02/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 25.01.2014, DPT 28.03.2014 14078-0578-036
10/10/2014
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P a t r i c k W a g n o n 7 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b t e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D A T E D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X C E R C I C E S O C I A L - M O D i F I C A T i O N D A T E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P e t e r V e r s t r a e t e , d e r é s i d e n c e à R o e s e l a r e , l e 2 3
s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d é p o s é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s
d e l a s o c i é t é a n o n y m e " R E W E R L O G I S T I C S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , A v e n u e P a t r i c k
W a g n o n 7 , a v e c n u m é r o n a t i o n a l ( R e g i s t r e d u C o m m e r c e d e T o u r n a i ) 0 4 4 5 . 8 4 7 . 6 3 2 , à l ' u n a n i m i t é , p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e d é b u t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e d é b u t e t d e f i n d e s o n s e x e r c i c e s o c i a l . L ' e x e r c i c e s o c i a l
c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e .
D ' u n e m a n i è r e d e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i a c o m m e n c é l e 1
o c t o b r e 2 0 1 3 s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n à 1 4
h e u r e s .
D ' u n e m a n i è r e d e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u
a u c o u r s d u m o i s d e j u i n d e l ' a n n é e 2 0 1 5 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l a r é s o l u t i o n q u i v i e n t d ' ê t r e p r i s e :
- A r t i c l e 1 8 , l e p r e m i e r a l i n é a d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é c o m m e s u i t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t c h a q u e a n n é e , d a n s l a
c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l , d a n s l e s l o c a u x d e c e d e r n i e r o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e c e t t e c o m m u n e i n d i q u é
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e h e u r e s . "
- A r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é c o m m e s u i t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l ' a n n é e
s u i v a n t e . "
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s - c o o r d i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p ô t s i m u l t a n é :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ;
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P e t e r V e r s t r a e t e , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
t t o r n 5
a n d _ e t c ; ~ i ~ l t 5 i 9 ~
V I S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 8 4 7 . 6 3 2
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : R E W E R L O G I S T I C S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2013
ÿþA
o
M O D W O R D 7 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 6 7 6 6
m
i
T r i o u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f : l e
2 2 A V R . 2 0 1 3
Y 1 . ~ . "
e q l c e t t e M a r i e -
~
u y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 8 4 7 6 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E W E R L O G I S T I C S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L ' E A U V I V E 2 ; 7 7 0 0 M O U S C R O N ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x c e p t i o n n e l d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s :
A v e n u e P a t r i c k W a g n o n 7 7 7 0 0 M o u p s r a u .
N V
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é r e p r e s e n t é p a r V y n c k i e r B a r t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 26.01.2013, DPT 08.04.2013 13087-0503-034
04/04/2012
ÿþ N i ; , { ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 , 1 1 1 1 1 0 1 1 6 1 j i i i i j i s "
A
R é
M d
b
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e M A R S u n
~ ~ 1 4 I , 4 , 1 ~ .
e t i l e ~ ~
~ ~ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 8 4 7 . 6 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : R E W E R L O G I S T I C S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L ' E A U V I V E 2 , 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 2 a d é c i d é d e n o m m e r à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s j u s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 :
V y n c k i e r R e b e k k a ;
V y n c k i e r A a r o n .
L u e t a p p r o u v é
F . B . C . N V
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é p a r V y n c k i e r B a r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 28.01.2012, DPT 29.03.2012 12071-0558-033
16/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 29.01.2011, DPT 12.05.2011 11110-0232-035
06/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e I '
( e n e n t i e r ) : R E W E R L O G I S T I C S F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L ' E A U V I V E 2 - 7 7 0 0 M O U S C R O N O b j e t d e l ' a c t e : R E N O M M E R D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
D i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 0 9 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t a s s e m b l é s p o u r r e n o m m e r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A v e c u n a n i m i t é d e s v o i x , l a r e n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t
a c c e p t é e .
F l a n d e r s B u s i n e s s C e n t e r N V , S p a n j e s t r a a t 6 0 , 8 8 4 0 S t a d e n
A v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r V y n c k i e r B a r t
F l a n d e r s B u s i n e s s C e n t e r N V ,
r e p r é s e n t é p a r V y n c k i e r B a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B - - -
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é
M o
* i i o s i e o s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 8 4 7 . 6 3 2 D é n o m i n a t i o n
b ~
I G f e a u g r e f f e
- D E P O S E A U G R E F I - t L t .
~ 1 e
u l é 2 5 - 0 3 - 2 0 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E G r e f f e ' ) L l F \ I A 1
' . ~ - ~
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 30.01.2010, DPT 25.03.2010 10074-0556-018
31/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 31.01.2009, DPT 27.03.2009 09088-0378-018
26/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 26.01.2008, DPT 21.05.2008 08146-0322-017
10/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 27.01.2007, NGL 06.03.2008 08065-0201-016
05/03/2007 : KO125477
31/03/2006 : KO125477
22/04/2005 : KO125477
25/11/2004 : KO125477
03/03/2004 : KO125477
03/03/2004 : KO125477
27/08/2015
ÿþ M o n W O R D 1 1 . 1
o e t s : J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
u
1 1 1 1 1 1
R é s e r a u M o n i t e b e l g e
1 7 - 0 8 - 2 0 1 5
T R l i 3 U N A L D E C O M M E D E T O U R N A I G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 8 4 7 . 6 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E W E R L O G I S T I C S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E P A T R I C K W A G N O N 7 , 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 6 j u i n 2 0 1 5 a a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a r e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
s u i v a n t s j u s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 :
F . B . C . N V , S p a n j e s t r a a t 6 0 à O o s t n i e u w k e r k e B E 0 4 7 1 . 6 7 1 . 4 0 8
a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t V y n c k i e r B a r t
V y n c k i e r E l i a s
V y n c k i e r R e b e k k a
- V y n c k i e r A a r o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 6 j u i n 2 0 1 5 a a u s s i a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a r e n o m i n a t i o n d e
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s u i v a n t j u s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 :
F . B . C . N V , S p a n j e s t r a a t 6 0 à O o s t n i e u w k e r k e B E 0 4 7 1 . 6 7 1 . 4 0 8
F . B . C . N V
r e p r é s e n t é e p a r V y n c k i e r B a r t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/03/2003 : KO125477
12/03/2003 : KO125477
18/07/2001 : KO125477
12/07/2001 : KO125477
28/04/2000 : KO125477
10/04/1999 : KO125477
01/01/1997 : KO125477
01/01/1993 : KO125477
28/12/1991 : KOA10664
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 04.06.2016, DPT 29.08.2016 16506-0200-037