02/01/2014
ÿþ M a d Z O
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 2 7 1 . 8 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n g e r ) : R E M Y - G O L D B E R G
( e n a b r é g é ) . *
I I
R é s e a u M o n i t b e l g
* 1 4 0 0 1 4 1
1 9 D E C , e O 3
d r e f f i e
F o r m e j u r i d i q u e . s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 5 0 P r e s l e s , R u e d u C a l v a i r e , 1 3
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l
r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R E M Y - G O L D B E R G " ,
- d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 6 2 5 0 P r e s l e s , R u e d u C a l v a i r e , 1 3 ;
- s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , s o u s s i g n é , l e o n z e j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e -
n e u f ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - n e u f j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 3 0 6 ;
- s t a t u t s a y a n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n m o d i f i c a t i v e l e 2 0 j u i l l e t 1 9 9 9 , s o u s l e n u m é r o 6 6 2 ;
- s t a t u t s m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L E M A I G R E s o u s s i g n é l e 1 5 / 0 1 / 2 0 0 3 , p u b l i é l e 2 0 / 0 2 / 2 0 0 3 s o u s
l e n u m é r o 0 3 0 2 2 7 9 6
- s t a t u t s m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L E M A I G R E s o u s s i g n é l e 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 , p u b l i é l e 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 s o u s
l e n u m é r o 1 1 1 8 8 1 7 7
S o c i é t é a u c a p i t a l d e 3 7 . 2 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 p a r t s ; I m m a t r i o u l é e a u p r è s d e l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 6 6 . 2 7 1 . 8 7 2 B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e R E M Y , l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e n o t a i r e L e m a i g r e , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 1 , M o n s i e u r R E M Y P h i l i p p e , n é à I x e l l e s , l e v i n g t - t r o i s j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e , é p o u x d e M a d a m e G O L D B E R G V i v i a n e , d o m i c i l i é à 6 2 5 0 P r e s l e s , R u e d u C a l v a i r e , 1 3 .
d é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
2 / , M a d a m e G O L D B E R G V i v i a n e , n é e à U c c l e , l e d i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , é p o u s e d e m o n s i e u r R E M Y P h i l i p p e , d o m i c i l i é e à 6 2 5 0 P r e s l e s , R u e d u C a l v a i r e , 1 3 .
d é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s ;
T O T A L : 2 0 0 p a r t s , r e p r é s e n t a n t a i n s i l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e 3 7 . 2 0 0 e u r o s .
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r ; e l l e d i s p e n s e l e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T - D E L I B E R A T I O N S
L e p r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t é a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e n f a i s a n t u s a g e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i p r é v o i e n t u n t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t à 1 0 % a p p l i q u é a u x d i v i d e n d e s i n c o r p o r é s a u c a p i t a l .
C e t t e a u g m e n t a t i o n c o n s i s t e d o n c à i n c o r p o r e r a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e n e t d e 3 1 2 . 3 0 0 E U R , r é p o n d a n t a u x e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i s e r a a p p o r t é a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
} J 1 e n t ¬ o n n e r s u r l a d e r n i e r s p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m a n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r a p r e s e n t e r l a p e r s t i n n e n u c a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P r é a i a b [ e , d i s t r i b u t i o n " u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 a r a t i f i é [ a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d e 3 4 7 . 0 0 0 e u r o s .
A u a m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 3 1 2 . 3 0 0 E , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t l i b é r é e , a i n s i q u e p r é c i s é c i - a v a n t , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
M o n s i e u r R E M Y e t M a d a m e G O L D B E R G d é c l a r e n t q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r d e u x v e r s e m e n t s e n e s p è c e s t o t a l i s a n t l a s o m m e d e 3 1 2 . 3 0 0 e u r o s , d é p o s é s s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r è s d e l a B a n q u e B N P s o u s l e n u m é r o 0 0 1 - 7 1 4 6 2 2 0 - 1 5 .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
M o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é o r i g i n a i r e m e n t à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E )
" - a é t é a u g m e n t é à l a s o m m e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 E ) , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e
n o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e 1 5 / 0 1 / 2 0 0 3 p u b l i é l e 2 0 / 0 2 / 2 0 0 3 s o u s l e n u m é r o 0 3 0 2 2 7 9 4 .
- a é t é a u g m e n t é à l a s o m m e d e 3 4 9 . 5 0 0 s u r o s , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e à
M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e 1 7 1 1 2 / 2 0 1 3 .
l ! e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s . "
R E S O L U T I O N S
T o u t e s [ e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s .
L e g é r a n t e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C L O T U R E
L e N o t a i r e s o u s s i g n é s i g n a l e q u e l a p r o v i s i o n p o u r l e s f r a i s , d r o i t s e t h o n o r a i r e s r e l a t i f s a u x p r é s e n t e s , s ' é l è v e à l a s o m m e d e 1 6 0 2 , 3 1 E .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s t r e n t e .
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é c o m p l è t e m e n t i n f o r m é s d e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e p a r l e n o t a i r e L e m a i g r e s o u s s i g n é .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t e t p a s s é e n l ' E t u d e , d a t e q u e d e s s u s ;
E t , l e c t u r e f a i t e d e l ' a c t e i n t é g r a l e m e n t , d e s m e n t i o n s e t a r t i c l e s p r é v u s p a r l e s t e x t e s l é g a u x , a i n s i q u e d e s m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s a p p o r t é e s a u p r o j e t d ' a c t e q u e l e s p a r t i e s r e c o n n a i s s e n t e x p r e s s é m e n t a v o i r r e ç u e n t e m p s u t i l e , s o i t a u m o i n s c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t c e j o u r ; e t c o m m e n t a i r e f a i t p a r l e n o t a i r e L e m a i g r e , s o u s s i g n é , a u x p a r t i e s q u i l e r e c o n n a i s s e n t , d e t o u t e s l e s s t i p u l a t i o n s d u d i t a c t e a i n s i q u e d e s a c t e s p r é c é d e n t s a u x q u e l s i l e s t f a i t é v e n t u e l l e m e n t r é f é r e n c e , l e s p a r t i e s o n t s i g n é a v e c n o u s , N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' M e n t i o n n e r s u r l a d e r n t e r e p a g e d u , l ~ i ~ ~ . a t B ' A u r e c t o - N o m e t q u e u t a d u n o t a d n i n s t r u m e n t a n t o u d e I n p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r a c r é s e n t , e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' o g a r d d a s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e