08/04/2013
ÿþ4
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
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d é t o s é a u g r e f f \ l e L . f ' ' " " ` ~ ~
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G r e f f é , t ? O t '
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U l t i 1 1 . 1 1 1 1 1
1
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D é n o m i n a t i o n : O L I B E R I C A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n , A v e n u e d e s C h â t e a u x , 1 0 9 A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 6 6 1 6 6 8 4
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l - D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e - M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 1 , 1 7 e t 1 9
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e O L I B E R I C A d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e D U M O N , N o t a i r e r é s i d a n t à M o u s c r o n , l e v i n g t - e t - u n m a r s d e u x m i l t r e i z e ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v o t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 1 c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « S A V E U R S & D E C O U V E R T E S » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r R E M E T S P i e r r e à d a t e r d e c e j o u r s o i t l e 2 1 m a r s 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e n o u v e a u g é r a n t s t a t u t a i r e . M o n s i e u r V A N H O V E B r u n o s e r a d o n c l e g é r a n t u n i q u e a y a n t , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s , a g i s s a n t s e u l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
A r t i c l e 1 1 - G é r a n c e :
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e r a l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r s p o u v o i r s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a c u n d e s g é r a n t s a u r a , s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e , t o u s l e s p o u v o i r s p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a i n s i q u e p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ,
L e s g é r a n t s p o u r r o n t d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n i r p o u r d e s o p é r a t i o n s d é t e r m i n é e s o u c e r t a i n s d e l e u r s p o u v o i r s p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e .
E n c a s d e v a c a n c e d e l a f o n c t i o n d ' u n g é r a n t , i l s e r a p o u r v u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à s o n r e m p l a c e m e n t e t c e t t e m ê m e d é l i b é r a t i o n d é c i d e r a s ' i l s e r a p o u r v u à l a n o m i n a t i o n d ' u n p l u s g r a n d n o m b r e d e g é r a n t s o u d ' u n g é r a n t u n i q u e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a a l l o u e r a u x g é r a n t s , d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s à i m p u t e r e n f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 7 - V o t e s :
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' i m p o s e r o n t à t o u s l e s a s s o c i é s e t à t o u s c e u x q u i p r é t e n d r o n t à d e s d r o i t s s u r d e s p a r t s s o c i a l e s q u e l q u e s o i t l e q u o r u m d e s p a r t s s o c i a l e s a y a n t p a r t i c i p é a u v o t e .
_ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
A l ' e x c e p t i o n d e c e q u i e s t d i t c i - d e s s u s , l e s a c t e s , a u t r e s q u e l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n j o u r n a l i è r e , r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s o u s - j a c e n t d e d é p a r t d e p l u s d e c i n q u a n t e m i l l e s e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n e p o u r r o n t ê t r e v a l a b l e m e n t d é l i b é r é s e t v o t é s q u e s i s o n t p r é s e n t s l o r s d e l ' a s s e m b l é e u n n o m b r e d ' a s s o c i é r e p r é s e n t a t i f l u i - m ê m e d ' a u m o i n s 8 0 % d u c a p i t a l t o t a l l i b é r é ( e t n o n p a s d u c a p i t a l r e p r é s e n t é â l a d é c i s i o n ) e t q u e s i l a d é c i s i o n r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x ( o u l a m o i t i é s i l e n o m b r e d ' a s s o c i é e s t p a i r ) .
P o u r l a p r i s e d e t e l l e s d é c i s i o n s , l e q u o r u m s e r a a t t e i n t l o r s q u e 9 0 % d u c a p i t a l l i b é r é s e r a r e p r é s e n t é , c e q u i n ' e n l è v e d o n e n r i e n d ' a t t e i n d r e l ' a c c o r d d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s 8 0 % d u c a p i t a l t o t a l l i b é r é p o u r v a l i d e r l a d é c i s i o n .
A r t i c l e 1 9 - R é s u l t a t s :
L e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t e f f e c t u é u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e é g a l . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l m a i s i l d e v r a ê t r e r e p r i s j u s q u ' à e n t i è r e r e c o n s t i t u t i o n s i p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v e n a i t à ê t r e i n f é r i e u r à d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l .
L e s o l d e d u b é n é f i c e s e r a l a i s s é à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p o u r r a d é c i d e r , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d e l ' a f f e c t e r à l a c o n s t i t u t i o n d e f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e , d e p r é v i s i o n , à l a c o n s t i t u t i o n d u r e p o r t à n o u v e a u o u à l a r é m u n é r a t i o n d u c a p i t a l .
U n e p a r t m i n i m a l e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) d u b é n é f i c e n e t d e v r a t o u t e f o i s o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e a f f e c t é e à l a o o n s t i t u t i o n d e r é s e r v e s o u d e r e p o r t à n o u v e a u . C e p e n d a n t , e n c a s d e b é n é f i c e n e t i n f é r i e u r o u é g a l à d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , c ' e s t l ' i n t é g r a l i t é d e c e b é n é f i c e q u i f e r a l ' o b j e t d e c e t t e o b l i g a t i o n : e t e n c a s d e b é n é f i c e n e t s s u p é r i e u r à d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n p l u s d ' u n m o n t a n t d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) d e c e q u i d é p a s s e c e s d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) f e r o n t l ' o b j e t d e c e t t e m ê m e o b l i g a t i o n d ' a f f e c t a t i o n a u x r é s e r v e s o u r e p o r t à n o u v e a u .
Q U A T R I E M E e t D E R N I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D E L I V R E P O U R I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
31/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é
2 7 - 0 5 - 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 3 5 3 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e c o m m e r c e , e n g r o s e t a u d é t a i l , d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s é m a n a n t d e s C o m m u n a u t é s e u r o p é e n n e s , e t n o n s o u m i s a u x d r o i t s d ' a c c i s e s .
D e p l u s , l a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a é v e n t u e l l e m e n t s ' i n t é r e s s e r à t o u t e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s p o u r s u i v a n t l e m ê m e o b j e t s o c i a l o u d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e a u t r e s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é , p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O L I B E R I C A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n , A v e n u e d e s C h â t e a u x ( C O M ) 1 0 9 a
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r Y v e s G R I B O M O N T , N o t a i r e à S e n e f f e , l e v i n g t - c i n q m a i d e u x m i l l e o n z e I l r é s u l t e q u e :
E n t r e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
1 . - M o n s i e u r V A N H O V E C é d r i c , n é à C o u r t r a i l e h u i t s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n ( N N 8 1 0 9 0 8 - 2 5 5 - 0 8 ) , é p o u x d e M a d a m e A U D I N J u l i e , d o m i c i l i é à 7 5 3 1 T o u r n a i ( H a v i n n e s ) , R é s i d e n c e d u B o u r g e o n ( H A V ) , 2 .
2 . - M o n s i e u r D E M E T S P i e r r e , n é à T o u r n a i l e h u i t j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f ( N N 6 9 0 1 0 8 - 1 4 5 - 0 4 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à F - 5 9 1 5 8 F l i n e s - l e s - M o r t a g n e ( F r a n c e ) , r u e M a r c e a u T i s o n , 2 2 .
3 . - M a d a m e Z A M M U T O C a t h e r i n e , n é e à L a H e s t r e l e v i n g t - s i x n o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x ( N N 6 6 1 1 2 6 - 0 9 0 - 1 1 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r V A N H O V E B r u n o , d o m i c i l i é e à 7 0 5 0 J u r b i s e ( M a s n u y - S a i n t - P i e r r e ) , R u e d e s M a s n u y ( M P ) , 3 6 1 .
A é t é c o n s t i t u é e u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e O L I B E R I C A .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s ) , A v e n u e d e s C h â t e a u x ( C O M ) , 1 0 9 a .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s e t a u t r e s s i è g e s q u e l c o n q u e s d ' o p é r a t i o n e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
0 8 3 6 6 1 6 6 8 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s a u p a i r d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r p a r t s o c i a l e , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e t o t a l e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) a u m o y e n d ' a p p o r t s e n n u m é r a i r e , l e s o l d e r e s t a n t à l i b é r e r p a r l e s f o n d a t e u r s c o m m e s u i t :
% M o n s i e u r V A N H O V E C é d r i c , à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t s e u r o s ( 8 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
% M o n s i e u r D E M E T S P i e r r e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
% M a d a m e Z A M M U T O C a t h e r i n e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e r a l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r s p o u v o i r s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a c u n d e s g é r a n t s a u r a , s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e , t o u s l e s p o u v o i r s p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a i n s i q u e p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e .
L e s g é r a n t s p o u r r o n t d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n i r p o u r d e s o p é r a t i o n s d é t e r m i n é e s o u c e r t a i n s d e l e u r s p o u v o i r s p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e .
E n c a s d e v a c a n c e d e l a f o n c t i o n d ' u n g é r a n t , i l s e r a p o u r v u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à s o n r e m p l a c e m e n t e t c e t t e m ê m e d é l i b é r a t i o n d é c i d e r a s ' i l s e r a p o u r v u à l a n o m i n a t i o n d ' u n p l u s g r a n d n o m b r e d e g é r a n t s o u d ' u n g é r a n t u n i q u e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a a l l o u e r a u x g é r a n t s , d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s à i m p u t e r e n f r a i s g é n é r a u x .
C o n t r a i r e m e n t à c e q u i e s t s t i p u l é c i - d e s s u s , s o n t n o m m é s g é r a n t s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
% M o n s i e u r D E M E T S P i e r r e p r é q u a l i f i é ;
% M o n s i e u r V A N H O V E B r u n o , n é à M e n i n l e t r e n t e j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t ( N N 6 8 0 7 3 0 -
1 6 9 - 2 0 ) , d o m i c i l i é à 7 0 5 0 J u r b i s e ( M a s n u y - S a i n t - P i e r r e ) , R u e d e s M a s n u y ( M P ) , 3 6 1 .
I l s e x e r c e r o n t à c e t i t r e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s :
% s o u s s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e , p o u r t o u t e o p é r a t i o n d ' u n i m p o r t m a x i m u m d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
% s o u s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s , p o u r t o u t e o p é r a t i o n d ' u n i m p o r t s u p é r i e u r à c i n q m i l l e e u r o s
( 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e u r m a n d a t s e r a g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i r a , m ê m e s a n s c o n v o c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e a o û t d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a e n o u t r e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e r a o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s e r a c o n v o q u é e à c e t e f f e t p a r l e g é r a n t . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , c h a c u n d ' e u x d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d u d r o i t d e c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e . C h a q u e f o i s q u e l ' a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e , l e s c o m m i s s a i r e s ( s ' i l e n e x i s t e ) s e r o n t i n v i t é s à t i t r e c o n s u l t a t i f .
T o u t e c o n v o c a t i o n d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n f i x e r a l e j o u r , l ' h e u r e e t l e l i e u s i e l l e n e s e t i e n t p a s a u s i è g e s o c i a l . L e s c o n v o c a t i o n s s e f e r o n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s à c h a c u n d e s a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i p o u r r a v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s a n s q u ' i l s o i t r e q u i s d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s o u d u r e s p e c t d e s d é l a i s d e c o n v o c a t i o n .
T o u t a s s o c i é i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s s e r a a d m i s à l ' a s s e m b l é e , m ê m e s i s o n d r o i t d e v o t e e s t s u s p e n d u p o u r d é f a u t d e l i b é r a t i o n d e s a s o u s c r i p t i o n m a l g r é u n a p p e l r é g u l i e r e n v u e d e p a r e i l l e l i b é r a t i o n .
L e s a s s o c i é s p o s s é d a n t i n d i v i s é m e n t d e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é g a l e m e n t a d m i s à l ' a s s e m b l é e m a i s d e v r o n t d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e u n i q u e p o u r p a r t i c i p e r e n l e u r n o m a u x d é l i b é r a t i o n s e t a u x v o t e s s o u s p e i n e d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e . N u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r t i t u l a i r e s d ' u n e p a r t s e r o n t é g a l e m e n t a d m i s à l ' a s s e m b l é e m a i s l e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t à c e t t e p a r t s e r a e x e r c é e x c l u s i v e m e n t p a r l ' u s u f r u i t i e r .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T o u t a s s o c i é p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , à c o n d i t i o n q u e c e l u i - c i s o i t a g r é é p a r l e o u l e s g é r a n t s . C e m a n d a t a i r e p o u r r a ê t r e u n t i e r s , m ê m e n o n a s s o c i é .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' i m p o s e r o n t à t o u s l e s a s s o c i é s e t à t o u s c e u x q u i p r é t e n d r o n t à d e s d r o i t s s u r d e s p a r t s s o c i a l e s q u e l q u e s o i t l e q u o r u m d e s p a r t s s o c i a l e s a y a n t p a r t i c i p é a u v o t e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s s u i v a n t .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e v i n g t - c i n q m a i d e u x m i l l e o n z e , j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e .
L e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é a p r è s p r é l è v e m e n t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l , s e r a l a i s s é à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p o u r r a d é c i d e r , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d e l ' a f f e c t e r à l a c o n s t i t u t i o n d e f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e , d e p r é v i s i o n , à l a c o n s t i t u t i o n d u r e p o r t à n o u v e a u o u à l a r é m u n é r a t i o n d u c a p i t a l .
U n e p a r t m i n i m a l e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) d u b é n é f i c e n e t d e v r a t o u t e f o i s o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e a f f e c t é e à l a c o n s t i t u t i o n d e r é s e r v e s o u d e r e p o r t à n o u v e a u .
T o u s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s p a r l e s f o n d a t e u r s p r é q u a l i f i é s a u n o m o u p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l o n z e s o n t e x p r e s s é m e n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é e t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s p a r e l l e - m ê m e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r è g l e m e n t d e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l a p a r t l i b é r é e d u c a p i t a l s o c i a l a é t é d é p o s é e a u p r è s d e C P H B a n q u e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
Y v e s G R I B O M O N T N o t a i r e à S e n e f f e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
C o m p t e t e n u d e s p r é v i s i o n s r e p r i s e s a u p l a n f i n a n c i e r , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e