05/08/2014
ÿþM O D W O R D t 7 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 3 7 . 1 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o l u t i o n s f o r P a c k a g i n g a n d S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) : S . P . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d J o s e p h T i r o u , 1 4 9 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
( S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 )
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e l a S C R L " R S M - I N T E R A U D I T ' - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " d o n t u n d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n e s t é t a b l i r u e A n t o i n e d e S a i n t - E x u p é r y , 1 4 à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y L E J U S T E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e d e r n i e r , p a r t o u t a u t r e a s s o c i é d u c o m m i s s a i r e a g r é é p a r l a s o c i é t é , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s q u i e x p i e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a i n v i t é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 6 .
G E N I N O l i v i e r ,
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I u I I I L l l l l i l I V I
R é s ( u i
a i
M o n i
b e l
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 5 J U I L 2 0 1 4
b e e e E e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/09/2013
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~
V I I I I I I I U I U U I I U i
* 1 3 1 3 9 2 5 2 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 0 O I T 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 , 0 3 7 , 1 3 3
D é n o m i n a t i o n s . P . s - -
( e n e n t i e r ) : e ' S o l u t i o n s f o r P a c k a g i n g a n d S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e J u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u F o n d C a t t e l a i n , 2 / 1 . 2 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ( S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 a o u t 2 0 1 3 )
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' O l i v i e r G e n i n p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a i n v i t é à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 8 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e J . O . G e n i n P a r t n e r s , r e p r é s e n t é p a r O l i v i e r G e n i n p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a i n v i t é à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 8 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e B o u l e v a r d J o s e p h T i r o u , 1 4 9 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , e t c e à d a t e r d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 3
G E N I N O l i v i e r ,
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 12.06.2013 13181-0587-030
19/04/2013
ÿþR i e - ~ ~ = . .
;
» a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I E U t l , A # - D E C t J T L 1 E R C } r
1 J 9 O R . ' a i 3
N I V E L L E S
T v
D I
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 2 . 0 3 7 . 1 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . P . S . - S o l u t i o n s f o r P a c k a g i n g a n d S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u F o n d C a t t e l a i n , 2 / 1 . 2 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
O b j e t d e l ' a c t e ; A c t i o n n a r i a t
( S u i v a n t p r o c b s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 3 ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 , L e s e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p u b l i e r l a l i s t e d e l ' a c t i o n n a r i a t , à s a v o i r
J . O . G E N I N P a r t n e r s S A R L ; 6 1 9 a c t i o n s
O l i v i e r G E N I N ; 1 a c t i o n
P o u r u n t o t a l d e 6 2 0 a c t i o n s
G E N I N O l i v i e r ,
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 30.08.2012 12537-0164-029
28/02/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 2 . 0 3 7 , 1 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . P . S . - S o l u t i o n s f o r P a c k a g i n g a n d S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A n d r é D u m o n t , 5 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
( S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 )
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : B u s i n e s s C e n t e r , R u e d u F o n d C a t t e l a i n , 2 1 1 . 2 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , e t c e à d a t e r d u 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 .
G E W I N O l i v i e r ,
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
1 1 1 1 1
* i a a a s s a a =
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 02.08.2011 11379-0007-025
14/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 07.06.2010 10161-0280-025
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 26.06.2009 09314-0212-024
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 01.06.2008, DPT 10.07.2008 08402-0399-014