03/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 23.08.2013 13477-0075-011
30/01/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f
1 1 1 t 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : S A S I I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 1 - 7 3 r u e G r a n d e à 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 3 0 7 6 8 3
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r S e r g e F o r t e z , N o t a i r e G é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S e r g e F o r t e z , N o t a i r e » à Q u i é v r a i n , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t l a r e l a t i o n s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é à D o u r , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 1 1 0 , f o l i o 2 7 , c a s e 1 2 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i ( s i g n é ) B . J a n s s e n , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e « S A S I I M M O » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n , r u e G r a n d e , 7 1 - 7 3 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s 1 / L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e s u i t e à l ' e n t r é e e n v i g u e u r d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , t o u s t e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s .
2 1 M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 e n c o n s é q u e n c e d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s .
« I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
« I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e s t i t r e s « n o m i n a t i f s .
« T o u t t i t u l a i r e d e s t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à c e s « t i t r e s . »
3 1 P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e t t o u s p o u v o i r s p o u r a n n u l e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d o n t l e s a c t i o n n a i r e s o n t e f f e c t u é l a r e m i s e , o u v r i r l e r e g i s t r e d e s p a r t s e t y i n s c r i r e l e s d r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s e n n o m e t d é l i v r e r à c e u x - c i s ' i l s l e s o u h a i t e n t u n c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n d e l e u r s d r o i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l a c o o r d i n a t i o n d e s t a t u t s .
S e r g e P o r t e z , N o t a i r e g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S e r g e F o r t e z , N o t a i r e " à Q u i é v r a i n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M u d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L L . , : . . x \ _ , ' , . , L s w a . D E i t 1 , 3 . ; ,
1 i J U I L . 2 0 1 2
f . : r a í { xa
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 3 0 7 . 5 8 3
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : S A S I I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G r a n d e 7 1 - 7 3 , 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
l i e s t c o n s t a t é q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t v e n u à t e r m e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e à l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r C U T A I A S a l v a t o r e , d o m i c i l i é r u e L o u i s C a t y 5 4 à 7 3 0 1 H o r n u , e t d e M a d a m e C U T A I A S y l v i a d o m i c i l i é e C h a s s e d e S a i n t - G h i s l a i n 1 4 5 à 7 3 0 0 B o u s s u a v e c e f f e t à l a d a t e d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 1 .
E n o u t r e e l l e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s q u i o n t é t é p o s é s d e p u i s 2 0 1 1 à c e j o u r p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
M o n s i e u r C u t a i a S a l v a t o r e e s t é g a l e m e n t c o n f i r m é d a n s s a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
F a i t à S a i n t - G h i s l a i n , l e 2 8 m a i 2 0 1 2
( S ) C U T A I A S a l v a t o r e , A d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I J 1 8 1 C 0 1 1 J 1 J Y
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n s a r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.05.2012, DPT 20.06.2012 12192-0254-011
16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.05.2011, DPT 09.06.2011 11157-0465-010
11/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 08.06.2009 09198-0141-010
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 22.08.2008 08596-0057-011
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 20.07.2007 07434-0099-010