21/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 5 0 5 . 5 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A M A G E
B R U X E L L E S
G r e g 9 M A ! 2 0 1 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 5 7 b t e 6 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e l e 2 8 a v r i l 2 0 1 4 :
" L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d a c t e d u f a i t q u e , s u i t e à u n o u b l i , l e m a n d a t d e C R H B e l g i u m S A , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r M o n s i e u r G e r t V a n a k e n , n ' a p a s é t é r e n o u v e l é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 p o r t a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . E n c o n s é q u e n c e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C A H B e l g i u m S A , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r M o n s i e u r G e r t V a n a k e n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 . A f i n d ' é v i t e r t o u t d o u t e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o n f i r m e q u e C R H B e l g i u m S A , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t p a r M o n s i e u r G e r t V a n a k e n , a e x e r c é s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s a n s i n t e r r u p t i o n d e p u i s l e 2 1 j u i n 2 0 1 3 .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e d o n n e r p o u v o i r s p é c i a l à H e n r i M a r i e K l i n k e r s e t A d r i a a n D a u w e , a g i s s a n t , c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s ; n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r : b e l g e . "
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e l e 2 8 a v r i l 2 0 1 4 :
" L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E d w i n B o u w m a n , M o n s i e u r H e n r i M a r i e K l i n k e r s e t C R H B e l g i u m S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e r t V a n a k e n d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e a v e c e f f e t a u 2 8 a v r i l 2 0 1 4 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e l e u r a c c o r d e r u n e d é c h a r g e i n t e r m é d i a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t , d a n s l ' e x e r c i c e s o c i a l d e 2 0 1 3 e t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 j u s q u ' à c e j o u r .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e d o n n e r p o u v o i r s p é c i a l à H e n r i M a r i e K l i n k e r s e t A d r i a a n D a u w e , a g i s s a n t ' c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e , "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
A d r i a a n D a u w e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : R A M A G E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 5 7 b t e 6 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - D E M 1 S S I O N - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
M M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' 1 5 - 0 7 - 2 6 1 k
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 5 0 5 . 6 2 0
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 4 M A I 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s c o m m a d m i n i s t r a t e u r s
- l a S P R L H a s m e t a l , N N 0 4 5 5 . 0 0 5 . 9 1 7 , R u e A d o l p h e M a r b o t i n 4 5 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r y ü r ü k H a s a n , g é r a n t d e s o c i é t é
- M o n s i e u r E r y ü r ü k H a s a n , N N 6 4 0 9 2 3 . 5 6 7 . 5 3 , E u r o p a l a a n 5 3 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e - M a d a m e O z k a n F a t m a , N N 6 4 0 8 2 6 . 4 3 4 . 8 9 , E u r o p a r a a n 5 3 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
I l s f o r m e n t l e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 . L e m a n d a t d e M a d a m e O z k a n F a t m a s e r a e x e r c é e à t i t r e g r a t u i t
L ' a s s e m b l é e a c t e é g a l e m e n t l a d é m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e E r n s t 8 c Y o u n g R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s S . C . C . R . L . C e t t e d é m i s s i o n r é s u l t e d e l a r e p r i s e d e l a s o c i é t é R a m a g e S . A . p a r l a s o c i é t é H a s m e t a l S . P . R . L . , e t d u f a i t q u e s u i t e à c e t t e a c q u i s i t i o n , l a s o c i é t é R a m a g e S . A . n e s e t r o u v e p l u s d a n s l ' o b l i g a t i o n d ' ê t r e s o u m i s e a u c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e .
A p r è s l ' a s s e m b l é e , l e s n o u v e a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i s s e n t a f i n d e p r e n d r e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- d e n o m m e r l a S P R L H a s m e t a l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r y ü r ü k H a s a n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . - d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d u b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 5 7 b t e 6 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s v e r s c h a u s s é e G a b r i e l l e R i c h e t 2 0 8 à 7 8 6 0 L e s s i n e s e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S P R L H A S M E T A L
R e p r é s e n t é e p a r E R Y Ü R O K H a s a n ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2014
ÿþ M O D W O R E I 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 , 1 1 . 1 J R 1 1 1 j 1 j 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o r n m e f f i e t f è T o u r n a i
3 0 3 1 3 1
d é p o s é a u o r e s l e
G r e f f e
_
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 5 0 5 5 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A M A G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 8 6 0 L e s s i n e s , c h a u s s é e G a b r i e l l e R i c h e t 2 0 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e J o o s t D E P O T T E R , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 4 , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " R A M A G E " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . D é c i s i o n d e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 7 8 6 0 L e s s i n e s , c h a u s s é e G a b r i e l l e R i c h e t 2 0 8 , d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 4 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , m a i s n o n - c o n s t a t é a u t h e n t i q u e m e n t E n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e u x p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s e t l e s c h i f f r e s " 1 1 8 0 U c c l e , r u e M a r i e D e p a g e 3 , b o î t e 1 " p a r t e s m o t s e t l e s c h i f f r e s " 7 8 6 0 L e s s i n e s , c h a u s s é e G a b r i e l l e R i c h e t 2 0 8 " .
2 . D i s p e n s e a u P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . A u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 2 8 a v r i l 2 0 1 4 .
3 . D é c i s i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t p a r c o n s é q u e n t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- T o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , I n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a r é a l i s a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a c o n c e p t i o n , l e s é t u d e s , l a c o o r d i n a t i o n , l ' e x p r o p r i a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d é c o r a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e , l e l o t i s s e m e n t d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e l a p r o m o t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d a n s l e d o m a i n e i m m o b i l i e r .
- L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e e t l e p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e , d e c h â s s i s e t d e v o l e t s , a s s e m b l a g e e t p o s e m u r s - r i d e a u x e t c a d r e s m é t a l l i q u e s , a l u m i n i u m , p o s e v i t r a g e , l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d u b â t i m e n t , l a c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e , l a s o u d u r e , l a m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e e t d e P . V . C . , l ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , l e s t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e t e r r a i n s d i v e r s , l ' e n t r e t i e n d e b u r e a u x , l e l a v a g e d e v i t r e s , l e n e t t o y a g e d e m e u b l e s , l e n e t t o y a g e d e f a ç a d e s , f a p o s e d e c h a p e s , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e m a t é r i a u x p o u r l e b â t i m e n t .
- L a l o c a t i o n d ' e m p l a c e m e n t s p o u r l ' e n t r e p o s a g e d e b i e n s ; s t o c k a g e , r é c e p t i o n , t r a n s p o r t e t a s s u r a n c e d e m a r c h a n d i s e s e t a u t r e s b i e n s ; t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d ' e n t r e p o s a g e .
E n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , l a s o c i é t é p e u t e n g a g e r , s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e , t o u t e p e r s o n n e q u e c e s o i t e n t a n t q u e s a l a r i é o u i n d é p e n d a n t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e f i n a n c e m e n t d e t o u t e s c e s o p é r a t i o n s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t d a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e p r o s p e c t i o n d e c l i e n t è l e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e a u t r e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V ó i d t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . ' L I T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a
s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r s u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
J o o s t D E P O T T E R ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e