27/12/2012
ÿþM o t l 7 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e G A N T Y , à M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , e n d a t e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l d e u x , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u t r o i s j a n v i e r d e u x m i l t r o i s , s o u s l e n u m é r o 0 3 0 0 1 2 4 6 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t , p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e V i n c e n t v a n D R O O G H E N B R O E C K , s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l d i x , p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - h u i t j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 1 2 8 5 8 ,
S o c i é t é i n s c r i t e a u p r è s d e i a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 9 . 0 3 4 . 6 9 6 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 7 9 . 0 3 4 . 6 9 6 .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N N o t a i r e a s s o c i é , d e C h a r l e r o i , l e 2 8 . 1 1 . 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I , l e 4 . 1 2 . 2 0 1 2 , v o l u m e 2 5 9 , f o l i o 3 9 , c a s e 1 2 , r ô l e s 2 , r e n v o i s 2 , p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i J . V A N C O I L L I E q u i a p e r ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e c e n t d i x - h u i t m i l l e e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s à t r o i s c e n t d o u z e m i l l e e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r d i s p e n s e d e v e r s e m e n t d e p a r t i e d u s o l d e d e s a p p o r t s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u q u i n z e j a n v i e r d e u x m i l n e u f .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t d o u z e m i l l e e u r o s .
« I l e s t d i v i s é e n m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e q u a t r e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e q u a t r i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n d e r n i e r a l i n é a à l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l r é d i g é c o m m e s u i t :
« A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e V i n c e n t v a n D R O O G H E N B R O E C K , d e r é s i d e n c e à C h a r l e r o i , e n d a t e d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - h u i t m i l l e e u r o s , p o u r l e r a m e n e r à t r o i s c e n t d o u z e m i l l e e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r d i s p e n s e d e v e r s e m e n t d e p a r t i e d u s o l d e d e s a p p o r t s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u q u i n z e j a n v i e r d e u x m i l n e u f . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R T I M B R E A U X F I N S D E P U B L I C A T I O N A L ' A N N E X E A U M O N I T E U R B E L G E
V i n c e n t M I C H I E L S E N
N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
* e x p é d i t i o n
* t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
T R I B I t t ` t r - ~ l _ C H A i R L E R O I
I . 1 i t B E C , . 7 ) 1 1 ,
I W
N " d e n t r e p r i s e : D n o m i n a t i o n
t o n e n t r e r ) . F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e "
O b j e t d e t ' a c t e
0 4 7 9 . 0 3 4 . 6 9 6
R A S S A R T D E G I L L Y
S O C I E T E A N O N Y M E
C H A U S S E E D E C H A R L E R O I , N U M E R O 3 6 - 6 0 6 0 C H A R L E R O I ( S E C T I O N D E G I L L Y )
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
, r t i c ~ n ^ " : S , . r r e d o i n , r r e p a g e d u V o l e t k 3 r ~ r r r e v f ) N o m e t q u a l r t e d u r Y o t a r r e r n s t r c i n ) c . n t 2 n . o t : < < ,
7 y a n t p A u v r 3 i r d e r e f s r e ç . e n t e , l a u e r s a r n t i - P u r r l e a ; c c , 1 ,
A u v a r « , . N o m e t s i g n a t u r e
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i i t v \ \ Q I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e