A L I T Y F L U X
1 7 0 - É 1 6 - 1 0 - 2 0 1 3
R I B U N A L D E C O M M E R C E D ~ - ~ e a f é " I
D E R O S E A U ( 3 ( b 1 - - 1 - I ! L b
R é s e r v é
v , a u
W M o n i t e u r
b e l g e
E i l a g e n - b i j r i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
D è s l o r s l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e t r o i s c e n t d i x - n e u f ( 1 8 1 . 3 1 9 , 0 0 ) e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - c i n q a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l a i n H E N R Y , N o t a i r e a s s o c i é
( d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e t m i s e à j o u r d e s s t a t u t s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2013
ÿþ A I O D W O R D 1 1 . 1
r w J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 2 1 2 . 5 0 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U A L I T Y F L U X
D É P O S É A U G R E F F E L E
O I - 6 : 1 > , - 2 0 1 3
T R I B U N A L D E R
D E - F r I ' R N A '
f W I 1 1 I I 1 3 W I I 3 N N I V N V 1 1
R é s ( a M o n t b e l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s , 2 9 / D à 7 5 2 2 M A R Q U A I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N e t A U G M E N T A T I O N d u C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r I e n o t a i r e a s s o c i é A l a i n H E N R Y à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , e n d a t e d u 0 9 m a i 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e « Q U A L I T Y F L U X » , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d a n s u n p r e m i e r t e m p s d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a t o r z e m i l l e ( 3 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e ( 3 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s à s o i x a n t e - c i n q m i l l e ; ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r a p u r e m e n t d e p e r t e s f i g u r a n t a u x c o m p t e s d e l a s o c i é t é à d u e c o n c u r r e n c e .
C e t t e d i m i n u t i o n d e c a p i t a l n ' e n t r a î n e p a s u n e d i m i n u t i o n d u n o m b r e d e s a c t i o n s , s e u l e l e u r v a l e u r é t a n t ; d i m i n u é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e l a d i t e s o m m e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n t r a î n e l ' é m i s s i o n d e t r o i s m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
" à l a d i t e s o c i é t é « O P T I P H A R M » : h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q a c t i o n s , s o i t q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
" à l a d i t e s o c i é t é « C O R P O R E + S A N O » : h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q a c t i o n s , s o i t q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
" à l a d i t e s o c i é t é « S O C I E T E E U R O P E E N N E D E G E S T I O N » : h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q a c t i o n s , s o i t q u i n z e ' m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
" à « G R O U P E A P S A R A » , S o c i é t é p a r A c t i o n s S i m p l i f i é e d e d r o i t F r a n ç a i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R e i m s ( M a r n e / F r a n c e ) , P l a c e d e L i s i e u x n ° 1 1 e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e R e i m s ( M a r n e / F r a n c e ) s o u s l e n 4 7 9 . 5 8 8 . 0 9 7 : h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q a c t i o n s , s o i t q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
L e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e s p é c i a l n t ] 7 3 2 0 2 7 3 1 6 4 - 6 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « C B C B A N Q U E » .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a r é d u c t i o n e t l ' a u g m e n t a t i o n d e , c a p i t a l s o n t r é a l i s é e s , q u e c e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e t e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D è s l o r s l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l a i n H E N R Y , N o t a i r e a s s o c i é
( d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : _ e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e t m i s e à _ j o u r . d e s s t a t u t s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/10/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I 1 1 1 1 1 1 ( I l I I I 1 I t I I l u l l l t 1 1 l I I I I I I
* 1 2 1 6 5 8 9 9 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e t e _ 2 7 S E P . 2 0 1 2
- G r e O p r a g u n s l ~
( e n e n t i e r ) : Q U A L I T Y F L U X
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s , 2 9 / D à 7 5 2 2 M A R Q U A I N
( à d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r V E R D U R E G é r a r d n é à R e i m s l e 2 0 d é c e m b r e 1 9 5 1 e t d o n t l e d o m i c i l e e s t s i t u é " R u e d e s M o n t s C o u p é s , 2 1 à 5 1 3 9 0 P a r g n y - L e s - R e i m s ( F r a n c e ) " .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r V E R D U R E G é r a r d n e s e r a p a s r é m u n é r é . L e m a n d a t p r e n d e f f e t l e 2 j u i n 2 0 1 2 e t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
M o n s i e u r V E R D U R E G é r a r d a c c e p t e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r T H O M A S J e a n - L u c n é à A m i e n s l e 1 6 a v r i l 1 9 6 4 e t d o n t l e d o m i c i l e e s t s i t u é " P l a c e A l e x a n d r e D u m a s , 1 4 à 5 9 8 0 0 L i l l e ( F r a n c e ) .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r T H O M A S J e a n - L u c n e s e r a p a s r é m u n é r é . L e m a n d a t p r e n d e f f e t l e 2 j u i n 2 0 1 2 e t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
M o n s i e u r T H O M A S J e a n - L u c a c c e p t e s o n m a n d a t .
D é c h a r g e s p é c i a l e n ' e s t p a s d o n n é e à M o n s i e u r P A G E C h r i s t o p h e q u i a d é m i s s i o n n é d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 1 1 .
R - H s p r l
R e p r é s e n t é e p a r
M r D E B A C K E R R é g i s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 2 1 2 . 5 0 1 D é n o m i n a t i o n
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.06.2012, DPT 21.06.2012 12197-0116-014
05/12/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
q m p n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 2 1 2 . 5 0 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U A L I T Y F L U X
M O D W O R D 1 1 . 1
r W © o c e t ç : g 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g
r 2 3 - 1 1 - 2 0 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E G f r ¬ f e R N A I
d É P O S E A U G R E F F E L E I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s , 2 9 1 1 D à 7 5 2 2 M A R Q U A I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N d u C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A l a i n H E N R Y à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , e n d a t e d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e « Q U A L I T Y F L U X » , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e ( 1 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s à t r o i s c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e ( 3 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e l a d i t e s o m m e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n t r a î n e l ' é m i s s i o n d e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e a c t i o n s n o u v e l l e s a t t r i b u é e s c o m m e s u i t :
" à l a d i t e s o c i é t é « P H A R M A G E S T I N T E R A C T I V E » : s i x c e n t s a c t i o n s .
" à l a d i t e s o c i é t é « O P T I P H A R M » : d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s .
" à l a d i t e s o c i é t é « A S P L I N E » : c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s .
" à « C O R P O R E + S A N O » , S o c i é t é A n o n y m e d e d r o i t F r a n ç a i s i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e P a r i s ( F r a n c e ) s o u s l e n ° 5 3 2 . 7 8 8 . 1 1 4 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , B o u l e v a r d H a u s s m a n n n ° 1 6 8 , e t i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n D i r e c t e u r G é n é r a l , é t a n t M o n s i e u r J e a n - L u c T H O M A S , d o m i c i l i é à ! , d e u x c e n t q u a r a n t e a c t i o n s .
" à « S O C I E T E E U R O P E E N N E D E G E S T I O N » , e n a b r é g é « S E G » , S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d e d r o i t F r a n ç a i s a u n o m c o m m e r c i a l d e « P H A R M A L L I A N C E » , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e R e i m s ( M a r n e / F r a n c e ) s o u s l e n ° 3 7 8 . 1 8 3 . 5 3 7 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 1 0 0 R e i m s ( M a r n e / F r a n c e ) , P l a c e d e M a r s e i l l e n ° 3 , e t i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , é t a n t M o n s i e u r O l i v i e r V E R D U R E , d o m i c i l i é à A i r e ( A r d e n n e s / F r a n c e ) , r u e d u M o u l i n n ° 1 2 , c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , M e s s i e u r s C h r i s t o p h e P A G E , R é g i s D E B A C K E R e t G é r a l d F L O R Q U I N d é c l a r e n t r e n o n c e r a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e u r r e c o n n u p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
L e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e s p é c i a l n D 7 3 2 0 2 5 4 7 4 0 - 6 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « C B C B A N Q U E » .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
S e c o n d e r é s o l u t i o n .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e c e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e t e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e ( 3 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D è s t o r s l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e ( 3 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e s e p t c e n t n o n a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l a i n H E N R Y , N o t a i r e a s s o c i é
( d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e t m i s e à j o u r d e s s t a t u t s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
\ \ I I M n e l e i t
f c e - , ,
~
l ~ ~ . C C . P G " _ = A U C : ~ ~ . F t = L . L _
~ U ~ ~ ~ ' i , ~
, , c ~ t 1 ° ~ ~ ' ~ a 1 9 - 2 1 ' 1
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1 : ' . . i L , V I F _ R C L ~ ~ ~ ~
~ f G r é f f e . . . 6 1 1 ; , . _ " . :
R é s e r v e
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M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 2 1 2 . 5 0 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U A L I T Y F L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s 2 9 D - 7 5 2 2 M a r q u a i n
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E M E R C R E D I 2 2 J U I N 2 0 1 1
- L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a g e C h r i s t o p h e d o m i c i l i é à 7 9 6 0 0 A i r v a u l t ( F r a n c e ) , R u e d e M o n t s 3 1 , N ° n a t i o n a l : 7 1 5 0 0 8 - 1 4 7 - 9 6 d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 5 j u i n 2 0 1 1 . L a d é c h a r g e s p é c i a l e p o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a g e C h r i s t o p h e s e r a p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 . - L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h a p u s o t T h i e r r y d o m i c i l i é à 5 4 8 5 0 M e s s e i n ( F r a n c e ) , E r m i t a g e S a i n t J o s e p h , N ° n a t i o n a l : 5 9 4 4 2 9 - 1 0 3 - 8 9 d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 3 0 o c t o b r e 2 0 0 9 .
D é c h a r g e s p é c i a l e e s t d o n n é e à M o n s i e u r C h a p u s o t T h i e r r y q u i a d é m i s s i o n n é d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
- L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D e B a c k e r R é g i s d o m i c i l e à 5 9 7 8 0 C a m p h i n e n P e v e l e ( F r a n c e ) , G r a n d R u e 8 B i s , N ° n a t i o n a l : 5 4 4 6 1 3 - 0 5 1 - 4 5 d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 5 j u i n 2 0 1 1 .
D é c h a r g e s p é c i a l e e s t d o n n é e à M o n s i e u r D e B a c k e r R é g i s q u i a d é m i s s i o n n é d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R . H . » r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r D e B a c k e r R é g i s ,
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é « R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s , 2 9 B l o c D à 7 5 2 2 M a r q u a i n » e t q u i e s t i n s c r i t e
a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i s o u s l e n u m é r o 8 E 0 8 3 4 . 4 1 7 . 5 5 6 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e i a s . p . r . l . « R . M . » n e s e r a p a s r é m u n é r é . L e m a n d a t p r e n d e f f e t
l e 1 5 j u i n 2 0 1 1 e t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
E n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s . p . r . l . « R . H . » , M o n s i e u r D e B a c k e r R é g i s a c c e p t e
s o n m a n d a t .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r P a u t r a t D o m i n i q u e
d o m i c i l i é à N a n c y , R u e d u C h a n o i n e J a c o b 2 3 , N é l e 2 m a r s 1 9 6 5 à N e v e r s .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é . l l p r e n d e f f e t l e 3 0 o c t o b r e 2 0 0 9 e t s e t e r m i n e r a l o r s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
M o n s i e u r P a u t r a t D o m i n i q u e a c c e p t e s o n m a n d a t .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U L E 2 2 J U I N 2 0 1 1
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R . M . » r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M o n s i e u r D e B a c k e r R é g i s , a u p o s t e d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L a m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s . p . r . I . « R . H » s e r a r é m u n é r é .
R H S P R L
R e p r é s e n t é e p a r M r D e B a c k e r R é g i s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.06.2011, DPT 30.08.2011 11497-0383-010
30/03/2011
ÿþf ' ; M a l 2 . 1
. ( n \
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F
M
1 1 1
J I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
p 8 N R S 2 0 n
" a r i e - G u y
~ i r e f f i e r a s s u m é
d é p o s é a u g r e f f e l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 2 1 2 . 5 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U A L I T Y F L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s , 2 9 / 1 ) à 7 5 2 2 M A R Q U A I N
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N d u C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 1 8 m a r s 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A l a i n H E N R Y à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , i l r e s s o r t q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e « Q U A L I T Y F L U X » , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e m i l l e ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s à d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e l a d i t e s o m m e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n t r a î n e l ' é m i s s i o n d e m i l l e q u a t r e c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s a t t r i b u é e s c o m m e s u i t :
" P a r l a d i t e s o c i é t é « P H A R M A G E S T I N T E R A C T I V E » : s i x c e n t d e u x a c t i o n s .
" P a r l a d i t e s o c i é t é « O P T I P H A R M » : t r o i s c e n t u n e a c t i o n s .
" P a r l a d i t e s o c i é t é « A S P L I N E » : d e u x c e n t v i n g t - s i x a c t i o n s .
" P a r M o n s i e u r R é g i s D E B A C K E R : c e n t s o i x a n t e - s i x a c t i o n s .
" P a r M o n s i e u r G é r a l d F L O R Q U I N : c e n t c i n q a c t i o n s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , M o n s i e u r C h r i s t o p h e P A G E , r e p r é s e n t é c o m m e d i t , d é c l a r e r e n o n c e r a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l u i r e c o n n u p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
L e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e s p é c i a l n ° 7 3 2 - 0 2 4 4 2 9 0 - 9 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « C B C B A N Q U E » .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
S e c o n d e r é s o l u t i o n .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e c e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e t e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D è s l o r s l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e q u a t r e c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A l a i n H E N R Y , N o t a i r e a s s o c i é .
( d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e t m i s e à j o u r d e s s t a t u t s ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.01.2015, DPT 21.01.2016 16027-0124-014
30/09/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
16/05/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)