C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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D é n o m i n a t i o n
( e n e n e r ) : R E M I T A C K & F I L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S T O N N E L I E R S 3 , B - 7 7 3 0 E S T A I M P U I S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d e l ' A s s e m b l é e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 4 q u e l ' A s s e m b l é e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s a r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e m o n s i e u r T o m T e c k , G e n t s e w e g 1 2 5 , 8 7 9 2 D E S S E L G E M c o m m e A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 2 0 .
P O U R E X T R A I T A N A L I T I Q U E
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A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
W o t e t W 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E M I T A C K & F I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e R U E D E S T O N N E L I E R S 3 , B - 7 7 3 0 E S T A I M P U I S
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 4 2 1 4 0 4 7 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d e l ' A s s e m b l é e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 0 8 f é v r i e r 2 0 1 1 q u e ' l ' A s s e m b l é e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s a r e n o u v e l l é l e m a n d a t d e m o n s i e u r D i r k T a c k , I n g e l m u n s t e r s t e e n w e g 6 0 , 8 7 8 0 O O S T R O Z E B E K E c o m m e A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
P O U R E X T R A I T A N A L I T I Q U E
D i r k T a c k
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ i t i - . } t " ~ f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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D É P O S É A U G R E F F E L E
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E N g e r f l u O U R N A I
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
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( e n a b r é g é ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 0 4 2 1 . 4 0 4 . 7 2 1
R e m i T a c k & F i l s
S O C I E T E A N O N Y M E
r u e d e s T o n n e l i e r s 3 , B - 7 7 3 0 E s t a i m p u i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 f é v i e r 2 0 1 5 a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r l a S C S P R L A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n , a v e c n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 6 . 6 6 1 . 9 4 7 , é t a b l i P l e z a n t s t r a a t 8 b à 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , a v e c n u m é r o d e m e m b r e d e l ' i n s t i t u t d e s r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s A 0 1 8 7 2 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r l a p é r i o d e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . L e s f r a i s a n n u e l s p o u r t e m a n d a t s o n t f i x é s à 5 . 2 5 0 , 0 0 E U R , h o r s T V A e t h o r s f r a i s s u p p l é m e n t a i r e s . L a r e d e v a n c e e s t i n d e x a b l e a n n u e l l e m e n t .
D i r k T a c k
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s