RETAIL SERVICES KAIN

Société anonyme


Dénomination : RETAIL SERVICES KAIN
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 865.476.956

Publication

02/09/2014
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après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0865.476.956

Dénomination

(en entier) : RETAIL SERVICES KAIN

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : RUE DU TROISIÈME AGE 2 - 7540 KAIN

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :PRISE DE CONNAISSANCE REPRÉSENTANT PERMANENT - DÉMISSION ET NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR/PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTATION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 juillet 2014:

L'assemblée prend connaissance de:

* la décision du conseil d'administration de la société-administrateur, la société anonyme «RETAIL SERVICES MANAGEMENT», ayant son siège social à 7540 Kain, Rue du Troisième Age 2, RPM Mons Charleroi (division Tournai) et avec numéro de TVA BE 0865.369.167, suivant laquelle monsieur Arnaud. VANDENBOGAERDE, demeurant à 8554 Sint-Denijs, Ter Klare 7, est remplacé par la SA «ARHOL», ayant son, siège social à 8554 Sint-Denijs, Ter Klare 7, RPM Gent (division Kortrijk) et avec numéro de TVA BE. 0471.449.197, en tant que représentant permanent de la SA «RETAIL SERVICES MANAGEMENT» pour, l'exécution de son mandat d'administrateur dans notre société et ceci à partir de ce jour.

* la décision du conseil d'administration de la société anonyme «ARHOL» constatant qu'en application de l'article 61§2 du Code des sociétés, monsieur Arnaud VANDENBOGAERDE, prénommé, a été désigné en tant que représentant permanent de la SA «ARHOL» pour l'exécution du mandat d'administrateur de la SA «RETAIL SERVICES MANAGEMENT» dans notre société et ceci à partir de ce jour.

L'assemblée prend connaissance de la démission présentée en tant qu'administrateur de la société par la' société anonyme « ARHOL », précitée, avec comme représentant permanent, monsieur Arnaud VANDENBOGAERDE, prénommé, et ceci à partir de ce jour.

L'assemblée remercie l'administrateur démissionnaire de la manière dont il a exercé son mandat et a participé au développement de la société.

Ensuite, l'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur de la société, à partir de ce jour et pour une période qui viendra à échéance à l'assemblée générale annuelle de 2015, monsieur Marc VANDENBOGAERDE, demeurant à 98000 Monaco (France), Boulevard d'Italie 74.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration en date du 18 juillet 2014:

Le conseil d'administration prend connaissance de la démission de la société anonyme « RETAIL SERVICES MANAGEMENT », ayant son siège social à 7540 Kain, Rue du Troisième Age 2, RPM Mons Charleroi (division Tournai) et avec numéro de TVA BE 0865.369.167, en tant que président du conseil' d'administration et ceci à partir de ce jour.

Après délibération, le conseil décide de nommer en tant que nouveau président du conseil d'administration: de la société, monsieur Marc VANDENBOGAERDE, demeurant à 98000 Monaco (France), Boulevard d'Italie. 74, et ceci à partir de ce jour.

Pour la SA RETAIL SERVICES MANAGEMENT administrateur délégué

SA ARHOL - administrateur

à sont tour représentée par

Arnaud Vandenbogaerde

représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 18.07.2013, DPT 25.07.2013 13355-0566-032
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 18.07.2012, DPT 25.07.2012 12343-0517-031
29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 18.07.2011, DPT 25.07.2011 11335-0147-032
22/07/2011
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" fil Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



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N° d'entreprise : 0865.476.956

Dénomination

(en entier) : RETAIL SERVICES KAIN

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 7540 Kain, Rue du Troisième Age,2

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS DES STATUTS

D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme «RETAIL SERVICES KAIN», société constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 24 mai 2004, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge du 14 juin suivant, sous le numéro 04086950, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 28 mars 2007, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge du 7 mai suivant, sous le numéro 07066475, dressé par le Notaire Bernard Loontjens, de résidence à Izegem, en date du 30 juin 2011, enregistré au bureau de l'Enregistrement, à Izegem le 1 juillet 2011, 6 pages, sans renvois, Registre 5, Volume 256, Folio 66, Case 4, signé par Monsieur l'Inspecteur Luc De Moor, qui a perçu un droit de vingt cinq euro (25,00- ¬ ), il a été extrait ce qui suit:

1. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration et de la société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée «VANDER DONCKT  ROOBROUCK  CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN», ayant son siège social à 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, représentée par Monsieur Bart Roobrouck, réviseur d'entreprises, à 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 151 boîte 42, établis conformément à l'article 602 du Code des sociétés et ayant trait à l'apport en nature ci-après prévu, aux modes d'évaluation adoptés et à la rémunération attribuée en contrepartie, étant donné que tous les actionnaires déclarent avoir reçu copie de ces rapports et déclarent en avoir pris connaissance.

Les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises sont les suivantes:

«VI CONCLUSIONS

L'apport en nature pour une valeur nette de 163.800,00 EUR est représentée par une partie du compte courant au nom de la «RETAIL SERVICES MANAGEMENT» inscrit dans les livres de la société «RETAIL SERVICES KAIN».

Je, soussigné, SC s.f.d. SCRL «Vander Donckt Roobrouck Christiaens Réviseurs d'Entreprises» représentée par Bart ROOBROUCK, Réviseur d'entreprises, ayant mon bureau à 8800 ROESELARE, Kwadestraat 151A, bus 42, déclare ci-après qu'au terme de mes travaux de contrôle, je suis d'avis que:

" l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature;

" la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

" les modes d'évaluation de l'apport en nature retenus par le parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport. La valeur d'apport découlant de ces méthodes d'évaluation correspondent mathématiquement au moins au nombre et au pair comptable des parts et à l'agio à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport consiste en 28 nouvelles part sociales de la SA «RETAIL SERVICES KAIN» comme rémunération de l'apport de 163.800,00 EUR.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Le présent rapport a été exclusivement préparé dans le cadre de l'augmentation de capital de la SA «RETAIL SERVICES KAIN» et ne peut être utilisé à d'autres fins.

Roeselare, 14 juin 2011»

Cette résolution est adoptée par cinquante-huit (58) voix favorables et deux (2) voix défavorables.

2. Augmentation de capital de la société à concurrence d'un montant de trente-cinq mille euros (¬ 35.000,00), pour le porter de septante-cinq mille euros (¬ 75,000,00) à cent dix mille euros (¬ 110.000,00), par apport en nature d'une créance en compte-courant, moyennant la création de vingt-huit (28) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale, à émettre et à souscrire au montant global de cent soixante-trois mille huit cents euros (¬ 163.800,00), y compris une prime d'émission de cent vingt-huit mille huit cents euros (¬ 128.800,00) qui sera comptabilisée sur un compte indisponible «primes d'émission».

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Ces vingt-huit (28) nouvelles actions jouiront des mêmes droits et avantages que [es actions existantes et participeront au partage des bénéfices de l'exercice en cours pro rata temporis et liberationis.

Souscription.

La société anonyme «RETAIL SERVICES MANAGEMENT», ayant son siège social à 7540 Kain, Rue du Troisième Age 2, inscrite au registre des personnes morales de Tournai sous le numéro BE 0865.369.167, déclare avoir pris connaissance de la décision de poursuivre à ['augmentation de capital prédécrite.

Après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, elle déclare avoir connaissance de la situation financière de la société anonyme «RETAIL SERVICES KAIN», de ses statuts et des modifications proposées.

La société anonyme «RETAIL SERVICES MANAGEMENT», prénommée, déclare souscrire en son nom propre et pour son propre compte, les vingt-huit (28) nouvelles actions ainsi créées pour un montant de cent soixante-trois mille huit cents euros(¬ 163.800,00).

Apport  libération.

Pour libérer les vingt-huit (28) actions qu'elle a souscrites, la société anonyme «RETAIL SERVICES MANAGEMENT», prénommée, déclare faire apport d'une partie de la créance en compte-courant qu'elle détient vis-à-vis de la société, à savoir un apport d'un montant de cent soixante-trois mille huit cents euros (¬ 163 800,00).

Selon le rapport du réviseur d'entreprises dont question ci-avant, ladite créance s'élève au montant précité et à ce jour, elle s'élève toujours au moins à ce montant.

Conditions générales de l'apport.

1. La créance est apportée en pleine propriété sous les garanties ordinaires de droit et pour quitte et libre de toute dette, gage ou saisie.

2. La société apporteuse, prénommée, déclare être la légitime propriétaire de cette créance.

Rémunération.

En rémunération de cet apport en nature, dont les comparants reconnaissent être au courant, il est attribué

à la société anonyme « RETAIL SERVICES MANAGEMENT », prénommée, vingt-huit (28) nouvelles actions

entièrement libérées, numérotées de 61 à 88.

Les nouvelles actions jouissent des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participent aux

résultats de l'exercice en cours pro rata temporis.

Cette résolution est adoptée par cinquante-huit (58) voix favorables et deux (2) voix défavorables.

3. Deuxième augmentation de capital de ia société à concurrence d'un montant de cent vingt-huit mille huit cents euros (¬ 128.800,00), pour le porter de cent dix mille euros (¬ 110.000,00) à deux cent trente-huit mille huit cents euros (¬ 238.800,00), par incorporation du compte indisponible «prime d'émission», à concurrence dudit montant, sans la création de nouvelles actions.

Cette résolution est adoptée par cinquante-huit (58) voix favorables et deux (2) voix défavorables.

4. Constation que les augmentations de capital sont effectivement réalisées, de manière telle que le capital est porté à deux cent trente-huit mille huit cents euros (¬ 238.800,00), représenté par quatre-vingt-huit (88) actions sans désignation de valeur nominale, dont chacune représente un quatre-vingt-huitième (1188ième) du capital.

Par conséquent, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts est adapté comme suit:

«Le capital est fixé à deux cent trente-huit mille huit cents euros (¬ 238 800,00), représenté par quatre-vingt-huit (88) actions sans désignation de valeur nominale, dont chacune représente un quatre-vingt-huitième (1188ième) du capital.»

Cette résolution est adoptée par cinquante-huit (58) voix favorables et deux (2) voix défavorables.

5. Modification de la date et de l'heure de l'assemblée générale ordinaire pour les porter au dix-huit juillet à 11.30 (et non à 11.00 heures comme étant repris dans la convocation envoyée à Monsieur GRYSON Geert) de chaque année et pour la première fois au dix-huit juillet deux mille onze à 11.30 heures.

Remplacement des deux premiers paragraphes de l'article 22 des statuts par le texte suivant :

«L'assemblée générale annuelle se réunit le dix-huit juillet à onze heures trente minutes au siège de la société ou à l'endroit désigné dans les avis de convocation.

S'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure.»

Cette résolution est adoptée par cinquante-huit (58) voix favorables et deux (2) voix défavorables.

6. Adaption des articles 37 et 38 des statuts relatifs à la dissolution et à la liquidation de la société, comme

suit

«ARTICLE TRENTE-SEPT - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins

des membres du conseil d'administration alors en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet

effet un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera [es pouvoirs et la rémunération.

Le(s) liquidateur(s) n'entrera(entreront) en fonction qu'après que sa(leur) nomination ait été confirmée ou

homologuée par le tribunal de commerce compétent.

L'assemblée générale détermine les modalités de la liquidation à la majorité simple des voix.

ARTICLE TRENTE-HUIT - REPARTITION

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement de toutes les dettes, charges et

frais de liquidation, les liquidateurs distribueront l'actif net aux actionnaires proportionnellement au nombre

d'actions dont ils sont titulaires et selon une répartition qui doit être approuvée préalablement par le tribunal de

commerce compétent.

En outre, les biens encore présents en nature seront distribués de la même manière.

1.9tÿ:3 - Suite

Si toutes les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs, avant de procéder à la distribution prévue à l'alinéa précédent, tiennent compte de cette situation inégale et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité strict, soit par l'appel de versements complémentaires sur les titres non suffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en numéraire ou en titres, en faveur des titres libérés dans une plus grande proportion.»

Cette résolution est adoptée par unanimité.

7. Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises ci-dessus et au notaire pour établir, signer et déposer au greffe du tribunal de commerce compétent, le texte coordonné des statuts. Désignation des personnes nommées ci-après comme mandataires particuliers, qui sont chacunes habilitées à agir individuellement et avec possibilité de subrogation, auxquelles est donné le pouvoir de taire toutes les modifications auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et de signer à cet effet aussi toutes les pièces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour un ou plusieurs guichets d'entreprise agréés au choix du mandataire, à savoir les collaborateurs de Deloitte, nommés ci-après, lesquels élisent domicile au bureau à 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8 a:

1. Madame Linda MARTENS;

2. Madame Isabelle VANSTEENKISTE.

Cette résolution est adoptée par cinquante-huit (58) voix favorables et deux (2) voix défavorables.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

LE NOTAIRE.

1) Expédition du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2011

2) Coordination

3) rapport du conseil d'administration

4) rapport du réviseur d'entreprises

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

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Moniteur

belge

01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 27.07.2010, DPT 24.08.2010 10453-0194-028
16/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2009, APP 09.04.2010, DPT 12.04.2010 10090-0474-018
25/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2008, APP 29.07.2008, DPT 18.09.2008 08736-0215-018
02/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 26.09.2006, DPT 29.09.2006 06821-1556-016
09/07/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au gre

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3 0 -06- 2015

TRIBUNAL DE COMMERCE D _ TO RNAI

N° d'entreprise : 0865.476.956 Dénomination

(en entier) : RETAIL SERVICES KAIN

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DU TROISIEME AGE 2, 7540 KAIN

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Renomination des administrateurs, du président du Conseil d'Administration et de l'administrateur délégué

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2015 :

L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renommer comme administrateur pour une période effective à partir d'aujourd'hui et qui finira immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2021

- Monsieur Marc Vandenbogaerde, Boulevard d'Italie 74, 98000 Monaco (France)

- RETAIL SERVICES MANAGEMENT SA, ayant son siège social à Rue du Troisième Age 2, 7540 Kain, représentée par la SA ARHOL, ayant son siège social à 8554 Sint-Denijs, Ter Klare 7, à son tour représentée par son représentant permanent, Monsieur Arnaud Vandenbogaerde, Ter Klare 7, 8554 Sint-Denijs

- BOGAFI SA, ayant son siège social à Sasboslaan 1, 8510 Bellegem, représentée par son représentant permanent, Madame Ann Vandenbogaerde, Sasboslaan 1, 8510 Bellegem

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 25 juin 2015

A l'unanimité des voix, le conseil renomme pour une période qui commence maintenant et qui prendra fin immédiatement après la réunion de l'année de 2021 :

- Monsieur Marc Vandenbogaerde, Boulevard d'Italie 74, 98000 Monaco (France), comme président du conseil d'administration.

- RErAIL SERVICES MANAGEMENT SA, Rue du Troisième Age 2, 7540 Kain, comme administrateur délégué.

Pouvoir de représentation général

Conformément à l'article 19 des statuts, la société est représentée en droit et en dehors du droit par 2

administrateurs, agissant conjointement, soit par un administrateur délégué, agissant seul.

Gestion journalière

Pour les actes de gestion journalière, la société est valablement représentée par l'administrateur délégué, agissant seul.

La personne ou les personnes chargées de la gestion journalière disposeront en cette qualité de tous les pouvoirs et de la signature sociale pour toutes les opérations de la gestion journalière sans restriction de montant.

A l'égard des banques et entreprises offrant du service public, cela comprend entre autres : l'ouverture de tous comptes auprès des banques ou de l'administration des comptes chèques postaux, la réalisation et l'approbation de toutes les opérations sur les comptes ouverts et à ouvrir, la résiliation ou la clôture des comptes et l'encaissement du solde, la représentation de la société pour toutes tes opérations auprès des entreprises offrant du service public, tels que chemins de fer, poste, téléphone, eau et autres, sans restriction de montant.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Pour la SA RETAIL SERVICES MANAGEMENT

SA ARI-IOL

à son tour représentée par

Arnaud Vandenbogaerde

Administrateur délégué

Réservé

au

McMiteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à !'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2016, APP 28.07.2016, DPT 26.08.2016 16501-0455-031

Coordonnées
RETAIL SERVICES KAIN

Adresse
RUE DU TROISIEME AGE 2 7540 KAIN(TOURNAI)

Code postal : 7540
Localité : Kain
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne