07/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : o 1 , 1 % . C e G 6 " 1 4 - c e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E U N I T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 3 1 , G r a n d R u e à 1 6 6 1 L u x e m b o u r g
O b i e t d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n a u 2 4 , R u e H u b e r t B a y e t à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e v i n g t e t u n s e p t e m b r e .
P a r - d e v a n t M a î t r e M a r t i n e S C H A E F F E R , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à L u x e m b o u r g , e n r e m p l a c e m e n t d e M a î t r e
J o s e p h E L V I N G E R , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à L u x e m b o u r g , G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , a c t u e l l e m e n t e m p ê c h é , .
l e q u e l a u r a l a g a r d e d e l a p r é s e n t e m i n u t e .
S e r é u n i t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I C S
L U X E M B O U R G S . A . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L _ 1 6 6 1 L u x e m b o u r g , 3 1 , G r a n d - R u e , R . C . S . L u x e m b o u r g
s e c t i o n B n u m é r o 9 1 . 9 7 3 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 2 7 f é v r i e r 2 0 0 3 , p u b l i é a u M é m o r i a l C , R e c u e i l S p é c i a l
d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s , n u m é r o 3 3 7 d u 2 8 m a r s 2 0 0 3 .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M a d a m e S a r a L E C O M T E , c l e r c d e n o t a i r e , d e m e u r a n t à L u x e m b o u r g .
L a p r é s i d e n t e d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e e t l ' a s s e m b l é e c h o i s i t c o m m e s c r u t a t r i c e M a d a m e R a c h e l U H L ,
c l e r c d e n o t a i r e , d e m e u r a n t à L u x e m b o u r g .
L a p r é s i d e n t e p r i e l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e :
I . - L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t s o n t r e n s e i g n é s s u r u n e :
l i s t e d e p r é s e n c e . C e t t e l i s t e e t l e s p r o c u r a t i o n s , u n e f o i s s i g n é e s p a r l e s c o m p a r a n t s e t l e n o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t , r e s t e r o n t c i - a n n e x é e s p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e s a v e c l ' a c t e .
I l . - C l ô t u r é e , c e t t e l i s t e d e p r é s e n c e f a i t a p p a r a î t r e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l
s o c i a l s o n t r e p r é s e n t é e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d e s o r t e q u e l ' a s s e m b l é e p e u t
d é c i d e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d o n t l e s a c t i o n n a i r e s o n t é t é p r é a l a b l e m e n t
i n f o r m é s .
I I I , - L ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e e s t l e s u i v a n t :
O R D R E D U J O U R :
1 . - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n R E U N I T S . A .
2 . - M o d i f i c a t i o n s u b s é q u e n t e d e l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s .
3 . - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l q u i a u r a d é s o r m a i s l a t e n e u r s u i v a n t e :
« A r t . 2 . L a S o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l l e c o n s e i l , l ' a u d i t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a f o r m a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l a p a r a m é t r i s a t i o n , l a m a i n t e n a n c e , l e s u p p o r t t e c h n i q u e e t l ' o p é r a t i o n e n m a t i è r e d e s y s t è m e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s , d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s e t d ' é q u i p e m e n t s é l e c t r o n i q u e s .
L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e f o u r n i r d e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e n c o a c h i n g e t c o n s e i l ; l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t l a f o r m a t i o n e n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g e t g r a p h i s m e ; e l l e p e u t f a i r e t o u t e s c e s o p é r a t i o n s p o u r c o m p t e p r o p r e o u d ' a u t r u i ; ê t r e i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e t d i s p e n s e r d e s c o u r s , r é a l i s e r d e s f o r m a t i o n s , o r g a n i s e r d e s s é m i n a i r e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é v u e s c i - d e s s u s .
L a S o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s d e s s o c i é t é s l u x e m b o u r g e o i s e s o u é t r a n g è r e s , l ' a c q u i s i t i o n p a r a c h a t , p a r s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e a i n s i q u e l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s , l a g e s t i o n o u l a m i s e e n v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e q u ' e l l e p o s s é d e r a , l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e b r e v e t s e t d e l i c e n c e s y r a t t a c h é e s .
L a s o c i é t é p e u t p r ê t e r o u e m p r u n t e r a v e c o u s a n s g a r a n t i e , e l l e p e u t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s s o c i é t é s e t l e u r p r ê t e r t o u s c o n c o u r s .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p e u t p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s d e c o n t r ô l e , d e s u r v e i l l a n c e e t d e d o c u m e n t a t i o n e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . »
4 . - M o d i f i c a t i o n s u b s é q u e n t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
5 . - R e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s a f i n d e l e s a d a p t e r à c e u x d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e u n i p e r s o n n e l l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . - D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s .
7 . - N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r e d d y J a n s s e n s , i n f o r m a t i c i e n , n é à C h a r l e r o i , l e 6 j u i n 1 9 6 8 , d e m e u r a n t à L 1 6 6 1 L u x e m b o u r g , 3 1 G r a n d - r u e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , s o n m a n d a t e x p i r a n t l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5
8 . - N o m i n a t i o n a u p o s t e d e C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e l a s o c i é t é F I D U C I A I R E D E F L O R E N N E &