25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 20.06.2014 14198-0511-037
07/07/2014
ÿþr n ' f r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
n i \
1 1 1 U 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1
I T R i b l J N , , L D E C O M u u E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 5 l i t 2 a M
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N c . d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 9 2 8 . 8 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R é s i d e n c e L e P r o g r è s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e J o i i m o n t 8 8 , 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( H a i n e - S a i n t - P a u l ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e s n o t u l e s d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r i g i n a l e t e n u e l e 6 j u i n 2 0 1 4 ;
" D E C I D E d e r e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 2 0 ,
a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e c o m p t a b l e 2 0 1 9 :
- S e n i o r L i v i n g G r o u p N V , a u s s i d a n s s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r B o t s
M a n a g e m e n t S C S . , r e p r é s e n t é e p a r B a r e n d B o t s
- S L I n v e s t N V , r e p r é s e n t é e p a r B a r e n d B o t s
- S L F i n a n c e N V , r e p r é s e n t é e p a r D o m i n i e k B e e l e n
D E C I D E q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , é t a b l i à U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 / 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r E r i k T h u y s b a e r t , r é v i s e u r , e s t p r o l o n g é j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 6 " . .
E x t r a i t d e s n o t u l e s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 6 j u i n 2 0 1 4 :
" P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e B a r e n d B o t s c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e S L I n v e s t N V , a d m i n i s t r a t e u r d e R é s i d e n c e L e P r o g r è s S A
D E C I D E d e n o m m e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e S L I n v e s t N V , p o u r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s R é s i d e n c e L e P r o g r è s S A ; V e r o n i k D e G r o o t , d o m i c i l i é e à W i l r i j k ( A n v e r s ) , D o o r n s t r a a t 2 6 . "
P o u r e x t r a i t :
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V ,
a d m i n i s t r a t e u r
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V . ,
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r B a r e n d B o t s
S L I n v e s t N V
a d m i n i s t r a t e u r
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V , a d m i n i s t r a t e u r
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r D o m i n i e k B e e l e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 14.06.2013 13183-0139-037
13/07/2012
ÿþ r 9 / b i r 9 e b i D . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
R l b U N A L D E / / ~ ~ - ~ " . , . ,
t + ~ r ï i U s í : R C E
D E M O N 1 s
~ 3 1 U I i . . 2 0 I 2
G r e f f e
R é s e r v e
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M o n i t e u
b e l g e
l i i V t l ~ P 1 \ i a a i s 3 I ~ V I ! V I ~
* i a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 9 2 8 . 8 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R é s i d e n c e L e P r o g r è s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e . : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e J o l i m o n t 8 8 , 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( H a i n e - S a i n t - P a u ! )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a ! d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 j u i n 2 0 1 2 :
" A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D A C T E d u f a i t q u e p a r s u i t e d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V p a r S e n i o r L i v i n g G r o u p N V , S e n i o r L i v i n g G r o u p N V , d u c h e f d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e R é s i d e n c e L e P r o g r è s ; S A , à c o m p t e r d u 3 1 m a i 2 0 1 2 , s e r a r e p r é s e n t é p a r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t . p e r m a n e n t , M o n s i e u r B a r e n d B o t s . "
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
A d m i n i s t r a t e u r
a y a n t c o m m e r e p é s e n t a n t p e r m a n e n t
B o t s M a n a g e m e n t S C S
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
m o n s i e u r B a r e n d B o t s
S L I n v e s t N V
A d m i n i s t r a t e u r
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
m o n s i e u r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
A d m i n i s t r a t e u r
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
m o n s i e u r D o m i n i e k B e e l e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p o r s o n n c o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 12.06.2012 12167-0109-037
28/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
[ ' v © [ o F - - 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u ,
b e l g e
* 1 1 1 4 6 4 6 0 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S ' R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 5 5 r ` e Q 1 1
N ° ~
R é s i d e n c e L e P r o g r è s
S o c i é t é a n o n y m e
C h a u s s é e d e J o l i m e n t 8 8 , 7 1 0 0 H a i n e - S a i n t - P a u l
N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 j u i n 2 0 1 1
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , r e p r é s e n t é e p a r E r i k T h u y s b a e r t , R é v i s e u r , é t a b l i à U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b o i t e 1 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m e s t p r o l o n g é j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 4 r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 3 .
P o u r c o p i e c o n f o r m e
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r
S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B o t s M a n a g e m e n t S C S
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B a r e n d B o t s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 9 2 8 . 8 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 11.07.2011 11287-0547-037
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 25.06.2010 10229-0375-036
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 10.06.2009 09215-0383-034