ROGER & ROGER

Dénomination : ROGER & ROGER

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 461.464.038

Publication

17/10/2014

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

MC1D WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce de Tournai

d�pos� ad greffe le

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Greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

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N� d'entreprise : 0461.464.038

D�nomination

(en entier) : ROGER & ROGER

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge: Rue de la Bas�e 1, 7700 Mouscron

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :modification exercice social remplacement de la date de l'assembl�e g�n�rale modification des statuts

D'UN ACTE re�u par Ma�tre Bernard Boes, notaire associ� � Kortrijk, soussign� le vingt-neuf septembre; deux mille quatorze;

, Et tenant proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extra-ordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme

"ROGER & ROGER" dont le si�ge est �tabli � Mouscron, Rue de la Bass�e 1,

inscrite au registre des personnes morales � Mons Charleroi, section Tournai sous le num�ro

0461.464.038 et assujetti � la TVA sous le num�ro 6E0461.464.038.

IL RESULTE CE QUI SUIT:

Expos� du Pr�sident.

Le pr�sident expose et nous requiert d'acter que:

a) la pr�sente assembl�e a pour ordre du jour:

1) prolongation de l'exercice social jusqu'au 31 mars 2015 et modification de l'exercice social de sorte que

l'exercice social commencera le 1 avril et finira le 31 mars de l'ann�e suivante.

Remplacement du texte de l'article 28 des statuts.

2) remplacement de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire au premier vendredi de septembre � 11

heures et d�cision que sauf autre convocation, elle sera tenue au si�ge de la soci�t�.

Remplacement du texte de l'article 18 des statuts.

b) Il r�sulte de la liste de pr�sences que toutes les actions sont repr�sent�es et que tous les administrateurs; et le commissaire sont pr�sents ou ont reconnu par �crit avoir renoncer valablement � une telle convocation.: L'assembl�e peut donc d�lib�rer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de: l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations,

c) pour assister � l'assembl�e les actionnaires pr�sents au repr�-.sent�s se sont conform�s � l'article 23 des statuts.

d) Il existe actuellement 135.138 actions,

La pr�sente assembl�e peut donc d�lib�rer valablement sur l'ordre du jour.

e) Pour �tre admises, les propositions � l'ordre du jour doivent r�unir au moins les trois quarts des voix pour

lesquelles il est pris part au vote.

Chaque action de capital donne droit � une voiL

f) la soci�t� n'a jusqu'� pr�sent pas fait appel publiquement � l'�pargne;

g) la soci�t� n'a pas �mis d'actions convertibles ni de warrants;

h) la soci�t� e nomm� comme commissaire: la soci�t� civile sous la forme d'une soci�t� coop�rative

responsabilit� limit�e "VANDELANOTTE REVISEURS D'ENTREPRISE", avec si�ge � Kortrijk, President:

Kennedypark 1A, inscrite au registre des personnes morales � Kortrijk sous le num�ro 0433.608.707 et assujetti'

� la TVA sous le num�ro BE 0433.608.707.

Le commissaire a d�clar� par �crit avoir renonc� valablement � la convocation.

Constatation de la validit� de l'assembl�e

L'expos� du pr�sident est accept� par l'assembl�e; celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et apte �.

d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour.

Le pr�sident expose les raisons qui ont motiv� les objets � l'ordre du jour.

D�lib�ration

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes:

------ - ----- -------

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

PREMIERE DECISION

L'assembl�e g�n�rale d�cide de prolonger l'exercice social courant jusqu'au 31 mars 2015 et d�cide que

dor�navant l'exercice social commencera le 1 avril et se terminera le 31 mars de l'ann�e suivante.

Suite � cette d�cision le texte de l'article 28 est remplac� par le texte suivant:

"L'exercice social commence le 1 avril et finit le 31 mars de l'ann�e suivante.",

DEUXIEME DECISION

L'assembl�e g�n�rale d�cide de d�placer la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire au premier vendredi de

septembre � 11 heures.

Suite � cette d�cision le texte de l'article 18 est remplac� par le texte suivant:

"L'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires se r�unit obligatoirement chaque ann�e au si�ge de la

soci�t� ou � tout autre endroit en Belgique, mentionn� dans la convocation, le premier vendredi de septembre �

11 heures

Si ce jour est ferl�, l'assembl�e se tient le premier jour ouvrable suivant � la m�me heure."

La prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu en 2015.

Les d�cisions pr�c�dentes sont prises � l'unanimit� des voix.

PROCURATION GUICHET D'ENTREPRISE ET ADMINISTRATION

En ce qui concerne les formalit�s � accomplir du fait du pr�sent acte tant aupr�s du guichet d'entreprise que

apr�s des administrations fiscales et T.V.A., il est donn� mandat avec possibilit� de substitution � la soci�t� �

TITECA ACCOUNTANCY � � Roeselare, Heirweg 198.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

"sign� par Ma�tre Bernard Boes, notaire associ� � Kortrijk"

D�pos� en m�me-temps:

- l'exp�dition de l'acte de modification

exercice social remplacement de la date de l'assembl�e

g�n�rale modification des statuts du vingt-neuf

septembre deux mille quatorze;

- statuts coordonn�s

J

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

15/12/2014

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

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l'roltrcal de Commerce de Tournai

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Marie-Guy

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O 4 DEC. 2014

f N� d'entreprise : 0461.464.038

D�nomination

(en entier) : ROGER & ROGER

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de la Bass�e 1, 7700 Mouscron

(adresse compl�te)

` Objet(s) " e l'acte ,�largissement de l'objet social modification des statuts

D'UN ACTE re�u par Ma�tre Katrien Devaere, notaire associ� � Kortrijk, soussign� le vingt-quatre novembre

deux mille quatorze

En tenant proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extra-ordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme

"ROGER & ROGER" dont le si�ge est �tabli � Mouscron, Rue de la Bass�e 1,

inscrite au registre des personnes morales � Mons Charleroi, section Tournai sous le num�ro.

0461.464,038 et assujetti � la TVA sous le num�ro BE0461.464.038.

IL R�SULTE CE QUI SUIT:

Expos� du Pr�sident.

Le pr�sident expose et nous requiert d'acter que :

a) la pr�sente assembl�e a pour ordre du jour ;

1.rapport du commissaire et rapport du conseil d'administration du 14 novembre 2014 avec un �tat annex�, r�sumant la situation active et passive de la soci�t� cl�tur�e le 30 septembre 2014, concernant l'�largissement de l'objet social envisag�;

2. �largissement de l'objet social en ajoutant le texte suivant:

"13. L'embauche et l'accompagnement de demandeurs d'emploi sortant de groupes qui ont des probl�mes.

avec l'int�gration dans le circuit du travail.".

3. remplacement de l'article 3 de statuts.

b) Il r�sulte de la liste de pr�sences que toutes les actions sont repr�sent�es et que tous les administrateurs et le commissaire sont pr�sents ou ont reconnu par �crit avoir renoncer valablement � une telle convocation. L'assembl�e peut donc d�lib�rer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

c) Pour assister � l'assembl�e les actionnaires pr�sents au repr�sent�s se sont conform�s � l'article 23 des statuts.

d) li existe actuellement 135.138 actions.

La pr�sente assembl�e peut donc d�lib�rer valablement sur l'ordre du jour.

e) Pour �tre admises, les propositions � l'ordre du jour doivent r�unir au moins les trois quarts des voix pour

lesquelles il est pris part au vote.

Chaque action de capital donne droit � une voix..

f) la soci�t� n'a jusqu'� pr�sent pas fait appel publiquement � l'�pargne;

g) la soci�t� n'a pas �mis d'actions convertibles ni de warrants;

h) la soci�t� a nomm� comme commissaire: la soci�t� civile sous la forme d'une soci�t� coop�rative �:

responsabilit� limit�e "VANDELANOTTE R�VISEURS D'ENTREPRISE", avec si�ge � Kortrijk, President

Kennedypark 1A, inscrite au registre des personnes morales � Kortrijk sous le num�ro 0433.608.707 et assujetti'

� la TVA sous le num�ro BE 0433.608.707.

Le commissaire a d�clar� par �crit avoir renonc� valablement � la convocation.

Constatation de la validit� de l'assembl�e

L'expos� du pr�sident est accept� par l'assembl�e; celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et apte �

d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour.

Le pr�sident expose les raisons qui ont motiv� les objets � l'ordre du jour.

D�lib�ration

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes:

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

PREMIERS DECISION

Le rapport du commissaire et le rapport du conseil d'administration du 14 novembre 2014, concernant

l'�largissement de l'objet social envisag�, avec un �tat annex�, r�sument la situation active et passive de la

soci�t� cl�tur�e le 30 septembre 2014, est d�pos� au bureau, Le comparant d�clare en �tre au courant et

dispense le pr�sident de lecture.

DEUXIEME DECISION

L'assembl�e d�cide d'�largir l'objet social en ajoutant le texte suivant:

"13. L'embauche et l'accompagnement de demandeurs d'emploi sortant de groupes qui ont des probl�mes

avec l'int�gration dans le circuit du travail.".

TROISIEME DECISION

Suit� � l'�largissement de l'objet social de la soci�t�, l'assembl�e d�cide de remplacer le texte de l'article 3

des statuts par le texte suivant:

"1, La soci�t� � pour objet l'�tude, le dessin, ta fabrication, l'importation et l'exportation, te commerce en

gros et au d�tail des produits de pommes de terre, en particulier l'�tude, le dessin, la fabrication, l'importation et

l'exportation, le commerce en gros et au d�tail des produits chips en toutes variations,

2. L'�tude, le dessin, la fabrication, l'importation et l'exportation, le commerce en gros et au d�tail des produits de pommes de terre, en particulier des snacks en toutes variations, sur base de toutes sortes de mati�res premi�re.

3. La g�rance d'un patrimoine immobilier et la valorisation de ce patrimoine par actes de g�rance entre autre l'achat, la vente, la location, la mise en location, l'�change, la construction d'�difices, tout au sens le plus large; toutes les actions, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie � l'objet social et qui seraient de nature � faciliter les r�alisations de revenus du patrimoine immobilier, Elle peut fournir caution en faveur d'un accomplissement favorable des obligations de tiers qui b�n�ficieraient de ces valeurs immobili�res.

4. La g�rance d'espace commerciale et sa valorisation par actes de g�rance et autres, la construction, l'achat, la vente, l'�change, la construction d'�difices et la mise � disposition; tout au sens le plus large.

5. La g�rance d'un patrimoine mobilier, en particulier l'acquisition et la n�gociation de valeurs, la participation dans d'autres soci�t�s etlou entreprises, fournir une caution personnelle ou r�elle en faveur de tiers.

6. La soci�t� peut agir comme administrateur d'autres soci�t�s et en recevoir des r�tributions.

7. L'acquisition, la production et la g�rance d'un patrimoine d'art et ceci au sens le plus large.

8. L'acquisition de licences, brevets, octrois, tous les droits r�els concernant le know-how et les proc�d�s. La recherche, le d�veloppement, la construction ou la commercialisation de produits nouveaux, de technologies nouvelles et leurs applications.

9, Donner conseil et aide intellectuelle, financi�re et administrative, la mise � disposition en faveur de tiers sous toute forme d'outils, mat�riels, instruments, hard- et software, ex�cution de projets concrets, la service concernant l'organisation et l'application de droits vari�s.

10. Consentir des pr�ts et faire cr�dit en faveur de soci�t�s et particuliers, sous tcute forme. Elle peut notamment, sans que cette �num�ration soit limitative, fournir caution et avaliser, faire des op�rations commerciales et financi�res sauf celles qui sont r�serv�es aux banques d�positaires, titulaires de d�p�ts � court terme, caisse d'�pargne, soci�t�s hypoth�caires et soci�t�s de capitalisation.

11. L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, le commerce de commissions, la repr�sentation de n'importe quel produit, en r�sum� : �tre interm�diaire dans le commerce.

12. la soci�t� poursuivra son objet sur toutes les places, tant qu'en Belgique qu'� l'�tranger, de toutes mani�res et modalit�s convenues. Elle peut assumer entre autre et sans limitation toutes les actions industrielles, commerciales, financi�res, civiles, mobili�res et immobili�res, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � son objet ou qui seraient de nature � faciliter la r�alisation de son objet. La soci�t� peut par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait semblable au analogue au sien ou de nature � favoriser son objet social.

13. L'embauche et l'accompagnement de demandeurs d'emploi sortant de groupes qui ont des probl�mes

avec l'int�gration dans le circuit du travail.".

Les d�cisions pr�c�dentes sont prises � l'unanimit� des voix .

PROCURATION GUICHET D'ENTREPRISE ET ADMINISTRATION

En ce qui concerne les formalit�s � accomplir du fait du pr�sent acte tant aupr�s du guichet d'entreprise que

apr�s des administrations fiscales et T.V.A., il est donn� mandat avec possibilit� de substitution � la soci�t� �

TITECA ACCOUNTANCY � � Roeselare, Heirweg 198.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

"sign� par Ma�tre Katrien Devaere, notaire associ� � Kortrijk"

D�pos�s en m�me temps:

- exp�dition de l'�largissement modification des statuts du

vingt-quatre novembre deux mille quatorze;

- statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

24/01/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Ob et(s) de l'acte :modification de l'exercice social modification de l'assembl�e g�n�rale ordinaire modification des statuts

D'UN ACTE RE�U par Ma�tre Bernard BOES, notaire associ� � Kortrijk, soussign� le vingt-sept d�cembre deux mille douze, et portant la mention suivante d'enregistrement:

/181/ /

1ste kantoor der registratie te Kortrijk; Geregistreerd op 09. 01. 2013; twee bladen een renvooien; Boek 963

Blad 81 Vak 12; Ontvangen: vijfentwintig euro (25 � ); "sign�"; Christelle DE GRAEVE e.a, Inspecteur a.i.'

Et tenant proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extra-ordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme

"ROGER & ROGER" dont le si�ge est �tabli � Mouscron, Rue de la Bass�e 1,

inscrit au register des personnes morales � Tournai sous le num�ro 0461.464.038 et assujetti � la TVA sous:

le num�ro 8E0461.464.038.

IL R�SULTE CE QUI SUIT:

Expos� du Pr�sident.

Le pr�sident expose et nous requiert d'acter que

a) la pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :

1) prolongation de l'exercice social jusqu'au 30 septembre 2013 et modification de l'exercice social de sorte

que l'exercice social commencera le '1 octobre et finira le 30 septembre de l'ann�e suivante.

Remplacement du texte de l'article 28 des statuts.

2) remplacement de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire au premier vendredi de mars � 11 heures et

d�cision que sauf autre convocation, elle sera tenue au si�ge de la soci�t�.

Remplacement du texte de l'article 18 des statuts.

b) li r�sulte de la liste de pr�sences que toutes les actions sont repr�sent�es et que tous les administrateurs et le commissaire sont pr�sents ou ont reconnu par �crit avoir renoncer valablement � une telle convocation. L'a$sembl�e peut donc d�lib�rer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

c) Pour assister � l'assembl�e les actionnaires pr�sents au repr�sent�s se sont conform�s � l'article 23 des statuts.

d) Il existe actuellement 135.138 actions.

La pr�sente assembl�e peut donc d�lib�rer valablement sur l'ordre du jour,

e) Pour �tre admises, les propositions � l'ordre du jour doivent. r�unir au moins les trois quarts des voix pour

lesquelles il est pris part au vote. " Chaque action de capital donne droit � une voix.

f) la soci�t� n'a jusqu'� pr�sent pas fait appel publiquement � l'�pargne;

g) la soci�t� n'a pas �mis d'actions convertibles ni de warrants;

h) la soci�t� a nomm� comme commissaire: la soci�t� civile sous la forme d'une soci�t� coop�rative �

responsabilit� limit�e "VANDELANOTTE REVISEURS D'ENTREPRISE", avec si�ge � Kortrijk, Presidenti Kennedypark 1A, inscrite au registre des personnes morales � Kortrijk sous le num�ro 0433.608.707 et assujetti � la TVA sous le num�ro BE 0433.608.707. Constitu�e comme une sool�t� civile sous la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� sous la d�nomination "Koen Vandelanotte Bedrijfsrevisor" par acte pass� pardevant le notaire Ludovic Du Faux � Mouscron le 1 mars 1988, publi� aux annexes du Moniteur belge sous le num�ro;

1988-03-301064. L'assembl�e g�n�rale du 1 mars 2000, publi�e aux annexes du moniteur belge sous le! num�ro 2000-03-21/050 a modifi� le nom de la soci�t� en "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren". L'assembl�e

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N� d'entreprise : 0461,464.038

D�nomination

" (en entier) : ROGER & ROGER

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de la Bass�e 1, 7700 Mouscron (adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

g�n�rale du 20 d�cembre 2000, publi�e aux annexes du moniteur belge sous le num�ro 2001-D1-121072 a

modifi� le nom de la soci�t� en la d�nomination pr�sente,

L'assembl�e g�n�rale du 28 d�cembre 2007, publi� aux annexes du moniteur belge sous le num�ro 2008-

01-18/0011264 a transform� l� form� dela soci�t� en la forme pr�sente.

Le commissaire a.reconnu par �crit avoir renonc� valablement � la convocation. .

Constatation de la validit� de l'assembl�e

L'expos� du pr�sident est accept� par l'assembl�e; celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et apte �

d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour.

Le pr�sident expose les raisons qui ont motiv� les objets � l'ordre du jour,

D�lib�ration

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes:

PREMIERE DECIS1ON

L'assembl�e g�n�rale d�cide de prolonger l'exercice social courant jusqu'au 30 septembre 2013 et elle

d�cide que dor�navant l'exercice social commencera le 1 octobre et finira le 30 septembre de l'ann�e suivante.

Suite � cette d�cision le texte de l'article 28 est remplac� par le texte suivant:

"L'exercice social commence le 1 octobre et finit le 30 septembre de l'ann�e suivante."�

DEUXIEME DECISION

L'assembl�e g�n�rale d�cide de d�placer la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire au premier vendredi de

mars � 11 heures.

. Suite � cette d�cision le texte de l'article 18 est remplac� par le texte suivant:

"L'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires se r�unit obligatoirement chaque ann�e au si�ge de la

soci�t� ou � tout atitre endroit en Belgique, mentionn� dans la convocation, le premier vendredi de mars � 11

heures.

Si ce jour est feri�, l'assembl�e se tient le premier jour ouvrable suivant � fa m�me heure."

La prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu en mars 2014.

Les d�cisions pr�c�dentes sont prises � l'unanimit� des voix .

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

"sign� par Ma�tre Katrien Devaere, notaire associ� � Kortrijk"

D�pos�s en m�me-temps:

- exp�dition de l'acte de modification de l'exercice

social modification de l'assembl�e g�n�rale

ordinaire -- modification des statuts du vingt-sept

d�cembre deux mille douze;

- deux procurations sous seing priv� annex�es;

- statuts coordonn�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 12.11.2012 12639-0256-043
20/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2012, DPT 12.11.2012 12639-0277-044
30/10/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0461.464.038

D�nomination

(en entier) ; ROGER & ROGER

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOC1ETE ANONYME

Si�ge : RUE DE LA BASSEE 1, 7700 MOUSCRON

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Renomination commissaire

L'assembl�e g�n�rale du 30 juin 2012 a renomm� comme commissaire pour une p�riode de 3 ans:

Vandelanotte R�viseur d'Entreprises SCRL, President Kennedypark 1A, 8500 Courtrai, repr�sent�e par Mr. Nikolas Vandelanotte.

Lu et approuv�

Dickstar SCA

Administrateur d�l�gu�

Repr. par Mme Lafaut Marie-Christine

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/03/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0461.464.038

D�nomination

(en entier) : ROGER & ROGER

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE DE LA BASSEE 1, 7700 MOUSCRON (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�MISSION - NOMINATION

L'assembl�e g�n�rale extra-ordinaire du 2 janvier 2012 a approuv� �

depuis le 1 janvier 2012 des administrateurs suivants

- Dickstar SCA, repr�sent�e par Monsieur Dick Roger

- Devacon SPRL, repr�sent�e par Monsieur De Vinck Yves

- Dicogel SA, repr�sent�e par Madame Lafaut Marie-Christine

- Madame Dick Claire

- Monsieur Dick Hein

l'unanimit� des voix la d�mission.

A l'unanimit� des voix, l'assembl�e g�n�rale extra-ordinaire a d�cid� de nommer comme administrateurs �

partir de 2 janvier 2012 pour un d�lai de six ans

- Dickstar SCA, Oostnieuwkerkestraat 2, 8840 Staden, repr�sent�e par Madame Lafaut Marie-Christine

- YNC SPRL, Aalbeeksestraat 24/A, 8510 Rollegem, repr�sent�e par Monsieur De Vinck Yves

- Anhema SPRL, Vert Chemin 114, 7711 Dottignies, repr�sent�e par Monsieur Dick Hein

- Monsieur Dick Roger, Sint-Jansstraat 152, 8840 Staden

- Madame Bossuyt Anja, Vert Chemin 114, 7711 Dottignies - Madame Dick Claire, Aalbeeksestraat 24/A, 8510 Rollegem

Imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale du 2 janvier 2012, le conseil d'administration a approuv� �

l'unanimit� des voix d'accepter la d�mission depuis le 1 janvier 2012 des administrateurs d�l�gu�s suivants:

- SCA Dickstar, repr�sent�e par Monsieur Dick Roger

- SPRL Devacon, repr�sent�e par Monsieur De Vinck Yves

Le conseil d'administration a d�cid� de nommer � partir du 2 janvier 2012 les administrateurs d�l�gu�s

suivants

- SCA Dickstar, repr�sent�e par Madame Lafaut Marie-Christine

- YNC SPRL, repr�sent�e par Monsieur De Vinck Yves

-Anhema SPRL, repr�sent�e par Monsieur Dick Hein

Le conseil d'administration a accept� ia d�mission depuis le 1 janvier 2012 du pr�sident du conseil d'administration fa SA Dicogel, repr�sent�e par Madame Lafaut Marie-Christine et d�cide de nommer comme pr�sident du conseil d'administration � partir du 2 janvier 2012 :

- SCA Dickstar, repr�sent�e par Madame Lafaut Marie-Christine

Lu et approuv�

Dickstar SCA

Administrateur d�l�gu�

repr�sent�e par Madame Lafaut Marie-Christine

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/02/2015

��N� d'entreprise : 0461.464038

D�nomination

(en entier) : ROGER & ROGER

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de la Bass�e 1, 7700 Mouscron

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :rachat des propres actions r�duction du capital constitution d'une r�serve indisponible annulation des actions rachet�es augmentation du capital modification des statuts

D'UN ACTE re�u par Ma�tre Katrien Devaere, notaire associ� � Kortrijk, soussign� le trente janvier deux

mille quinze;

Et tenant proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extra-ordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme

"ROGER & ROGER" dont le si�ge est �tabli � Mouscron, Rue de la Bass�e 1,

inscrite au registre des personnes morales � Mons Charleroi, section Tournai sous le num�ro

0461.464.038 et assujetti � la TVA sous le num�ro BE0461.464.038.

IL RESULTE CE QUI SUIT:

EXPOS� DU PR�SIDENT.

Le pr�sident expose et nous requiert d'acier que :

a) la pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :

1. Rachat par la soci�t� de 53.126 de ses propres actions, en vue de leur destruction imm�diate.

Le rachat s'op�re par une r�duction de capital � concurrence de 1.316.965,62 euros, et par pr�l�vement sur

les r�serves disponibles pour un montant de 13.683.226,56 euros.

La r�duction du capital sera imput�e pour sa totalit� au capital r�ellement lib�r�.

2. En ex�cution de la d�cision pr�c�dente, retrait de 53.126 actions moyennant le prix global de 15.000.192,18 euros, dont un montant de 1.316.965,62 euros pour la r�duction du capital, et 13.683.226,56 � imputer sur les r�serves disponibles.

Le retrait des actions se rapportera exclusivement aux actions d�tenues par la soci�t� Dickstar, avec renonciation par chacun des actionnaires � l'�galit� de traitement.

3. Constitution d'une r�serve indisponible � concurrence de 15.000.192,18 euros.

4. Annulation des actions rachet�es, et enl�vement de la r�serve indisponible;

5. Augmentation du capital de la soci�t� de 16.965,62 euros, pour le porter de 2.033.034,38 � 2.050.000,00 euro par incorporation de cette somme des r�serves et sans cr�ation d'actions nouvelles

6. adaption de l'article 5 des statuts.

b) Il r�sulte de la liste de pr�sences que toutes les actions sont repr�sent�es et que les administrateurs sont pr�sents ou ont reconnu par �crit avoir renonc� valablement � une telle convocation. L'assembl�e peut donc d�lib�rer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

c) Pour assister � l'assembl�e les actionnaires pr�sents ou repr�sent�s se sont conform�s � l'article 23 des statuts.

d) Il existe actuellemant 135.138 actions.

e) Pour �tre admises, les propositions � l'ordre du jour doivent r�unir au moins les trois quarts des voix pour

lesquelles il est pris part au vote.

Chaque action de capital donne droit � une voix,

f) la soci�t� n'a pas fait appel publiquement � l'�pargne;

g) la soci�t� n'a pas �mis d'obligations convertibles ni de warrants;

h) la soci�t� a nomm� comme commissaire: la soci�t� civile sous la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e "VANDELANOTTE REVISEURS D'ENTREPRISE", avec si�ge � Kortrijk, President

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur bel apr�s d�p�t de l'acte au greffe " ~~~Q

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Ti4i7Ur'iui r.l,L Commerce d Tournai

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur Ia derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Kennedypark,1A, inscrite au registre des personnes morales � Kortrijk sous le num�ro 0433.608.707 et assujetti

� la TVA sous le num�ro BE 0433.608.707.

Le commissaire a par �crit renonc� valablement � la convocation.

e) La soci�t� n'a pas fait appel publiquement � l'�pargne.

f) la soci�t� n'a pas �mis d'actions convertibles ni de warrants

CONSTATATION DE LA VALIDIT� DE L'ASSEMBL�E

L'expos� du pr�sident est reconnu exact par l'assembl�e; celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et

apte � d�lib�rer sur les points � l'ordre du jour.

Le pr�sident expose les raisons qui ont motiv� les objets � l'ordre du jour,

D�LIB�RATION

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes:

PREMIERE DECISION

L'assembl�e g�n�rale d�cide de proc�der au rachat par la soci�t� de 53.126 de ses propres actions, en vue

de leur destruction imm�diate.

Le rachat s'op�re par une r�duction du capital � concurrence de 1.316.965,62 euros, et par pr�l�vement sur

les r�serves disponibles pour un montant de 13.683.226,56 euros.

La r�duction du capital sera imput�e pour sa totalit� au capital r�ellement lib�r�.

DEUXIEME DECISION

En ex�cution de la d�cision pr�c�dente, l'assembl�e d�cide de retirer 53.126 actions moyennant le prix

global de 15.000.192,18 Euros, dont un montant de 1.316.965,62 euros pour la r�duction du capital, et

13.683.226,56 � imputer sur les r�serves disponibles.

Le retrait des actions se rapportera exclusivement aux actions d�tenues par la soci�t� Dickstar, avec

renonciation par chacun des actionnaires � l'�galit� de traitement. Le rachat est bas� sur le principe LIFO, qui

pr�voit que le rachat d'actions portera par priorit� sur les derni�res actions acquises.

Madame Marie Lafaut, repr�sent�e comme d�crit, a d�clar� renoncer � son droit de faire proc�der au rachat

de son action par la soci�t�, et au principe de l'�galit� de traitement de tous les actionnaires lors d'une

r�duction du capital.

Elle d�clare �tre d'accord que la d�cision de rachat et annulation d'actions n'aura ses effets que pour les

actions appartenant � la soci�t� Dickstar.

L'assembl�e reconna�t �tre inform�e de fait que le remboursement ne pourra �tre effectif que dans les

conditions pr�vues par l'article 317 du Code des Soci�t�s.

TROISIEME DECISION

L'assembl�e d�cide de constituer une r�serve indisponible � concurrence de 15.000.192,18 euros.

QUATRIEME D�CISION

L'assembl�e d�cide d'annuler des actions, et d'enlever la r�serve indisponible.

CINQUIEME DECISION

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital de la soci�t� comme propos�e � l'ordre du jour au point 5.

SIXIEME DECISION

Suite aux d�cisions pr�c�dentes, l'assembl�e d�cide de remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le

texte suivant:

"Le capital s'�l�ve � 2.050.000,00 euros, repr�sent� par 82.012 actions sans d�signation de valeur

nominale, repr�sentant chacune un/quatre-vingt deux mille et douzi�me (1182.012�me) de l'avoir social."

Les d�cisions pr�c�dentes sont prises � l'unanimit� des voix

PROCURATION GUICHET D'ENTREPRISE ET ADMINISTRATION

En ce qui concerne les formalit�s � accomplir du fait du pr�sent acte tant aupr�s du guichet d'entreprise que

apr�s des administrations fiscales et T.V.A., il est donn� mandat avec possibilit� de substitution � la soci�t� �

TITECA ACCOUNTANCY� � Roeselare.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

"sign� par Ma�tre Katrien Devaere, notaire associ� � Kortrijk"

D�pos�s en m�me-temps:

- exp�dition de l'acte de rachat des propres actions

r�duction du capital constitution d'une r�serve

indisponible annulation des actions rachet�es --

augmentation du capital modification des statuts du

trente janvier deux mille quinze;

- statuts coordonn�s.

03/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 15.10.2009, DPT 28.10.2009 09829-0108-039
10/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 05.09.2008, DPT 08.10.2008 08775-0214-034
18/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 07.09.2007, DPT 14.09.2007 07721-0251-033
13/09/2007 : TO082892
24/07/2007 : TO082892
02/03/2007 : TO082892
30/10/2006 : TO082892
04/11/2005 : TO082892
19/10/2004 : TO082892
05/03/2004 : TO082892
29/10/2003 : TO082892
08/11/2002 : TO082892
05/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 30.04.2014, DPT 27.10.2015 15658-0443-040
05/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 30.09.2015, DPT 27.10.2015 15658-0447-042
20/10/2001 : TO082892
08/02/2001 : TO082892
13/10/1999 : TO082892
23/02/1999 : TO082892
23/02/1999 : TO082892

Coordonnées
ROGER & ROGER

Adresse
RUE DE LA BASSEE 1 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
Localité : MOUSCRON
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées ROGER & ROGER

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ROGER & ROGER