24/09/2012
ÿþ"
R é s e r v E
a u
M o n i t e u
b e l g e
V o l e t B - S u i t e M O D W O R D 1 1 , 1
1 1 1 1
* i a s s M v a *
+ ~ ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R i a - , . i m ; , \ i - C G : , ; . 1 7 . 7 . C . , . . - _ C H A R L E R . O º% ï : s - T R E L E
1 3 S a , ? M 2
Z i t t f t u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 7 1 0 . 6 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O Y A L C A N I N B W L D I S T R I B U T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e J e a n M e r m o z 3 1 - 6 0 4 1 G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - A S S E M B L E E G E N E R A L E D E L A S O C I E T E i , A B S O R B E E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , u n r e n v o i a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e 1 3 a o û t 2 0 1 2 . V o l . 7 1 , f o l . 6 8 , c a s e 2 0 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . P o u r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) : S a b i n e A N D R i S . "
" q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " R O Y A L C A N i N B W L D I S T R I B U T I O N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , A v e n u e J e a n M e r m o z 3 1 , a d é c i d é
- c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n e t d a n s l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s l é g a l e s , d ' a p p r o u v e r l a f u s i o n d e l a s o c i é t é " R O Y A L C A N I N B W L D I S T R I B U T I O N " ( s o c i é t é a b s o r b é e ) , p a r l e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a n o n y m e ; ` " R O Y A L C A N O N B E L U X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 7 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 1 8 . 9 0 7 . 8 6 1 R P M B r u x e l l e s ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) . d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , s e l o n l e m é c a n i s m e d e : ; l a t r a n s m i s s i o n u n i v e r s e l l e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , p a r c o n s é q u e n t , f a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
C e t r a n s f e r t a l i e u s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a r r ê t é e a u 3 1 : d é c e m b r e 2 0 1 1 é t a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s à c e t t e d a t e e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e t e n u e l e 2 5 n i a i 2 0 1 2 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 é t a n t c o n s i d é r é e s d ' u n i ° p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n n e s e r a é m i s e p a r l a s o c i é t é : a b s o r b a n t e , v u q u e c e t t e d e r n i è r e e s t l ' u n i q u e a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
- q u e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e s t p r i s e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d ' u n e d é c i s i o n c o r r e s p o n d a n t e . d e f u s i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e s - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1
a u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d o C o m m e r c e
0 4 J U I N 2 0 1 2
C H A ; : L ' Q I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 7 1 0 6 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
R O Y A L C A N I N B W L D I S T R I B U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E J E A N M E R M O Z 3 1 - 6 0 4 1 G O S S E L I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : D E P O T D ' U N P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e R o y a l C a n i n B W L D i s t r i b u t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e R o y a l C a n i n B e l u x , é t a b l i l e 3 0 m a i 2 0 1 2 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
U n e x t r a i t d u d i t p r o j e t e s t r e p r o d u i t c i - a p r è s :
1 . D E S C R I P T I O N D E S S O C I É T É S A P P E L É E S À F U S I O N N E R
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a é t é é t a b l i d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
1 . L A S O C I E T E A N O N Y M E R O Y A L C A N I N B E L U X , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , . C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 8 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 1 8 . 9 0 7 . 8 6 1 , a y a n t p o u r o b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ) :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s l e s a l i m e n t s p o u r a n i m a u x , a i n s i q u e d e c é r é a l e s e t d e t o u t e s a u t r e s m a t i è r e s o u p r o d u i t e n t r a n t d a n s l a c o m p o s i t i o n d e c e s a l i m e n t s ; l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l a f a b r i c a t i o n d e t o u s p r o d u i t s e t a c c e s s o i r e s r e l a t i f s a u x a n i m a u x d o m e s t i q u e s o u f a m i l i e r s , .
E l l e p o u r r a f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s o u o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t . p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s f a ç o n s à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c r é e r p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é » .
c i - a p r è s l a « s o c i é t é a b s o r b a n t e » ;
2 . L A S O C 1 E T E A N O N Y M E R O Y A L C A N I N B W L D I S T R I B U T I O N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 6 0 4 1 G o s s e l i e s , A v e n u e J e a n M e r m o z 3 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o : 0 4 7 7 . 7 1 0 . 6 4 7 , a y a n t p o u r o b j e t s o c i a l p r i n c i p a l ( a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s )
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e
d e t i e r s , l a d i s t r i b u t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , a i n s i q u e l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n :
- d e t o u C l e s a l i m e n t s p o u r a n i m a u x ,
- d e c é r é a l e s e t d e t o u t e s a u t r e s m a t i è r e s o u p r o d u i t e n t r a n t d a n s l a c o m p o s i t i o n d e c e s a l i m e n t s ,
- d e t o u s p r o d u i t s e t a c c e s s o i r e s r e l a t i f s a u x a n i m a u x d o m e s t i q u e s o u f a m i l i e r s . -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a "
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l y r e l a t i f s ; e l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s l e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
E l l e p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l . L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s » .
c i - a p r è s l a « s o c i é t é a b s o r b é e »
I l , C A D R E J U R I D I Q U E D E L A F U S I O N
L ' o p é r a t i o n c o n c e r n e u n e f u s i o n d e d e u x s o c i é t é s b e l g e s a v e c l a p a r t i c u l a r i t é q u e R o y a l C a n i n B e l u x S A p o s s è d e l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s d e R o y a l C a n i n B W L D i s t r i b u t i o n S A . L ' o p é r a t i o n e s t , e n c o n s é q u e n c e , a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s o i t u n e o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e u n e s o c i é t é ( R o y a l C a n i n B W L D i s t r i b u t i o n S A ) t r a n s f è r e , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t à u n e a u t r e s o c i é t é ( R o y a l C a n i n B e l u x S A ) q u i e s t d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s s e s a c t i o n s e t d e s a u t r e s e f f e t s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e d a n s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( a f u s i o n s i l e n c i e u s e » ) .
A c e j o u r i l e x i s t e u n e u n i c i t é f i n a n c i è r e , é c o n o m i q u e , c o m m e r c i a l e e t i n d u s t r i e l l e e n t r e l e s d e u x s o c i é t é s e t l ' o p é r a t i o n e s t e f f e c t u é e p o u r d e s m o t i f s é c o n o m i q u e s d e s i m p l i f i c a t i o n e t d e r a t i o n a l i s a t i o n d e s a c t i v i t é s d e s s o c i é t é s e t d u g r o u p e a u q u e l e l l e s a p p a r t i e n n e n t e t s o u s l e b é n é f i c e d e l ' e x e m p t i o n e n m a t i è r e d ' i m p ô t s u r l e s r e v e n u s v i s é e a u x a r t i c l e s 2 1 0 e t 2 1 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a f u s i o n s e r a r é a l i s é e e n e x o n é r a t i o n d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 1 7 e t 1 2 0 a l i n é a 3 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t e n e x o n é r a t i o n d e T V A c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 § 3 d u C o d e d e l a T V A .
L ' o p é r a t i o n s e f e r a e n t i è r e m e n t e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n s r e s p e c t i f s d e s s o c i é t é s o n t p r o p o s é d e s o u m e t t r e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 e t 7 1 9 d e C o d e d e s s o c i é t é s , a u t e r m e d u q u e l l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n s e r a s o u m i s à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s s u s v i s é e s q u i s e t i e n d r a a u p l u s t a r d l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 . e n l ' é t u d e d e s n o t a i r e s V i n c e n t V r o n i n k s f B e n o i t R i c k e r .
I l l . C O M P T A B I L I T É
D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t i m p ô t s d i r e c t s , i l e s t d é c i d é q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
I V , D R O I T S A S S U R É S P A R L ' A B S O R B A N T E À L ' A C T I O N N A I R E D E L ' A B S O R B É E , A U X T I T U L A I R E S D E D R O I T S S P É C I A U X O U P O R T E U R S D ' A U T R E S T I T R E S Q U E D E S A C T I O N S .
V o l e t B - S u i t e
L e s a c t i o n n a i r e s d e l ' a b s o r b a n t e n e d i s p o s e n t d ' a u c u n d r o i t s p é c i a l - a i l - s e i n d e c e t t e s o c i é t é , n i d ' a u t r e t y p e d e t i t r e q u e l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s .
V . S O R T D E S O R G A N E S D ' A D M I N I S T R A T I O N .
M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e F l a t i n e t M o n s i e u r O l i v i e r M a i z o u s o n t à l a d a t e d u p r é s e n t p r o j e t a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e F l a t i n e t M o n s i e u r O l i v i e r M a i z o u s o n t é g a l e m e n t a c t u e l l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , d e m ê m e q u e M o n s i e u r T h i e r r y R a m b a u d e t M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s l e T e n d r e . M o n s i e u r T h i e r r y R a m b a u d e s t e n o u t r e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
A p r è s l a f u s i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é f u s i o n n é e s e c o m p o s e r a d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
Q'J e a n - C h r i s t o p h e F l a t i n ;
Q'O l i v i e r M a i z o u ;
Q'T h i e r r y R a m b a u d ;
Q'J e a n - C h a r l e s l e T e n d r e .
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V I . I N F O R M A T I O N S E T C O N F I D E N T I A L I T É
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e e t a b s o r b é e m e t t r o n t t o u t e n o e u v r e a u x f i n s d e c o m m u n i q u e r a u x a c t i o n n a i r e s t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s l é g a l e s r e q u i s e s e n l ' e s p è c e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
D a n s l a m e s u r e o ù l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n n e s e r a i t p a s a d o p t é , t o u s l e s d o c u m e n t s é c h a n g é s d a n s l e c a d r e d e l a d i t e f u s i o n s e r o n t r e s t i t u é s e n o r i g i n a l à l e u r s é m e t t e u r s r e s p e c t i f s . D a n s c e t t e h y p o t h è s e , c h a c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s c o n s e r v e r a à s a c h a r g e l e s f r a i s q u ' e l l e a e x p o s é s e t s ' e n g a g e à n e d i v u l g u e r à q u e l q u e t i e r s q u e c e s o i t c e s i n f o r m a t i o n s .
V I I . D É P Ô T
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n s e r a d é p o s é a u x G r e f f e s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i a u p l u s t a r d l e 5 j u i n 2 0 1 2 , D a n s l a q u i n z a i n e d e c e d é p ô t , m e n t i o n e n s e r a f a i t e a u A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L e s s o u s s i g n é s , e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r , s ' e n g a g e n t ' ; m u t u e l l e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r r é a l i s e r , e n t r e l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s , l e p r o j e t d e , f u s i o n d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
I l s s ' e n g a g e n t à s o u m e t t r e c e p r o j e t à l ' a p p r o b a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u p l u s t a r d l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 3 0 m a i 2 0 1 2 , e n q u a t r e e x e m p l a i r e s .
L e s r e p r é s e n t a n t s d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s c i - a p r è s d é c l a r e n t a v o i r r e ç u d e u x e x e m p l a i r e s s i g n é s , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t d e s t i n é à ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e l a s o c i é t é e t d o n t l ' a u t r e e x e m p l a i r e s e r a c o n s e r v é a u s i è g e s o c i a l d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t e s ,
C o r a l i e - A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
28/03/2012
ÿþ M o d p o r 1 1 . 1
V o C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N I T E U R B r L G E 7 = . 1 . 1 , ° t . , , l _ c ~ l , g R _ ~ ; ,
~
~ . ~ ~ ; ~ _ ~ _ , "
0 - 0 3 - 2 C H S T A A
7 1 2 / 7 - 0 3 - 2 0 j 2
r S B L A D G r e f f e
1 1 1 1 1 j 1 2 1 1 1 1 1 j 1 1 6 1 1 1 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 7 1 0 . 6 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R O Y A L C A N I N B W L D I S T R I B U T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z 3 1 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( e ) d e l ' a c t e ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e
n o m i n a t i o n - c o m m i s s a i r e s
T e x t e :
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 j u i n 2 0 1 1
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , M e s s i e u r s J e a n - C h r i s t o p h e F L A T I N e t
O l i v i e r M A I Z O U s o n t r e c o n d u i t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , e x p i r a n t l o r s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 6 .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
A i n s i q u ' e n a d é c i d é l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e F L A T I N
e s t m a i n t e n u d a n s s e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d e c e c o n s e i l .
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S . C . C . R . L , p o u r l e s t r o i s e x e r c i c e s s o c i a u x c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 à 2 0 1 3 .
E l l e p r e n d a c t e d e c e q u e , s u i t e à u n e r é o r g a n i s a t i o n d e s f o n c t i o n s a u s e i n d e P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s S . C . C . R . L . , c e t t e s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p a r M o n s i e u r P h i l i p M E R C K X , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r F i l i p L O Z I E .
T h . R A M B A U D
F o n d é d e p o u v o i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t $ : R u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .