12/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E 0 ~ - 0 7 - 2 0 1 J 4 ~ ~ i i + r r ~ ~ ~ l ` r ~ ' ' ~ - ; " ' ~ ' ' ~ , ! ~ ~ ~ , .
A L E a r i e - G u y a s s u m é
T R I B U N A L D E C O L . f i e l ,
n F T O I 1 R N A r e
1 1 1 1 1 1 1 I
1
* 1 3 1 0 7 7 0 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 8 3 9 1 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R L I N V E S T - C O N S E I L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e G r a n d e C a r r i è r e 4 6 à 7 8 0 2 O R M E I G N I E S ( A T H )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j l ï è t l r é l g i s e T S t á a f s b l â á = 1 2 J l i 7 / 2 1 1 t 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N G E R A N T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r g é r a n t e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M m e L i l i a n e G O E D A R T d o m i c i l i é e à O R M E I G N I E S , r u e G r a n d e C a r r i è r e 4 6 ,
S o n m a n d a t a u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e s t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e s t e x e r c é à t i t r e s t r i c t e m e n t g r a t u i t .
F a i t à A t h , l e 6 j u i n 2 0 1 3
R é g i s L I P P E N S
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.04.2013, DPT 27.06.2013 13232-0074-010
09/01/2013
ÿþ Y / « 1 " 1 " - - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l 2 7 D E C . 2 0 1 2
1 . L r + ~ ~ ' S A r ~ x / t i T " - .
M ~ t M . ~ u Y
~ e r ~ l
I G t l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 8 8 3 9 1 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R L 1 N V E S T - C O N S E I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 8 0 2 A t h e x O r m e i g n i e s , r u e G r a n d e C a r r i è r e , 4 6
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e S P R L " R L 1 N V E S T - C O N S E I L S " , à A t h
e x O r m e i g n i e s , r u e G r a n d e C a r r i è r e , 4 6 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e V i n c i a n e D E G R E V E , à C h i è v r e s , e n d a t e d u 2 0
d é c e m b r e 2 0 1 2 .
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l :
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
a ) r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 p a r a g r a p h e 1 e r d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
b ) r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r C h r i s t i a n N E V E U X , à B e l o e i l , P r e m i è r e R u e B a s s e , 5 2 , r e l a t i f a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s
« L a s o u s s i g n é e , S C P R L C h r i s t i a n N e v e u x & A s s o c i é s , i m m a t r i c u l é e à l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B 0 4 9 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s P r e m i è r e r u e B a s s e 5 2 à 7 9 7 0 B e l o e i l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n N E V E U X , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , c e r t i f i e s u r b a s e d e s o n e x a m e n q u e
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
- L e s m è d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s n e t t e s d ' a p p o r t s d e 7 3 4 . 8 7 9 , 1 7 e u r o s p o u r l e s a p p o r t s e f f e c t u é s p a r M o n s i e u r R é g i s L I P P E N S , q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' é m i s s i o n d e 7 3 4 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L R L I N V E S T - C O N S E I L S s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 8 8 4 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l a i n s i q u ' u n e s o u l t e e n n u m é r a i r e d e 8 7 9 , 1 7 ¬ a t t r i b u é e s à M o n s i e u r R é g i s L I P P E N S .
- J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , m o n r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e " f a i m e s s o p i n i o n " .
L e r a p p o r t d u g é r a n t n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
D ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 7 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 8 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r R é g i s L I P P E N S , à A t h e x O r m e i g n i e s , r u e G r a n d e C a r r i è r e , 4 6 , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e :
a ) m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 1 . 9 9 9 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G O E D - W A S H » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 0 2 A t h e x O r m e i g n i e s , r u e G r a n d e C a r r i è r e , 4 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 8 . 9 6 4 . 0 1 2 ;
b ) t r o i s c e n t n e u f ( 3 0 9 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G O O D - I M M O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 0 2 A t h e x O r m e i g n i e s , r u e G r a n d e C a r r i è r e , 4 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 8 7 0 4 8 9 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e H U I T C E N T Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 8 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d i v i s é e n h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , c h a c u n e d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t u n h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P o u r c o p i e c o n f o r m e .
S i g n é l e n o t a i r e V i n c i a n e D E G R E V E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u q u e l s o n t a n n e x é s l e s
r a p p o r t s p r e s c r i t s p a r l a l o i a i n s i q u ' u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ( é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/01/2012
ÿþ " * n o o d 2 . 1
! - L w i : q C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 0 3 6 7 6 6 *
1 1 1 1 1
R i
M ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f i e r a m e a e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 8 8 3 9 1 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R L I N V E S T - C O N S E I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 8 0 2 A t h e x O r m e i g n i e s , r u e G r a n d e C a r r i è r e , 4 6
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e g é r a n t d e l a S P R L R L I N V E S T - C O N S E I L S , s a v o i r
M o n s i e u r R é g i s L I P P E N S , à A t h e x O r m e i g n i e s , m e G r a n d e C a r r i è r e , 4 6 , a p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e c o m p t e
t e n u d u f a i t q u e l a S P R L R L I N V E S T - C O N S E I L S a é t é n o m m é e a d m i n i s t r a t r i c e d e s S A G O O D - I M M O
( 0 4 7 8 . 8 7 0 . 4 8 9 ) , e t G O E D - W A S H ( 0 4 5 8 . 9 6 4 . 0 1 2 ) à 7 8 0 2 A t h e x O r m e i g n i e s , r u e G r a n d e C a r r i è r e , 4 6 , l e 2
s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L a p e r s o n n e q u i e x e r c e r a l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s e n a p p l i c a t i o n
d e l ' a r t i c l e 6 1 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s s e r a M o n s i e u r R é g i s L I P P E N S , p r é c i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V g é r a n c e .
S i g n é l e g é r a n t M o n s i e u r R é g i s L I P P E N S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2011
ÿþ _ - - - - - - , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
' ~ . r
l i é ~ 7 p o s é a u . ! e f f e l e
! . . . 4 ~ t ~ . . ' ~ V 1 ~ e
e l 1 1 a n e - G u y
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i 2
G r e
G r e f f i e r a S S U l i l é
" 1 1 1 3 6 2 6 9 *
R é :
M o
b ~
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R L I N V E S T - C O N S E I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 8 0 2 A t h e x O r m e i g n i e s , r u e G r a n d e C a r r i è r e n u m é r o 4 6
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c i a n e D E G R E V E , N o t a i r e a s s o c i é à C h i è v r e s , l e 2 5 a o û t 2 0 1 1 , i l
r é s u l t e q u ' i l a é t é c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a y a n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s c i - a p r è s :
1 . F o n d a t e u r :
M o n s i e u r L I P P E N S R é g i s C o l e t t e P h i l i p p e , n é à M o n s l e n e u f a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , c é l i b a t a i r e ,
d o m i c i l i é à A t h e x O r m e i g n i e s , r u e G r a n d e C a r r i è r e n u m é r o 4 6 ,
2 . D é n o m i n a t i o n : R L I N V E S T - C O N S E I L S
3 . S i è g e : 7 8 0 2 A t h e x O r m e i g n i e s , r u e G r a n d e C a r r i è r e n u m é r o 4 6
4 . O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' e x e r c e r u n e a c t i v i t é d e m a n a g e m e n t p o u r t o u t e s o c i é t é o u g r o u p e d e s o c i é t é s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d o n n e r d e s c o n s e i l s e x t e r n e s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j c u m a l i è r e d e c e s s o c i é t é s p o u r l e s a i d e r d a n s l e c a d r e d e l e u r s c h o i x é c o n o m i q u e s , f i n a n c i e r s , a d m i n i s t r a t i f s o u a u t r e s . P o u r c e f a i r e , l a s o c i é t é c o n c l u r a d e s c o n t r a t s d e m a n a g e m e n t p a r l e s q u e l s e l l e o f f r i r a s e s s e r v i c e s d e g e s t i o n e n c o n t r e p a r t i e d e f a c t u r a t i o n d e p r e s t a t i o n s e x t e r n e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t p r e n d r e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x e r ç a n t t o u s c o m m e r c e s d e t o u t e s f o r m e s , e n t r e p r i s e s d e p r o d u c t i o n s a r t i s a n a l e s o u i n d u s t r i e l l e s , e t p o u r r a e f f e c t u e r t o u s i n v e s t i s s e m e n t s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e t o u t b i e n m e u b l e o u i m m e u b l e .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t q u i s ' é c a r t e r a i e n t d e c e q u i p r é c è d e d a n s l a m e s u r e o ù c e s p r e s t a t i o n s n e s o n t p a s r é g l e m e n t é e s .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u a u t r e s v a l e u r s , o u p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e à t o u t o u p a r t i e d e c e l u i d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e x e r c e r l a g é r a n c e d ' a u t r e s s o c i é t é s .
5 . D u r é e : i l l i m i t é e .
6 . C a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d i v i s é e n 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t t o t a l e m e n t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e e t i l e n t i è r e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s .
7 . E x e r c i c e s o c i a l : d u l e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
8 . A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e : l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d ' a v r i l à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
9 . A d m i n i s t r a t i o n :
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r " l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n : é v e n t u e l l e , c e l l e c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e : l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s à v i s d e s ' . t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o £ 3 8 . î 3 B . X + 2 ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
1 0 . C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n e t d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s o n t e n v o y é e s a u x a s s o c i é s s o u s p l i r e c o m m a n d é à l a p o s t e q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s e t l e c a s é c h é a n t a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , a u x p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , a u x c o m m i s s a i r e s e t a u x g é r a n t s ; i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r t o u t m a n d a t a i r e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , i l p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t o u m ê m e p a r t o u t m o y e n t e c h n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t m a t é r i e l .
U s u f r u i t i e r e t n u p r o p r i é t a i r e p e u v e n t t o u s d e u x a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r d r o i t d e v o t e é t a n t r é g l é p a r l ' a r t i c l e 7 .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
1 1 . L ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , s e r a d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t e t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a f a i t e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , o u à d é f a u t p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e l e u r n o m b r e , l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n à c e t t e f i n , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' é q u i l i b r e d e s l i b é r a t i o n s .
1 2 . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e m o n t a n t d e l a l i b é r a t i o n , s o i t 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s , a f a i t l ' o b j e t d ' u n d é p ô t s p é c i a l a u p r è s d e D e x i a B a n q u e c o m p t e n u m é r o 0 6 8 - 8 9 3 3 4 4 5 - 6 3 .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
A p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é a u j o u r d u d é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u
t r i b u n a l c o m p é t e n t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e a u q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d ' a v r i l d e u x m i l t r e i z e à d i x -
h u i t h e u r e s .
3 . G é r a n c e
E s t n o m m é g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r R é g i s L I P P E N S .
L e m a n d a t d u g é r a n t s e r a g r a t u i t .
A u v u d u p l a n f i n a n c i e r , i l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P o u r c o p i e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
S i g n é l e n o t a i r e a s s o c i é V i n c i a n e D E G R E V E , à C h i è v r e s .
s - .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e