ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i I I
* 1 9 2 1 9 8
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 $ N O V . 2 0 1 4
C H A R L E R O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 4 4 6 9 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A F E T Y 1 N F O R
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é p r i v é e
S i è g e : P l a c e d e l a S t a t i o n 5 B 6 0 4 1 G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) " e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' A d r e s s e d u S i è g e S o c i a l e t N o m i n a t i o n s
T e x t e P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 l e s p r o p o s i t i o n s s u i v a n t e s s o n t a p p r o u v é e s
1 ) C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u S i è g e S o c i a l
2 r u e d e l a T r a p p e
B 6 0 4 3 R A N S A R T
2 ) N o m i n a t i o n s d e G é r a n t s n o n r é m u n é r é s p o u r u n e d u r é e d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 : R G G E M A N D e n i s N ° N a t i o n a l 3 4 1 0 1 2 - 1 2 5 - 0 8 d o m i c i l i é A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 2 8 8 1 1 3 B 1 2 0 0 B r u x e l l e s D E N S J e a n N ° N a t i o n a l 3 4 0 8 2 5 - 1 5 3 - 6 1 d o m i c i l i é 1 1 r u e d e l a B r i s e B 1 4 0 0 N i v e l l e s
s i g n é D E N S J e a n G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 7
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R É L E
/ 5 - 0 9 - 2 0 1 2
G r e f f e
* 1 2 1 5 4 6 8 1 1 5 *
1
R é e
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 4 4 6 9 7 3
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : S A F E T Y 1 N F O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e d e l a S t a t i o n n ° 5 à 6 0 4 1 G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l
Q u a r a n t e n e u f p o u r c e n t d e s t i t r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e v a l i d e r l a p r o c é d u r e d e c o n v o c a t i o n e t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 1
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r D e n i s R O G G E M A N , c h a r g é d e l a t e n u e d e s c o m p t e s , i l e x p o s e q u e l ' a n n é e 2 0 1 1 s ' e s t t e r m i n é e e n p e r t e s d e 1 5 . 7 0 6 , 4 5 e u r o , q u ' i l p r o p o s e d e r e p o r t e r . L e m o n t a n t d e l a p e r t e t o t a l e s ' é l è v e à 2 5 . 8 2 3 , 7 6 e u r o , m o n t a n t q u i e x c è d e l e c a p i t a l . I l r é s u l t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t s e p r o n o n c e r p o u r l a c o n t i n u i t é d e s o p é r a t i o n s a u r e g a r d d e l a v i a b i l i t é d e s a c t i v i t é s d e l ' e n t r e p r i s e e t d e s a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e . A p r è s d i s c u s s i o n l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n t i n u e r l e s o p é r a t i o n s a u r e g a r d d e l ' a b s e n c e d e d e t t e s e x t e r n e s . L e s c o m p t e s s o n t e n s u i t e a p p r o u v é s e t i n s t r u c t i o n e s t d o n n é e à D e n i s R O G G E M A N p o u r a s s u m e r l a p u b l i c a t i o n v i a l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e e t l a p r é p a r a t i o n d e l a d é c l a r a t i o n f i s c a l e .
2 1
D é c h a r g e e s t d o n n é e a u g é r a n t p o u r s a g e s t i o n e n 2 0 1 1
3 1
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s é t e n d u s à l a g e s t i o n d e s c o m p t e s e t a u x p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e t o u t e d é c i s i o n i m p l i q u a n t u n e r e s p o n s a b i l i t é j u r i d i q u e e t d ' a c t e s c o n f o r m e s à l a l o i e s t d o n n é e à D e n i s R O G G E M A N e t l a c a s é c h é a n t à d e u x g é r a n t s a g i s s a n t d e c o n c e r t e n v u e d e p r o t é g e r l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é .
4 1
L e s d e u x n o u v e a u x g é r a n t s n o m m é s p o u r u n m a n d a t n o n r é m u n é r é d e u n a n , à p r e n d r e e f f e t à l a f i n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t :
R O G G E M A N D e n i s , d e m e u r a n t 1 r u e d e l a R é p u b l i q u e à F 0 6 5 0 0 M E N T O N F r a n c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D E N S J e a n E u g è n e , d e m e u r a n t 1 1 r u e d e l a B r i s e à B 1 4 0 0 N i v e l l e s n ° N a t 3 4 0 8 2 4 - 1 5 3 . 6 1
L ' a s s e m b l é e f i x e l ' h e u r e e t l a d a t e d ' a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l à V e n d r e d i 2 9 j u i n 2 0 1 2 à 1 1 h e u r e s e t l e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l e s t s i g n é p a r t o u s l e s p a r t i c i p a n t s à l ' A s s e m b l é e .
f i é s e r e é .
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e x t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s