20/02/2014
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R é :
M o i
b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 6 7 4 . 8 6 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U I N T A R T - M I C H E Z
i l l i t l ! h j I l l A t 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L P E C O M M E . M M
R E G I S T R E D E G P R R O O N N p z S M O R A L E S
1 1 F E V , 2 O 1 4
N ° ~ ~ G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e T h u l i n , 3 0 à 7 3 5 0 M o n t r o e u l - s u r - H a i n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { 1 d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e G é r y L E F E B V R E , à A u d r e g n i e s , l e v i n g t j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t à D o u r l e v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e v o l 5 7 4 f o l 2 6 c a s e 4 , r ô l e s 3 r e n v o i s 1 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , s i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i J . L . P R E V O T , q u e l e s a s s o c i é s d e l a S P R L " Q U I N T A R T - M I C H E Z " o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 0 . 6 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 3 9 . 2 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s I n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e n e s p è c e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , l e s d e u x a s s o c i é s , M o n s i e u r C h r i s t i a n Q U I N T A R T e t M a d a m e D e l p h i n e M I C H E Z , i c i p r é s e n t s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c e n t v i n g t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 0 . 6 0 0 E U R ) e n e s p è c e s , s o i t c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 6 0 . 3 0 0 E U R ) .
I l s d é c l a r e n t a v o i r l i b é r é e n t i è r e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n à p a r t i r d e s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s r e ç u s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u p r è s d e l a B a n q u e a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l ' a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e d a t é e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , q u i l ' a t t e s t e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e i e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 3 9 . 2 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
E n v u e d e m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 3 9 . 2 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d e m ê m e v a l e u r , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l v i n g t i è m e ( 1 1 2 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . » .
D e l a m ê m e f a ç o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r l e t e x t e s u i v a n t a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 6 d e s
s t a t u t s :
« A r t i c l e 6 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A ª% u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 3 9 . 2 0 0 E U R ) s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c e n t v i n g t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 0 . 6 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r , l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
" »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r a u d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d r e s s é p a r l e N o t a i r e G é r y L E F E B V R E , à A u d r e g n i e s , M e n t i o n D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x e x t r a i t s a n a l y t i q u e s e t u n e c o p i e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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M o n i t e u r
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