07/02/2014
ÿþ M i t e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d P O F 1 1 , 1
C
1 1 1 1 1 u i
* 1 9 0 3 6 9 6 7
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 9 J A N , 2 0 1 4
G r e f f e .
L e G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 4 3 9 . 7 6 8 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R E T I N O P ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , r u e d u T r y , 9 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n c a p i t a l R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t g é r a n t s
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l l e 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 2 6 5 , f o l i o 1 8 , c a s e 1 3 , r e ç u 5 0 E , s i g n é , L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , I . S T A S S A R T , i l r é s u l t e q u e . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R E T I N O P , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , r u e d u T r y , 9 4 ( n u m é r o d ' E n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 4 3 9 . 7 6 8 ) , s ' e s t r é u n i e p o u r p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R S R E S O I , U T I O N
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 , 6 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E ) à T R E N T E S E P T M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 3 7 . 2 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x ' b é n é f i c e s à d a t e r d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . 1 . 2 . M o n s i e u r P a u l D E M O L S e t M a d a m e F l o r e n c e R A S Q U I N s o u s c r i v e n t l ' i n t é g r a l i t é d e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r r a p p o r t a u n o m b r e d e p a r t s d é j à d é t e n u e s p a r c h a c u n : d ' e u x , s a v o i r :
. P a r M o n s i e u r P a u l D E M O L S à c o n c u r r e n c e d e N O N A N T E T R O I S ( 9 3 ) p a r t s n o u v e l l e s ;
. P a r M a d a m e F l o r e n c e R A S Q U I N à c o n c u r r e n c e d e N O N A N T E T R O I S ( 9 3 ) p a r t s n o u v e l l e s . 1 . 3 . L e s s o u s c r i p t e u r s e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l e s ` C E N T Q U A T R E V I N G T S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s ' e t l i b é r é e s e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , à s a l i b r e e t e n t i è r e d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é . d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t ' , l i b é r é e c o m m e d i t c i - a v a n t e t q u e s o n c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R E N T E S E P T M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 3 7 . 2 0 0 e ) r e p r é s e n t é p a r T R O I S C E N T S E P T A N T E D E U X ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l ' a s s e m b l é e : d é c i d a n t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
T R O I S I E M E R E S O L t I T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e :
A r t i c l e 5 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R E N T E S E P T M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 3 7 . 2 0 0 e ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
A r t i c l e 6 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s T R O I S C E N T S E P T A N T E D E U X p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r :
ª% M o n s i e u r P a u l D E M O L S à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E V I N G T S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s ;
" M a d a m e F l o r e n c e R A S Q U I N à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E V I N G T S I X ( 1 8 6 ) p a r t s
s o c i a l e s . »
A r t i c l e 7 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l a l o r s d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S , o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é 1 ' , a M o n i t e u r b e l g e
E U R O S c o n s t a t é e p a r a c t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a v e c c r é a t i o n d e C E N T Q U A T R E V I N G T S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s g é r a n t s , é t a n t M o n s i e u r P a u l D E M O L S e t M a d a m e F l o r e n c e R A S Q U I N , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e S I X A N S q u i p r e n d r a c o u r s d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 . I l s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C . S e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N S
. L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
. L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d u 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
. L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e