23/06/2014
ÿþ( Y ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 . 1 1 , 9 2 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 8 2 1 . 7 9 5 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E C Y M E X
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S \
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
G r e f f e
1 2
. - - - - - - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s R o s e a u x 4 - P a r c I n d u s t r i e l B a u d o u r S u d à 7 3 3 1 S a i n t - G h i s l a i n ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e q u a t r e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e p a r M a î t r e J u l i e n F R A N E A U , n o t a i r e a s s o c i é à M o n s ,
c o n t e n a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e R E C Y M E X ; d o n t l e s i è g e ,
s o c i a l e s t é t a b l i à 7 3 3 1 S a i n t - G h i s l a i n , r u e d e s R o s e a u x , n u m é r o 4 P a r c I n d u s t r i e l B a u d o u r S u d , p o r t a n t i e ,
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 6 . 8 2 1 . 7 9 5 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u b e r t M i c h e l , à C h a r l e r o i , l e t r e i z e d é c e m b r e m i l n e u f :
c e n t n o n a n t e - c i n q , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s m a i s d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é é t a b l i e n s o n a d r e s s e i
a c t u e l l e a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u d i x m a i d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é e a u x i
a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s e p t a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 1 4 6 5 6 0 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
L ' a s s e m b l é e a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e l i b e l l é d e l ' a r t i c l e 1 p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e c o d e ,
d e s s o c i é t é s .
L ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " R E C Y M E X " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e
e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é
a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S . A . " : e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , . . ê t r e s u i v i e d e l ' i n d i c a t i o n
p r é c i s e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d u n u m é r o d ' a s s u j e t t i s s e m e n t à l a t a x e s u r C a v a l e u r a j o u t é e . "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e l i b e l l é d e l ' a r t i c l e 2 e n s u i t e d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 m a i 2 0 1 2 p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o .
1 2 1 4 6 5 6 0 .
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a d o n c é t é l i b e l l é c o m m e s u i t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 3 3 1 S a i n t - G h i s l a i n , r u e d e s R o s e a u x , 4 P a r c I n d u s t r i e l B a u d o u r S u d ,
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n W a l l o n i e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i
t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e l i b e l l é d e l ' a r t i c l e 4 p r e m i e r a l i n e a e n s u p p r i m a n t l e s m o t s " à :
p a r t i r d e c e j o u r , " .
L ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s a d o n c é t é l i b e l l é c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l a :
; m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
E l l e p e u t c o n t r a c t e r d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e . "
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e l i b e l l é d e l ' a r t i c l e 5 p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e c o d e ,
d e s s o c i é t é s e t l i b e l l e r l e s s o m m e s e n e u r o .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à n e u f c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - q u a t r e :
e u r o s d i x c e n t s ( 9 9 1 . 5 7 4 , 1 0 ¬ ) .
. . . . . " . . . . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t d i v i s é e n q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , r é p a r t i e s e n :
- v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e ( 2 9 . 9 6 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A .
- d i x m i l l e q u a r a n t e ( 1 0 . 0 4 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , "
C I N Q U 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e l i b e l l é d e l ' a r t i c l e 6 e n a j o u t a n t d e v a n t l e t e x t e a c t u e l l e s m o t s s u i v a n t s : " L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , "
L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s a d o n c é t é l i b e l l é c o m m e s u i t :
" L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t . "
S I X 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e l i b e l l é d e l ' a r t i c l e 9 p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s e t l i b e l l e r l e s s o m m e s e n e u r o «
L e s s o m m e s d e q u a r a n t e m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s e t d e q u a t r e - v i n g t m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s o n t é t é c o n v e r t i e s e n e u r o s , s o i t r e s p e c t i v e m e n t : n e u f c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s d i x c e n t s ( 9 9 1 . 5 7 4 , 1 0 q e t u n m i l l i o n n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s v i n g t c e n t s ( 1 . 9 8 3 . 1 4 8 , 2 0 E ) ,
A u d e u x i è m e a l i n é a , l e s m o t s " 3 3 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " o n t é t é r e m p l a c é s p a r l e s m o t s " 6 0 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s " .
" L ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e n e u f c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s d i x c e n t s ( 9 9 1 . 5 7 4 , 1 0 ¬ ) m a x i m u m , a u x d a t e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p o u r l e P o r t e r à u n m i l l i o n n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s v i n g t c e n t s ( 1 . 9 8 3 , 1 4 8 , 2 0 E ) , e n d é a n s l e s c i n q a n s à c o m p t e r d e l a d a t e d e p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f «
T o u t e f o i s , c e t t e f a c u l t é p e u t ê t r e r e n o u v e l é e u n e o u p l u s i e u r s f o i s p o u r u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s c i n q a n s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e ( s ) a u g m e n t a t i o n ( s ) d e c a p i t a l p e u ( v e n ) t ê t r e e f f e c t u é e ( s ) p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , p a r a p p o r t e n n a t u r e d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s , o u p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s o u i n d i s p o n i b l e s , a v e c o u s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n , p r i v i l é g i é e s o u n o n , a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e .
E n c a s d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t .
L o r s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o r t e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t d e c e l l e - c i , a p r è s i m p u t a t i o n é v e n t u e l l e d e s f r a i s , d o i t ê t r e a f f e c t é à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d i t " p r i m e s d ' é m i s s i o n " q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a r d d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a , s o u s r é s e r v e d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l . "
S E P T I E M E R E S O L U T 1 O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e l i b e l l é d e s a l i n é a s 2 e t 4 l ' a r t i c l e 2 0 , p r é v o y a n t q u ' e n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , c e l l e d u P r é s i d e n t , e n e x e r c i c e e t n o n r e p r é s e n t é , e s t p r é p o n d é r a n t e e t d e r e m p l a c e r l e m o t " t é l e x " p a r " v o i e é l e c t r o n i q u e "
L ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s a d o n c é t é l i b e l l é c o m m e s u i t :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
S e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d u P r é s i d e n t , e n e x e r c i c e e t n o n r e p r é s e n t é , e s t p r é p o n d é r a n t e .
T o u t e f o i s , l e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) r e p r é s e n t a n t l a c a t é g o r i e d e s a c t i o n s B d i s p o s e n t d ' u n d r o i t d e v e t o c o n t r e t o u t e d é c i s i o n a l l a n t à l ' e n c o n t r e d e l ' i n t é r ê t g é n é r a l d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s :
- c o n d i t i o n s é g a l e s d ' a c c è s a u x c e n t r e s p o u r t o u s l e s u t i l i s a t e u r s ;
- c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s p r o d u i t s e t p o l i t i q u e d e s p r i x ;
- u t i l i s a t i o n d e s p r o d u i t s r e c y c l é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l é c o p i e o u p a r v o i e é l e c t r o n i q u e , à u n d e s e s c o l l è g u e s , m a n d a t d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t d ' y v o t e r e n s o n n o m . L e m a n d a t e s t d a n s c e c a s r é p u t é p r é s e n t . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p a r l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a t e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d u c o n s e i l , e s t t e n u d ' e n p r é v e n i r l e c o n s e i l e t d e f a i r e m e n t i o n n e r c e t t e d é c l a r a t i o n a u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e . I l n e p e u t p r e n d r e p a r t à c e t t e d é l i b é r a t i o n .
l i e s t s p é c i a l e m e n t r e n d u c o m p t e , à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v a n t t o u t v o t e , s u r d ' a u t r e s r é s o l u t i o n s , d e s o p é r a t i o n s d a n s l e s q u e l l e s u n a d m i n i s t r a t e u r a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é .
S i , d a n s u n e s é a n c e d u c o n s e i l r é u n i s s a n t l a m a j o r i t é r e q u i s e p o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t , u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s s ' a b s t i e n n e n t e n v e r t u d e s a l i n é a s q u i p r é c è d e n t , l e s r é s o l u t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a u t r e s m e m b r e s p r é s e n t s e t / o u r e p r é s e n t é s d u c o n s e i l . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e l i b e l l é d e l ' a r t i c l e 2 2 e t d e r e m p l a c e r l e m o t " t é l e x " p a r " v o i e
é l e c t r o n i q u e "
L ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s a é t é l i b e l l é c o m m e s u i t :
" L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x , s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s s u r u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é g a t i o n s a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s
p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , v o i e é l e c t r o n i q u e , t é l é c o p i e o u a u t r e s d o c u m e n t s y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . "
N E U V I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e l i b e l l é d e l ' a r t i c l e 2 5 p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e c o d e
d e s s o c i é t é s .
L e s m o t s " p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 6 4 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " s o n t r e m p l a c é s p a r l e
m o t " l é g a u x " .
L ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r
d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s , m e m b r e s d e
l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x l a n o m i n a t i o n d ' u n
o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e . "
D I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e l i b e l l é d e l ' a r t i c l e 2 9 p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e c o d e
d e s s o c i é t é s .
L e s m o t s " 6 2 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s " 5 2 8 d u
C o d e d e s s o c i é t é s " .
L ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s c o m m i s s a i r e s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x
e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
I l s s o n t r e s p o n s a b l e s c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m m u n e t a u x p r e s c r i p t i o n s d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s d e s
f a u t e s c o m m i s e s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r o n t f a i r e m e n t i o n n e r a u x p r o c è s - v e r b a u x l e u r s d i r e s e t
o b s e r v a t i o n s , s ' i l s e s t i m e n t d e v o i r d é g a g e r l e u r r e s p o n s a b i l i t é .
T o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l s n e s o n t d é c h a r g é s d e c e t t e r e s p o n s a b i l i t é
q u a n t a u x i n f r a c t i o n s a u x q u e l l e s i l s n ' o n t p a s p r i s p a r t , q u e s i a u c u n e f a u t e n e l e u r e s t i m p u t a b l e e t s ' i l s o n t
d é n o n c é c e s i n f r a c t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l a p l u s p r o c h a i n e a p r è s q u ' i l s e n a u r o n t e u c o n n a i s s a n c e . "
O N Z I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e l i b e l l é d e l ' a r t i c l e 3 3 p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e c o d e
d e s s o c i é t é s .
D a n s l e t r o i s i è m e a l i n é a , l e s m o t s " h u i t j o u r s " s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s " q u i n z e j o u r s " .
D a n s l e q u a t r i è m e a l i n é a , l e s m o t s " l a d i s c u s s i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o n t é t é
s u p p r i m é s .
L ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
o u d u o u d e s c o m m i s s a i r e s o u d u c o l l è g e d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e B a u r o n t l e d r o i t d e c o n v o q u e r à t o u t m o m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n
v u e d e d é l i b é r e r s u r l e r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a c a t é g o r i e B .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t e n v o y é e s à c h a q u e a c t i o n n a i r e e n n o m a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a
r é u n i o n , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d o i v e n t o b l i g a t o i r e m e n t m e n t i o n n e r , p a r m i l e s o b j e t s à
l ' o r d r e d u j o u r , l a d i s c u s s i o n e t l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t
c o m m i s s a i r e ( s ) , l a r é é l e c t i o n , l e r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s m i s à s o n o r d r e d u j o u r . "
D O U Z I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e l i b e l l é d e l ' a r t i c l e 4 1 p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e c o d e
d e s s o c i é t é s .
D a n s l e p r e m i e r a l i n é a , o n t é t é s u p p r i m é s l e s m o t s " l e r a p p o r t d e g e s t i o n , " e t l e s m o t s " p a r l ' a r t i c l e 8 0 d e s
l o i s s u r l e s s o c i é t é s " o n t é t é r e m p l a c é s p a r l e s m o t s " p a r l a l o i " .
I n f i n e d u d e u x i è m e a l i n é a , l e s m o t s " d e l ' a r t i c l e 8 0 b i s d e s l o i s p r é c i t é e s " o n t é t é r e m p l a c é s p a r l e m o t
" l é g a l e s " .
D a n s l e d e r n i e r a l i n é a , l e s m o t s " o u d u r a p p o r t d e g e s t i o n " s o n t s u p p r i m é s .
L ' a r t i c l e 4 1 d e s s t a t u t s a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u e l e s d o c u m e n t s
p r é v u s p a r l a l o i , s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u s i è g e d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e
B e l g i q u e d o n t e l l e d é p e n d .
,
- x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V d l e t B - S u i t e
S i i d - d ó c i é t é - P - r - O C é - c f e ' â u n e p u b l i c i t é c o m p l é m e n t a i r e c o m p l è t e ' o u a b r é g é e ' d e s e s c o m p t e s a n n u e l s , e l l e s e
c o n f o r m e r a a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s . "
T R E I Z I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r t e l i b e l l é d e l ' a r t i c l e 4 8 p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e c o d e
d e s s o c i é t é s .
I n f i n e " d u d e u x i è m e a l i n é a , l e s m o t s " l e s a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s " o n t é t é r e m p l a c é s
p a r l e s m o t s " l e c o d e d e s s o c i é t é s " ,
' L ' a r t i c l e 4 6 d e s s t a t u t s a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : "
" E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p c u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , " , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e n t , à c e t t e f i n , d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s , p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s d e s l i q u i d a t e u r s . "
Q U A T O R Z I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e l i b e l l é d e l ' a r t i c l e 5 0 p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e c o d e
"
d e s s o c i é t é s .
I n f i n e d u p r e m i e r a l i n é a , l e s m o t s " a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " o n t é t é r e m p l a c é s
p a r l e s m o t s " a u c o d e d e s s o c i é t é s " .
D a n s l e d e u x i è m e a l i n é a , l e s m o t s " c e s l o i s " o n t é t é r e m p l a c é s p a r l e s m o t s " c e C o d e " ,
L ' a r t i c l e 5 0 d e s s t a t u t s a d o n c é t é l i b e l l é c o m m e s u i t :
" L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s l o i s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e c o d e s o n t c e n s é e s .
n o n é c r i t e s . "
Q U I N Z 1 E M E R E S O L U T I O N
" L ' a s s e m b l é a d é c i d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e t d e l ' a r t i c l e 6 0 4 d u C o d e d e s
S o c i é t é s d e r e n o u v e l e r l a f a c u l t é d u c a p i t a l a u t o r i s é p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S E I Z I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i :
p r é c è d e n t ,
D I X - S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u N o t a i r e a s s o c i é J u l i e n F R A N E A U l e s o i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s .
L e d r o i t d ' é c r i t u r e à p e r c e v o i r s u r l e p r é s e n t a c t e s e m o n t e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , - E U R ) ,
L e p r é s e n t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d e s P e r s o n n e s
M o r a l e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u q u a t r e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , l a l i s t e d e s p r é s e n c e s ,
h u i t p r o c u r a t i o n s , e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
J u l i e n F R A N E A U N o t a i r e A s s o c i é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e