ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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G r e f f e 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 7 9 6 6 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E T R 1 V A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : R u e P a u l P a s t u r 1 2 3 , b a t 2 1 B à 6 0 4 3 R A N S A R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E n d a t e d u t e r j u i l l e t 2 0 1 3 , l a S C R L R E T R I V A L a t e n u s o n A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e :
P o i n t 5 : R e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r t o u s l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e a p p e l l e a u x p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r s M e s s i e u r s
- P a t r i c k P O T I E R , d e m e u r a n t 9 6 3 9 B o u l a i d e ( L u x e m b o u r g ) , R u e J é r o m e d e B u s l e y d e n , 4 3
- M a r c M O S S A Y , d e m e u r a n t 6 2 8 0 L o v e r v a l ( G e r p i n n e s ) , A v e n u e d u V i e u x F r è n e 2 0 , .
- M i c h e l P O T I E R , d e m e u r a n t 4 1 0 0 S e r a i n g , R u e d e s T e n d e u r s , 6 4
- T h i b a u t J A C Q U E T , d e m e u r a n t 5 0 7 0 L e R o u x , r u e G r a n d e 2 6 .
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é é t a n t e f f e c t u é e c o n j o i n t e m e n t e n t r e M o n s i e u r P a t r i c k P O T I E R , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t M o n s i e u r T h i b a u t J A C Q U E T , F o n d é d e p o u v o i r .
L a P r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a o c c u p é e p a r M o n s i e u r T h i b a u t J A C Q U E T .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 a o u t 2 0 1 2 a a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é L E C L E R C Q
P o u r R E T R I V A L S C R L à f i n a l i t é s o c i a l e
T h i b a u t J A C Q U E T , P r é s i d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R
M ~
" i a o ~ a s s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 7 9 6 : 6 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E T R I V A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : R u e P a u l P a s t u r 1 2 3 , B a t 2 1 B à 6 0 4 3 R A N S A R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 m a i 2 0 1 1 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r J a c q u e s L E G R A N D .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e à l ' u n a n i m i t é e t p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 , M e s s i e u r s P a t r i c k P o t i e r , J e a n P o t i e r , A n d r é L e c l e r c q e t M a r c M o s s a y , M o n s i e u r J . P o t i e r e s t a p p e l é a u p o s t e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s K r i s M a r t e n s e t A l b e r t M a r t e n s n e s o n t p a s r e n o u v e l é s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r a e x c e r c é e c o n j o i n t e m e n t p a r M e s s i e u r s P . P o t i e r e t T . J a c q u e t , r e s p e c t i v e m e n t G é r a n t e t F o n d é d e p o u v o i r .
T h i b a u t J A
F o n d é d e p o u v o i r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e