03/10/2014
ÿþY
1 " t : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
.
~
R é s e r v é * 1 4 1 8 0 1 0 0 * T r i b u n a l d e C o m m e r c e
a u 1 1 1 1 1 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
2 4 S E P . 2 0 1 4
C H A F e g f e [
D é n o m i n a t i o n : R O Y A L N A M U R
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e F l e u r u s , 3 4 5 B à 6 0 6 0 G i l l y
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 1 3 1 5 9 3
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
D é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
i l e s t a c t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e 3 0 ) 3 à 6 0 4 1 G o s s e l l e s e t c e à p a r t i r d u t e r
o c t o b r e 2 0 1 4 .
O l i v i e r F A G N A N I
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/12/2014
ÿþM o e z o
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f r U i e
i t n e i d e e o l . t m e r u e r d e l : h a r i e r o i E N T R E L E
2 N O V , 2 0 1 4
L e G r e f f i e r G r e f f e
( e n e n t i e r ) : R O Y A L N A M U R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 0 4 1 C H A R L E R O I E X G O S S E L I E S - A V E N U E G E O R G E S L E M A I T R E , N U M E R O 3 0 / 3
O b l a t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 0 . 1 1 . 2 0 1 4
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t v a n D R O O G H E N B R O E C K , p r é d é c e s s e u r d u n o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u 2 9 m a r s 2 0 0 7 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 m a i 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 0 7 0 6 8 1 8 8 ,
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t , p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , s o u s s i g n é , e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 7 m a r s 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 1 2 0 5 1 2 8 6 .
S o c i é t é d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é e n s o n a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 4 , s o u s l e n u m é r o 1 4 1 8 0 1 0 0 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 . 1 3 1 . 5 9 3 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 8 9 . 1 3 1 . 5 9 3 .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , n o t a i r e a s s o c i é , à C h a r l e r o i , e n d a t e d u 2 0 n o v e m b r e
2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 . - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . - ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 . - ) à s i x c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( ¬ 6 1 2 . 0 0 0 , 0 0 , - ) , p a r l a c r é a t i o n d e 8 8 7 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n .
2 . - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s
a ) R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a , s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e i a r e n o n c i a t i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u ' , C o d e d e s s o c i é t é s .
E n s u i t e , M e s s i e u r s R o b e r t o D O N G I O V A N N I e t R o b e r t S A R T O R I , d é c l a r e n t r e n o n c e r t o t a l e m e n t , à t i t r e , i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e s p e r s o n n e s c i - a p r è s d é s i g n é e s .
b ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r M i c h e l e D O N G I O V A N N I , a c t i o n n a i r e p r é s e n t , e t d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e c i - d e s s u s , i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R O Y A L N A M U R » e t s o u s c r i r e l e s 8 8 7 a c t i o n s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e , e n e s p è c e s , s o i t u n e s o m m e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . - ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u i a é t é e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S S A , a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R O Y A L N A M U R » d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . - ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 1 3 1 . 5 9 3 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L E
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
r
a u
M o n i t e u r b e l g e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n s t a t e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 5 2 . 0 0 0 , 0 0 . - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 9 8 7 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t d o u z e m i l l e e u r o s .
« I l e s t d i v i s é e n 9 8 7 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 9 8 7 i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n d e r n i e r a l i n é a à l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l r é d i g é c o m m e s u i t :
« A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , d e r é s i d e n c e à C h a r l e r o i , e n d a t e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 , l e c a p i t a l e é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r à s i x c e n t d o u z e m i l l e e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 8 8 7 a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e n s o n a d r e s s e a c t u e l l e p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 4 , s o u s l e n u m é r o 1 4 1 8 0 1 0 0 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 4 1 C h a r l e r o i ( s e c t i o n d e G o s s e l i e s ) , a v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e , n u m é r o
3 0 / 3 . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E
4 } , - , \ Q J
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 31.07.2013 13391-0331-014
22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 17.08.2012 12418-0416-014
27/03/2012
ÿþ! 1 . - J "
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ` , i t ; e , . E
C H A R L E R O I G r e f f e
I I I I I I I R I I I I 9 1 I I I ~ I V I
" i a o s 3 a 9 a "
D é n o m i n a t i o n ; R O Y A L N A M U R
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e F l e u r u s , 3 4 5 B à 6 0 6 0 G i l l y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 1 3 1 5 9 3
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 m a r s 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I l e s t a c t é l a n o m i n a t i o n d e l a S A S O N I C , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r O l i v i e r
F A G N A N I , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . E t c e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 7 m a r s 2 0 1 2 . S o n m a n d a t e s t
g r a t u i t
O l i v i e r F A G N A N I
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/03/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 0 6 0 0 7 5 *
D é n o m i n a t i o n : R O Y A L N A M U R
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e F l e u r u s , 3 4 5 B à 6 0 6 0 G i l l y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 1 3 1 5 9 3
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 m a r s 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t a c t é l a d é m i s s i o n d e S P R L F U L L B U S I N E S S S E R V I C E S e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é
D é c h a r g e l u i r e s t d o n n é e d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
O l i v i e r F A G N A N I
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/03/2012
ÿþM M 2 . 0
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i z o s i a e s "
T R I B U N A L C O M M E R C E - L E
Z 3 - 0 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 1 3 1 . 5 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O Y A L N A M U R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E F L E U R U S , N U M E R O 3 4 5 B - 6 0 6 0 C H A R L E R O I E X G I L L Y
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e " r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t v a n D R O O G H E N B R O E C K , n o t a i r e a s s o c i é d u n o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , d e C h a r l e r o i , e n d a t e d u v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l s e p t , p u b l i é e à ' l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 6 8 1 8 8 .
S o c i é t é d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é e n s o n a d r e s s e a c t u e l l e a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l t e v i n g t - q u a t r e m a i d e u x m i l s e p t , p u b l i é e à l ' A n n e x e : a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t e t u n j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 8 7 9 8 1 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 . 1 3 1 . 5 9 3 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 8 9 . 1 3 1 . 5 9 3 .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , N o t a i r e a s s o c i é , d e C h a r l e r o i , l e 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 , l e 0 4 . 0 1 . 2 0 1 2 , v o l u m e 2 5 3 , f o l i o 3 8 , c a s e 0 7 , r ô l e s 3 , r e n v o i 0 , p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l V . L I O N q u i a p e r ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s « n o m i n a t i v e s e t d ' i n s é r e r l a p o s s i b i l i t é p o u r l e s a c t i o n n a i r e s d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s s i x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
« L e s a c t i o n s l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
« T o u t a c t i o n n a i r e a , à t o u t m o m e n t , l a f a c u l t é d e d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à s e s f r a i s , d e s e s t i t r e s ' e n t i è r e m e n t l i b é r é s d ' u n e f o r m e e n u n e a u t r e d e s f o r m e s p r é v u e s a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e .
« I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e ' ' c o n n a i s s a n c e .
« L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n '
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n . t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é .
« L e t i t r e i n s c r i t e n c o m p t e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e .
« L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é ; l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a c t i o n n a i r e s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a q u e t i t r e . S i l e t i t r e f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o p r o p r i é t é , ; d ' u s u f r u i t o u d ' u n g a g e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e ' s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
« E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r :
l ' u s u f r u i t i e r . »
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s e c o n d a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l ' i d e n t i t é e t d u n o m b r e
d ' a c t i o n s d o n t c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s e s t p r o p r i é t a i r e à c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U X N O U V E L L E S D I S P O S I T I O N S L E G A L E S
E N V I G U E U R E T N O T A M M E N T C E L L E S C O N T E N U E S D A N S L E C O D E D E S S O C I E T E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x n o u v e l l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r e t n o t a m m e n t c e l l e s '
c o n t e n u e s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n d e r n i e r a l i n é a à l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s r é d i g é c o m m e s u i t
« L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r '
n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r a v a n t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
« A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s , d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e _ s i è g e _ d e _ l a s o c i é t é . _ > _ > _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ t ~
R é s e r v é
M o n i t e u r * b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R T I M B R E A U X F I N S D E P U B L I C A T I O N A L ' A N N E X E A U M O N I T E U R B E L G E
V i n c e n t M I C H I E L S E N
N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n
* t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e $ l ' é g a r d F e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e L ` ' s " r E
, ,
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.06.2011, DPT 30.08.2011 11472-0540-015
13/05/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
3 M A I 2 0 1 1
C H A R -
D é n o m i n a t i o n : R O Y A L N A M U R
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e F l e u r u s , 3 4 5 B à 6 0 6 0 G i l l y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 1 3 1 5 9 3
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
D é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 m a i 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o b e r t o D O N G I O V A N N I e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r '
" d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
I l e s t a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o b e r t S A R T O R I e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é
D é c h a r g e l e u r e s t d o n n é e d e l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s .
I l e s t a c t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r F A G N A N I , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g é e t
p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
I l e s t a c t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L u d o v i c L E F E V R E , d o m i c i l i é r u e l l e L a l i e u , 8 à 6 0 6 0 G i l l y , a n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L e u r s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s
R o b e r t o D O N G I O V A N N I
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
. . . . . . . . . . .
A u r e c t o : N o m e t q u a i i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t É g a r c i d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l e o e r w e i e p a n e d u V o l e t 1 3 :
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 27.08.2010 10483-0203-015
17/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 12.08.2009 09568-0294-015
04/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 26.08.2008 08676-0308-017
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 16.07.2015 15311-0351-015