07/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.01.2013, DPT 04.03.2013 13055-0297-014
29/01/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 1 9 7 . 8 9 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S - 1 N V E S T E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R o u t e d e W a l l o n i e , 4 / b t e 1 à 7 0 1 1 G h l i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s i d e P a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l , d e r é s i d e n c e à M o n s , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « S - I N V E S T E D » , ' a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 1 1 G h l i n , R o u t e d e W a l l o n i e , 4 , b t e 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e M o n s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 1 9 7 . 8 9 3 , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t q u a t r e v i n g t n e u f m i l l e q u a r a n t e h u i t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 4 8 9 . 0 4 8 , 6 0 ¬ ) à u n m i l l i o n c e n t q u a t o r z e m i l l e q u a r a n t e h u i t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 . 1 1 4 . 0 4 8 , 6 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s e p t ( 3 0 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x t i t r e s e x i s t a n t s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e d e u x m i l l e t r e n t e c i n q e u r o s q u a t r e v i n g t t r o i s c e n t s ( 2 . 0 3 5 , 8 3 ¬ ) c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 ¬ ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L a s o c i é t é a n o n y m e G R O U P E A L P H A , a s s o c i é a c t u e l , a d é c i d é d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t t o t a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e M a d e m o i s e l l e N a n c y S E U T I N , l a q u e l l e a s o u s c r i t s e u l e e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s n o u v e l l e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n
M a d e m o i s e l l e N a n c y S E U T I N , d o m i c i l i é e à 7 0 6 1 C a s t e a u , r u e d e s O n z e V i l l e s , 4 6 , a d é c l a r é s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e , l e s t r o i s c e n t s e p t ( 3 0 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x d e d e u x m i l l e t r e n t e c i n q e u r o s q u a t r e v i n g t t r o i s c e n t s ( 2 . 0 3 5 , 8 3 ¬ ) c h a c u n e , e t l e s a v o i r l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 ¬ ) , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 4 0 6 8 9 0 0 4 8 6 4 9 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B E L F I U S .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
u
I I
M o d p a r 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 J A N . 2 0 1 5
G r e f f e
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 9 / 0 1 / 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n c e n t q u a t o r z e m i l l e q u a r a n t e h u i t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 . 1 1 4 . 0 4 8 , 6 0 e ) ;
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
C e t a r t i c l e s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t : .
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c e n t q u a t o r z e m i l l e q u a r a n t e h u i t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 . 1 1 4 . 0 4 8 , 6 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n c i n q c e n t q u a r a n t e s e p t ( 5 4 7 ) p a r t s s o c i a l e s . I l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 4 9 3 . 6 0 0 ¬ .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 d e v a n t l e N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l , à M o n s , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 2 3 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n a t u r e .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 5 j u i n 2 0 1 2 d e v a n t l e n o t a i r e D e m e u r e d e L e s p a u l , p r é n o m m é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e h u i t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 2 4 0 . 4 4 8 , 6 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s ; é m i s s i o n d e 1 1 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 2 0 . 0 0 0 ¬ .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 d e v a n t l e N o t a i r e D e m e u r e d e L e s p a u l , p r é n o m m é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 6 2 5 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s ; é m i s s i o n d e 3 0 7 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 2 5 . 0 0 0 E . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
- P O U R E X T R A I T C O N F O R M E -
( s . ) N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : k l o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
"
R é s e r v é
r o M
A u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2012
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
V o l e t B ? . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
l l I l L U I I 1 l l l l I l L l L l l I l l
* i x i s s a o e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 1 1 S , 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 1 9 7 . 8 9 3
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : S - l n v e s t e d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e B r u n e h a u t 2 1 a à 7 0 2 2 M e s v i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
A u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , i l e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t r u e B r u n e h a u t 2 1 A à 7 0 2 2 M e s v i n , p o u r l ' i n s t a l l e r r o u t e d e W a l l o n i e 4 b t e 1 à 7 0 1 1 M o n s ( G h l i n ) , à c o m p t e r d e c e l u n d i 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
N a n c y S e u t i n
G é r a n t e
06/09/2012
ÿþM O D W O R o t t . t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e
a u
M o n i t e t .
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " r e f f e
" - O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 7 A O U T 2 0 1 2
* 1 3 1 5 1 4 0 1 1 6 *
1 1 1
1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 0 . 1 9 7 . 8 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S - I N V E S T E D
G r e f f e
( e n a b r é g e r
F o r m e j u r i d i q u e ' s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S t e g e : r u e B r u n e h a u l t , 2 1 A à 7 0 2 2 M e s v i n
( a d r e s s e c o r n p l e t e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l , à M o n s , e n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S - I N V E S T E D " a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e h u i t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 2 4 0 . 4 4 8 , 6 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u a r a n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 4 8 . 6 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t q u a t r e v i n g t n e u f m i l l e q u a r a n t e h u i t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 4 8 9 . 0 4 8 , 6 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t d i x h u i t ( 1 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x t i t r e s e x i s t a n t s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e d e u x m i l l e t r e n t e s e p t e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( 2 . 0 3 7 , 7 0 ¬ ) c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 ¬ ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L a s o c i é t é a n o n y m e Q - 1 N V E S T A F V R , a s s o c i é a c t u e l , a d é c i d é d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t t o t a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e M a d e m o i s e l l e N a n c y S E U T I N , l a q u e l l e a s o u s c r i t s e u l e e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s n o u v e l l e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
M a d e m o i s e l l e N a n c y S E U T I N , d o m i c i l i é e à 7 0 2 2 M e s v i n , r u e B r u r t e h a u l t , 2 1 A , a d é c l a r é s o u s c r i r e e n
n u m é r a i r e , l e s c e n t d i x h u i t ( 1 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x d e d e u x m i l l e t r e n t e s e p t e u r o s s e p t a n t e c e n t s
( 2 . 0 3 7 , 7 0 ¬ ) c h a c u n e , e t l e s a v o i r l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r d é p ô t
p r é a l a b l e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B E L F I U S .
P a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é :
q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à q u a t r e c e n t q u a t r e v i n g t n e u f m i l l e q u a r a n t e h u i t
e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 4 8 9 . 0 4 8 , 6 0 ¬ ) ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
C e t a r t i c l e s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t q u a t r e v i n g t n e u f m i l l e q u a r a n t e h u i t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 4 8 9 . 0 4 8 , 6 0 ¬ ) . 1 1 e s t d i v i s é e n d e u x c e n t q u a r a n t e ( 2 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s . 1 1 e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 3 6 8 . 6 0 0 E .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 d e v a n t l e N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l , à M o n s , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 2 3 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n a t u r e .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 6 j u i n 2 0 1 2 d e v a n t l e n o t a i r e D e m e u r e d e L e s p a u l , p r é n o m m é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e
1 v 3 V - ' u r o n n e r s u r l a d a r m e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o S s o r n e t d u a l i t é d u n o t a u e , n s t r u r n e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n l e r i a p e r s o n n e m o r a l e a I e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
7
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
h u i t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 2 4 0 . 4 4 8 , 6 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s ; é m i s s i o n d e 1 1 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 2 0 . 0 0 0 ¬ . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
- P O U R E X T R A I T C O N F O R M E -
( s . ) N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l
~ J R é s e r v é . ' a u M o n i t e u r b e i g e
. ^ t o n n e r s u r l a d e r n + e i e p a g e d t . V o l e r 3 A u r e c t o N o m e t g r i a h t e d u n o t a i r e " r s t r . , r n e n t a n t o u d e + a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e * e p i e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a I e g a r d d e s t i e r s
A l u v e r s o N o m e t s i g n a t a i e
09/05/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R É
M c
k " i z o a s s a a *
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 8 0 . 1 9 7 . 8 9 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S - I N V E S T E D
T R I B U N A L D E C O M M t i } t C E - M O N ' R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
N
o
2 6 A V R . 2 0 1 2
G r e f f e
t e n a b r e g e )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e , r u e B r u n e h a u l t , 2 1 A à 7 0 2 2 M e s v i n
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l c l o s p a r l e N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l , à M o n s , e n d a t e d u 3 0 m a r s 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à M o n s , l e 0 5 a v r i l 2 0 1 2 , v o l u m e 1 1 0 7 , F o l i o 5 4 , C a s e 2 0 , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S - I N V E S T E D a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 ° R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s s u i v a n t s :
l e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n N E V E U X , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
l e r a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
2 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à d e u x c e n t q u a r a n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 4 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é a n o n y m e Q - 1 N V E S T A F V R , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 1 1 M o n s ( G h l i n ) , R o u t e d e W a l l o n i e + 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à M o n s s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 4 4 0 . 1 4 0 . 4 6 8 , d e l ' i m m e u b l e s u i v a n t :
V I L L E D E M O N S , s e p t i è m e d i v i s i o n , G H L I N
D a n s u n e n s e m b l e c o m p o s é d ' u n b â t i m e n t a d m i n i s t r a t i f a v e c t e r r a i n e t p a r k i n g , s i t u é R o u t e d e W a l l o n i e , + 4 , c a d a s t r é s u i v a n t e x t r a i t d e m a t r i c e c a d a s t r a l e r é c e n t s e c t i o n D , p a r t i e d u n u m é r o 1 6 0 R 2 , d ' u n e s u p e r f i c i e t o t a l e d ' a p r è s m e s u r a g e d e t r e n t e a r e s n e u f c e n t i a r e s ( 3 0 a 0 9 c a ) , t e l q u e c e b i e n e s t d é n o m m é L O T 4 B a u p l a n d e d i v i s i o n d r e s s é p a r M o n s i e u r G u y M E U N I E R , g é o m è t r e à J u r b i s e , e n d a t e d u 2 2 o c t o b r e 2 0 0 8 , r e s t é a n n e x é à l ' a c t e d e d i v i s i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l , à M o n s , e n d a t e d u d i x f é v r i e r d e u x m i l l e n e u f :
L e L O T A , é t a n t l e s o u s - s o l d u b â t i m e n t a i n s i q u e l e p l a t e a u d e b u r e a u s i t u é a u r e z - d e - c h a u s s é e à d r o i t e , d ' u n e s u p e r f i c i e d e 3 4 3 , 8 9 m è t r e s c a r r é s ;
C e l o t p o s s è d e 1 1 / 1 0 0 0 è m e s d a n s l e s p a r t i e s c o m m u n e s g é n é r a l e s , é t a n t l a v o i r i e d ' a c c è s à l a r o u t e d e W a l l o n i e , c a d a s t r é e s e c t i o n D n u m é r o 1 6 0 Z d ' u n e c o n t e n a n c e d e c i n q u a n t e c i n q a r e s s o i x a n t e t r o i s c e n t i a r e s ( 5 5 a 6 3 c a ) .
T e l q u e c e b i e n e s t r e p r i s s o u s l i s e r é b l e u a u p l a n d r e s s é p a r i e G é o m è t r e G u y M A U N I E R , e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 2 .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e v i n g t d e u x ( 2 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s a t t r i b u é s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
N i e n t r o n n e r s u r i e d e r n i è r e p a g e a u V o l e t B A u r e c t o - N o m e t T ' a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p c u v o i r d : , r o p r e s e n l e r t a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t r e r s
A u v e r s o N o m e t s j n , i u r c
V o * e t t 3 - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a r a n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t d e u x ( 1 2 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a r a n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 4 8 . 6 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t v i n g t d e u x ( 1 2 2 ) p a r t s s o c i a l e s . I l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 d e v a n t l e N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l , à M o n s , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 2 3 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n a t u r e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u g é r a n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
- P O U R E X T R A I T C O N F O R M E -
( s . ) N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - r a p p o r t s d u r é v i s e u r - r a p p o r t d u g é r a n t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
í ;
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n r i t ) ' U l e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i l e i i u n o t a n e i n s t r u m e n t a n t o u r d N l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t o o u v o i r ' l e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' e g a r d d e s t i e r s
A i l v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
30/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.03.2012, DPT 27.03.2012 12071-0009-012
03/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.03.2011, DPT 27.05.2011 11126-0189-012
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.04.2010, DPT 23.07.2010 10341-0147-010
20/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.01.2009, DPT 17.08.2009 09584-0372-010
11/05/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I U U N A L D E C O M M E R C E
2 8 A V R , 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
L ~ K
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 1 9 7 . 8 9 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S - I N V E S T E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e W a l l o n i e , 4 , b t e 1 à 7 0 1 1 M o n s ( G h l i n )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l , d e r é s i d e n c e à M o n s , l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 5 , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « S - I N V E S T E D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 1 1 G h l i n , R o u t e d e W a l l o n i e , 4 , b t e 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e M o n s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 1 9 7 . 8 9 3 a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 2 8 7 a u q u e l e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
" - l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e b u r e a u x é q u i p é s e t m e u b l é s , e t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e : l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e m o b i l i e r d e b u r e a u , d e l i g n e s t é l é p h o n i q u e s , d e l i g n e s f a x , d e c o n n e x i o n s i n t e r n e t ; s e r v i c e p h o t o c o p i e s e t e n v o i d e f a x ; l a g e s i o n d e d o c u m e n t s , m a i l i n g s , r e n d e z - v o u s , a p p e l s t é l é p h o n i q u e s , c o u r r i e r , '
- l a l o c a t i o n e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e b u r e a u x , l o c a u x , s a l l e s d e r é u n i o n s , s a l l e s d e s é m i n a i r e s , d ' e s p a c e s d e c o n v i v i a l i t é ( s a l l e d e p a u s e ) , E s p a c e a c c u e i l ;
- l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' u n e i n f r a s t r u c t u r e d e b u r e a u x e t p a r k i n g a v e c p r e s t a t i o n s d e d i v e r s s e r v i c e s a u x p r e n e u r s d ' e s p a c e s ;
- l a d o m i c i l i a t i o n d ' e n t r e p r i s e s ;
- l a d o m i c i l i a t i o n d e s i è g e s s o c i a u x o u a d r e s s e s c o m m e r c i a l e s e n B e l g i q u e ;
- l a r é c e p t i o n e t m i s e à d i s p o s i t i o n d u c o u r r i e r ; l a r é e x p é d i t i o n d e c o u r r i e r , d e f a x , d e m a i l s ,
- l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' u n n u m é r o d e t é l é p h o n e p e r s o n n a l i s é ;
- l ' a c c u e i l t é l é p h o n i q u e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e s e c r é t a r i a t e n g é n é r a l ;
- l e g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n b u s i n e s s c e n t e r "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s q u i s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e l e a s i n g , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a d é c o r a t i o n , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' é c h a n g e , l a p r o m o t i o n , l ' a s s i s t a n c e , l a g e s t i o n e t , e n g é n é r a l , t o u t c e q u i s e r a t t a c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a m i s e e n v a l e u r d e p r o p r i é t é s i m m o b i l i è r e s , b â t i e s o u n o n b â t i e s ;
- l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s u r b a n i s t i q u e s t e l l e s q u e p r o j e t d e l o t i s s e m e n t , p r o j e t d ' é q u i p e m e n t , v o i r i e , e a u , é l e c t r i c i t é ;
- l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e b u r e a u x é q u i p é s e t m e u b l é s , e t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e ; l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e m o b i l i e r d e b u r e a u , d e I n e s t é l é p h o n i q u e s , d e l i g n e s f a x , d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.06.2008, DPT 12.06.2008 08221-0374-008
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.06.2008, DPT 12.06.2008 08221-0376-008
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.09.2015, DPT 30.09.2015 15625-0244-014