10/08/2012
ÿþv o D w a R o "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E L G E T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
0 1 2 R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 . k J U I L , 2 0 1 2
\ T S B L P D
N ° - ,
0 8 C 1 9 -
R E T A I L S E R V I C E S D O U R
* i a i a o a o a ~
o r . : 1 " r , , ; . n ; p
1 T E U R B
3 - 0 8 -
B E L G S C H S T A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e n o b r é k f e " s .
F o , , n r l r v d d r i e - S o c i é t é A n o n y m e
S i è y e 7 3 7 0 D o u r , P l a c e V e r t e , 2
C > b i e ; ? ' r . . w . l ' ç . c t ~ . - C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - D I S P O S I T I O N S - N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L o o n t j e n s , d e r é s i d e n c e à I z e g e m , e n d a t e d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 2 , d é p o s é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . A S S O C I E .
1 ) L a S o c i é t é A n o n y m e « R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 4 0 T o u r n a i , R u e d u T r o i s i è m e A g e , 2 , T . V . A . - B E 0 8 6 5 . 3 6 9 . 1 6 7 ( R P R T o u r n a i ) .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é B e r n a r d L o o n t j e n s , à I z e g e m , e n d a t e d u 1 7 m a i 2 0 0 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 e r j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 0 8 0 3 0 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é B e r n a r d L o o n t j e n s , à I z e g e m , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 0 8 , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 1 3 7 9 2 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d L o o n t j e n s , à I z e g e m , l e 3 0 j u i n 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 1 1 1 1 3 4 2 1 .
I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a S o c i é t é A n o n y m e « A R H O L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 5 4 S i n t - D e n i j s , T e r K l a r e , 7 , T . V . A . - B E 0 4 7 1 . 4 4 9 . 1 9 7 ( R P R K o r t r i j k ) , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r V A N D E N B O G A E R D E A r n a u d M a u r i c e , n é à C o u r t r a i l e 1 9 d é c e m b r e 1 9 7 5 , d e m e u r a n t à 8 5 5 4 S i n t - D e n i j s , T e r K l a r e 7 .
L a S o c i é t é A n o n y m e « A R H O L » , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é « R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T » , n o m m é e à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 a v r i l 2 0 1 0 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 0 i è m e m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 7 3 1 5 1 .
2 ) L a S o c i é t é A n o n y m e « B O G A F I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 1 0 K o r t r i j k , S a s b o s l a a n , 1 , 0 4 2 9 . 6 0 9 . 6 3 4 ( R P R K o r t r i j k ) .
C o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « F I B O » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n D e W i t t e , à C o u r t r a i , e n d a t e d u 9 o c t o b r e 1 9 8 6 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 7 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 6 1 1 0 7 - 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n D e W i t t e , à C o u r t r a i , l e 7 n o v e m b r e 1 9 9 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 4 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 0 1 1 2 4 - 1 8 7 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - C h a r l e s D e W i t t e , à C o u r t r a i , l e 7 j u i n 2 0 0 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 6 2 2 - 7 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - C h a r l e s D e W i t t e , à C o u d r a i , l e 2 6 j a n v i e r 2 0 0 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 0 6 7 4 8 5 .
I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r V A N D E N B O G A E R D E A r n a u d , p r é n o m m é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 j u i n 2 0 0 8 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 6 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 9 4 7 7 0 .
2 . D E N O M I N A T I O N ,
L a s o c i é t é e s t u n e S o c i é t é A n o n y m e . E l l e a p o u r d é n o m i n a t i o n " R E T A I L S E R V I C E S D O U R " .
3 . S 1 E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 3 7 0 D o u r , P l a c e V e r t e , 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u
a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- r a c h a t , l a f a b r i c a t i o n , l e s t o c k a g e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e t r a n s p o r t e t l e c o m m e r c e d e g r o s , d e m i - g r o s e t
d é t a i l à p l u s i e u r s c l a s s i f i c a t i o n s , à s a v o i r :
- d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , t a b a c , a l c o o l s , f r u i t s e t l é g u m e s ;
" t e x t i l e s , h a b i l l e m e n t e t c h a u s s u r e s , q u i n c a i l l e r i e ;
" a r t i c l e s d ' a m e u b l e m e n t , d ' e n t r e t i e n e t d ' é q u i p e m e n t m é n a g e r ;
" a r t i c l e s d e l u x e , d e p r é c i s i o n e t o b j e t s d ' a r t ;
- a r t i c l e d e p a p e t e r i e , l i v r e s , f o u r n i t u r e s d e b u r e a u e t a r t i c l e s d e m u s i q u e ;
" j o u e t s , a r t i c l e s d e s p o r t , d e p ê c h e , d e c h a s s e e t a r t i c l e p o u r l e s e n f a n t s ; b o u l a n g e r i e , b o u c h e r i e , s t a t i o n d e l a v a g e , b r i c o l a g e , l i b r a i r i e , c h a r c u t e r i e , f r o m a g e , t r a i t e u r ;
" s e r v i c e s r é c r é a t i f s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t v e n t e d e b i l l e t s d e t o m b o l a e t d e l o t e r i e à l ' e x c l u s i o n d e t o u s l e s a u t r e s s e r v i c e s m e n t i o n n é s a u p a r a g r a p h e 1 0 . 2 ° d e l a l o i e n a n n e x e d e l ' A r r ê t é R o y a l d u v i n g t a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t u n ( M o n i t e u r b e l g e d u d e u x o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t u n , p a g e 1 2 . 2 2 6 C 5 ) ;
" a i n s i q u e t o u t s e r v i c e a y a n t t r a i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a d i s t r i b u t i o n , l e t o u t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
- l a g e s t i o n , l e c o n s e i l e t l e m a n a g e m e n t , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , d e s u p e r m a r c h é s a i n s i q u e d e t o u t e s s o c i é t é s
- l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u p a r t s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e o u d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , q u e l l e q u e s o i t l e u r n a t u r e , d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , a i n s i q u e l a g e s t i o n d e c e s v a l e u r s ;
- l ' o c t r o i d e p r ê t s e t d e c r é d i t s à d e s s o c i é t é s o u d e s p e r s o n n e s p r i v é e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ; d a n s l e c a d r e d e c e t t e a c t i v i t é , e l l e p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n o u d o n n e r s o n a v a l , e t e f f e c t u e r , a u s e n s l a r g e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s l é g a l e m e n t a u x o r g a n i s m e s d e d é p ô t s e t d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e , a u x c a i s s e s d ' é p a r g n e , a u x s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t a u x s o c i é t é s d e c a p i t a l i s a t i o n ;
- l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u a d m i n i s t r a t i v e , a u s e n s l a r g e , l ' a s s i s t a n c e e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r , d a n s l e s v e n t e s , l a p r o d u c t i o n e t l a g e s t i o n e n g é n é r a i ;
- l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e l o r s d e n é g o c i a t i o n s , p o u r l a r e p r i s e p a r t i e l l e o u t o t a l e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s ; a u s e n s l e p l u s l a r g e , l a p a r t i c i p a t i o n à d e s o p é r a t i o n s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s e t d e t i t r e s à r e v e n u s f i x e s , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d e c a u t i o n n e m e n t , d ' a c h a t e t d e v e n t e o u a u t r e m e n t , a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l l e q u e s o i t l e u r n a t u r e , e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e s o u d e c a p i t a u x ;
- l ' e x e r c i c e d e t o u t e s m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l ;
- l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e v a l e u r s e t d e p a r t i c i p a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r a p p o r t d e s b i e n s i m m e u b l e s , t e l s q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e s b i e n s ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r d e s t i e r s .
L a s o c i é t é n e p o u r r a f a i r e d e l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s n i a v o i r u n e a c t i v i t é d e c o n s e i l e n p l a c e m e n t s , t e l s q u e p r é v u s à l ' a r t i c l e 3 , 1 ° e t 2 ° d e l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s a i n s i q u ' à l ' a r r ê t é r o y a l s u r l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s e t l e c o n s e i l e n p l a c e m e n t s d u c i n q a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n .
E n r è g l e g é n é r a l e , l a s o c i é t é n e p e u t a c c o m p l i r l e s a c t e s e t r é a l i s e r l e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s q u e p o u r a u t a n t q u ' e l l e r e m p l i s s e l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s .
5 . C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e E u r o s ( 2 7 5 . 0 0 0 ¬ ) e t i l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t
v i n g t ( 2 2 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t v i n g t i è m e
( 1 / 2 2 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
L e s s o u s c r i p t i o n s a u c a p i t a l s e f e r o n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
A P P O R T E N E S P E C E S
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r l a S o c i é t é A n o n y m e « B O G A F I » , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e E u r o s
( 1 . 2 5 0 ¬ ) , s o i t p o u r u n e ( 1 ) a c t i o n .
- p a r l a S o c i é t é A n o n o n y m e « R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x
c e n t s e p t a n t e t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e E u r o s ( 2 7 3 . 7 5 0 ¬ ) , s o i t p o u r d e u x c e n t d i x n e u f ( 2 1 9 ) a c t i o n s .
P r e u v e d e d é p ô t
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e , e n v u e d e l a d i t e l i b é r a t i o n e n t i è r e d e c h a c u n e d e s a c t i o n s ,
u n m o n t a n t d e d e u x c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é v e r s é e t q u e l ' e n s e m b l e d e c e s
v e r s e m e n t s o u d e u x c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e p a r t i c u l i e r
p o r t a n t l e n u m é r o B E 1 9 0 0 1 6 7 6 1 0 3 0 1 2 a u p r è s d e l a F o r f i s B a n q u e à B r u x e l l e s , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é
e n v o i e d e c o n s t i t u t i o n .
I n d e m n i s a t i o n a c c e p t a t i o n
L e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t a t t r i b u é e s , e n t a n t q u e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s :
1 / à l a S o c i é t é A n o n y m e « B O G A F I » , p r é n o m m é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r : 1 a c t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 1 à l a S o c i é t é A n o n y m e « R E T A l L S E R V I C E M A N A G E M E N T » , p r é n o m m é e , q u i d é c l a r e a c c e p t e r : 2 1 9 a c t i o n s .
6 . D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
7 . G E R A N C E - C O N T R O L E .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t
L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e r e m p l a c e r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
A f L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
B 1 D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
C / L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l s e t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u a u t r e s d o c u m e n t s i m p r i m é s y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s :
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n p e u v e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s m a n d a t s d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s ' r é m u n é r a t i o n s , f i x e s o u v a r i a b l e s , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , d o n t l e s m e m b r e s s o n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e l a l o i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e l e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s d e l e u r d é s i g n a t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e , g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . C O N T R O L E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e q u i n z e d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r e v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
8 . A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e 1 8 j u i l l e t à 1 3 h e u r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t
d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e 1 8 j u i l l e t 2 0 1 4 .
S ' i l s ' a g i t d ' u n s a m e d i , d ' u n d i m a n c h e o u d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e
s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
9 . E X E R C I C E S O C I A L E .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r f é v r i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e
l ' a n n é e s u i v a n t e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t e t s e t e r m i n e r l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
1 0 . R E P A R T I T I O N D E L ' A C T I F N E T .
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
1 1 . D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
N O M I N T A T I O N S
L e c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x , e t a p p e l l e n t à c e s f o n c t i o n s :
- L a S o c i é t é A n o n y m e " R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 4 0 T o u r n a i , R u e d u
T r o i s i è m e A g e , 2 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A r n a u d V a n d e n b o g a e r d e ,
p r é n o m m é .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a
S o c i é t é A n o n y m e " R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T " e n d a t e d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 2 , p a r l a q u e l l e M o n s i e u r
V a n d e n b o g a e r d e A r n a u d e s t n o m m é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e l a S o c i é t é
A n o n y m e « R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T » , a p a r t i r d ' a u r j o u r d ' h u i .
- M a d a m e V A N D E N B O G A E R D E A n n M i e k e , n é à C o u d r a i l e 2 3 f é v r i e r 1 9 7 4 , d e m e u r a n t à 2 9 8 0 Z o e r s e l ,
E i k e n l a a n 4 2 .
T o u s i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t r é m u n é r é s .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m
d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e n s u i t e p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s
l ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u e s :
- L a S o c i é t é A n o n y m e « R E T A I L S E R V I C E S M A N A G E M E N T » , p r é n o m m é , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A r n a u d V a n d e n b o g a e r d e , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
- M a d a m e V A N D E N B O G A E R D E A n n , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
P R O C U R A T I O N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e