RETAIL SERVICES ATH

Société anonyme


Dénomination : RETAIL SERVICES ATH
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 865.475.273

Publication

02/09/2014
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N° d'entreprise : 0865.475.273

Dénomination

(en entier) : RETAIL SERVICES ATH

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : CHAUSSÉE DE MONS 323 - 7800 ATH

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :PRISE DE CONNAISSANCE REPRÉSENTANT PERMANENT - DÉMISSION ET NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR/PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTATION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 juillet 2014:

L'assemblée prend connaissance de:

* la décision du conseil d'administration de la société-administrateur, la société anonyme «RETAIL SERVICES MANAGEMENT», ayant son siège social à 7540 Kain, Rue du Troisième Age 2, RPM Mons - Charleroi (division Tournai) et avec numéro de TVA BE 0865.369.167, suivant laquelle monsieur Arnaud VANDENBOGAERDE, demeurant à 8554 Sint-Denijs, Ter Klare 7, est remplacé par la SA «ARHOL», ayant son siège social à 8554 Sint-Denijs, Ter Klare 7, RPM Gent (division Kortrijk) et avec numéro de TVA BE 0471.449.197, en tant que représentant permanent de la SA «RETAIL SERVICES MANAGEMENT» pour l'exécution de son mandat d'administrateur dans notre société et ceci à partir de ce jour.

* la décision du conseil d'administration de la société anonyme «ARHOL» constatant qu'en application de l'article 61§2 du Code des sociétés, monsieur Arnaud VANDENBOGAERDE, prénommé, a été désigné en tant que représentant permanent de la SA «ARHOL» pour l'exécution du mandat d'administrateur de la SA «RETAIL SERVICES MANAGEMENT» dans notre société et ceci à partir de ce jour.

L'assemblée prend connaissance de la démission présentée en tant qu'administrateur de la société par la société anonyme « ARHOL », préoitée, avec comme représentant permanent, monsieur Arnaud VANDENBOGAERDE, prénommé, et ceci à partir de ce jour.

L'assemblée remercie l'administrateur démissionnaire de la manière dont il a exercé son mandat et a participé au développement de la société.

Ensuite, l'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur de la société, à partir de ce jour et pour une période qui viendra à échéance à l'assemblée générale annuelle de 2015, monsieur Marc VANDENBOGAERDE, demeurant à 98000 Monaco (France), Boulevard d'Italie 74.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration en date du 18 juillet 2014:

Le conseil d'administration prend connaissance de la démission de la société anonyme « RETAIL SERVICES MANAGEMENT », ayant son siège social à 7540 Kain, Rue du Troisième Age 2, RPM Mons - Charleroi (division Tournai) et avec numéro de TVA BE 0865.369.167, en tant que président du conseil d'administration et ceci à partir de ce jour.

Après délibération, le conseil décide de nommer en tant que nouveau président du conseil d'administration de la société, monsieur Marc VANDENBOGAERDE, demeurant à 98000 Monaco (France), Boulevard d'Italie 74, et ceci à partir de ce jour.

Pour la SA RETAIL SERVICES MANAGEMENT - administrateur délégué

SA ARHOL - administrateur

à sont tour représentée par

Arnaud Vandenbogaerde

_ _ _ représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2014, APP 18.07.2014, DPT 28.07.2014 14362-0516-033
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 18.07.2013, DPT 25.07.2013 13356-0055-033
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 18.07.2012, DPT 25.07.2012 12343-0510-032
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 18.07.2011, DPT 25.07.2011 11334-0184-034
22/07/2011
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0865,475.273 Dénomination

(en entier) : RETAIL SERVICES ATH

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 7800 Ath, Chaussée de Mons, 323

Objet de l'acte : MODIFICATIONS DES STATUTS

D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme «RETAIL SERVICES ATH», société constituée suivant acte du notaire soussigné, reçu le 24 mai 2004, publié aux Annexes du Moniteur belge du 8 juin suivant, sous le numéro 04083252, dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire soussigné, le 28 mars 2007, publié aux Annexes du Moniteur belge du 7 mai suivant, sous le numéro 07066470, dressé par le Notaire Bernard Loontjens, de résidence à Izegem, en date du 30 juin 2011, enregistré au bureau de l'Enregistrement, à Izegem le 1 juillet 2011, 4 pages, sans renvois, Registre 5, Volume 256, Folio 66, Case 7, signé par Monsieur l'Inspecteur Luc De Moor, qui a perçu un droit de vingt cinq euro (25,00- ¬ ), il a été extrait ce qui suit:

1. Modification de la date et de l'heure de l'assemblée générale ordinaire pour les porter au dix-huit juillet à 8.30 heures de chaque année et pour la première fois au dix-huit juillet deux mille onze à 8.30 heures. Remplacement des deux premiers paragraphes de l'article 22 des statuts par le texte suivant :

L'assemblée générale annuelle se réunit le dix-huit juillet à huit heures et demi au siège de la société ou à l'endroit désigné dans les avis de convocation.

S'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à ta même heure.

Cette résolution est adoptée par cent trente-huit (138) voix favorables et deux (2) voix défavorables.

2. Adaption des articles 37 et 38 des statuts relatifs à la dissolution et à la liquidation de la société, comme suit:

«ARTICLE TRENTE-SEPT - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins des membres du conseil d'administration alors en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération.

Le(s) liquidateur(s) n'entrera(entreront) en fonction qu'après que sa(leur) nomination ait été confirmée ou homologuée par le tribunal de commerce compétent.

L'assemblée générale détermine les modalités de la liquidation à la majorité simple des voix.

ARTICLE TRENTE-HUIT - REPARTITION

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement de toutes les dettes, charges et: frais de liquidation, les liquidateurs distribueront l'actif net aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions dont ils sont titulaires et selon une répartition qui doit être approuvée préalablement par le tribunal de commerce compétent.

En outre, les biens encore présents en nature seront distribués de la même manière.

Si toutes les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs, avant de procéder: à la distribution prévue à l'alinéa précédent, tiennent compte de cette situation inégale et rétablissent l'équilibre; en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité stricte, soit par l'appel de versements complémentaires sur. les titres non suffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en numéraire ou en titres, en; faveur des titres libérés dans une plus grande proportion. »

Cette résolution est adoptée par unanimité.

3. Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises ci-dessus et au. notaire pour établir, signer et déposer au greffe du tribunal de commerce compétent, le texte coordonné des. statuts. Désignation des personnes nommées ci-après comme mandataires particuliers, qui sont chacunes. habilitées à agir individuellement et avec possibilité de subrogation, auxquelles est donné le pouvoir de faire; toutes fes modifications auprès de fa Banque-Carrefour des Entreprises et de signer à cet effet aussi toutes les, pièces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour un ou plusieurs guichets d'entreprise agréés au choix du mandataire, à savoir les collaborateurs de Deloitte, nommés ci-après, lesquels élisent, domicile au bureau à 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8 a:

1. Madame Linda MARTENS;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 27.07.2010, DPT 24.08.2010 10453-0184-029
16/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2009, APP 09.04.2010, DPT 12.04.2010 10090-0444-018
25/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2008, APP 29.07.2008, DPT 18.09.2008 08736-0217-018
21/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2007, APP 31.07.2007, DPT 17.08.2007 07571-0044-018
28/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2006, APP 25.07.2006, DPT 27.07.2006 06555-2315-017
30/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2005, APP 26.07.2005, DPT 28.09.2005 05733-0233-014
08/07/2015
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N° d'entreprise : 0865.475.273

Dénomination

(en entier) : RETAIL SERVICES ATH

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : CHAUSSEE DE MONS 323, 7800 ATH

(adresse complète)

Obiet(stde l'acte :Renomination administrateurs, président du Conseil d'Administration et administrateur délégué - Démission + nomination administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1erfévrier 2015 : L'assemblée prend connaissance de la démission de

- la société anonyme « BOGAFI », Sasboslaan 1, 8510 Bellegem, RPM Gent, division Kortrijk et avec numéro d'entreprise 0429.609.634, représentée par son représentant permanent madame Ann Vandenbogaerde, demeurant à 8510 Bellegem, Sasboslaan 1,

comme administrateur à partir de ce jour.

L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de nommer comme nouvel administrateur de la société, à partir d'aujourd'hui et pour une période qui finira immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2021

- Madame Ann Vandenbogaerde, Sasboslaan 1, 8510 Bellegem

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2015 :

L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renommer comme administrateur pour une période effective à partir d'aujourd'hui et qui finira immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2021

- Monsieur Marc Vandenbogaerde, Boulevard d'Italie 74, 98000 Monaco (France)

- RETAIL SERVICES MANAGEMENT SA, ayant son siège social à Rue du Troisième Age 2, 7540 Kain, représentée par la SA ARHOL, ayant son siège social à 8554 Sint-Denijs, Ter Klare 7, à son tour représentée par son représentant permanent, Monsieur Amaud Vandenbogaerde, Ter Klare 7, 8554 Sint Denijs.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 25 juin 2015

A l'unanimité des voix, le conseil renomme pour une période qui commence maintenant et qui prendra fin immédiatement après la réunion de l'année de 2021 :

- Monsieur Marc Vandenbogaerde, Boulevard d'Italie 74, 98000 Monaco (France), comme président du conseil d'administration.

- RETAIL SERVICES MANAGEMENT SA, Rue du Troisième Age 2, 7540 Kain, comme administrateur délégué.

Pouvoir de représentation général

Conformément à l'article 19 des statuts, la société est représentée en droit et en dehors du droit par la majorité des membres du conseil d'administration, ainsi que soit par 2 administrateurs, agissant conjointement, soit par un administrateur délégué, agissant seul.

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

2 9 -06- 2015

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

Gestion journalière

Pour les actes de gestion journalière, la société est valablement réprésentée par l'administrateur délégué, agissant seul.

La personne ou les personnes chargées de la gestion journalière disposeront en cette qualité de tous les pouvoirs et de la signature sociale pour toutes les opérations de la gestion journalière sans restriction de montant.

A l'égard des banques et entreprises offrant du service public, cela comprend entre autres : l'ouverture de tous comptes auprès des banques ou de l'administration des comptes chèques postaux, la réalisation et l'approbation de toutes les opérations sur les comptes ouverts et à ouvrir, la résiliation ou la clôture des comptes et l'encaissement du solde, la représentation de la société pour toutes les opérations auprès des entreprises offrant du service public, tels que chemins de fer, poste, téléphone, eau et autres, sans restriction de montant.

Pour la SA RETAIL SERVICES MANAGEMENT

SA ARHOL

à son tour représentée par

Arnaud Vandenbogaerde

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B. : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2016, APP 28.07.2016, DPT 26.08.2016 16501-0453-031

Coordonnées
RETAIL SERVICES ATH

Adresse
CHAUSSEE DE MONS 323 7800 ATH

Code postal : 7800
Localité : ATH
Commune : ATH
Province : Hainaut
Région : Région wallonne