11/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I J M I t I l t !
N ° d ' e n t r e p r i s e 8 6 3 . 6 8 8 _ 1 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . R E P H A L L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e
0 1 A V R . 2 0 1 4
, - s e r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 3 2 1 H a r c h i e s , r u e d u R i v a g e , 5 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e p a r d e v a n t l e N o t a i r e S y l v a i n B A V I E R , n o t a i r e a s s o c i é à L a L o u v i è r e , e n d a t e d u 1 4 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à L a L o u v i è r e 2 è m e B u r e a u , l e 1 7 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 8 2 , f o l i o 6 7 , c a s e 1 4 , i i e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 9 7 . 3 7 3 , 5 8 e u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R O S , à C E N T Q U I N Z E M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E - T R O I S E U R O S C I N Q U A N T E - H U I T C E N T S ( 1 1 5 . 9 7 3 , 5 8 E U R O S ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t ,
- M o n s i e u r J e a n - L u c H A L L O Y , s o u s c r i p t e u r p r é c i t é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e l a s o m m e d e n o n a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 9 7 . 3 7 3 , 5 8 e u r o s ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s s u p p l é m e n t a i r e s e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 2 6 - 2 0 5 8 7 4 3 - 8 5 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e C P F - 1 a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o n t é t é v e r s é s e n e s p è c e s s u r I e c o m p t e d e l a s o c i é t é n u m é r o B E 1 2 6 - 2 0 5 8 7 4 3 - 8 5 a u p r è s d e l a B a n q u e C P F - 1 , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e s u p p l é m e n t a i r e d e n o n a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 9 7 . 3 7 3 , 5 8 e u r o s ) .
P a r t i c u l a r i t é s c o n c e r n a n t l e r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R . 1 9 9 2
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r é t é e n t i è r e m e n t i n f o r m é e s u r l ' é t e n d u e d u r é g i m e t e l q u e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 , C . i . R . 1 9 9 2 e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t s u r l a d i s p o s i t i o n q u i p r é v o i t u n e c o t i s a t i o n d i s t i n c t e e n c a s d e m o d i f i c a t i o n ' d e l a p o l i t i q u e d e d i v i d e n d e s p a r r a p p o r t a u x 5 d e r n i è r e s a n n é e s c o m p t a b l e s e t c e l l e q u i p r é v o i t q u ' e n c a s d e
"
r é d u c t i o n d u c a p i t a l d a n s l e s q u a t r e a n n é e s v o i r h u i t a n n é e s p o u r c e r t a i n e s s o c i é t é s , u n p r é c o m p t e m o b i l i e r s u p p l é m e n t a i r e e s t d û .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d é t a i l l é e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e I e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T Q U I N Z E M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E - T R O I S E U R O S C I N Q U A N T E - H U I T C E N T S ( 1 1 5 . 9 7 3 , 5 8 E U R O S ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 2 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n s d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B _ . .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i d e 5 3 7 ' C i r - Z 9 2 , l e s c o m p a r a n t s ' d é c l a r e n t q t e ' l e s f o n d s v e r s é s p r o v i e n n e n t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s / b é n é f i c e s r e p o r t é s t e l s q u ' e l l e s / i l s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e , l e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
« A R T I C L E C I N Q U I E M E : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T Q U I N Z E M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E - T R O I S E U R O S C I N Q U A N T E -
H U I T C E N T S ( 1 1 5 . 9 7 3 , 5 8 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m n i n a l e , e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s o c i é u n i q u e a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e s o i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é S . B A V I E R , N o t a i r e a s s o c i é
, .
A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B "