06/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R Q 7 y , 1
R é s e r v é N i h i l O I I I I ~ 3 7 N I I p ~ l l 9 3 2 l l g l ~
a u * 1 3 1
M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D L : C O M M E R C E
2 7 / 2 1 à 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 6 0 7 3 9 4 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U A T R E V E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d e S e p t e m b r e 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - C H A N G E M E N T D U S I E G E S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Y v e s H U S S O N à C h i m a y , l e 2 0 a o û t 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C h i m a y l e 2 1 a o û t ; 2 0 1 3 , v o 1 . 4 1 5 , f o l . 9 5 , c a s e 9 , t r o i s r ô l e s . R e ç u 5 0 e u r o s . S i g n é l e R e c e v e u r : M . B A U D Y , i l r é s u l t e q u e :
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e Q U A T R E V E N T S a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e p r e n d s u c c e s s i v e m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ' . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E V I N G T M I L L E N E U F C E N T N O N A N T E - C I N Q e u r o s Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E c e n t s ( 8 0 . 9 9 5 , 8 4 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E
e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à C E N T M I L L E N E U F C E N T N O N A N T E - C I N Q e u r o s Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E c e n t s 1 0 0 . 9 9 5 , 8 4 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ° . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A p p o r t d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n
L e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s a v o i r Q U A T R E V I N G T M I L L E N E U F C E N T N O N A N T E - C I N Q
e u r o s Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E c e n t s ( 8 0 . 9 9 5 , 8 4 ¬ ) a é t é s o u s c r i t e n n u m é r a i r e p a r l e s a s s o c i é s , c h a c u n
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s p a r t s a c t u e l l e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s p a r u n v e r s e m e n t à l a b a n q u e
B E L F I U S s u r l e c o m p t e n u m é r o B e 4 8 0 6 8 - 8 9 7 5 8 9 5 - 2 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L ' a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ° . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T
° M I L L E N E U F C E N T N O N A N T E - C I N Q e u r o s Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E c e n t s ( 1 0 0 . 9 9 5 , 8 4 ¬ ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ° . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t a o û t d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T M I L L E N E U F C E N T N O N A N T E - C I N Q e u r o s Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E c e n t ( 8 0 . 9 9 5 , 8 4 ¬ ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à C E N T M I L L E N E U F C E N T N O N A N T E - C I N Q e u r o s Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E c e n t s ( 1 0 0 . 9 9 5 , 8 4 ¬ ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t s e n e s p è c e s p o u r u n m o n t a n t d e Q U A T R E - V I N G T M I L L E N E U F C E N T N O N A N T E - C I N Q e u r o s Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E c e n t s ( 8 0 . 9 9 5 , 8 4 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . L e c a p i t a l e s t a i n s i r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i k
V o l e t B - s u i t e
5 ° . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t s i t u é à 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d e S e p t e m b r e 2 0
à 4 8 0 1 V e r v i e r s , R u e S l a r , 4 9 1 K ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
6 ° . S i x i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r d e u x g é r a n t s s u p p l é m e n t a i r e s , n o n s t a t u t a i r e s , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e é t a n t M o n s i e u r P h i l i p p e B O L L E T T E d e m e u r a n t a 4 9 1 0 T h e u x , R o u t e d e S a s s o r 2 / A e t M o n s i e u r J e a n - P o l B O L L E T T E d e m e u r a n t à 4 9 1 0 T h e u x , R u e d e s S a r t s , 1 1 , q u i a c c e p t e n t c e t t e f o n c t i o n . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s g é r a n t s p o u r r o n t , e n a g i s s a n t s o i t s e u l o u e n s e m b l e , r e p r é s e n t e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p o u r r o n t s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , e n c e c o m p r i s l e s a c t e s n o t a r i é s , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
7 ° . S e p t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u ( x ) g é r a n t ( s ) p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
N O T A I R E I N S T R U M E N T A N T : Y V E S H U S S O N A C H I M A Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1
* s a i a 0 s 7 *
I R l B U M l . . [ ] E C 0 4 J 4 M E R C E
i 1 - 0 7 - 2 0 1 2
L N I ~ S
~
G r e f f e
I l
D é n o m i n a t i o n ; Q U A T R E V E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L I M I T E E
1
S i è g e : R U E D E S E P T E M B R E 2 0 1 3 7 0 J O D O I G N E
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 6 0 7 3 9 4 9 5
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D E S C O - G E R A N T S E T N O M I N A T I O N G E R A N T
; O R D R E D U J O U R :
j - D é m i s s i o n s e t d é c h a r g e s à M e s s i e u r s M a r c V i n g r e e t B r u n o S t i e r n o n a u x p o s t e s d e c o - g é r a n t s ,
N o m i n a t i o n d e M r J e a n - P a u l D u m o n t a u p o s t e d e g é r a n t
I
1 L e s m e m b r e s p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é ;
_ - L a d é m i s s i o n d e M r M a r c V i n g r e a u p o s t e d e c o - g é r a n t , e n d a t e d u 1 4 j u i n 2 0 1 2 ,
L - L a d é m i s s i o n d e M r B r u n o S t i e m o n , a u p o s t e d e c o - g é r a n t , e n d a t e d u 1 4 j u i n 2 0 1 2
' L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à M r M a r c V i n g r e e t à M r B r u n o
! S t i e m o n p o u r l e u r g e s t i o n e f f e c t u é e p e n d a n t l a p é r i o d e d e l e u r m a n d a t
! L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n o m m e M r J e a n - P a u l D u m o n t a u p o s t e d e g é r a n t , d o m i c i l i é d r u e d u b o i s 1 à 5 6 6 0 P e t i t e - C h a p e l l e , S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L a n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r
C e s 2 r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s à c e t t e a s s e m b l é e ! g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ,
I M r S t i e r n o n ,
M r V i n g r e ,
M r D u m o n t ,
D é p o s é a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e 1 d u 1 7 / 0 6 / 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t e A u r e c t o :
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e