02/09/2014
ÿþ ~ 1 ~ ~ y . ~ ~ " ÿ ' i - I y ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
1 : " . ' u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e j e
" 0 - U C O A U
G r , f i s s u e L l è G r e f f e M A 2 2 T 2 0 1 4
i
i l
R é s E a i M a n i b e k
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 4 7 5 . 2 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E T A I L S E R V I C E S A T H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S É E D E M O N S 3 2 3 - 7 8 0 0 A T H
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R I S E D E C O N N A I S S A N C E R E P R É S E N T A N T P E R M A N E N T - D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R / P R É S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e :
* l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é - a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é a n o n y m e « R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 4 0 K a i n , R u e d u T r o i s i è m e A g e 2 , R P M M o n s - C h a r l e r o i ( d i v i s i o n T o u r n a i ) e t a v e c n u m é r o d e T V A B E 0 8 6 5 . 3 6 9 . 1 6 7 , s u i v a n t l a q u e l l e m o n s i e u r A r n a u d V A N D E N B O G A E R D E , d e m e u r a n t à 8 5 5 4 S i n t - D e n i j s , T e r K l a r e 7 , e s t r e m p l a c é p a r l a S A « A R H O L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 5 4 S i n t - D e n i j s , T e r K l a r e 7 , R P M G e n t ( d i v i s i o n K o r t r i j k ) e t a v e c n u m é r o d e T V A B E 0 4 7 1 . 4 4 9 . 1 9 7 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A « R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T » p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s n o t r e s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d e c e j o u r .
* l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A R H O L » c o n s t a t a n t q u ' e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , m o n s i e u r A r n a u d V A N D E N B O G A E R D E , p r é n o m m é , a é t é d é s i g n é e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A « A R H O L » p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A « R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T » d a n s n o t r e s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « A R H O L » , p r é o i t é e , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r A r n a u d V A N D E N B O G A E R D E , p r é n o m m é , e t c e c i à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e d e l a m a n i è r e d o n t i l a e x e r c é s o n m a n d a t e t a p a r t i c i p é a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e p é r i o d e q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 , m o n s i e u r M a r c V A N D E N B O G A E R D E , d e m e u r a n t à 9 8 0 0 0 M o n a c o ( F r a n c e ) , B o u l e v a r d d ' I t a l i e 7 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 4 0 K a i n , R u e d u T r o i s i è m e A g e 2 , R P M M o n s - C h a r l e r o i ( d i v i s i o n T o u r n a i ) e t a v e c n u m é r o d e T V A B E 0 8 6 5 . 3 6 9 . 1 6 7 , e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e c i à p a r t i r d e c e j o u r .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , m o n s i e u r M a r c V A N D E N B O G A E R D E , d e m e u r a n t à 9 8 0 0 0 M o n a c o ( F r a n c e ) , B o u l e v a r d d ' I t a l i e 7 4 , e t c e c i à p a r t i r d e c e j o u r .
P o u r l a S A R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T - a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S A A R H O L - a d m i n i s t r a t e u r
à s o n t t o u r r e p r é s e n t é e p a r
A r n a u d V a n d e n b o g a e r d e
_ _ _ r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2014, APP 18.07.2014, DPT 28.07.2014 14362-0516-033
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 18.07.2013, DPT 25.07.2013 13356-0055-033
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 18.07.2012, DPT 25.07.2012 12343-0510-032
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 18.07.2011, DPT 25.07.2011 11334-0184-034
22/07/2011
ÿþ ( . ? : , E d l . t i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
l Y I ~ I ~ M V M V M N V p ~ I I I I I V N
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d - " o s é a u g r e f f - I e % J ; ~ ~ ~ I ) r i i m e ; 4 : ~
1 + '
G r e ~ ~ ¢'t . . , ¢ ~ - ~ Y . , . . _ . . , . . t . " . . , ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 , 4 7 5 . 2 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E T A I L S E R V I C E S A T H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 8 0 0 A t h , C h a u s s é e d e M o n s , 3 2 3
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « R E T A I L S E R V I C E S A T H » , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é , r e ç u l e 2 4 m a i 2 0 0 4 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 8 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 0 8 3 2 5 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 2 8 m a r s 2 0 0 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 7 m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 6 6 4 7 0 , d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L o o n t j e n s , d e r é s i d e n c e à I z e g e m , e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t , à I z e g e m l e 1 j u i l l e t 2 0 1 1 , 4 p a g e s , s a n s r e n v o i s , R e g i s t r e 5 , V o l u m e 2 5 6 , F o l i o 6 6 , C a s e 7 , s i g n é p a r M o n s i e u r l ' I n s p e c t e u r L u c D e M o o r , q u i a p e r ç u u n d r o i t d e v i n g t c i n q e u r o ( 2 5 , 0 0 - ¬ ) , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e e t d e l ' h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l e s p o r t e r a u d i x - h u i t j u i l l e t à 8 . 3 0 h e u r e s d e c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s a u d i x - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e à 8 . 3 0 h e u r e s . R e m p l a c e m e n t d e s d e u x p r e m i e r s p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d i x - h u i t j u i l l e t à h u i t h e u r e s e t d e m i a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S ' i l s ' a g i t d ' u n s a m e d i , d ' u n d i m a n c h e o u d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à t a m ê m e h e u r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r c e n t t r e n t e - h u i t ( 1 3 8 ) v o i x f a v o r a b l e s e t d e u x ( 2 ) v o i x d é f a v o r a b l e s .
2 . A d a p t i o n d e s a r t i c l e s 3 7 e t 3 8 d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a d i s s o l u t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , c o m m e s u i t :
« A R T I C L E T R E N T E - S E P T - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l o r s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e r a ( e n t r e r o n t ) e n f o n c t i o n q u ' a p r è s q u e s a ( l e u r ) n o m i n a t i o n a i t é t é c o n f i r m é e o u h o m o l o g u é e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s m o d a l i t é s d e l a l i q u i d a t i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A R T I C L E T R E N T E - H U I T - R E P A R T I T I O N
A p r è s l e p a i e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s a u p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t : f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s t r i b u e r o n t l ' a c t i f n e t a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t i l s s o n t t i t u l a i r e s e t s e l o n u n e r é p a r t i t i o n q u i d o i t ê t r e a p p r o u v é e p r é a l a b l e m e n t p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
E n o u t r e , l e s b i e n s e n c o r e p r é s e n t s e n n a t u r e s e r o n t d i s t r i b u é s d e l a m ê m e m a n i è r e .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r : à l a d i s t r i b u t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e s i t u a t i o n i n é g a l e e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e ; e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é s t r i c t e , s o i t p a r l ' a p p e l d e v e r s e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s s u r . l e s t i t r e s n o n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n n u m é r a i r e o u e n t i t r e s , e n ; f a v e u r d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p l u s g r a n d e p r o p o r t i o n . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r u n a n i m i t é .
3 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u . n o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s . s t a t u t s . D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e s . h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e ; t o u t e s f e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e f a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s , p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é é s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s d e D e l o i t t e , n o m m é s c i - a p r è s , l e s q u e l s é l i s e n t , d o m i c i l e a u b u r e a u à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
1 . M a d a m e L i n d a M A R T E N S ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 27.07.2010, DPT 24.08.2010 10453-0184-029
16/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2009, APP 09.04.2010, DPT 12.04.2010 10090-0444-018
25/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2008, APP 29.07.2008, DPT 18.09.2008 08736-0217-018
21/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2007, APP 31.07.2007, DPT 17.08.2007 07571-0044-018
28/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2006, APP 25.07.2006, DPT 27.07.2006 06555-2315-017
30/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2005, APP 26.07.2005, DPT 28.09.2005 05733-0233-014
08/07/2015
ÿþM O o W O f i o 1 1 . 1
I í 4 ó t e t t B d C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 4 7 5 . 2 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E T A I L S E R V I C E S A T H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E M O N S 3 2 3 , 7 8 0 0 A T H
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s t d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s , p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - D é m i s s i o n + n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 5 : L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e
- l a s o c i é t é a n o n y m e « B O G A F I » , S a s b o s l a a n 1 , 8 5 1 0 B e l l e g e m , R P M G e n t , d i v i s i o n K o r t r i j k e t a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 . 6 0 9 . 6 3 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m a d a m e A n n V a n d e n b o g a e r d e , d e m e u r a n t à 8 5 1 0 B e l l e g e m , S a s b o s l a a n 1 ,
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t p o u r u n e p é r i o d e q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1
- M a d a m e A n n V a n d e n b o g a e r d e , S a s b o s l a a n 1 , 8 5 1 0 B e l l e g e m
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 j u i n 2 0 1 5 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e e f f e c t i v e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1
- M o n s i e u r M a r c V a n d e n b o g a e r d e , B o u l e v a r d d ' I t a l i e 7 4 , 9 8 0 0 0 M o n a c o ( F r a n c e )
- R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d u T r o i s i è m e A g e 2 , 7 5 4 0 K a i n , r e p r é s e n t é e p a r l a S A A R H O L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 5 4 S i n t - D e n i j s , T e r K l a r e 7 , à s o n t o u r r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A m a u d V a n d e n b o g a e r d e , T e r K l a r e 7 , 8 5 5 4 S i n t D e n i j s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 j u i n 2 0 1 5
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e m a i n t e n a n t e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a n n é e d e 2 0 2 1 :
- M o n s i e u r M a r c V a n d e n b o g a e r d e , B o u l e v a r d d ' I t a l i e 7 4 , 9 8 0 0 0 M o n a c o ( F r a n c e ) , c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T S A , R u e d u T r o i s i è m e A g e 2 , 7 5 4 0 K a i n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e e n d r o i t e t e n d e h o r s d u d r o i t p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e s o i t p a r 2 a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l .
D É P O S É A U G R E F F E L E
2 9 - 0 6 - 2 0 1 5
T R i B U N A L e q p M M D E T O U R N A I
R C
(
i N
R é s e r
a u ~
M o n i t e
b e l g (
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o f r L e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
P o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r é p r é s e n t é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l .
L a p e r s o n n e o u l e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d i s p o s e r o n t e n c e t t e q u a l i t é d e t o u s l e s p o u v o i r s e t d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s a n s r e s t r i c t i o n d e m o n t a n t .
A l ' é g a r d d e s b a n q u e s e t e n t r e p r i s e s o f f r a n t d u s e r v i c e p u b l i c , c e l a c o m p r e n d e n t r e a u t r e s : l ' o u v e r t u r e d e t o u s c o m p t e s a u p r è s d e s b a n q u e s o u d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x , l a r é a l i s a t i o n e t l ' a p p r o b a t i o n d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s o u v e r t s e t à o u v r i r , l a r é s i l i a t i o n o u l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s e t l ' e n c a i s s e m e n t d u s o l d e , l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a u p r è s d e s e n t r e p r i s e s o f f r a n t d u s e r v i c e p u b l i c , t e l s q u e c h e m i n s d e f e r , p o s t e , t é l é p h o n e , e a u e t a u t r e s , s a n s r e s t r i c t i o n d e m o n t a n t .
P o u r l a S A R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T
S A A R H O L
à s o n t o u r r e p r é s e n t é e p a r
A r n a u d V a n d e n b o g a e r d e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2016, APP 28.07.2016, DPT 26.08.2016 16501-0453-031