10/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R t B U s Q i A L C O M M E R C E
E T R E L E
3 1 D E C , L ~ ~ i 3
G r e f f e
R é s e r v é 1 1
a u " 1 9 0 1 1 2 1 9 "
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 0 9 0 7 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R L P C O N S T R U C T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E
S i è g e : 7 1 8 1 A r q u e n n e s , C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 1 6 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
i c , : A u g m e n t a t i o n d e l ' a c t e : A u m e n t a t i o n d e c a p i t a l p -
t a l - T r a n s f o r m a t i o n e n S P R L
e
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p a r M a î t r e V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e T r a z e g n i e s ,
g l e ( C o m m u n e d e C o u r c e l l e s ) , e n r e g i s t r é à F o n t a i n e l ' E v è q u e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 5 3 1 , f o l i o 3 9 , c a s e 6 , 2 r ô l e s s a n s r e n v o i s , r e ç u 5 0 ¬ , i l r é s u l t e q u e : S S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c c o p é r a t i v e « R L P C O N S T R U C T I O N » a y a n t ?
e s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 8 1 A r q u e n n e s , C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 1 6 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o i , i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 6 E 8 4 9 . 0 9 0 . 7 8 5 e t p o r t a n t l e n u m é r o
b . d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 9 . 0 9 0 . 7 8 5 ,
C o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « D E B R U L L E C O N S T R U C T I O N » s e l o n a c t e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u
e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 2 - 1 0 - 2 5 / 0 1 7 6 0 1 7 e t d o n t ,
p ; l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s , a v e c a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e , a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u :
e : 2 0 m a r s 2 0 1 3 p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 3 - 0 4 - 1 1 / 0 0 5 6 7 2 1 r
t r , E t a i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s n o m m é s q u i o n t d é c l a r é ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e
e i d e p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s i n d i q u é :
e 1 . M o n s i e u r M E N D O L A P i e t r o , n é à P o r t o E m p e d o c l e ( I t a l i e ) , l e l e r j a n v i e r 1 9 5 6 , d i v o r c é , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , d o m i c i l i é à M o r i a n w e l z , r u e d u O n z e N o v e m b r e , 1 1 , b o î t e 2 , p r o p r i é t a i r e d e n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s .
1 - + 2 . M o n s i e u r R O B E R T P a s c a l M i c h e l G i l l e s L u c , n é à B i n c h e , l e 2 9 m a i 1 9 6 9 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 0 0 0
' ' B r u x e l l e s , r u e S a i n t - M i c h e l , 3 4 , p r o p r i é t a i r e d e u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e .
1 E n s e m b l e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e u n e u r o c h a c u n e r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l
P m s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l a d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u S o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
e P r e m i è r e r é s o l u t i o n
. i : 1 S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s ,
^ . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
o M o d i f i c a t i c n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s p e n s e r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e l i r e l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a f i n d ' a j o u t e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s : « - t o u t e s a c t i v i t é s d e g r o s - o u v r e ,
e i - l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d e d r a g a g e .
I D c i à
- l e c u r a g e d e s c o u r s d ' e a u , f o s s é s , e t c , . . .
- l e s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n , d e d é m o l i t i o n d ' i m m e u b l e s e t a u t r e s c o n s t r u c t i o n s .
p P L e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , c r e u s e m e n t , c o m b l e m e n t , n i v e l l e m e n t d e c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n , o u v e r t u r e
d e t r a n c h é e s , d é r o c h e m e n t , d e s t r u c t i o n à l ' e x p l o s i f , e t c . . .
- l e r a b a t t e m e n t d e l a n a p p e a q u i f è r e e t d r a i n a g e d e s c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n .
- l e d é b l a y a g e d e s c h a n t i e r s .
- l ' e x é c u t i o n d e f o r a g e s h o r i z o n t a u x p o u r p a s s a g e s d e c â b l e s o u d e c a n a l i s a t i o n s .
L a m i s e e n o e u v r e d a n s d e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d e : m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n
t h e r m i q u e , m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t a n t i v i b r a t i l e .
- l e n e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d e s
1 _ l e t ( n n e p t s . - . . . . . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e s t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e e t d e r e j o i n t o i e m e n t .
- l e m o n t a g e e t l e d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l .
- l a c r é a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e p a r c s e t d ' e s p a c e s v e r t s p o u r i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e
c e n t e u r o s ( 1 0 0 E ) à v i n g t m i l l e c e n t e u r o s ( 2 0 . 1 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t m i l l e p a r t s n o u v e l l e s , s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s
e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s é t a n t
i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e m o i t i é , s o i t
1 0 . 0 0 0 E .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L e s 2 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 ¬ p a r ;
- M o n s i e u r P i e t r o M E N D O L A , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e 1 5 . 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e
m o i t i é , s o i t 7 . 6 0 0 E .
- M o n s i e u r P a s c a l R O B E R T , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e 4 . 8 0 0 p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e
m o i t i é , s o i t 2 . 4 0 0 E .
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t
e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s u r l e c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e I N G .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e N o t a i r e d ' a c t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t q u e l e c a p i t a l d e l a
s o c i é t é s ' é l è v e à v i n g t m i l l e c e n t e u r o s ( 2 0 . 1 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l e c e n t ( 2 0 , 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e p r é v o i r q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r
a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e 3 1 m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e l e r l u n d i d u m o i s d e
s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e à 1 9 h e u r e s .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r V i c t o r C o l l i n , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , p r é c i t é , a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r V i c t o r C o l l i n c o n c l u t e n c e s t e r m e s
« L e p r é s e n t r a p p o r t e s t é t a b l i à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e « R L P C O N S T R U C T I O N » e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e <
M e s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t r é d i g é à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L e p a s s i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e - 3 . 4 1 2 , 0 7 ¬ e s t i n f é r i e u r d e 3 . 5 1 2 , 0 7 ¬ a u c a p i t a l s o c i a l d e 1 0 0 , 0 0 ¬ ; e t d e 9 . 6 1 2 , 0 7 ¬ a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e S P R L .
S o u s p e i n e d e r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l ' o p é r a t i o n n e p e u t s e r é a l i s e r q u e m o y e n n a n t d e s a p p o r t s e x t é r i e u r s c o m p l é m e n t a i r e s . »
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é s s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t d i t - c i - a v a n t .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s , c o m p t e t e n u d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e r a l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e , s o i t l e n u m é r o 0 8 4 9 . 0 9 0 . 7 8 5 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i x i è m e r é s o l u t i o n
A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L ' a s s e m b l é e a a r r ê t é c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
A r t i c l e u n
L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « R L P
C O N S T R U C T I O N » ,
A r t i c l e d e u x
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 8 1 A r q u e n n e s , C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 1 6 7 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e . T o u t c h a n g e m e n t
d e s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e . L e c a s é c h é a n t e n
m o d i f i a n t l e s s t a t u t s e n v u e d e r e s p e c t e r l e s r è g l e m e n t s l i n g u i s t i q u e s .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e t r o i s
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
a )
- L e c o n s e i l , l ' a s s i s t a n c e e t l a g e s t i o n e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , m a r k e t i n g , p u b l i c i t a i r e e t d ' o r g a n i s a t i o n e n g é n é r a l e n v e r s l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s à l ' e x c l u s i o n d e s d o m a i n e s f a i s a n t l ' o b j e t d e d i s p o s i t i o n s ! é g a i e s q u i e n r é g l e m e n t e n t l ' a c c è s o u l ' e x e r c i c e , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l ' o p t i m i s a t i o n d e s o r g a n i s a t i o n s p a r u n e m e i l l e u r c o m p r é h e n s i o n d o n t d e s a g e n t s i n t e r a g i s s e n t , c e q u i e s t r e n d u p o s s i b l e n o t a m m e n t p a r l a m o d é l i s a t i o n d e s p r o c e s s u s .
- t o u t e s a c t i v i t é s d e g r o s - Su v r e .
- l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d e d r a g a g e .
- l e c u r a g e d e s c o u r s d ' e a u , f o s s é s , e t c , . . .
- l e s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n , d e d é m o l i t i o n d ' i m m e u b l e s e t a u t r e s c o n s t r u c t i o n s .
L e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , c r e u s e m e n t , c o m b l e m e n t , n i v e l l e m e n t d e c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n , o u v e r t u r e
d e t r a n c h é e s , d é r o c h e m e n t , d e s t r u c t i o n à l ' e x p l o s i f , e t c . . .
- l e r a b a t t e m e n t d e l a n a p p e a q u i f è r e e t d r a i n a g e d e s c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n .
- l e d é b l a y a g e d e s c h a n t i e r s .
- l ' e x é c u t i o n d e f o r a g e s h o r i z o n t a u x p o u r p a s s a g e s d e c â b l e s o u d e c a n a l i s a t i o n s .
L a m i s e e n o e u v r e d a n s d e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d e : m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n
t h e r m i q u e , m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t a n t i v i b r a t i l e .
- l e n e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d e s
b â t i m e n t s .
- l e s t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e e t d e r e j o i n t o i e m e n t .
- l e m o n t a g e e t l e d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l .
- l a c r é a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e p a r c s e t d ' e s p a c e s v e r t s p o u r i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s ,
b ) L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n
f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
c ) L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i s d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s
t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u
q u i s o n t s i m p l e m e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l ,
d ) L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à ! a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s a v e c
l e s q u e l l e s i l e x i s t e o u n o n u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n .
e ) L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e q u a t r e
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
A r t i c l e c i n q
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l e c e n t ( 2 0 . 1 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l e c e n t
( 2 0 . 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e s i x
L e s 2 0 . 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l s o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t
à l e u r s d r o i t s d a n s l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e , s a v o i r :
- M o n s i e u r P i e t r o M E N D O L A , p r é n o m m é ; 1 5 . 2 9 9 p a r t s s o c i a l e s .
- M o n s i e u r P a s c a l R O B E R T , p r é n o m m é : 4 . 8 0 1 p a r t s s o c i a l e s .
A r t i c l e s e p t
L o r s q u ' i l n ' e x i s t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e s t l i b r e d e c é d e r s e s p a r t s à q u i i l l ' e n t e n d .
L o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , l e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l e s p a r t s s o c i a l e s e t l e u r t r a n s m i s s i o n s o n t
r é g l é e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s . T o u t e f o i s , l a
c e s s i o n e n t r e v i f s e t l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e d é c è s d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é e s t o p é r é e d e p r é f é r e n c e a u x
a s s o c i é s c o n t i n u a n t à f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é , L a v a l e u r d e s p a r t s s e r a d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e _
A r t i c l e h u i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s ; e l f e s n e p o u r r o n t j a m a i s ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s t i t r e s n é g o c i a b l e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s
L e t i t r e d e c h a q u e a s s o c i é r é s u l t e r a s e u l e m e n t d u d i t r e g i s t r e d e s a s s o c i é s q u i c o n t i e n d r a l a d é s i g n a t i o n d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t a i n s i q u e d e s c e r t i f i c a t s d e p a r t i c i p a t i o n a u n o m d e s a s s o c i é s , e x t r a i t d e c e r e g i s t r e e t s i g n é s p a r l e o u l e s g é r a n t s .
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r . A r t i c l e n e u f
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l p e u t ê t r e a t t r i b u é a u ( x ) g é r a n t ( s ) u n t r a i t e m e n t o u d e s i n d e m n i t é s à p a s s e r d a n s l e s f r a i s g é n é r a u x . A r t i c l e d i x
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a - i t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , c h a q u e g é r a n t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t o u e n d é f e n d a n t .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r u n g é r a n t q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r à u n e t i e r c e p e r s o n n e , l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e , j o u r n a l i è r e e t l a g e s t i o n t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e o n z e _ C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é p a r l e o u l e s a s s o c i é s a u s s i l o n g t e m p s q u e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e .
A r t i c l e d o u z e
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 9 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e ; e l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
T o u t a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s , p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
A d é f a u t d e r é u n i r l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i r a s u r l a c o n v o c a t i o n d e l a g é r a n c e .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é - ' r a t e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n , d i s c u t e l e b i l a n .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t d e c e d e r n i e r , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t p r o p r i é t a i r e d u p l u s g r a n d n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s . L e P r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e e t l e s s c r u t a t e u r s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r l e b u r e a u c o m p o s é c o m m e i l e s t d i t c i - d e s s u s m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e b i l a n . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e ; l a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
T o u t a s s o c i é , g é r a n t e t o b l i g a t a i r e , p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a u f l e s l i m i t a t i o n s a p p o r t é e s p a r l a l o i .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s e t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e d e r n i e r , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
1 ~
[ 1 * i }
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e t r e i z e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e 3 1 m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A r t i c l e q u a t o r z e
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e , l e g é r a n t d r e s s e r a u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i
c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L e g é r a n t s e c o n f o r m e r a e n o u t r e a u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e r a s u r l ' a d o p t i o n d u b i l a n e t s e p r o n o n c e r a p a r u n v o t e s p é c i a l , a p r è s a d o p t i o n ,
s u r l a d é c h a r g e d u g é r a n t .
A r t i c l e q u i n z e
L ' e x c é d a n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x c o m p r e n a n t l e s r é m u n é r a t i o n s a l l o u é e s
é v e n t u e l l e m e n t a u g é r a n t a i n s i q u e l e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e . I l
e s t p r é l e v é s u r c e b é n é f i c e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , d e s t i n é s à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ,
p r é l è v e m e n t q u i c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l L e
s u r p l u s s e r a r é p a r t i s u i v a n t l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
A r t i c l e s e i z e
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t . L e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é s o n t
r é g l é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e d i x - s e p t
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a p o u r s u i v i e d a n s l e d é l a i e t s u i v a n t l e m o d e d é t e r m i n é
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . C e l l e - c i d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t f i x e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s
é m o l u m e n t s s ' i l y a l i e u . L a d é s i g n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s d e v r a ê t r e a p p r o u v é e p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e . L e
s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s
r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
A r t i c l e d i x - h u i t
T o u t a s s o c i é , g é r a n t , d i r e c t e u r o u f o n d é d e p o u v o i r s n o n d o m i c i l i é e n B e l g i q u e e s t t e n u d e f a i r e é l e c t i o n d e
d o m i c i l e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e o ù s e t r o u v e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . A d é f a u t d ' é l e c t i o n d e
d o m i c i l e , c e l u i - c i s e r a c e n s é ê t r e é l u a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e d i x - n e u f
L e s c o m p a r a n t s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r a u C o d e d e s S o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e
C o d e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s a u p r é s e n t
a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
O n z i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é D é c h a r g e
M o n s i e u r P i e t r o M E N D O L A a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i a d o n n é p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d é m i s s i o n n a i r e p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
D o u z i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n
G é r a n t
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r P i e t r o
M E N D O L A , p r é n o m m é , p r é s e n t e t q u i a a c c e p t é .
C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p a r N o u s , V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e r é s i d a n t à T r a z e g n i e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t s ( 2 ) d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n - k - . N O ( )
- r a p p o r t d u r é v i s e u r
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
G t i f ~ V L e i r r T \ f e - a v 3 0 1 0 8 1 i 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/04/2013
ÿþN ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 . 0 9 0 . 7 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e b r u l l e C o n s t r u c t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é I l l i m i t é e
S i è g e : R u e P i e r r e B a b u s i a u x 1 3 à 6 1 5 0 A n d e r l u e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C e s s i o n d e p a r t s - D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n d e g é r a n t - C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n - C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a s s o c i é a c t i f .
P R O C È S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e a u s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e , e n p r é s e n c e d e :
' M o n s i e u r S é b a s t i e n D e b r u l l e , n é l e 0 2 / 0 1 / 1 9 8 0 à L a b b e s e n B e l g i q u e , d o m i c i l i é R u e P i e r r e B a b u s i a u x 1 3 à
6 1 5 0 A n d e r l u e s ,
- M o n s i e u r R a m o n L o z a n o P o z o , n é l e 1 7 / 0 3 / 1 9 6 4 à C h â t e l i n e a u e n B e l g i q u e , d o m i c i l i é R u e d e M o n t i g n y
1 3 8 à 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u ,
' M o n s i e u r O l i v i e r S c h i e t t e k a t e , n é l e 0 9 / 0 1 / 1 9 7 4 à H a i n e - S a i n t - P a u l e n B e l g i q u e , d o m i c i l i é R u e d e s P i n s o n s
5 à 7 1 6 0 C h a p e l l e - L e z - H e r l a i m o n t ,
" M o n s i e u r C é d r i c W e r i o n , n é l e 0 2 1 0 4 1 1 9 8 0 à C h a r l e r o i e n B e l g i q u e , d o m i c i l i é R u e T r i e u r a i s i n 1 1 7 à 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e ,
' M o n s i e u r C a r m e l o M e n d o l a , n é l e 1 4 / 0 8 / 1 9 6 3 à P o r t o E m p e d o c l e e n I t a l i e , d o m i c i l i é R u e d u o n z e N o v e m b r e 8 / 2 à 7 1 4 0 M o r l a n w e z ,
a a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l e s p o i n t s s u i v a n t s
' N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a s s o c i é a c t i f e t t r a n s f e r t d e p a r t s
M o n s i e u r S é b a s t i e n D e b r u l l e c è d e 7 5 p a r t s à M o n s i e u r R a m o n L o z a n o P o z o .
M o n s i e u r S é b a s t i e n D e b r u l l e c è d e 5 p a r t s à M o n s i e u r A l e s s a n d r o Z a r b o , n é l e 2 6 / 0 3 / 1 9 8 5 à L a L o u v i è r e e n
B e l g i q u e , d o m i c i l i é R u e d e l ' O l i v e 1 0 6 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e .
' M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l ' e n t r e p r i s e
L ' e n t r e p r i s e D e b r u l l e C o n s t r u c t i o n c h a n g e d e n o m e t s ' a p p e l l e d é s o r m a i s R L P C o n s t r u c t i o n .
' T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e e s t t r a n s f é r é à l a R u e d e M o n t i g n y n ° 1 3 8 à 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u ,
' M o d i f i c a t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S é b a s t i e n D e b r u l l e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l u i d c n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e M o n s i e u r R a m o n L o z a n o P o z o à d e v e n i r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e R L P C o n s t r u c t i o n . M o n s i e u r R a m o n L o z a n o P o z o a c c e p t e . I I e s t d é s o r m a i s r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' e n t r e p r i s e e t h a b i l i t é à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s t i e r s .
" R e g i s t r e d e s p a r t s
I l e s t d e m a n d é à M o n s i e u r R a m o n L o z a n o P o z o d ' e f f e c t u e r l e s i n s c r i p t i o n s a d é q u a t e s r e f l é t a n t l e
c h a n g e m e n t d ' a s s o c i é s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
1
i
1
I I
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
T e n a n t c o m p t e d e c e s m o d i f i c a t i o n s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c t e r c e s c h a n g e m e n t s d a n s l e s s t a t u t s
d e l a s o c i é t é q u i d e v i e n n e n t :
A r t i c l e I : L e c a p i t a l s o c i a l e t l e s a p p o r t s
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e 1 0 0 . 0 0 e u r o s . L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s d e 1 e u r o s c h a c u n e e n n o m b r e i l l i m i t é . L e s p a r t s s o n t i n c e s s i b l e s à d e s t i e r s , s a u f a c c o r d e x p l i c i t e e t é c r i t d e R a m o n L o z a n o P o z o .
L e s 1 0 0 p a r t s d u c a p i t a l f i x e s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s s e l o n l a r é p a r t i t i o n s u i v a n t e ;
M o n s i e u r R a m o n L o z a n o P o z o M o n s i e u r A l e s s a n d r o Z a r b o M o n s i e u r O l i v i e r S c h i e t t e k a t e M o n s i e u r C é d r i c W e r i o n M o n s i e u r C a r m e l o M e n d o l a : 8 0 p a r t s
A r t i c l e I l : O b j e t 0 5 p a r t s
0 5 p a r t s
0 5 p a r t s
0 5 p a r t s
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
a ) L e c o n s e i l , l ' a s s i s t a n c e e t l a g e s t i o n e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , m a r k e t i n g , p u b l i c i t a i r e e t d ' o r g a n i s a t i o n e n g é n é r a l e n v e r s l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s à l ' e x c l u s i o n d e s d o m a i n e s f a i s a n t l ' o b j e t d e d i s p o s i t i o n s l é g a l e s q u i e n r é g l e m e n t e n t l ' a c c è s o u l ' e x e r c i c e , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l ' o p t i m i s a t i o n d e s o r g a n i s a t i o n s p a r u n e m e i l l e u r e c o m p r é h e n s i o n d o n t d e s a g e n t s i n t e r a g i s s e n t , c e q u i e s t r e n d u p o s s i b l e n o t a m m e n t p a r l a m o d é l i s a t i o n d e s p r o c e s s u s .
b ) L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
c ) L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t s i m p l e m e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . ,
d ) L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e o u n o n u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n .
e ) L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e I I I : C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n , d e d é m i s s i o n e t d ' e x c l u s i o n d e s a s s o c i é s e t l e s c o n d i t i o n s d e r e t r a i t d e v e r s e m e n t .
T o u t e p e r s o n n e p e u t ê t r e a d m i s e c o m m e a s s o c i é e a v e c l ' a c c o r d é c r i t d e M o n s i e u r R a m o n L o z a n o P o z o .
T o u t a s s o c i é p e u t d é m i s s i o n n e r e n a d r e s s a n t s a d é m i s s i o n p a r é c r i t à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
M o n s i e u r R a m o n L o z a n o P o z o n e p e u t p a s ê t r e e x c l u . T o u t a u t r e a s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u s u i t e à l a d é c i s i o n
p r i s e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n . L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e .
A r t i c l e I V : L ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t c h a r g é d e l ' a d m i n i s t r a t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s t i e r s . L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t c o m p o s é d e M o n s i e u r R a m o n L o z a n o P o z o . M o n s i e u r R a m o n L o z a n o P o z o p e u t d é l é g u e r l e p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l e s t i m e c o m p é t e n t e e t c e , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é .
A r t i c l e V ; L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é e t f i g u r e à l ' o r d r e d u j o u r . L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a s s o c i é s , a b s e n t s e t d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r l u n d i d e j u i n à 1 9 . 0 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e . L e s a s s o c i é s s o n t c e n s é s ê t r e p r é s e n t s à l ' e n d r o i t e t a u m o m e n t p r é c i t é p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s a n s ê t r e c o n v o q u é s . S i l ' a s s e m b l é e n e p e u t p a s a v o i r l i e u a u x d a t e s e t h e u r e s p r é v u e s p a r l e s s t a t u t s , u n e c o n v o c a t i o n p a r c o u r r i e r s i m p l e s e r a e n v o y é e a u d o m i c i l e d e s a s s o c i é s . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s . L e s a s s o c i é s a b s e n t s d o i v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r u n d e s a s s o c i é s p r é s e n t s p o u r q u e l e u r s v o i x s o i e n t p r i s e s e n c o m p t e .
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e V I L a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p e r t e s
L e s b é n é f i o e u e * l e s p e r t e s s o n t r é p a r t i s p r o p o r t i o n n e l l e m e n a u x p a r t s d é t e n u e s p a r l e s a s s o c i é s .
F a i t à A n d e r l u e s , l e 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 , e n d e p a r t i e s , p l u s u n e x e m p l a i r e p o u r l e s
u r c h k m m d o l a o o c @ t é e t d e u x u n p i e u p o u r | ' o n r e g k s t r e m o n t e u k a d o s m i e r d u o o c k # é t e n u a u g r e f f e .
N é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S A b o o t i e n D e b m U o / R o m v n L p c o n p P u z o / O U v i a , 8 u h i e t t e k o t e / C á d ó p V V e ó o n / O u m e l o M e n d o l a °
A - u A 1 - ~ m " ~ ` 5 ~ ~ ^ ' ~ - - ` '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e o : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2012
ÿþR é s e i a u M o n i t b e l g
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o n W O R D 1 1 . 1
M O N I T E U
1 8 - 1 0
* 1 2 1 7 6 0 1 7 *
i f l
I I
B E L G E
2 0 1 2
E L G I S C H S T A A T S S L A J
N ° d ' e n t r e p r i s e : Q 8 4 9 . O 9 0 , 1 S J D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e b r u l l e C o n s t r u c t i o n
G r e f f e
T R I B U N A L C & V i i v E R G E C H A R L E R O I E N T R E L E
1 6 O C T , 2 0 1 2 f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R I
S i è g e : R u e P i e r r e B a b u s i a u x 1 3 à 6 1 5 0 A n d e r l u e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
S T A T U T D E D E B R U L L E C O N S T R U C T I O N S C R I
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e p r e m i e r s e p t e m b r e , e n t r e l e s s o u s s i g n é s ,
M o n s i e u r S é b a s t i e n D e b r u l l e , n é l e 0 2 / 0 1 / 1 9 8 0 à L o b b e s e n B e l g i q u e , d o m i c i l i é R u e P i e r r e B a b u s i a u x 1 3 à 6 1 5 0 A n d e r l u e s ,
M o n s i e u r R a m o n L o z a n o P o z o , n é l e 1 7 1 0 3 1 1 9 6 4 à C h â t e l i n e a u e n B e l g i q u e , d o m i c i l i é R u e d e M o n t i g n y 1 3 8 à 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u ,
M o n s i e u r O l i v i e r S c h i e t t e k a t e , n é l e 0 9 / 0 1 / 1 9 7 4 à H a i n e - S a i n t - P a u l e n B e l g i q u e , d o m i c i l i é R u e d e s P i n s o n s 5 à 7 1 6 0 C h a p e l l e - L e z - H e r l a i m o n t ,
M o n s i e u r C é d r i c W e r i o n , n é l e 0 2 / 0 4 / 1 9 6 0 à C h a r l e r o i e n B e l g i q u e , d o m i c i l i é R u e T r i e u K a i s i n 1 1 7 à 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e ,
M o n s i e u r C a r m e l o M e n d o l a , n é l e 1 4 / 0 8 / 1 9 6 3 à P o r t o E m p e d o c l e e n I t a l i e , d o m i c i l i é R u e d u o n z e N o v e m b r e 8 / 2 à 7 1 4 0 M o r l a n w e z ,
I l a é t é c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e à d u r é e i l l i m i t é e , d é n o m m é e D e b r u l l e C o n s t r u c t i o n , r é g i e p a r l e s r è g l e s s u i v a n t e s
A r t i c l e I : L e c a p i t a l s o c i a l e t l e s a p p o r t s
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e 1 0 0 . 0 0 e u r o s . L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s
p a r t s d e 1 e u r o s c h a c u n e e n n o m b r e i l l i m i t é . L e s p a r t s s o n t i n c e s s i b l e s à d e s t i e r s , s a u f a c c o r d e x p l i c i t e e t é c r i t
d e S é b a s t i e n D e b r u l l e .
L e s 1 0 0 p a r t s d u c a p i t a l f i x e s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s s e l o n l a r é p a r t i t i o n s u i v a n t e :
M o n s i e u r S é b a s t i e n D e b r u l l e : 8 0 p a r t s
M o n s i e u r R a m o n L o z a n o P o z o : 5 p a r t s
M o n s i e u r O l i v i e r S c h i e t t e k a t e : 5 p a r t s
M o n s i e u r C é d r i c W e r i a n : 5 p a r t s
M o n s i e u r C a r m e l o M e n d o l a : 5 p a r t s
A r t i c l e I l : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
a ) L e c o n s e i l , l ' a s s i s t a n c e e t l a g e s t i o n e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , m a r k e t i n g , p u b l i c i t a i r e e t d ' o r g a n i s a t i o n e n g é n é r a l e n v e r s l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s à l ' e x c l u s i o n d e s d o m a i n e s f a i s a n t l ' o b j e t d e d i s p o s i t i o n s l é g a l e s q u i e n r é g l e m e n t e n t l ' a c c è s o u l ' e x e r c i c e , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r c d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e r ÿ é R 1 _ ~ D ç . j 9 - 0 i t r - c r r e 4 . r
A ' R é s e r v é
_ , i , a u ~ ~
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
l ' o p t i m i s a t i o n d e s o r g a n i s a t i o n s p a r u n e m e i l l e u r e c o m p r é h e n s i o n d o n t d e s a g e n t s i n t e r a g i s s e n t , c e q u i e s t r e n d u p o s s i b l e n o t a m m e n t p a r l a m o d é l i s a t i o n d e s p r o c e s s u s .
b ) L a s o c i é t é p e u t é g a i e m e n t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
c ) L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t s i m p l e m e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
d ) L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e o u n o n u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n .
e ) L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e I I I : C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n , d e d é m i s s i o n e t d ' e x c l u s i o n d e s a s s o c i é s e t l e s c o n d i t i o n s d e r e t r a i t d e v e r s e m e n t .
T o u t e p e r s o n n e p e u t ê t r e a d m i s e c o m m e a s s o c i é e s a v e c l ' a c c o r d é c r i t d e M o n s i e u r R a m o n L o z a n o P o z o e t M o n s i e u r S é b a s t i e n D e b r u l l e .
T o u t a s s o c i é p e u t d é m i s s i o n n e r e n a d r e s s a n t s a d é m i s s i o n p a r é c r i t à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
M e s s i e u r s S é b a s t i e n D e b r u l l e e t R a m o n L o z a n o P o z o n e p e u v e n t p a s ê t r e e x c l u s . T o u t a u t r e a s s o c i é p e u t
ê t r e e x c l u s u i t e à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n . L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e .
A r t i c l e I V : L ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t c h a r g é d e l ' a d m i n i s t r a t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s t i e r s . L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t c o m p o s é a u m i n i m u m d e M o n s i e u r S é b a s t i e n D e b r u l l e . M o n s i e u r S é b a s t i e n D e b r u l l e p e u t d é l é g u e r l e p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r é p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l e s t i m e c o m p é t e n t e e t c e , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é .
S i p o u r n ' i m p o r t e q u e l l e r a i s o n , M o n s i e u r S é b a s t i e n D e b r u l l e e s t e m p ê c h é e t n e p e u t r e m p l i r l e s o b l i g a t i o n s l i é e s à s a f o n c t i o n , M o n s i e u r R a m o n L o z a n o P o z o e s t r é p u t é d i s p o s e r d e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a d m i n i s t r e r l a s o c i é t é e t l a r e p r é s e n t e r a u p r è s d e t i e r s . C e t t e d é l é g a t i o n d e v r a a v o i r l i e u p o u r u n e d u r é e q u i n e d é p a s s e p a s l a d u r é e d e l ' e m p ê c h e m e n t d e M o n s i e u r S é b a s t i e n D e b r u l l e ,
A r t i c l e V : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . E l l e a f e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é e t f i g u r e à l ' o r d r e d u j o u r . L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a s s o c i é s , a b s e n t s e t d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r l u n d i d e j u i n à 1 9 . 0 0 h e u r e s . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s . L e s a s s o c i é s a b s e n t s d o i v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r u n d e s a s s o c i é s p r é s e n t s p o u r q u e l e u r s v o i x s o i e n t p r i s e s e n c o m p t e ,
A r t i c l e V I : L a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p e r t e s
L e s b é n é f i c e s e t l e s p e r t e s s o n t r é p a r t i s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x p a r t s d é t e n u e s p a r l e s a s s o c i é s .
A r t i c l e V I I : S i è g e s o c i a l
L a s o c i é t é é l i t s o n s i è g e s o c i a l à l a r u e P i e r r e B a b u s i a u x , 1 3 à 6 1 5 0 A n d e r l u e s .
F a i t à A n d e r l u e s e n a u t a n t d ' e x e m p l a i r e s q u e d e p a r t i e s , p l u s u n e x e m p l a i r e p o u r l e s a r c h i v e s d e l a s o c i é t é e t d e u x c o p i e s p o u r l ' e n r e g i s t r e m e n t e t l e d o s s i e r d e s o c i é t é t e n u a u g r e f f e .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r è s l ' a s s e m b l é e d e c o n s t i t u t i o n e t o n t d é c i d é d e n o m m e r S é b a s t i e n D e b r u l l e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
F a i t à A n d e r l u e s , l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ,
S é b a s t i e n D e b r u l l e / R a m o n L o z a n o P o z o / O l i v i e r S c h i e t t e k a t e 1 C é d r i c W e r i o n / C a r m e l o M e n d o l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
t v -
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e