07/02/2014
ÿþ M n d P D F 1 1 . 1
o e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s , r u e P e t i t e C o r n i c h e , 1 4
0 4 3 3 . 4 6 1 . 5 2 4
R E F R A M E T
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 9 J A N . 2 0 1 4
L e m e r
1 M , 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ;
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( 5 ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t . l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l l e : 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 2 6 5 , f o l i o 1 8 , c a s e 0 9 , r e ç u 5 0 ¬ , s i g n é , L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , I . S T A S S A R T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R E F R A M E T a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s , r u e P e t i t e C o r n i c h e , 1 4 ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 4 6 1 . 5 2 4 ) s ' e s t r é u n i e p o u r p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - D i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é l e v e r u n d i v i d e n d e n e t d e U N M I L L I O N S E P T C E N T S O I X A N T E S I X M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T E U R O S N O N A N T E N E U F C E N T S ( 1 . 7 6 6 , 4 0 7 , 9 9 e ) , s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s e t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , d a n s - l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , C I R 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l a c i r c u l a i r e n u m é r o C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d d . 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - R A P P O R T S P R E A L A B L E S
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d r e s s é e n d a t e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e S P R L C i v i l e G e o r g e s E V E R A E R T &