19/12/2013
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M o o w o w 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f a l e O ' ° B E C . 2 8 1 3
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G r e b ? t e f f i e r a a s s e n - - a e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 8 2 3 . 0 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E X P a n e l s & P r o f i l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M o n t d e s C a r l i e r s , 4 à 7 5 2 2 M A R Q U A I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E e t N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A l a i n H E N R Y à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , e n d a t e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e « R E X P a n e l s & P r o f i l e s » , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L e p r é s e n t e x e r c i c e s o c i a l q u i d e v a i t s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e s e r a a n t i c i p a t i v e m e n t c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e . L e s p r o c h a i n s e x e r c i c e s s o c i a u x c o m m e n c e r o n t e n s u i t e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e t r o i s i è m e j e u d i d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l q u a t o r z e .
S e c o n d e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à c o m p t e r d e c e j o u r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , é t a n t « O m e r L E F E V R E T R A D I N G & D I S T R I B U T I O N » , S o c i é t é A n o n y m e c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n « M e u b e l f a b r i e k O r n e r L E F E V R E » a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r l o s V L E G E L S à I n g e l m u n s t e r l e v i n g t - s i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e q u i n z e m a r s s u i v a n t s o u s l e n O 4 3 8 7 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a d o p t a n t l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S t e f a a n L A G A à I z e g e m l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - d e u x f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n O 1 3 0 3 2 3 0 8 .
A y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I n g e l m u n s t e r , W e s t s t r a a t n ° 9 5 , e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 4 0 5 . 5 7 7 . 3 8 8 .
I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s p a r s o n a d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e , é t a n t l a d i t e s o c i é t é « M i c h e l V E R H E L S T » , n o m m é e à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a c t e , d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , r e ç u p a r l e n o t a i r e S t e f a a n L A G A à I z e g e m l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , e t e l l e - m ê m e i c i r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - d e s s u s p a r s o n g é r a n t , é t a n t M o n s i e u r M i c h e l V E R H E L S T , q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - n e u f .
M o n s i e u r M i c h e l V E R H E L S T e s t é g a l e m e n t d è s à p r é s e n t n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é A n o n y m e « O m e r L E F E V R E T R A D I N G & D I S T R I B U T I O N » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l a i n H E N R Y , N o t a i r e a s s o c i é
( d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e t m i s e à j o u r d e s s t a t u t s )
12/12/2013
ÿþ4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 i a
Ó . É R O S É A U G R E F F E L E
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1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 8 6 2 1 4 *
b i ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 8 2 3 . 0 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t ï e r ) : R E X P A N E L S & P R O F I L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U M O N T D E S C A R L I E R S 4 A 7 5 2 2 T O U R N A I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T D ' A D M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E S
A , i l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3 q u e :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e D a r i S t e e l T r a d i n g a n d C o n s u l t i n g s p r l ( 0 4 5 1 . 0 0 8 . 9 2 3 ) a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t D e D e y g e r e l u c E T d e D e D e y g e r e L u c ( 6 0 1 0 2 8 - 2 3 5 - 6 1 ) d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3 .
- L ' a s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e V e r h e l s t M i c h e l ( W e s t v o o r d e s t r a a t 1 4 t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e ) ( 7 3 1 0 2 5 - 1 9 7 - 7 4 ) , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3 , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s
M i c h e l V e r h e l s t
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e