27/09/2013
ÿþM a n w o e o 1 1 . 1
A
i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1
I I I
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 g S E ° , 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 7 . 8 5 3 . 7 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e v a l o r 9 5
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é I l l i m i t é e
S i è g e : R u e d e V a l e n c i e n n e s 1 3 à 7 3 8 0 Q u i é v r a i n , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n s u i t e à l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d e l a c o n s t i t u t i o n .
S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é I l l i m i t é e
R E V A L O R 9 5
S i è g e S o c i a l : r u e d e V a l e n c i e n n e s , 1 3 7 3 8 0 Q U I E V R A I N
C o n s t i t u t i o n p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é
L - - -
R é s e r a u M o n i t c b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A n 2 0 1 3 , l e
O n t c o m p a r u :
M . V i n c e n t C O U L O N , N N 7 6 . 0 3 . 0 4 - 0 9 3 . 4 8 d o m i c i l i é à 7 3 8 0 - - Q U I E V R A I N , r u e d e V a l e n c i e n n e s , 1 3 , M m e D e l p h i n e L E T O R , N N 8 0 . 0 2 . 2 6 - 0 9 0 . 4 8 d o m i c i l i é e à 7 3 8 0 Q U I E V R A I N , r u e d e V a l e n c i e n n e s , 1 3 , M m e } C a r i n e C O U L O N , N N 7 5 . 0 1 . 2 5 - 0 0 8 . 4 8 , d o m i c i l i é e à 7 3 8 0 Q U I E V R A I N , r u e d e s W a g n o n s , 6 5 . L e s q u e l s o n t d é c l a r é c o n s t i t u e r e n t r e e u x e t c e u x q u i a d h é r e r o n t a u x p r é s e n t s s t a t u t s , u n e s o c i é t é
c o o p é r a t i v e q u i s e r a r é g i e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A R T I C L E 1 D é n o m i n a t i o n
L a S o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e ( S . C . R . I . ) ; e l l e e s t d é n o m m é e
R E V A L O R 9 5 .
A R T I C L E 2 : S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 7 3 8 0 - - Q U I E V R A I N , r u e d e V a l e n c i e n n e s , 1 3 .
A R T I C L E 3 : O b j e t
L a S o c i é t é a c o m m e o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n e n B e l g i q u e o u à
l ' E t r a n g e r :
D i s p e n s e r l a f o r m a t i o n c o n t i n u e d e s C h a u f f e u r s p o i d s l o u r d s d a n s l e c a d r e d e s r é g l e m e n t a t i o n s
E u r o p é e n n e s , F é d é r a l e s o u R é g i o n a l e s .
A l ' e x c e p t i o n d e c e q u e l a l o i r é s e r v e a u x p r o f e s s i o n n e l s d u s e c t e u r , e l l e p e u t :
- A c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
- S ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t d a n s t o u t e s S o c i é t é s , A s s o c i a t i o n s o u E n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
A R T I C L E 4 : D u r é e
L a S o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s c e j o u r .
T I T R E I l : F O N D S S O C I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t I
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 5 :
L e F o n d s S o c i a l e s t i l l i m i t é .
S o n m i n i m u m e s t f i x é à 1 . 0 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s d e 1 0 ¬ c h a c u n e .
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s e t i n c e s s i b l e s à d e s t i e r s .
E l l e s p e u v e n t ê t r e c é d é e s à d e s A s s o c i é s m o y e n n a n t l e r e s p e c t d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r ( a r t i c l e 1 7 c i -
a p r è s ) .
A R T I C L E 6 : S o u s c r i p t i o n
M . V i n c e n t C O U L O N , p r é q u a l i f i é , e f f e c t u e u n e s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e 9 8 0 ¬ s o i t 9 8
p a r t s s o c i a l e s d e 1 0 E .
M m e D e l p h i n e L E T O R T p r é q u a l i f x é e e f f e c t u e u n e s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e 1 0 ¬ s o i t 1
p a r t s o c i a l e d e 1 0 E .
T I T R E I I I : D E S M E M B R E S
A R T I C L E 7 : A d m i s s i o n
P o u r ê t r e M e m b r e d e l a S o c i é t é , i l f a u t :
- E t r e a g r é é p a r I ' A G à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
- S o u s c r i r e a u m o i n s u n e p a r t s o c i a l e e t p a y e r s ' i l y a l i e u , l e d r o i t d ' e n t r é e f i x é p a r l e C A . C e d r o i t d ' e n t r é e
c o n s t i t u e à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t e s t p o r t é à u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e ,
- P r e n d r e l ' e n g a g e m e n t d e p a y e r r é g u l i è r e m e n t l e s c o t i s a t i o n s d e s t i n é e s à c o u v r i r l e s f r a i s d e g e s t i o n d e l a
S o c i é t é a s s u m é s d a n s l ' i n t é r ê t c o l l e c t i f d e s m e m b r e s , L e m o n t a n t d e s c o t i s a t i o n s e t l e s m o d a l i t é s d e p a i e m e n t
s e r o n t f i x é s d a n s l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
- R e s p e c t e r l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s t e c a s é c h é a n t p a r l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
L ' a d m i s s i o n d e s n o u v e a u x A s s o c i é s e s t c o n s t a t é e p a r l ' a p p o s i t i o n d e l e u r s i g n a t u r e e t d e f a d a t e d e l e u r
a d m i s s i o n d a n s l e r e g i s t r e d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 8 ; R e s p o n s a b i l i t é
L a S o c i é t é e s t à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e .
L e s A s s o c i é s s o n t r e s p o n s a b l e s s o l i d a i r e m e n t e t d e m a n i è r e i l l i m i t é e d e s d e t t e s e t e n g a g e m e n t s d e l a
S o c i é t é .
A R T I C L E 9 : D é m i s s i o n
L e s A s s o c i é s n e p e u v e n t d o n n e r l e u r d é m i s s i o n q u e d a n s l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e l ' a n n é e s o c i a l e .
A R T I C L E 1 0 ; E x c l u s i o n
U n A s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e r é u n i s s a n t l e s d e u x t i e r s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l
e s t p r i s p a r t a u v o t e .
L a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e .
A R T I C L E 1 1 ; R e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s
L e M e m b r e d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u n e p e u t p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é , n i d e m a n d e r l ' a p p o s i t i o n
d e s c e l l é s o u r e q u é r i r i n v e n t a i r e .
I l a d r o i t u n i q u e m e n t à r e c e v o i r s a p a r t t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t d e l ' a n n é e s o c i a l e
p e n d a n t l a q u e l l e l a d é m i s s i o n a é t é a c c e p t é e o u l ' e x c l u s i o n p r o n o n c é e ; i l n e p e u t p r é t e n d r e à a u c u n e p a r t d a n s
l e s r é s e r v e s e t f o n d s d e p r é v i s i o n .
L a S o c i é t é a t r o i s a n s à p a r t i r d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r r e m b o u r s e r l a p a r t s o c i a l e ; e l l e
p e u t c e p e n d a n t s i e l l e d é s i r e , r e m b o u r s e r l a p a r t d a n s u n d é l a i i n f é r i e u r .
E n c a s d e d é c è s o u d e f a i l l i t e d ' u n A s s o c i é , s e s h é r i t i e r s o u c r é a n c i e r s r e c o u v r e n t l a v a l e u r d e s e s p a r t s
c o m m e i f e s t p r é c i s é c i - d e s s u s .
T I T R E I V : A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R Ô L E
A R T I C L E 1 2 : C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p r e n a n t a u m o i n s u n M e m b r e .
L e n o m b r e e t l a d u r é e d u m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s s o n t f i x é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A s s o c i é s ,
A R T I C L E 1 3 : P r é s i d e n c e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é l i t u n P r é s i d e n t p a r m i s e s M e m b r e s .
A R T I C L E 1 4 : R é u n i o n s
L e C o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n P r é s i d e n t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t
d e c e l u i - c i , d ' u n A d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s C o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é l ' e x i g e o u
c h a q u e f o i s q u e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s t e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E 1 5 : D é l i b é r a t i o n
L e C A n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s M e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s .
T o u t A d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r p a r é c r i t à u n d e s e s C o l l è g u e s o u à u n A s s o c i é ,
d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
L e d é l é g u a n t e s t d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
A u c u n D é l é g u é n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n A d m i n i s t r a t e u r .
L e s d é c i s i o n s d u C A s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d u P r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
A R T I C L E 1 6 : P r o c è s v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u C A s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s P V s i g n é s p a r t e s M e m b r e s p r é s e n t s .
C e s P V s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l a u q u e l l e s d é l é g a t i o n s s o n t a n n o n c é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n J u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e
P r é s i d e n t d u C A .
S i u n s e u l A d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é , i l a u r a t o u t p o u v o i r d ' e n g a g e r l a s o c i é t é d e m a n i è r e é t e n d u e e n c e
c o m p r i s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n .
A R T I C L E 1 7 : P o u v o i r d u C o n s e i l G e s t i o n j o u r n a l i è r e - R . O . I .
L e C A e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n
q u i i n t é r e s s e n t l a S o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e C o n s e i l p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n c e
q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n
- S o i t à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n ,
- S o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s M e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
L e C A p e u t c o n s t i t u e r d a n s o u h o r s d e s o n s e i n t o u t c o m i t é d e d i r e c t i o n , t o u t c o m i t é c o n s u l t a t i f o u
t e c h n i q u e , p e r m a n e n t o u n o n d o n t i l d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n , l e s p o u v o i r s e t , l e c a s é c h é a n t , l a r é m u n é r a t i o n
f i x e e t / o u v a r i a b l e d e s e s M e m b r e s à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
L e C A é t a b l i t u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r ( R . O J . ) .
C e r è g l e m e n t p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , p r é v o i r t o u t e s d i s p o s i t i o n s
c o n c e r n a n t l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e r è g l e m e n t d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L e R . O . I . e t l e s m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s y a p p o r t é e s p a r l e C A s o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
A R T I C L E 1 8 : C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a S o c i é t é e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s C o m m i s s a i r e , M e m b r e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d ' e n t r e p r i s e , n o m m é p a r l ' A G p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
L e s é m o l u m e n t s p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s d e l ' a c c o r d d e s p a r t i e s .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l e C o d e d e s
S o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s C o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e ,
D a n s c e c a s , c h a q u e A s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s
C o m m i s s a i r e s ; i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n E x p e r t C o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a
S o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e l a S o c i é t é o u p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A R T I C L E 1 9 : R e s p o n s a b i l i t é
L e s A d m i n i s t r a t e u r s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a
S o c i é t é .
A R T I C L E 2 0 : R é m u n é r a t i o n e t i n d e m n i t é
L e m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x d é l é g u é s , d i r e c t e u r s , c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s
s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E 2 1 : P r o c è s
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s t a n t e n d e m a n d e q u ' e n d é f e n s e s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a S o c i é t é p a r l e C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r s u i t e s e t d i l i g e n c e s d u P r é s i d e n t , d e s d e u x A d m i n i s t r a t e u r s o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é , o u d e l ' A d m i n i s t r a t e u r u n i q u e .
A R T I C L E 2 2 : S i g n a t u r e s
S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u C A o u d a n s l e c a s d e l a n o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , t o u s a c t e s
a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , n e s o n t v a l a b l e q u e s ' i l s s o n t s i g n é s p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s q u i n ' o n t
p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C A .
L e s a c t e s q u i r e q u i è r e n t l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n F o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u d ' u n O f f i c i e r M i n i s t é r i e l t e l s p a r e x e m p l e
q u e l e s a c t e s i m m o b i l i e r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s q u i
n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C A .
L a S o c i é t é n ' e s t e n g a g é e e t l e s a c t e s a c c o m p l i s e n s o n n o m n e s o n t v a l a b l e s q u e m o y e n n a n t l e s s i g n a t u r e s
p r e s c r i t e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
T I T R E V : A S S E M B L E E G E N E R A L E
A R T I C L E 2 3 : c o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' A G r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s A s s o c i é s .
E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a S o c i é t é e t q u i f i g u r e n t à
l ' o r d r e d u j o u r .
E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s A s s o c i é s q u i o n t d r o i t d e v o t e r , s o i t p a r e u x - m ê m e s , s o i t p a r M a n d a t a i r e s
m o y e n n a n t l ' o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é l i b é r a t i o n s p r i s e s p a r l ' A G s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , y c o m p r i s l e s A s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
A R T I C L E 2 4 : R é u n i o n s
L ' A G a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , e l l e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u e l e s a m e d i .
L ' A G p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é l ' e x i g e .
A R T I C L E 2 5 : C o n v o c a t i o n s
L ' A G t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u C A o u d u / o u d e s C o m m i s s a i r e s .
î ~ r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s a d r e s s é e s a u x A s s o c i é s h u i t j o u r s a u
m o i n s a v a n t l ' A s s e m b l é e .
A R T I C L E 2 6 : R e p r é s e n t a t i o n s
T o u t A s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à I ' A G p a r u n F o n d é d e p o u v o i r a s s o c i é o u n o n .
L e s m i n e u r s , i n t e r d i t s e t a u t r e s i n c a p a b l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s p a r l e u r s o r g a n e s l é g a u x o u s t a t u t a i r e s .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , u s u f r u i t i e r s , n u p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A R T I C L E 2 7 : B u r e a u
T o u t e A G e s t p r é s i d é e p a r l e P r é s i d e n t d u C A o u , à d é f a u t , p a r l e p l u s â g é d e s A d m i n i s t r a t e u r s .
L e P r é s i d e n t d é s i g n e l e S e c r é t a i r e .
L ' A G c h o i s i t u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s p a r m i l e s A s s o c i é s s i l e n o m b r e d ' A s s o c i é s p r é s e n t s l e p e r m e t .
L e s A d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A R T I C L E 2 8 : D é l i b é r a t i o n s
A u c u n e A G n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s n o n p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f l e c a s p r é v u à l ' a r t i c l e 2 9 , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s à
I ' A G , à f a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x a u s c r u t i n d e b a t f o t a g e , l e
p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A G , s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à l a m a j o r i t é d e s
v o i x .
T o u t e f o i s , e n c a s d e n o m i n a t i o n o u d ' e x c l u s i o n , l e v o t e a l i e u a u s c r u t i n s e c r e t .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s A s s o c i é s e t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s , e s t s i g n é e p a r c h a c u n d e s
A s s o c i é s o u p a r l e M a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A R T I C L E 2 9 : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s p a r u n e A G s p é c i a l e m e n t c o n v o q u é e à c e t e f f e t .
L ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s d o i t ê t r e p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r f i g u r a n t s u r l e s c o n v o c a t i o n s .
C e t t e A s s e m b l é e s p é c i a l e n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s i l e s A s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
r é u n i s s e n t l a m o i t i é d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e s e c o n d e a s s e m b l é e s p é c i a l e e s t c o n v o q u é e , l a q u e l l e d é l i b é r e r a
v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d e c a p i t a l r e p r é s e n t é .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s n e s e r a a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s q u a r t d e s v o i x p o u r l e s q u e l s i l e s t
p r i s p a r t a u v o t e .
S o n t n o t a m m e n t c o n s i d é r é e s c o m m e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é o u s a f u s i o n a v e c
d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 3 0 : P r o c è s v e r b a u x
L e s P V d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s M e m b r e s d u b u r e a u e t l e s A s s o c i é s q u i l e
d e m a n d e n t .
C e s P V s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n J u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e
P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
T I T R E V I : E C R I T U R E S S O C I A L E S E T R E P A R T I T I O N
A R T I C L E 3 1 : E c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , t e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t a r r ê t e l e s c o m p t e s a n n u e l s
c o n f o r m é m e n t à f a l o i .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e m e t l e s p i è c e s a v e c l e r a p p o r t d e g e s t i o n u n m o i s a u m o i n s a v a n t l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e o r d i n a i r e e t a u x C o m m i s s a i r e s s ' i l e n e x i s t e .
A d é f a u t , l e s d o c u m e n t s s o n t t e n u s à l a d i s p o s i t i o n d e s A s s o c i é s .
A R T I C L E 3 2 : v o t e d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n , l e r a p p o r t d u f o u d e s C o m m i s s a i r e s e t s t a t u e
s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r f e s
d é c h a r g e s a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t C o m m i s s a i r e s .
A R T I C L E 3 3 : D i s t r i b u t i o n
S u r l e b é n é f i c e n e t , I I e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t d e 6 4 % c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , à l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e r e s t a n t a p r è s c e
p r é l è v e m e n t s u r d e s p r o p o s i t i o n s q u i l u i s o n t f a i t e s à c e t é g a r d p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T I T R E V I I : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 3 4 : L i q u i d a t i o n
E n c a s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p è r e p a r l e s o i n d e l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t , à d é f a u t d e c e t t e n o m i n a t i o n , l a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s o i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e a g i s s a n t e n q u a l i t é d e C o m i t é d e l i q u i d a t i o n ,
1 1 d i s p o s e à c e t e f f e t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i d u 1 9 / 3 / 2 0 1 2 e t d u 2 2 / 4 / 2 0 1 2 e t l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
E l l e c o n s e r v e l e d r o i t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
A R T I C L E 3 5 : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s s o c i a l e s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T I T R E V I I I : D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A R T I C L E 3 6 : E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t A s s o c i é , A d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e f a i t e s v a l a b l e m e n t .
A R T I C L E 3 7 : D r o i t c o m m u n
L e s p a r t i e s s ' e n g a g e n t à s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s l o i s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s l o i s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
T I T R E I X : D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
1 ) A s s e m b l é e g é n é r a l e
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s e t C o m m i s s a i r e s , d e f i x e r l a d a t e d e l a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e e t d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e :
- A d m i n i s t r a t e u r s ; l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r à u n l e n o m b r e d e s A d m i n i s t r a t e u r s . E l l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r u n i q u e C O U L O N V i n c e n t p r é q u a l i f i é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s . L e m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . C e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e s t r é m u n é r é j u s q u ' à d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A G .
- C o m m i s s a i r e s : l a S o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ( l o i 2 0 5 - 9 6 d u 1 8 / 1 0 / 2 0 0 5 A r t i c l e 1 ) r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e C o m m i s s a i r e .
- P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e : l a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a l e 9 j u i n 2 0 1 4 . - P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 ) C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L ' A d m i n i s t r a t e u r u n i q u e e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n .
I l p o u r r a r e t i r e r t o u t p l i r e c o m m a n d é e t a g i r s e u l d e v a n t l e s d i v e r s A d m i n i s t r a t i o n s .
F a i t e t p a s s é à Q U I E V R A I N , l e 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ° N o m e t s i g n a t u r e