RENOVCONSTRUCT J ET D

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : RENOVCONSTRUCT J ET D
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 833.626.908

Publication

30/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 27.08.2013 13471-0055-011
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 27.08.2012 12461-0103-010
15/04/2011
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : RENOVCONSTRUCT J et D

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée

Siège : Rue du Fort, 18 - 7011 MONS (GHLIN)

N` d'entreprise : 0833626908

Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur.

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 23.02.2011, il résulte que Madame GORZEMBA Ewa, demeurant à 7011 Mons (Ghlin), Rue du Fort, 18, a été nommée aux fonctions d'administrateur-déléguée, chargée de la gestion journalière, avec effet au 08.02.2011.

Son mandat est gratuit.

KOSSAKOWSKI Dariusz,

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



I r<'uurtAL DE GUMvrMtRCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

0 5 AVR. 2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

11/03/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

2 5 EEV, 2011

N° Greffe

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Dénomination : RENOVCONSTRUCT J et D

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée

Siège _ Rue du Fort, 18 - 7011 MONS (GHLIN)

N° d'entreprise : 0833626908

Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur.

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 23.02.2011, il résulte que Madame GORZEMBA Ewa, demeurant à 7011 Mons (Ghlin), Rue du Fort, 18, a été nommée aux fonctions d'administrateur avec effet au 08.02.2011.

Son mandat est gratuit_

KOSSAKOWSKI Dariusz,

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

23/02/2011
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*. I3UNAL DL COMivitrtc, - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

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Greffe

N° d'entreprise :

0,33 . 9op

Dénomination :

(en entier)

Forme juridique :

Siège :

RENOVCONSTRUCT J et D

Société Coopérative à responsabilité limitée

Rue du Fort, 18t

7011 Ghlin, Ville de Mons

Obiet de l'acte : Constitution - Nomination

D'un acte reçu par le Notaire Pierre CULOT, à la résidence de Thulin, Commune de Hensies, le huit février:' deux mille onze, à enregistrer incessamment, il résulte que 1° Monsieur KOSSAKOWSKI, Dariusz, né à Zambrow (Pologne ( Rép.)), le quinze février mil neuf cent soixante-neuf (...), de nationalité belge, et son:; épouse, 2° Madame GORZEMBA, Ewa, née à Lomza (Pologne ( Rép.)), le quinze juillet mil neuf cent;; septante (...), de nationalité polonaise, domiciliés ensemble à 7011 Mons (Ghlin), Rue du Fort, 18 (...) 3°; Monsieur KULESZA, Jaroslaw, né à Zambrow, le quinze août mil neuf cent soixante-quatre, de nationalité;- polonaise (...) domicilié à 18-300 Wola Zambrowka (Pologne), 42 (...) l'ont requis de constater;; authentiquement les statuts d'une société coopérative à responsabilité limitée dénommée « RENOVCONSTRUCT J et D », ayant son siège social à 7011 Ghlin, Ville de Mons, rue du Fort, 18, qu'ils:: constituent ainsi qu'il suit :

STATUTS Titre Ier Dénomination  Siège  Objet  Durée Article 1e' Forme  Dénomination La société adopte la forme de société coopérative à responsabilité limitée, sous la dénomination de "RENOVCONSTRUCT J et D". Dans tous les actes, factures et documents, cette dénomination est;: précédée ou suivie immédiatement des mots « société coopérative à responsabilité !imitée » ou des initiales!. « SCRC, ».

Article 2 Siège Le siège social est établi à 7011 Ghlin, Ville de Mons, rue du Fort, 18. Il peut, sans;: modification des statuts, être transféré en Belgique, dans la région linguistique francophone et bilingue de Bruxelles-Capitale, par simple décision de l'organe de gestion, visé aux articles 18 ou 19, décision à publier; aux Annexes au Moniteur belge. La société peut établir, par simple décision de l'organe de gestion, des.: sièges administratifs ou d'exploitation, des succursales, dépôts et agences, en Belgique et à l'étranger.

Article 3 Obiet La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit seule, soit par ou avec autrui,;' pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : - Toutes opérations quelconques; commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à tous travaux de restauration, de réparation, de construction, de transformation, de nettoyage;: tant extérieurs qu'intérieurs, de tous bâtiments privés, publics, commerciaux, industriels, artisanaux, ainsi que;; l'achat et la vente de tous matériaux ou matériels relatifs, et de tous biens meubles et immeubles, préfabrication:. d'éléments en béton. Elle a également pour objet : - Toutes activités relatives à l'entreprise et aux applications générales de l'électricité, aux travaux d'installations électriques au sens large, de force motrice, d'éclairage, de réseaux ordinateurs, de téléphonie, de systèmes d'alarme, de câblages, de domotique, d'automation et de; distribution, de parlophonie, de vidéophonie ainsi que la réparation et l'achat ainsi que la vente et l'entretien. - L'entreprise de construction de bâtiments (gros oeuvre et mise sous toit), l'entreprise générale de construction;. (par sous-traitance), de démolition de bâtiments et d'ouvrage d'art, de menuiserie et de charpenterie du'

bâtiment, de travaux d'étanchéité et revêtement de construction par asphaltage et bitumage, de travaux de carrelage et de mosaïque et tous autres revêtements des murs et du sol, le bois compris, de travaux de

plafonnage, de cimentage et de tous autres enduits, de couvertures de construction. - L'entreprise de travaux de vitrerie, de pose de glaces, miroiterie, vitraux et la mise en Suvre de tous les matériaux translucides ou transparents, de peinture du bâtiment, de tapissage et de garnissage, d'installation de chauffage central à eau:: chaude et à vapeur. - L'entreprise de construction, de réfection et d'entretien des routes, de travaux d'égouts, de travaux de pose de câbles et de canalisation diverses, d'installation de signalisation routière et de marquage de routes, d'aménagement de plaines de jeux, de sport, de parcs et de jardins, de terrassement, d'installation:;

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Mod 2,9

d'échafaudages, de rejointoyage et de nettoyage de façades, de nettoyage et de désinfection de maisons et de locaux, meubles, ameublement et objet divers. - L'entreprise de travaux de toiture, de zinguage, de pose de gouttière(s), de ramonage de cheminées, de placement de clôtures, de peintures industrielles, d'isolation thermique et acoustique (à l'exclusion des travaux effectués par asphaltage et bitumage), des travaux d'assèchement de construction autres que par le bitume et l'asphalte, de placement de ferronnerie, de volets et ; de menuiserie métallique, de travaux de drainage, de pose de plaques de gyproc (Art. 6 Arrêté Royal du trente et un août mil neuf cent soixante quatre), de démoussage de toitures (Art. 6 Arrêté Royal du trente et un août mil neuf cent soixante quatre), l'installation de cuisines équipées (à l'exclusion des activités réglementées), d'ébénisterie, de restauration de meubles, de recouvrement de corniches en P.V.C. (Art. 6 Arrêté Royal du trente et un août mil neuf cent soixante quatre), de charpenterie et de menuiserie du bâtiment (uniquement la fabrication et la pose de parquets), de fabrication et garnissage de meubles non métalliques, de fabrication et de placement de meubles en bois, de placement d'adoucisseurs d'eau (Art. 6 Arrêté Royal du 3110811964), d'installation de panneaux solaires ((Art. 6 Arrêté Royal du trente et un août mil neuf cent soixante quatre), de fabrication et d'installation de pompes à chaleur (chauffage solaire) (Art. 6 Arrêté Royal du trente et un août mil neuf cent soixante quatre), de placement, d'entretien et réparation de tous brûleurs ainsi que le remplacement des pièces défectueuses à l'exclusion du brûleur en son entier, constructions métalliques, d'installation de ventilation et d'aération, de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air, et de tuyauteries industrielles, l'atelier spécial de l'industrie des fabrications métalliques, l'atelier de réparation de matériel électrique et radio-électrique, d'appareils automatiques de distribution et de jeux mécaniques (uniquement pour le courant faible) et la fabrication d'appareils d'alarme et de sécurité, d'appareils utilisés dans un système d'alarme ou de sécurité (y compris le placement). - Elle a également pour objet l'étude, la consultation, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de services dans le cadre des activités prédécrites. - Elle pourra louer la main d'oeuvre qu'elle occupe, et le matériel qu'elle possède. - toutes transactions ou travaux immobiliers ou fonciers, et notamment l'achat, la vente, l'échange, la construction, la réparation, la transformation, le leasing immobilier, la location et la gestion de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis ainsi que toutes opérations mobilières et notamment l'achat, la vente, la location et la gestion de tous biens meubles. Pour réaliser son objet social, la société peut, et sans que ce soit limitatif, effectuer toutes missions, d'expertise en matière immobilière, toutes opérations de courtage en valeurs immobilières, mobilières, assurer la gestion des biens immobiliers et valeurs mobilières, intervenir en matière de conseils et réalisation dans les matières économiques, financières et monétaires, assurer ou coordonner la réalisation de projets immobiliers. Elle peut donc investir à court, moyen et long terme, faire des opérations de bourse, des investissements, les achats et les ventes sur le marché des options ; ériger ou faire ériger des immeubles ; les aménager ou faire aménager ; prendre ou donner des immeubles en location ; faire tous travaux en vue de les rendre rentables, lotir les terrains, créer la voie nécessaire ; contracter tous contrats de leasing ; prendre ou donner des droits d'emphytéose ou de superficie. Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement. Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.

Article 4 Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Sauf décision judiciaire, elle ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale prise dans les formes et conditions prévues pour les

modifications aux statuts. "

Titre I1 Parts sociales  Associés  Responsabilité Article 5 Capital Le capital social est illimité. Il s'élève initialement à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). La part fixe du capital est fixée à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui dépasse ce montant fixe.

Article 6 Parts sociales  Libération  Obligations Le capital social est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100 EUR) chacune. Chaque part doit être libérée d'un quart au moins. En dehors des parts représentants les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux donnant droit à une part des bénéfices. Un nombre de parts sociales correspondant au capital fixe devra être à tout moment souscrit. La part fixe du capital doit être intégralement libérée à concurrence de minimum six mille deux cents euros (6.200 EUR). Outre les parts sociales souscrites ci-après, d'autres parts sociales pourront, en cours d'existence de la société, être émises, notamment dans le cadre d'admission d'associés ou de majoration de souscriptions. L'organe qui gère la société, visé à l'article 18 ci-après, fixe leur taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription ainsi que, le cas échéant, les époques d'existence des montants restant à libérer et le taux des intérêts dus sur ces montants. Les associés qui restent en défaut d'effectuer leurs versements dans les délais fixés sont tenus, de plein droit et sans mise en demeure, de bonifier un intérêt de sept pour cent l'an, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice du droit pour la société de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement de tout le solde restant dû, ou la résolution de la souscription, ou d'exclure l'associé défaillant. Le droit de vote attaché aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles n'auront pas été effectués. La société peut émettre des obligations hypothécaires ou non, par décision prise à la simple majorité des voix par l'assemblée générale des associés, qui fixera le taux, les conditions et les modalités de l'émission, et organisera le fonctionnement de l'assemblée des obligataires. Article 7 Responsabilité Les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur souscription. Il n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.

Article 8 Nature des parts Les parts sociales sont nominatives. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits y afférents jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard. Si les parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf opposition du nu-propriétaire, auquel cas le droit de vote sera suspendu jusqu'à décision judiciaire ou désignation de commun accord par l'usufruitier et le nu-propriétaire, ou par les indivisaires, d'une personne qui sera titulaire du droit de vote.

': Article 9 Cession des parts Les parts sociales sont cessibles entre vifs à des co-associés ou à des tiers moyennant agrément préalable de l'organe de gestion. Elles ne peuvent, par contre, être cédées ou transmises par décès à des tiers y compris les héritiers et ayants cause de l'associé défunt. Elles sont néanmoins cessibles et transmissibles moyennant approbation de l'organe de gestion visé à l'article 18, à des personnes faisant partie de la catégorie décrite ci-après et remplissant les conditions requises par la loi et/ou les présents statuts pour être associés, telles: - le conjoint du cédant ou du testateur ; - les descendants ou ascendants en ligne directe ; - Les collatéraux jusqu'au deuxième degré Les parts représentants des apports en nature ne peuvent être cédées que dix jours après le dépôt du deuxième bilan annuel qui suit leur création. Il en est fait mention dans le registre des associés conformément à la loi. Titre III Associés Article 10 Titulaires de la qualité d'associé Sont associés: 1.1es signataires du présent acte; 2. les personnes physiques ou morales, agréées comme associés par l'organe de gestion visé à l'article 18, en tant que souscripteurs ou cessionnaires de parts. L'organe de gestion n'est pas tenu, en cas de refus d'agréation, de justifier sa décision. Pour être agréé comme associé, il appartient au requérant de souscrire, aux conditions fixées par l'organe de gestion, en application de l'article 6, au moins une part sociale et de libérer chaque part souscrite d'un quart au moins. L'admission implique adhésion aux statuts et le cas échéant, aux règlements d'ordre interne. L'admission d'un associé est constatée par l'inscription au registre des associés

conformément aux articles 357 et 358 du Code des sociétés. "

Article 11 Perte de la qualité d'associé Les associés cessent de faire partie de la société par leur démission, leur exclusion, leur décès, leur interdiction, faillite et déconfiture.

Article 12 Registre des associés Toute société coopérative doit tenir au siège social un registre que les associés peuvent consulter sur place et qui indique pour chaque associé:  ses nom, prénoms et domicile;  la date de son admission, de sa démission ou de son exclusion;  le nombre de parts dont il est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements de parts, les cessions de parts, avec leur date;  le montant des versements effectués et les sommes retirées en remboursement des parts. L'organe de gestion est chargé des inscriptions. Celles-ci s'effectuent sur la base de documents probants qui sont datés et signés. Elles s'effectuent dans l'ordre de leur date. Une copie des mentions les concernant figurant au registre des associés est délivrée aux titulaires qui en font la demande par écrit adressée à l'organe de gestion. Ces copies ne peuvent servir de preuve à l'encontre des mentions portées au registre des associés. La démission d'un associé est constatée par la mention du fait dans le registre des associés. Si l'organe de gestion refuse de constater la démission, elle est reçue au greffe de la justice de paix du siège social conformément à l'article 369 du Code des sociétés.

Article 13 Démission  Retrait de parts Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts que durant les six premiers mois de l'exercice social; ce retrait ou cette démission ne sont toutefois autorisés que dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à la part fixe établie par les présents statuts ou de réduire le nombre des associés à moins de trois. L'organe de gestion peut s'opposer au retrait de parts et de versements ainsi qu'à la démission au cas où la situation financière de la société devrait en souffrir, ce dont il juge souverainement.

Article 14 Exclusion Tout associé peut être exclu pour justes motifs, notamment s'il ne remplit plus les conditions de l'agréation, ou pour toute autre cause. Des motifs peuvent être indiqués dans un règlement d'ordre intérieur. L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale, sauf dans l'hypothèse où l'organe de gestion est un conseil d'administration, auquel cas c'est ledit conseil qui prononcera l'exclusion.: L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant l'organe chargé de se prononcer, dans le mois de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion. S'il en fait la demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu. Toute décision d'exclusion est motivée. La décision d'exclusion est constatée dans un procès: verbal dressé et signé par l'organe chargé de la gestion de la société. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. Il est fait mention de l'exclusion sur le registre des membres de la société. Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recommandée dans les quinze jours à l'associé exclu.

Article 15 Remboursement de parts L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu, a droit à la valeur de ses parts, telle qu'elle résulte des chiffres du bilan dûment approuvé par l'assemblée générale des associés de

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Modal



e sociale en cours, y compris  sauf en cas d'exclusion  une part proportionnelle des réserves disponibles, sous déduction le cas échéant des impôts auxquels le remboursement pourrait donner lieu. Le bilan régulièrement approuvé, lie l'associé démissionnaire ou exclu, sauf le cas de fraude ou de dol. L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu, ne peut faire valoir aucun droit vis-à-vis de la société. Le

paiement aura lieu, le cas échéant, pro rata liberationis, dans la quinzaine de l'approbation du bilan. "

Article 16 En cas de décès, faillite, déconfiture ou interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts, telle qu'elle est déterminée à l'article 15 ci-dessus. Le paiement a lieu suivant les modalités prévues par ce même article.

Article 17 Les associés, comme leurs ayants droit ou ayants cause ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux, ni en requérir l'inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux livres et écritures sociaux et aux décisions des assemblées s générales.

Titre IV Administration Article 18 Généralités La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, associés ou non, nominés dans les présents statuts ou par l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale fixe librement la durée du mandat des administrateurs qu'elle nomme et qu'elle peut ; révoquer en tout temps sans motif ni préavis; la durée dudit mandat ne peut toutefois excéder six ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles. L'assemblée peut rémunérer le mandat des administrateurs et leur allouer des émoluments fixes et/ou variables ainsi que des jetons de présence. Dans les huit jours de leur nomination, les administrateurs doivent déposer au greffe du tribunal de commerce un extrait de l'acte constatant leur pouvoir et portant leur signature. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent charge de l'exécution de cette mission-au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent son soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

Article 19 Conseil d'administration Lorsqu'il y a plus de deux administrateurs, ils forment un conseil. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre le plus âgé. Le conseil se réunit sur convocation du président aussi souvent que l'intérêt social l'exige. Il doit aussi être convoqué lorsque deux de ses membres le demandent. Le conseil se réunit au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les avis de convocation. Les convocations sont faites par lettres recommandées, sauf le cas d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, au moins cinq jours francs avant la réunion et contiennent l'ordre du jour. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Toutefois si lors d'une première réunion le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés. Les décisións sont prises à la simple majorité des voix.. En cas de parité des voix, celle du président ou du membre qui préside la réunion est prépondérante. Un administrateur peut même par simple lettre, télex, télégramme, téléfax ou tout autre procédé analogue, donner mandat à un autre administrateur, pour le remplacer à la réunion et voter en ses lieu et place. Un administrateur ne peut toutefois représenter qu'un seul autre membre du conseil. Les délibérations et votes du conseil sont constatés par des procès-verbaux signés par la majorité des administrateurs présents à la réunion. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Article 20 Vacance d'une place d'administrateur En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants, lorsqu'il existe un conseil d'administration, peuvent y pourvoir provisoirement. La nomination est soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.

Article 21 Pouvoirs L'organe de gestion constitué selon le cas du conseil d'administration, d'un administrateur unique ou de deux administrateurs agissant conjointement, possède, outre les pouvoirs lui conférés aux présents statuts, les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus, rentrant dans le cadre de l'objet social. Il peut notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers; contracter tous emprunts, sauf par émission d'obligations; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux, donner mainlevée avec renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et actions résolutoires, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques, représenter la société en justice en': demandant et en défendant; transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux. Il établit les projets de règlements d'ordre interne.

Article 22 Délégations Le conseil d'administration peut sous sa responsabilité conférer la gestion s journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui porteront le titre d'administrateur-délégué ou d'administrateur-gérant; il peut aussi confier la direction de tout ou partie des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, ayant ou non la qualité d'administrateur; il peut donner des pouvoirs pour des objets "

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déterminés à tout tiers qu'il avisera. Le conseil d'administration détermine les émoluments attachés aux délégations qu'il confère. L'administrateur unique ou les deux administrateurs agissant conjointement disposent mutatis mutandis du même pouvoir de délégation.

Article 23 Représentation Sans préjudice des délégations spéciales, la société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par l'administrateur unique ou, s'il y a plusieurs administrateurs ou un conseil d'administration, par deux administrateurs agissant conjointement. Si l'administration est confiée à plusieurs administrateurs, chacun d'eux : représentera valablement la société relativement aux actes et opérations de gestion courante, notamment vis; à-vis de services publics, de ta poste et des entreprises de transport.

Article 24 Contrôle Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels est régi par les dispositions des articles 166, 167 et 385 du Code des sociétés. Aussi longtemps que la société répond aux critères visés aux articles 130 à 171 du Code des sociétés et qu'aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a. individuellement le droit de contrôle et d'investigation. Conformément aux dispositions des articles 166, .. 167 et 385 du Code des sociétés les pouvoirs individuels d'investigation et de contrôle des associés peuvent être délégués à un ou plusieurs associés chargés de ce contrôle, nominés par l'assemblée générale, qui ne peuvent exercer aucune autre fonction ni accepter aucune autre mission ou mandat dans la société. Ces associés peuvent se faire représenter par un expert-comptable conformément à la loi. L'assemblée peut leur

attribuer des émoluments fixes en rémunération de l'exercice de Ieur mandat. "

`: Titre V Assemblée générale Article 25 Composition et compétence. Règlements d'ordre intérieur L'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés; ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents. Elle possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts. Elle peut compléter les statuts en ce qui concerne leur application aux relations entre la société et ses associés, notamment quant aux causes d'exclusion et conditions d'agréation, par des règlements d'ordre intérieur auxquels sont soumis les associés par le seul fait de leur adhésion à la société. Ces règlements sont établis, modifiés ou abrogés par l'assemblée par décision prise à la majorité des simple des voix valablement émises. Article 26 Tenue L'assemblée générale est convoquée par l'organe de gestion visé à l'article 18, par lettre recommandée, contenant l'ordre du jour, adressée aux associés au moins quinze jours francs avant la date de la réunion. L'assemblée générale ordinaire doit se tenir chaque année au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les convocations, le troisième jeudi du mois de juin de chaque année à dix-huit heures ou, si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant. Cette assemblée entend (le cas échéant si les administrateurs sont tenu d'en établir un) le rapport de gestion dressé par les administrateurs et le rapport du commissaire (si la société en est dotée), ainsi que, le cas échéant, des associés chargés du i contrôle, et ceux-ci répondent aux questions qui leur sont posées au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour; l'assemblée statue ensuite sur l'adoption des comptes annuels. Après l'adoption de ceux-ci, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires. Cette décharge n'est valable que si les çomptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulée dans la situation réelle de la société et, quant aux actes fait en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialenient indiqués dans la convocation. Les comptes annuels sont ensuite, à la diligence du conseil d'administration, publiés conformément aux règles légales et réglementaires applicables à la société. L'assemblée peut aussi être convoquée extraordinairement. Elle doit l'être si des associés possédant au moins un cinquième de l'ensemble des parts sociales ou, le cas échéant, un commissaire, en font la demande; elle doit être convoquée dans le mois de la réquisition. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations. Toute assemblée générale est présidée selon le cas par l'administrateur unique, ou le plus âgé des administrateurs ou par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par un administrateur à ce délégué par ses collègues ou, à défaut d'administrateur présent, par l'associé représentant la plus grande participation ou son représentant. Le président désigne éventuellement un secrétaire. L'assemblée choisit éventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent. Ces procès-verbaux sont consignés dans des registres spéciaux. Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés, par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, y sont annexés.

Article 27 Formalités d'admission aux assemblées  Représentation Pour assister aux assemblées, les associés peuvent être requis par le conseil d'administration ou l'organe de gestion, de notifier à la société leur intention d'assister à l'assemblée, trois jours francs, au moins avant la date fixée pour l'assemblée. Chaque associé peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, associé ou non. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne. En cas de mise en gage de parts sociales, le droit de vote y afférent ne peut être exercé par le créancier-gagiste. L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué ; par lui et dans le délai qu'il fixe. Les associés sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par l'organe de gestion reprenant leur identité complète (nom, prénoms, profession, domicile ou siège social), le nombre de parts pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit être daté et signé (cette signature devant être légalisée par notaire ou une autorité publique) et renvoyé par lettre recommandée trois jours au moins avant l'assemblée, au lieu indiqué dans les convocations. Une liste de présence indiquant l'identité des associés et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par Ieur mandataire, avant d'entrer en assemblée. A la liste de présence demeureront annexés les procurations et formulaires des associés ayant voté par correspondance.

Artile 28 Droit de vote  Vote Chaque part sociale donne droit à une voix. Chaque associé possède un nombre de voix égal au nombre de ses parts sociales. A l'exception des cas prévus par la loi, les décisions seront prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés. Les votes se font par main levée ou appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide autrement. Les votes relatifs à des nominations d'administrateurs et de commissaires se font en principe au scrutin secret. Lorsque l'assemblée '. est appelée à se prononcer sur une modification aux statuts sociaux, elle ne peut valablement délibérer que si les convocations spécifient les objets des délibérations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent au moins la moitié des parts sociales disposant du droit de vote. Si elle ne remplit pas cette dernière condition, ; une nouvelle assemblée sera convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des parts représentées. Une décision n'est valablement prise en cette matière que si elle réunit les trois quarts des voix valablement émises. Le tout sous réserve de l'application des dispositions spéciales prévues aux articles 435, 436, 778 et 779 du Code des sociétés concernant le changement de forme de coopérative et les transformations de sociétés, aux article 671 et suivants du Code des sociétés concernant la : fusion et la scission des sociétés, et aux articles 678 et suivants du Code des sociétés concernant les apports d'universalité ou de branche d'activités. Sauf cas d'urgence dûment justifié, l'assemblée ne délibérera valablement que sur des points figurant à son ordre du jour. Article 29 Ajournement Quels que soient les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration/l'organe de gestion a le droit, après l'ouverture des débats, d'ajourner à trois semaines toute assemblée tant ordinaire qu'extraordinaire. Cet ajournement, notifié par le président (l'organe de gestion) avant la clôture de la i séance et mentionné au procès-verbal de celle-ci, annule toute décision prise. Les associés doivent être convoqués à nouveau pour la date que fixera le conseil, avec le même ordre du jour. Les formalités remplies pour assister à la première séance, en ce compris le dépôt des titres et procurations, resteront valables pour la seconde; de nouveaux dépôts seront admis dans les délais statutaires. L'ajournement ne peut avoir lieu qu'une seule fois; la seconde assemblée statue définitivement sur les points à l'ordre du jour, qui doit être identique.

Titre VI Bilan  Répartition bénéficiaire Article 30 Exercice social L'exercice social commence le ; premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe de gestion dresse l'inventaire et établit des comptes annuels conformément à la loi. Article 31 Répartition bénéficiaire Après les prélèvements obligatoires, le montant disponible du bénéfice ; net, sur proposition de l'organe de gestion, est mis à la disposition de l'assemblée générale des associés qui en détermine l'affectation. Les dividendes sont payables aux endroits et aux époques fixés par l'organe de ;gestion.

Titre VII Dissolution  Liquidation Article 32 Liquidation ?

En cas de liquidation, après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à cette fin, l'actif net sera réparti également entre toutes les parts sociales, après qu'elles auront été mises sur pied d'égalité quant à leur libération, soit par appel complémentaire, soit par remboursement partiel.

Titre VIII Dispositions diverses Article 33 Election de domicile Pour l'exécution des présents statuts, ; faute de domicile élu en Belgique et notifié à la société, tout associé, administrateur et liquidateur de la société non inscrit au registre de population d'une commune du Royaume (pour les sociétés, à un registre ; des personnes morales en Belgique), est censé avoir élu domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites. La mention du domicile dans le dernier acte de la société contresigné par l'intéressé vaudra notification du domicile à considérer. A défaut par l'intéressé d'avoir notifié un changement de domicile à la société, celle-ci pourra valablement lui adresser toute notification au dernier domicile connu, se réservant cependant le droit de ne considérer que le domicile (ou siège) réel. En cas de litige entre un actionnaire, administrateur ou liquidateur et la société, seuls les tribunaux de Mons seront compétents.

Article 34 Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les comparants déclarent se référer aux ; dispositions légales applicables à la présente société. En conséquence, les dispositions de ces lois, ; auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Souscriptions  Libérations Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales représentant le capital initial visé à l'article 1`t des présents statuts sont souscrites par les comparants au pair de leur valeur nominale comme suit : Monsieur KOSSAKOWSKI, Dariusz, ci-avant qualifié, à concurrence de nonante-deux (92) parts sociales ; Madame GORZEMBA, Ewa, ci-avant qualifiée, à concurrence de deux (2) parts sociales ; Monsieur KULESZA, Jaroslaw, ci-avant qualifié, à concurrence de nonante-deux (92) parts sociales. Total : cent quatre- ; vingt-six (186) parts sociales. Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts ainsi souscrites sont

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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toutes libérées à concurrence de dix mille deux cents euros (10.200 EUR) par versement en numéraire et que la société a, de ce chef, dès à présent à sa disposition, une somme de dix mille deux cents euros (10.200 EUR). Ces fonds ont été déposés préalablement à la constitution de la société, par versement ou virement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro 001; 6346902-74. Une attestation justifiant ce dépôt est remise au notaire soussigné, conformément à l'article 399 du Code des sociétés. Cette attestation demeurera ci-annexée. Le plan financier prévu par l'article 391 du Code des sociétés a été remis au notaire soussigné, antérieurement aux présentes.

Autorisations Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur ttention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

Interdictions Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les "s dispositions de l'article ler de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, modifié par la loi du 14 mars 1962 et celle du 4 août 1978 sur les interdictions.

Déclaration Les comparants déclarent reconnaître que le Notaire les a éclairés sur le prescrit de l'article 65 du Code des Sociétés relatif à la dénomination sociale des sociétés et sur le fait que les dénominations « RENOVCONSTRUCT » et JD CONSTRUCT » existent déjà. Les comparants ont néanmoins requis le Notaire soussigné de recevoir le présent acte avec la dénomination « RENOVCONSTRUCT J et D ».

Dispositions finales Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour du dépôt d'une expédition de l'extrait au greffe du tribunal compétent) pour se clôturer le trente et un décembre deux mille onze. Les opérations de la société commencent dès son inscription au registre des personnes morales. Quoique la présente société ne sera dotée de la personnalité juridique qu'au jour du dépôt au greffe du tribunal de :. commerce de Mons d'une expédition du présent acte et d'un extrait des statuts en vue de publication aux Annexes au Moniteur belge, les fondateurs stipulent que les dispositions suivantes seront d'application à ladite date: 1° Le nombre initial des administrateurs est fixé à deux (2). Seront administrateurs de la société: Monsieur KOSSAKOWSKI, Dariusz, ci-avant qualifié ; Monsieur KULESZA, Jaroslaw, ci-avant qualifié. Ici présents et acceptant, dont le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de deux mil dix-sept. Leur mandat ne sera pas rémunéré. La rémunération des administrateurs sera déterminée par décision de la première assemblée. 2° Commissaire: Eu égard aux dispositions de l'article 15, § 2 du Code des i sociétés, les comparants estiment de bonne foi que la présente société est une petite société au sens de l'article 15, § 1er dudit code et ils décident par conséquent de ne pas la doter d'un commissaire. 3° Les comparants ratifient les actes accomplis à ce jour par l'un ou l'autre d'entre eux au nom et pour compte de la société en formation agissant au nom de la présente société, conformément à l'article 60 du Code des sociétés. 4° Monsieur KOSSAKOWSKI Dariusz sera Président du conseil d'administration, avec pouvoirs de représenter seul la société conformément à l'article 23 des statuts. 5° Monsieur KOSSAKOWSKI Dariusz et Monsieur KULESZA Jaroslaw seront administrateurs-délégués de la société, avec tous pouvoirs de représentation de la société dans le cadre de la gestion journalière. 6° Monsieur KOSSAKOWSKI Dariusz, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société par les fondateurs, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci- dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

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03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 28.10.2016 16666-0178-011

Coordonnées
RENOVCONSTRUCT J ET D

Adresse
RUE DU FORT 18T 7011 GHLIN

Code postal : 7011
Localité : Ghlin
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne