23/07/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e y a o
e l i k n U o í
C 4 v
D é n o m i n a t i o n : R O S I E R
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e I e I I j u t a . 2 1 4
~ . f l ' ] 1 o t M a r i e - s u y
e a r e g i w e s U 1 û e
i i - . : 1 ) _ . .
R ~
M c 1 1 1 1 J k I H N O i I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R o u t e d e G r a n d m e t z 1 1 a - 7 9 1 1 M O U S T I E R ( H a i n a u t )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 2 5 6 2 3 7
O b i e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D E S R E S O L U T I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S D U 1 9 J U I N 2 0 1 4
R é m u n é r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s
L ' A s s e m b l é e a c o n f i r m é , c o m m e s u i t , l ' a t t r i b u t i o n d e j e t o n s d e p r é s e n c e a u x a d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s :
- 1 . 5 0 0 ¬ à c h a c u n e d e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- 9 0 0 ¬ à c h a c u n e d e s r é u n i o n s d e s C o m i t é s c o n s t i t u é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
N o m i n a t i o n s - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s - d é m i s s i o n ,
L ' A s s e m b l é e :
- a r a t i f i é l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , s u i v a n t l e s q u e l l e s o n t é t é n o m m é s a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r :
° M o n s i e u r W i l l y R A Y M A E K E R S d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e " G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
° M o n s i e u r B e n o i t T A Y M A N S d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
° M o n s i e u r S i m o n J O N E S d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
- a r e n o u v e l é , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n n é e s , s o i t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 , l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s S i m o n J O N E S , B e n o i t T A Y M A N S e t L a u r e n t V E R H E L S T .
- a n o m m é e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n n é e s , s o i t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 , l a B V B A A N B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 2 9 1 0 ) E s s e n , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e A n n e M a r i e B A E Y A E R T , e n r e m p l a c e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r R o b e r t J - F . S E M O U L I N q u i n ' e s t p a s r e n o u v e l é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D . R I C H I R ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D i r e c t e u r G é n é r a l .
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
17/09/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 09.09.2014 14583-0346-062
05/12/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ( N _ n ~
" l i y ~ 1 L .
T r i b u n a l d e C o : I r n e r c e d e T o u r n o i C l e
r e t
2 6 N U . 2 1 1 1 1 1
d é o s é a u g r o t t e , .
I r r 1 1 0 t M a r i e - G u y
~ ~
G r e f f b r m c u i f i é
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : R O S I E R
F o r m e J u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R o u t e d e G r a n d m e t z l i a - 7 9 1 1 M o u s t i e r ( H a i n a u t )
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 2 5 6 2 3 7
O b l e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D E S R E S O L U T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 6 N O V E M B R E 2 0 1 4
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a n i e l R I C H I R , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - d i r e c t e u r g é n é r a l . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t i e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 . M o n s i e u r D a n i e l R I C H I R d e v i e n t a d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f d e l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r p r o p o s i t i o n d u C o m i t é d e n o m i n a t i o n e t d e r é m u n é r a t i o n , a n o m m é , à c o m p t e r d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 , M o n s i e u r W i l l y R a y m a e k e r s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - d i r e c t e u r g é n é r a l d e R o s i e r S A . M o n s i e u r R a y m a e k e r s r e s t e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D . R I C H I R , W . R A Y M A E K E R S ,
A d m i n i s t r a t e u r . A d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a g t e - a u g r e f f e
I r y p r - i r l i n P t " r
T R I B U N A L D E C N . I M E R C
D E T O U R N A I
- G r e f f
i I A I
* 1 3 1 2 6 9 9
D é n o m i n a t i o n R O S I E R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R o u t e d e G r a n d m e t z 1 1 a 7 9 1 1 M o u s t i e r ( H a i n a u t )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 2 5 6 2 3 7
O b j e t d e l ' a c t e ; E X T R A I T D E S R E S O L U T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 8 J U I N 2 0 1 3
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l - A r m a n d B O N N E T e n q u a l i t é ' d ' A d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t e t a c o o p t é M o n s i e u r W i l l y R A Y M A E K E R S , d o m i c i l i é K l e i n v e l d s t r a a t , 2 3 , à B - 3 7 0 0 T O N G R E S , a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r o c c u p e r l e m a n d a t d e v e n u v a c a n t . C e t t e n o m i n a t i o n : s e r a s o u m i s e à l a r a t i f i c a t i o n d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e ' 5 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r R A Y M A E K E R S v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e ' l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n c i s R A A T Z , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t a c o o p t é M o n s i e u r B e n o î t T A Y M A N S , d o m i c i l i é L i e c h t e n s t e i n s t r a a s e 6 3 / 1 4 à A - 1 0 9 0 V I E N N A , a u x f o n c t i o n s , d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r o c c u p e r l e m a n d a t d e v e n u v a c a n t . C e t t e n o m i n a t i o n s e r a s o u m i s e à l a r a t i f i c a t i o n d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , L e m a n d a t d e M o n s i e u r T A Y M A N S v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e N a t h a l i e B R U N E L L E , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t a c o o p t é M o n s i e u r S i m o n J O N E S , d o m i c i l i é F r e y t a g g a s s e 2 1 / 2 3 à A - 1 0 2 1 V I E N N A , a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r o c c u p e r l e m a n d a t d e v e n u v a c a n t . C e t t e n o m i n a t i o n s e r a s o u m i s e à l a r a t i f i c a t i o n d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s , S o c i é t é s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r J O N E S v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s . a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 .
D é m i s s i o n e t é l e c t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n c i s R A A T Z e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l a é l u M o n s i e u r W i l l y R A Y M A E K E R S , d o m i c i l i é K l e i n v e l d s t r a a t , 2 3 , à B - 3 7 0 0 T O N G R E S , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D . R I C H I R ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 01.08.2013 13399-0535-041
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 01.08.2013 13392-0027-054
15/07/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n e : d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e I g e
" 1 3 1 0 9 1 5
D é n o m i n a t i o n ; R O S I E R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R o u t e d e G r a n d m e t z 1 1 a 7 9 1 1 F r a s n e s l e s A n v a i n g N * d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 1 2 5 6 2 3 7
O b j e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D E S R E S O L U T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 0 J U I N 2 0 1 3
R E N O U V E L L E M E N T
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e ( 4 ) a n n é e s l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é - D i r e c t e u r g é n é r a l c o n f é r é à M o n s i e u r D a n i e l R I C H I R ; l e m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , D . R I C H I R ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é D i r e c t e u r G é n é r a l .
3
d é p o s é e u g r e f f e l e 0 2 1 1 1 1 1 - - 2 D
T e N A - C O M
M e l l o t i v i a r i z C a u y G r e f f i e r a s s u i l i é
D É P O S D E
G r e f f e
C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2013
ÿþ 1 R s º% C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ; ; o l i r ~ l d o C o m m e r c e d e L T o u P n a J , Q ~ ~
~ 2 P I L .
i
* 1 3 1 0 8 2 5 0 *
a r e -
D é n o m i n a t i o n : R O S I E R G r e f f i e r a s s u u t . ~ é
I I
I I
D É P O S É A U c e e l f e ' L - D E C O ) E R C E
D E B R U K E L L E
G R E F F I E R ,
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 2 5 6 2 3 7
S . A .
R o u t e d e G r a n d m e t z 1 1 a 7 9 1 1
F r a s n e s - l e s - A n v a i n g
O b j e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D E S R E S O L U T i O N S D E L ` A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S D U 2 0 J U I N 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e :
- a r e n o u v e l é , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n n é e s , s o i t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s ; d e 2 0 1 7 , l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s M i c h e l - A r m a n d B O N N E T , N i c o l a s D A V I D , T h i e r r y K U T E R : e t D a n i e l R I C H I R ,
- a r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n n é e s , s o i t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e : 2 0 1 6 , l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d u B u r e a u K P M G , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 E V E R E , r e p r é s e n t é p a r i M o n s i e u r O l i v i e r D E C L E R C Q .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D . R I C H I R ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D i r e c t e u r G é n é r a l .
12/07/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 M M I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
` r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i 0 2 Z 0 1 3
o s é a u g r e f f e l e J i n .
D É R O $ É A U G : F E D U T R I B D É M É R O U
I D E S R U X S , L E . . . . . . . . .
G ~ E F F E R ,
D é n o m i n a t i o n R O S I E R F o r m e j u r i d i q u e : S . A ,
S i è g e : R o u t e d e G r a n d m e t z 9 9 a 7 9 1 7 . F r a s n e s - - l e s - - A n v a i n g N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 2 5 6 2 3 7
O b l a t d e l ' a c t e : E X T R A I T D E S R E S O L U T I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S D U 2 0 J U I N 2 0 1 3
R E N O U V E L L E M E N T D E L ' A U T O R I S A T I O N D O N N E E A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D ' A C Q U E R I R - D E S A C T I O N S D E L A S O C I E T E E N V U E I 7 ' E V I T E R A L A S O C I E T E U N D O M M A G E G R A V E E T I M M I N E N T
L ' A s s e m b l é e a r e n o u v e l é , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l ' a u t o r i s a t i o n d o n n é e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e ' f a i r e a c q u é r i r p a r l a S o c i é t é d e s a c t i o n s p r o p r e s e n v u e d ' é v i t e r à l a S o c i é t é u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D . R I C H I R ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D i r e c t e u r G é n é r a l .
M e l l o ' ' : , - - y
G r e f f i e r a s s u m é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 06.07.2012 12270-0352-039
11/07/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a i z i e e o *
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V I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e í # e t , e f i 2 i n l 1 L . 2 0 1 2
G r e f f i e r a s s u m e
D é n o m i n a t i o n : R O S I E R
F o r m e j u r i d i q u e S . A . 1 _
S i è g e R o u t e d e G r a n d m e t z l i a 1 g A L i J Y i L 4 ~ 1 N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 1 2 5 6 2 3 7
O b i e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D E S R E S O L U T I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S D U 2 1 J U I N 2 0 1 2
N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' A s s e m b l é e
- a n o m m é d é f i n i t i v e m e n t , s u i t e à s a c o o p t a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 m a r s 2 0 1 2 , c o n f o r m é m e n t à l a r e c o m m a n d a t i o n d u C o m i t é d e n o m i n a t i o n e t d e r é m u n é r a t i o n d u 6 m a r s 2 0 1 2 , M a d a m e N a t h a l i e B R U N E L L E , d o m i c i l i é e A v e n u e d e s E p e r v i e r s 4 0 à 8 - 1 1 5 0 B R U X E L L E S , p o u r o c c u p e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e v e n u v a c a n t s u i t e à l a d é m i s s i o n d e M a d a m e F r a n ç o i s e L E R O Y . L e m a n d a t d e M a d a m e N a t h a l i e B R U N E L L E v i e n d r a à e x p i r a t i o n á l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 .
- a a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c V A R D O N , à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n o m m é , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 m a r s 2 0 1 2 , c o n f o r m é m e n t à l a r e c o m m a n d a t i o n d u C o m i t é d e n o m i n a t i o n e t d e r é m u n é r a t i o n d u 6 m a r s 2 0 1 2 , M o n s i e u r T h i e r r y K U T E R , d o m i c i l i é r u e E r n e s t T i s s o t 6 à F R - 9 2 2 1 0 S A I N T C L O U D , p o u r o c c u p e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e v e n u v a c a n t s u i t e à c e t t e d é m i s s i o n . L e m a n d a t d e M o n s i e u r T h i e r r y K U T E R v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D . R I C H I R ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D i r e c t e u r G é n é r a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 06.07.2012 12270-0147-052
03/04/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
* i z o e M a i *
D é n o m i n a t i o n F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e O f f s e t d e l ' a c t e
R O S I E R
S , A ,
: R o u t e d e G r a n d m e t z 1 1 a 7 9 1 1 F R 4 S N E S - t _ E Z - A M V A I N G
: 0 4 0 1 2 5 6 2 3 7
E X T R A I T D E S R E S O L U T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 7 M A R S 2 0 1 2
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a c t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e F r a n ç o i s e L E R O Y e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f r e p r é s e n t a n t l e G r o u p e T o t a l , e n d a t e d u 9 j a n v i e r 2 0 1 2 . P o u r o c c u p e r l e m a n d a t d e v e n u v a c a n t e t c o n f o r m é m e n t à l a r e c o m m a n d a t i o n d u C o m i t é d e n o m i n a t i o n e t d e r é m u n é r a t i o n d u 6 m a r s 2 0 1 2 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c o o p t é M a d a m e N a h a l i e B R U N E L L E , D i r e c t e u r S t r a t é g i e D é v e l o p p e m e n t e t R e c h e r c h e d e l a B r a n c h e R a f f t i n a g e - C h i m i e , d o m i c i l i é e A v e n u e d e s E p e r v i e r s 4 0 à B - 1 1 5 0 B R U X E L L E S , a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f r e p r é s e n t a n t l e G r o u p e T o t a l , M a d a m e N a t h a l i e B R U N E L L E s e r a n o m m é e d é f i n i t i v e m e n t l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e m a n d a t d e M a d a m e B R U N E L L E v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D . R I C H I R ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D i r e c t e u r G é n é r a i - 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 30.11.2011 11624-0346-056
26/09/2011
ÿþV o
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
N ' d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
t . : ° B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R O S I E R
S . A .
R o u t e d e G r a n d m e t z I l a 7 9 1 1 F R A S N E S - L E - A N V A I N G
0 4 0 1 2 5 6 2 3 7
E X T R A I T D E S R E S O L U T I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S D U 1 6 J U I N 2 0 1 1
I A ~ ~ ~ I I ~ t l M t l ~ ~ V I ~ ~ M
+ 1 1 1 4 4 4 8 1 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e I e
G r e l f f e . : .
~ n m , ~ P - : - : : ~ 4 ' " ] I R Q 7 7 n , ~ P
v ~ d . . a a . ~ o . . , . . . . . - . . . - . . . .
R E M U N E R A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S I N D E P E N D A N T S
L ' A s s e m b l é e a f i x é c o m m e s u l t l e m o n t a n t d e s j e t o n s d e p r é s e n c e a u x A d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s :
- 1 . 5 0 0 ¬ à c h a c u n e d e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- 9 0 0 ¬ à c h a c u n e d e s r é u n i o n s d u C o m i t é d e n o m i n a t i o n e t d e r é m u n é r a t i o n o u d u C o m i t é d ' a u d i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D . R I C H I R ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D i r e c t e u r G é n é r a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 21.06.2011 11200-0275-052
14/07/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 09.07.2010 10252-0091-047
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 24.06.2010 10219-0574-048
20/07/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 18.06.2009, DPT 13.07.2009 09414-0110-050
15/07/2009 : TO000140
09/07/2009 : TO000140
08/07/2009 : TO000140
08/07/2009 : TO000140
08/07/2009 : TO000140
11/09/2008 : TO000140
05/08/2008 : TO000140
16/07/2008 : TO000140
16/07/2008 : TO000140
08/08/2007 : TO000140
16/07/2007 : TO000140
16/07/2007 : TO000140
06/07/2006 : TO000140
06/07/2006 : TO000140
05/07/2006 : TO000140
28/06/2006 : TO000140
06/07/2005 : TO000140
28/06/2005 : TO000140
28/06/2005 : TO000140
06/05/2005 : TO000140
02/02/2005 : TO000140
20/07/2004 : TO000140
19/07/2004 : TO000140
09/07/2004 : TO000140
18/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 12.08.2015 15420-0276-055
25/07/2003 : TO000140
03/07/2003 : TO000140
09/07/2002 : TO000140
06/07/2001 : TO000140
27/04/2001 : TO000140
11/07/2000 : TO000140
21/01/2000 : TO000140
31/03/1999 : TO000140
14/10/1997 : TO140
21/07/1992 : TO140
03/07/1992 : TO140
06/02/1992 : TO140
12/07/1989 : TO140
01/01/1989 : TO140
23/06/1988 : TO140
01/01/1988 : TO140
06/01/1987 : TO140
29/05/1986 : TO140
29/05/1986 : TO140
01/01/1986 : TO140
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 15.07.2016 16337-0465-054
16/08/2016 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 08.08.2016 16412-0421-045