26/07/2013
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, ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
i i I I I
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 7 J U I L 2 0 1 3
L e G P e ` e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 9 4 8 . 4 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R . N . T . T R A D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : Z . I . 1 è r e R u e , 1 6 b i s à 6 0 4 0 C H A R L E R O I ( J U M E T )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n A E R T S , à L a L o u v i è r e e x H o u d e n g - A i m e r i e s , l e t r o i s j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à L a L o u v i è r e , p r e m i e r b u r e a u , l e c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 3 6 8 f o l i o 5 c a s e 1 , r e ç u : c i n q u a n t e ( 5 0 , 0 0 ) e u r o s , s i g n é : l e r e c e v e u r P . A U T I E R , i l r é s u l t e q u ' e n l ' é t u d e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R . N . T . T R A D I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 0 C H A R L E R O I ( J U M E T ) , Z . I . I z r R u e , 1 6 b i s , L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é q u e l e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à 6 0 4 0 C H A R L E R O I ( J U M E T ) , Z . I . e e R u e , 1 6 b i s .
E l l e a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , l e s t e r m e s « 6 2 4 0 F A R C I E N N E S , r u e A l b e r t 1 e r , 1 1 2 » p a r l e s t e r m e s « 6 0 4 0 C H A R L E R O I ( J U M E T ) , Z . I . e l ' R u e , 1 6 b i s » .
2 ' ) R a n n o r t d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l ' e x t e n s i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
3 ) E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e n s u p p r i m a n t l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 e t e n y a j o u t a n t l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e s e c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e c o m p r e n a n t t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , t a n t c o n s t r u i t s q u ' à c o n s t r u i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s r e l a t i f s à d e t e l s b i e n s , e t t o u s i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s , t a n t d a n s d e s v a l e u r s à r e n t e f i x e q u e d a n s d e s a c t i o n s , é m i s e s p a r d e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s .
L a s o c i é t é p e u t , u n i q u e m e n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a c q u é r i r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m a t é r i e l s e t i n s t a l l a t i o n s , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , à l ' e x c l u s i o n d e l ' a c t i v i t é d ' a g e n t i m m o b i l i e r , s a u f s i l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n a l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s .
L a s o c i é t é p e u t a s s u r e r l a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s . E l l e p e u t g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , n o t a m m e n t d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a s s o c i é s . L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l
E l l e p e u t é g a l e m e n t ê t r e g é r a n t e d ' a u t r e s s o c i é t é s » .
4 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 e t d e I ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s , l e s t e r m e s « r e g i s t r e d e s a s s o c i é s » p a r l e t e r m e
« r e g i s t r e d e s p a r t s » .
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y P E R R I N d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é
e t a d é c i d é d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « S o n t a p p e l é s c o m m e
p r e m i e r s g é r a n t s s t a t u t a i r e s M o n s i e u r C o s t a n t i n o M A N E S , M o n s i e u r T h i e r r y P E R R I N , q u i a c c e p t e n t t o u s l e s
d e u x » , p a r l e s t e r m e s « E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e M o n s i e u r C o s t a n t i n o M A N E S q u i a c c e p t e » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
, 5 ) N o m i n a t i o n e t p o u v o i r s d e s g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e t r o i s i è m e g é r a n t
L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s E D I L C O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 8 6 1 R O U L L I N G E N ( G R A N D
D U C H É D E L U X E M B O U R G ) , A m D u e r f , 1 4 , a y a n t c o m m e n u m é r o d e r e g i s t r e d e c o m m e r c e l e B 1 0 2 . 6 7 6 ,
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S a b i n o B O C C U Z Z I , d o m i c i l i é à 9 8 6 1 R o u l l i n g e n , A m D u e r f , 1 4 , q u i a a c c e p t é .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
M o n s i e u r S a b i n o B U C C U Z Z I e s t n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c e q u ' i l a a c c e p t é .
S o n t d o n c a c t u e l l e m e n t g é r a n t s d e l a s o c i é t é
° g é r a n t s t a t u t a i r e : M o n s i e u r C o s t a n t i n o M A N E S
° g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s : M a d a m e L a e t i t i a M A N E S e t l a s o c i é t é E D I L C O .
M o n s i e u r C o s t a n t i n o M A N E S e t M a d e m o i s e l l e L a e t i t i a M A N E S o n t l e d r o i t d ' a c c o m p l i r s e u l s e t s é p a r é m e n t l e s
a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n c o n c e r n a n t l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é E D I L C O n e p e u t c e p e n d a n t a c c o m p l i r c e s a c t e s q u ' a v e c l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n d e u x i è m e g é r a n t e t
p o u r l e s e n g a g e m e n t s n ' e x c é d a n t p a s d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 E U R ) d a n s t o u s l e s c a s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
- r a p p o r t d u g é r a n t
- s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
L e n o t a i r e A l a i n A E R T S , à H o u d e n g - A i m e r i e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é -
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M o n i t e u r
b e l g e