26/03/2013
ÿþ M ° a 2 . 0
, y a m - ~ 1 , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
3 0 9 7 9 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 . 9 8 3 . 5 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O C A S P H A L T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 0 2 0 D A M P R E M Y , R o u t e L a t é r a l e , 7 0 .
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N - C L O T U R E D E
L I Q U I D A T I O N - D E C H A R G E - C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , d e r é s i d e n c e à C h a r l e r o i , e n d a t e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n " e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I , 3 r ô l e s 1 r e n v o i V o l u m e 2 5 9 F o l i o 8 2 C a s e 1 1 . L e v i n g t - s i x f é v r i e r 2 0 1 3 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . P r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , V . C O B U T ' , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 1 a S o c i é t é A n o n y m e " R O C A S P H A L T E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 2 0 D a m p r e m y , R o u t e L a t é r a l e , 7 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( T V A - B E 0 4 0 6 . 9 8 3 . 5 9 1 ) - R P M C h a r l e r o i , p a r 1 ° ) M o n s i e u r S M I T S D a n i e l M a r i e F r a n ç o i s G h i s l a i n , n é à C h a r l e r o i , l e 0 9 / 0 8 / 1 9 4 3 , é p o u x d e M a d a m e V A N d e r V E N N E T A n n e , d o m i c i l i é à 6 2 8 0 L o v e r v a l , A l l é e d e l a G r o s s e H a i e , 1 7 ; e t 2 ° ) M a d a m e V A N D E R V E N N E T A n n e M a d e l e i n e H é l è n e A u d r e y , n é e à U c c l e , e 2 3 ) 0 1 ) 1 9 4 6 , é p o u s e d e M o n s i e u r S M I T S D a n i e l , c i - a v a n t n o m m é , d o m i c i l i é à 6 2 8 0 L o v e r v a l , A l l é e d e 1 a G r o s s e H a i e , 1 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L é o n G A N T Y , à M o n t - s u - M a r c h i e n n e , e n d a t e d u t r e n t e t r e n t e j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - e t - u n f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 5 0 8 - 8 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i e s à p l u s i e u r s r e p r i s e s , e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , p a r u n a c t e d u N o t a i r e J e a n - P a u l G R E G O I R E , à C h a r l e r o i , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e j a n v i e r r a i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , s o u s l e n u m é r o 8 9 0 1 1 4 / 1 9 6 .
L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 , a ) L e c t u r e e t e x a m e n d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a d i s s o l u t i o n p r o p o s é e ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e ! a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
b ) L e c t u r e e t e x a m e n d u r a p p o r t d e l ' E x p e r t c o m p t a b l e s u r c e t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e . 2 . D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é ,
3 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l a l i q u i d a t i o n , l e s p i è c e s à l ' a p p u i e t l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D é c i s i o n d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r
4 . C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n .
5 . D é c h a r g e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ,
6 . C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é . D é t e r m i n a t i o n d u l i e u o ù s e r o n t d é p o s é s e t
c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é
7 . P o u v o i r s a u p r è s d e s i n s t a n c e s a d m i n i s t r a t i v e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e S e s r a p p o r t s n e d o n n e n t h e u à a u c u n e o b s e r v a - ' t i o n p a r t i c u l i è r e d e l a p a r t d e s
a c t i o n n a i r e s , e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
L e s o r i g i n a u x d e c e s d e u x r a p p o r t s s o n t s i g n é s " n e v a r i e t u r " p a r l e N o t a i r e e t l e s c o m p a r a n t s e t e n v o y é s a u
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e
j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : L I Q U I D A T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r , l a l i q u i d a t i o n
s e r a a s s u r é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N Q U E L E S A C T I V I T E S D E L I Q U I D A T I O N S O N T
T E R M I N E E S .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é r e n o n c e r a u d é l a i d ' u n m o i s d o n t i l s d i s p o s e n t e n
v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e q u e l e s t e x p o s é q u ' i l n ' y a p l u s d ' a c t i f , s a u f c e q u i e s t d i t c i - a p r è s , e t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s e t n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e d r o i t s r é e l s e t q u ' e l l e n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e c r é a n c e s g a r a n t i e s p a r u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é p l u s r é c e n t e e t a r r ê t é e a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e a é t é d é p o s é d u q u e l i l r e s s o r t q u e t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a é t é a p u r é e t q u ' i l n ' y a d o n c p a s l i e u d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r .
L ' a c t i f d i s p o n i b l e l ' e s t d o n c s o u s f o r m e d e n u m é r a i r e e t q u ' i l n ' y a p a r c o n s é q u e n t r i e n à l i q u i d e r . Q u e l e s f r a i s p o u v a n t r é s u l t e r d e l a l i q u i d a t i o n s o n t l a r g e m e n t c o u v e r t s p a r l ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t .
L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n n a r e s a u p r o r a t a d e s p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é . D a n s l ' h y p o t h è s e o ù u n p a s s i f i n c o n n u e t l o u n o n p r o v i s i o n n é d a n s l e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e c l ô t u r e d e l a s o c i é t é d e v r a i t a p p a r a î t r e , l e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à l e c o u v r i r d e f a ç o n s o l i d a i r e e t i n d i v i s i b l e ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N ; A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S D E L A L I Q U I D A T I O N ? L E S P I E C E S A L ' A P P U I E T L E R A P P O R T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e r a p p o r t s u s v a n t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e d o n n e l i e u à a u c u n e o b s e r v a - l i o n d e l a p a r t d e s a c t i o n n a i r e s e t d é c i d e d ' y a d h é r e r .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a r é p a r t i t i o n d e s a v o i r s d e l a s o c i é t é e t l e r è g l e m e n t d e s c o m p t e s , t a n t v i s - à - v i s d e s t i e r s q u ' e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , s o n t e n t i è r e m e n t f i x é s e t p r o n o n c e e n c o n s é q u e n c e , s o u s r é s e r v e d e l ' e x é c u t i o n d e s t r a n s f e r t s v i s é s a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « R O C A S P H A L T E » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s e r d ' e x i s t e r e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s b i e n s d e l a s o c i é t é a u x c o m p a r a n t s , a u p r o r a t a d e l e u r s d r o i t s d a n s l a s o c i é t é , q u i c o n f i r m e n t e n o u t r e l e u r a c c o r d d e s u p p o r t e r l e c a s é c h é a n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é q u i n e s e r a i e n t p a s é t e i n t s p a r l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l a s o c i é t é a n o n y m e « R O C A S P H A L T E » c e s s e d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s p o s s è d e n t l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t d é c l a r é s p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e l e u r t i t r e s , d e s o r t e q u e c e u x - c i n ' e x i s t e n t p l u s ,
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : D E C H A R G E D E L ' O R G A N E D E G E S T I O N .
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s q u ' i l a a c c o m p l i s d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : D E P O T E T C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S E T D O C U M E N T S S O C I A U X .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s a u d o m i c i l e d e M c n s i e u r D a n i e l S M I T S , p r é n o m m é , à 6 2 8 0 L o v e r v a l , A l l é e d e l a G r o s s e H a i e , 1 7 , o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N ; P O U V O I R S S P E C I A U X .
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à M o n s i e u r D a n i e l S M I T S , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e c a s é c h é a n t , l ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u x p r é n o m m é s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t à l ' e f f e t d e d é p o s e r t o u t e s r e q u ê t e s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
U n p o u v o i r s p é c i a l e s t c o n f é r é à M o n s i e u r D a n i e l S M I T S , p r é n o m m é , a u x f i n s d e p a y e r l e s m o n t a n t s p r é c i t é s r e l a t i f s a u x c o m p t e s - c o u r a n t s d e s a c t i o n n a i r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é e n d o u b l e e x e m p l a i r e p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e ,
L e N o t a i r e , M i c h e l D U M O N T ,
E X P E D I T I O N .
s n F t L M i c h e l D U M O N T - N o t a i r e
N O T A I R E
B o u l e v a r d A u d c n t , 2 6 B t o 2
6 0 o 0 L ~
: 3 t ï t W ~ . " , f . ~ ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
D
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e