16/01/2014
ÿþk l a d P D F 1 1 . 1
{ i " " r i H C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t , é s a n a u P i i o n i t e t b e l g e M g r
T r i b u n a l d o c o m n t e r c e c i e C h a a r I e r o i
E n t r é l e
0 7 J A N . 2 0 1 4
L e m e - 4 z 1
N ' e n t r e p r ¬ s e : 0 8 7 2 . 8 4 2 . 0 2 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n f l e r ? : P I Z Z E R I A D E L M O N U M E N T E , D A A L B E R T O
( e n a o r e g e ) P A R M A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e F a r c i e n n e s 2 , 6 2 5 0 R o s e l i e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
S C R L R I S T O R A N T E P I Z Z E R I A D E L M O N U M E N T E , D A A L B E R T O
E n A b r é g é P A R M A
R u e d e F a r c i e n n e s 2
6 2 5 0 R O S E L I E S
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : B E . 0 8 7 2 , 8 4 2 . 0 2 8
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 3
A l a d e m a n d e d e M o n s i e u r B U F F E L L I A l b e r t o , g é r a n t d e l a s o c i é t é , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é c e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 . D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
2 . D i v e r s
L a s é a n c e d é b u t e à 1 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B u f f e l l i A l b e r t o . T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t
f : t e r l t í 4 n n e r s u r b d e r n i è r e p a y e t i c F t l r l i o . t ~ u r e c t a , f P o r n e t r s 3 e t { t é t t u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t 3 p w r s o n n c . d e s i s e : ' s a n r 3 e s
a y a n t v o u v n , E r l c r e p r é s e n t a i a p e r s o n n e m a r 3 i e ' r t S g a , t t d e s t i e r s R u v e r s o : N o m e i s i g n a t u r e
1 / 4
R é s - e r v é
m o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a f l . n 1 W f t l / 2 0 1 4 . n A n n e x e s . . d u . M o n i t e u r . b e l g e .
M o d P D F 1 1 . 1
L D E M I S S I O N , N O M I N A T i O N D ' U N G E R A N T
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e :
r i A d a t e r d e c e j o u r , d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n p o u r r a i s o n s p e r s o n n e l l e s d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , M o n s i e u r B u f f e l l i A l b e r t o .
r i E t d e n o m m e r e n d a t e d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n q u a l i t é d e g é r a n t e à m a n d a t g r a t u i t , M a d a m e S e r g i M a r i a , d o m i c i l i é e à l a r u e d e F a r c i e n n e s 2 / 1 à A i s e a u - P r e s l e s .
I I . D I V E R S
N é a n t
A A i s e a u - P r e s l e s , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
B u f f e l l i A l b e r t o S e r g i M a r i a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : ' J o r n g u a t i t è ' d a n o t a i r e ? a s t i Sn e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p . o u , , e t r d e r e p r é s e n t e r d p e r s e r , n e m o r a l e a l g a r c i d e s t i e r s
A u v e r s o . e h : i r a 1 s i g n a t u r e
12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 07.08.2013 13405-0485-012
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 26.06.2012 12217-0334-011
01/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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l l l N I I 1 I I N I I B B I g l ~ l N
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/ I O N r - E U R E ; E L G E T r i b u n a l d e C o m m e r c e D I F 3 E C T I O N
, r L f U I S C t ~ S T A f , T S B L A
E 3 ` = S T I J U r c
1 ' 2 M I L . 2 0 9
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s a p ~ . R ' F .
E F i Ó 1 '
d ' e n t r e p . F s e D é n o r n i r t a f i u r :
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e
-
O b j e t d e C ` C . c . t a :
0 8 7 2 . 8 4 2 . 0 2 8
R I S T O R A N T E P I Z Z E R I A D E L M O N U M E N T E , D A A L B E R T ( )
S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
R u G F P r R L G 1 4 w E S . t - 6 L S O % S C L t ` l r S
A n n u l a t i o n d e n o m i n a t i o n d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a - o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
A n n u l a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r ;
L a p r o p o s i t i o n d e n o m m e r M a d a m e F E R S I N I D o r i a n a à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , e s t a n n u l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . L ' a n n u l a t i o n d u m a n d a t a p r i s c o u r s e n d a t e d u 0 4 m a i 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V c e t E " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e à l ' 2 g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 16.06.2011 11168-0419-011
17/05/2011
ÿþ Ç o o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r e s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O d 2 . 1
T r i b u n a l d o C o m m e r c e
0 5 M A I 2 0 1 1
C H A R L L e l f e
U I U i i I i i D l i i i i I i i i i
0 8 *
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M o n i t e u r
b e l g e
~
0 8 7 2 . 8 4 2 . 0 2 8
R I S T O R A N T E P I Z Z E R I A D E L M O N U M E N T E , D A A L B E R T O
S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
R o E 6 " F A - k e i é - & N e S e r p e s é 1 j - ç
M a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a - o r d i n a i r e d u 0 3 m a i 2 0 1 1 .
1 ° - n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r ;
L a p r o p o s i t i o n d e n o m m e r M a d a m e F E R S I N I D o r i a n a à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . C e m a n d a t p r e n d r a e f f e t e n d a t e d u 0 4 m a i 2 0 1 1 e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
2 ° - r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B U F F E L L I A l b e r t o ;
L a p r o p o s i t i o n d e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B U F F E L L I A l b e r t o , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s e t e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . C e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
3 ° - r é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
L e s m a n d a t s d e M a d a m e F E R S I N I D o r i a n a e t d e M o n s i e u r B U F F E L L I s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . I l s m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r c e p o i n t . L a d é c i s i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é , s e r é u n i t e n p r é s e n c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t n o m m e i m m é d i a t e m e n t e n s o n s e i n M o n s i e u r B U F F E L L I A l b e r t o a u p o s t e d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e m a n d a t p r e n d r a f i n a u t o m a t i q u e m e n t e n m ê m e t e m p s q u e c e l u i d ' a d m i n i s t r a t e u r .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B "
A u r e c t o : N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
22/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 13.10.2010 10581-0490-011
18/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 10.09.2009 09758-0019-011
08/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.05.2008, DPT 25.08.2008 08694-0347-011
14/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 06.09.2007 07718-0075-010
05/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.05.2006, DPT 30.08.2006 06742-1436-008